ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Entrée en relation KYC

    Connaissez-vous vraiment celui avec qui vous signez ?

    Un seul client non contrôlé peut coûter à votre entreprise des millions d'euros d'amendes et des années de dommage réputationnel. ScreenVeritAI produit un profil de risque complet — sanctions, PPE, médias défavorables et bénéficiaires effectifs — en moins de cinq minutes. Votre équipe de conformité dispose d'un dossier de risque auditable avant la signature du contrat, pas après l'appel du régulateur.

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    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Du nom au dossier de risque en cinq étapes

    p. 06 / 08
    1

    Saisir le nom

    Nom, pays, identifiants disponibles. Toute écriture. Personne physique ou entreprise.

    2

    L'IA lance le criblage multi-sources

    Sanctions, PPE, médias défavorables, registres de détention — tout en même temps. Translittère, remonte les chaînes.

    3

    Examiner les constatations

    Scores de confiance, citations de sources, chaînes de raisonnement. Votre équipe voit précisément pourquoi un élément a été signalé.

    4

    Décision de risque

    Vigilance standard (DDS), vigilance renforcée (DDR) ou rejet. Votre décision — avec toutes les preuves en main.

    5

    Exporter le dossier de conformité

    Rapport horodaté. Sources, scores, justification. Prêt pour l'audit.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Chaque

    Source officielle contrôlée à chaque criblage

    Couverture ScreenVeritAI

    50+

    Langues recherchées par l'agent IA

    Moteur multilingue ScreenVeritAI

    <5min

    Pour un profil de risque client complet

    Benchmarks ScreenVeritAI

    FAQ — Criblage des clients

    p. 08 / 08
    01De quoi ai-je besoin pour lancer un criblage ?
    Au minimum, le nom complet du client et son pays. Pour les entreprises : la dénomination sociale et la juridiction. Des identifiants supplémentaires comme la date de naissance, le numéro d'immatriculation ou les alias améliorent la précision des correspondances mais ne sont pas requis.
    02Combien de temps dure un criblage complet ?
    Moins de cinq minutes. Les contrôles de sanctions, PPE, médias défavorables et détention s'exécutent en parallèle. Les structures d'entreprises complexes à plusieurs couches peuvent prendre un peu plus de temps pendant que l'agent retrace chaque chaîne.
    03Puis-je cribler des noms non latins ?
    Oui — arabe, cyrillique, hangul, chinois, n'importe quelle écriture. L'agent IA translittère automatiquement, génère les variantes orthographiques courantes et cherche dans plusieurs langues. Vous n'avez pas à fournir vous-même de translittération latine.
    04Que se passe-t-il quand l'IA trouve quelque chose ?
    Chaque constatation affiche un score de confiance, la source d'origine et la chaîne de raisonnement expliquant pourquoi elle a été signalée. Votre équipe examine les preuves et décide : poursuivre, escalader vers une DDR ou rejeter. La décision finale appartient toujours à votre équipe.
    05Puis-je l'intégrer à notre système d'entrée en relation existant ?
    Oui. L'API REST accepte les informations du client et renvoie des résultats structurés. Intégrez-la à votre CRM, votre portail ou votre système de gestion des dossiers pour que le criblage s'exécute automatiquement à chaque nouveau client.
    06Le rapport suffit-il pour les régulateurs ?
    Résultats horodatés, citations de sources, scores de confiance, classification de risque et justification de la décision. Conçu pour la conformité au GAFI, à l'AMLR de l'UE, à la règle CDD du FinCEN et au MLR 2017 britannique. De nombreuses équipes l'utilisent comme documentation principale de criblage.
    07En quoi est-ce différent d'une simple vérification de liste de sanctions ?
    Une vérification de liste répond à une seule question : ce nom est-il interdit ? Nous allons plus loin — qui détient réellement la société, si une personne liée est une PPE, ce que disent les médias dans plus de 50 langues, et à quoi ressemble le profil de risque complet. L'agent IA raisonne sur le contexte au lieu de s'appuyer sur la correspondance exacte de chaînes de caractères.
    08Puis-je cribler un lot de clients ?
    Oui. Importez un CSV et obtenez des rapports individuels. Chaque entité bénéficie du même criblage approfondi qu'une soumission unitaire.
    Termes clés
    KYC (Know Your Customer — Connaissance du client)
    Obligation réglementaire de vérifier l'identité et d'évaluer le risque avant l'entrée en relation. Fondement de la conformité LCB-FT.
    DDS (Devoir de vigilance standard)
    Vérifications standard à l'entrée en relation : identité, détention, évaluation des risques. Requises pour tous les clients au titre de la réglementation LCB-FT.
    DDR (Devoir de vigilance renforcé — Enhanced Due Diligence)
    Investigation approfondie pour les clients à risque plus élevé — statut PPE, médias défavorables, juridictions à haut risque. Exige une approbation de la direction.
    Bénéficiaire effectif (UBO — Ultimate Beneficial Owner)
    La personne qui détient ou contrôle en dernier ressort l'entité — généralement 25 % ou plus des parts. Son identification est obligatoire au titre de la réglementation LCB-FT.
    PPE (Personne politiquement exposée)
    Personne exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante. S'étend à la famille et aux associés. Exige une DDR.
    Criblage des médias défavorables
    Recherche dans les actualités et registres publics de fraude, corruption ou contournement de sanctions — aussi appelé criblage des nouvelles négatives (negative news screening). Fait souvent remonter le risque des mois avant les désignations officielles.
    Sources réglementaires
    1. 01
    2. 02
      Règlement européen anti-blanchiment (AMLR) 2024/1624

      Journal officiel de l'Union européenne

    3. 03
      Règle CDD du FinCEN (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Processus associés

    Cribler un nouveau fournisseur

    Vérifiez vos fournisseurs avant le premier bon de commande.

    Due diligence partenaire

    Criblage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

    Recriblage de portefeuille par lot

    Recriblez l'ensemble de votre base client en quelques heures.

    Intégration API

    Intégrez le criblage dans votre processus d'entrée en relation.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

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