ScreenVeritAI

    Due diligence fournisseur

    Vérifiez chaque fournisseur avant le premier bon de commande

    Un seul fournisseur non vérifié peut exposer votre organisation à des violations de sanctions, des fraudes dans la chaîne d'approvisionnement et des sanctions réglementaires. ScreenVeritAI effectue une vérification complète de due diligence fournisseur — sanctions, PPE, médias défavorables et bénéficiaires effectifs — afin que votre équipe achats dispose d'un profil de risque complet avant la signature de tout contrat. Cessez d'hériter des manquements de conformité de vos fournisseurs.

    Vérifier un fournisseur maintenant Voir les tarifs
    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    Enforcement Gazette

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Case study — live screen

    Sanctions screening — ten lists, two hits

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Screening: Novex Industrial Supplies LLC2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10 lists checked · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    DEBARRED
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Verdict

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk Summary

    Novex Industrial Supplies LLC

    Reject

    Sanctions

    2 matches — OFAC SDN, DGT France

    PEP

    Clear — no PEP matches

    Adverse Media

    1 hit — procurement fraud allegation

    Ownership

    UBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · Sources cited · Audit-ready

    Comment vérifier un nouveau fournisseur — étape par étape

    1

    Soumettre les informations du fournisseur

    Saisissez la dénomination sociale du fournisseur, son pays d'immatriculation et tout identifiant disponible tel que les noms commerciaux, numéros d'immatriculation ou noms de dirigeants. La plateforme accepte les noms dans toutes les écritures.

    2

    L'agent IA lance le filtrage fournisseur

    L'agent IA vérifie simultanément les listes de sanctions, les bases de données d'exclusion, les registres PPE, les sources de médias défavorables et les registres d'entreprises. Il translittère les noms, génère des variantes et retrace les chaînes de propriété — le tout automatiquement.

    3

    Examiner les résultats de due diligence

    Les résultats sont présentés avec des scores de confiance, des citations de sources et des liens directs vers les documents originaux. Chaque constatation inclut la chaîne de raisonnement pour que vos équipes achats et conformité comprennent exactement ce qui a été signalé et pourquoi.

    4

    Approuver, escalader ou rejeter

    Sur la base des résultats du filtrage, la plateforme recommande un niveau de risque : approuver le fournisseur, exiger une due diligence renforcée ou rejeter. Votre équipe de conformité achats prend la décision finale avec l'ensemble des preuves en main.

    5

    Planifier un refiltrage périodique

    Le risque fournisseur ne s'arrête pas à l'entrée en relation. Définissez une fréquence de refiltrage — trimestrielle, semestrielle ou annuelle — pour détecter les nouvelles désignations de sanctions, les médias défavorables ou les changements de propriété apparus après l'approbation initiale.

    10+

    Listes de sanctions et d'exclusion vérifiées par fournisseur

    Couverture ScreenVeritAI

    50+

    Langues recherchées pour les médias défavorables sur les fournisseurs

    Moteur multilingue ScreenVeritAI

    <5min

    Temps moyen pour un profil de risque fournisseur complet

    Benchmarks ScreenVeritAI

    FAQ — Filtrage des fournisseurs

    Quelles informations sont nécessaires pour vérifier un nouveau fournisseur ?
    Au minimum, la dénomination sociale du fournisseur et son pays d'immatriculation. L'ajout de noms commerciaux, noms de dirigeants, numéros d'immatriculation ou identifiants fiscaux améliore la précision des correspondances. Pour les entrepreneurs individuels, un nom complet et un pays suffisent pour lancer la vérification.
    Combien de temps dure un filtrage complet de fournisseur ?
    La plupart des vérifications se terminent en moins de cinq minutes. L'agent IA effectue les vérifications de sanctions, exclusions, PPE, médias défavorables et propriété en parallèle. Les fournisseurs ayant des structures de propriété multi-juridictionnelles complexes peuvent prendre un peu plus de temps pendant que l'agent retrace chaque chaîne jusqu'au bénéficiaire effectif ultime.
    Puis-je vérifier des fournisseurs basés dans des pays non anglophones ?
    Oui. Saisissez le nom du fournisseur dans n'importe quelle écriture — arabe, cyrillique, hangul, chinoise ou latine. L'agent IA translittère automatiquement le nom, génère les variantes orthographiques courantes et recherche dans les sources en langue locale. Cela est particulièrement important pour le filtrage de fournisseurs dans des juridictions où les médias défavorables et les données de registre ne sont pas publiés en anglais.
    Le filtrage vérifie-t-il les listes d'exclusion et d'interdiction ?
    Oui. En plus de plus de 10 listes de sanctions, le filtrage vérifie les bases de données d'exclusion et d'interdiction gouvernementales. Cela est essentiel pour les organisations impliquées dans les marchés publics où l'engagement d'un fournisseur exclu peut entraîner la résiliation du contrat et une responsabilité juridique.
    En quoi cela diffère-t-il d'un questionnaire d'auto-évaluation fournisseur ?
    Un questionnaire d'auto-évaluation repose sur le fournisseur pour divulguer ses propres risques — propriétaires sanctionnés, litiges en cours ou mesures réglementaires. ScreenVeritAI vérifie de manière indépendante en consultant les listes de sanctions externes, les registres d'entreprises, les médias défavorables et les registres de propriété. Il trouve ce que les fournisseurs ne divulguent pas, que ce soit par omission ou intentionnellement.
    Puis-je vérifier l'ensemble de mon panel fournisseur existant en une seule fois ?
    Oui. Téléchargez un CSV avec les informations des fournisseurs et la plateforme les vérifie tous en un seul traitement par lots. Chaque fournisseur bénéficie du même filtrage approfondi qu'une soumission individuelle. C'est idéal pour la recertification annuelle des fournisseurs ou lorsque les exigences réglementaires changent et que l'ensemble de votre base fournisseur nécessite un refiltrage.
    Le rapport de filtrage est-il suffisant pour les audits réglementaires et achats ?
    Le rapport comprend des résultats horodatés, des citations de sources, des scores de confiance des correspondances, une classification par niveau de risque et la justification de la décision. Il est conçu pour satisfaire les exigences de conservation des archives des réglementations achats telles que le FAR 9.4, la Directive européenne 2014/24/UE et le UK Bribery Act Section 7. De nombreuses équipes achats l'utilisent comme documentation principale de due diligence fournisseur.
    Puis-je intégrer le filtrage fournisseur dans notre système d'approvisionnement ?
    Oui. ScreenVeritAI propose une API REST qui accepte les informations du fournisseur et renvoie des résultats de filtrage structurés. Vous pouvez l'intégrer dans votre ERP, votre portail d'approvisionnement ou votre plateforme de gestion fournisseur afin que le filtrage s'exécute automatiquement lors de la soumission d'un nouveau fournisseur pour entrée en relation.

    Termes clés

    KYB (Know Your Business — Connaissance de l'entreprise)
    Le processus de vérification de l'identité, de la structure de propriété et de la conformité réglementaire d'une entité commerciale avant d'établir une relation commerciale. Le KYB est l'équivalent interentreprises du KYC, requis par la réglementation LCB-FT et de plus en plus attendu dans les programmes de conformité achats.
    Gestion des risques tiers (TPRM)
    Le cadre d'identification, d'évaluation et d'atténuation des risques introduits par les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services externes. Le TPRM couvre la solidité financière, la conformité, la cybersécurité, la résilience opérationnelle et le risque réputationnel sur l'ensemble du cycle de vie fournisseur.
    Due diligence fournisseur (VDD)
    Le processus d'investigation mené avant l'entrée en relation avec un nouveau fournisseur. Comprend le filtrage des sanctions, la vérification de propriété, l'évaluation de la santé financière, la revue des médias défavorables et les vérifications de conformité réglementaire. La profondeur de la due diligence est proportionnelle au profil de risque du fournisseur et à la valeur de l'engagement.
    Bénéficiaire effectif (UBO — Ultimate Beneficial Owner)
    La personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort une entité juridique, généralement définie comme détenant 25 % ou plus des parts ou des droits de vote. Dans la due diligence fournisseur, l'identification des bénéficiaires effectifs est essentielle car un fournisseur peut être propre sur le papier tout en étant contrôlé par un individu sanctionné ou politiquement exposé.
    Conformité de la chaîne d'approvisionnement
    L'ensemble des processus garantissant que chaque entité de la chaîne d'approvisionnement — des fournisseurs de matières premières aux partenaires logistiques — respecte les obligations réglementaires, éthiques et contractuelles. Comprend le filtrage des sanctions, les vérifications anti-corruption, les évaluations du travail forcé et la vérification de conformité environnementale.
    Liste d'exclusion
    Un registre tenu par un gouvernement des entreprises et individus interdits de participer aux marchés publics. L'exclusion peut résulter de fraude, corruption, mauvaise exécution ou violations de sanctions. Les principales listes incluent les exclusions SAM américaines, le Système de détection précoce et d'exclusion de l'UE et la Liste des entreprises inéligibles de la Banque mondiale.

    Sources réglementaires

    1. 1.
    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.

    Processus associés

    Vérifier un nouveau client

    Filtrage KYC d'entrée en relation pour les nouveaux clients et contreparties.

    Due diligence partenaire

    Filtrage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

    Refiltrage de portefeuille par lots

    Refiltrez l'ensemble de votre panel fournisseur ou base client en quelques heures.

    Intégration API

    Intégrez le filtrage dans votre système d'approvisionnement via API.

    Commencez la vérification en quelques minutes.

    Aucune carte de crédit requise.

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