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    Desk sanctions

    Analyse des évolutions en matière de sanctions et de LCB-FT au fil de l'actualité, avec leurs conséquences opérationnelles pour les équipes de filtrage et de due diligence.

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    1. 01
      OFAC · Iran

      L'OFAC a sanctionné cinq secteurs iraniens — et n'a ajouté aucun nom à la liste que vous filtrez

      Cinq secteurs iraniens sanctionnables depuis le 24 août, licence BB jusqu'au 8 septembre. Ce qu'il faut refiltrer, segmenter et documenter.

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