ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Due diligence fournisseur

    Qui se trouve de l'autre côté de votre bon de commande ?

    Un seul fournisseur non contrôlé peut entraîner toute votre organisation dans une enquête pour violation de sanctions, des fraudes dans la chaîne d'approvisionnement et des sanctions réglementaires. ScreenVeritAI produit une due diligence fournisseur complète — sanctions, PPE, médias défavorables et bénéficiaires effectifs — pour que votre équipe achats dispose d'un profil de risque complet avant la signature de tout contrat. Cessez d'hériter des manquements de conformité de vos fournisseurs.

    Cribler un fournisseur maintenantVoir les tarifs

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    De la demande d'achat à l'autorisation de risque

    p. 06 / 08
    1

    Soumettre les informations du fournisseur

    Saisissez la dénomination sociale du fournisseur, son pays et tout identifiant disponible — noms commerciaux, numéros d'immatriculation ou noms de dirigeants.

    2

    L'agent IA lance le criblage fournisseur

    Listes de sanctions, registres PPE, médias défavorables et registres d'entreprises sont contrôlés simultanément, avec translittération automatique des noms.

    3

    Examiner les constatations de due diligence

    Les résultats incluent scores de confiance des correspondances, citations de sources et chaînes de raisonnement, pour que votre équipe sache exactement ce qui a été signalé et pourquoi.

    4

    Approuver, escalader ou rejeter

    La plateforme recommande un niveau de risque — votre équipe de conformité achats prend la décision finale avec l'ensemble des preuves en main.

    5

    Planifier un recriblage périodique

    Définissez une cadence de recriblage pour détecter les nouvelles désignations de sanctions, les médias défavorables ou les changements de détention après l'approbation initiale.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Chaque

    Source officielle contrôlée par fournisseur

    Couverture ScreenVeritAI

    50+

    Langues recherchées pour les médias défavorables sur les fournisseurs

    Moteur multilingue ScreenVeritAI

    <5min

    Temps moyen pour un profil de risque fournisseur complet

    Benchmarks ScreenVeritAI

    FAQ — Criblage des fournisseurs

    p. 08 / 08
    01Quelles informations sont nécessaires pour cribler un nouveau fournisseur ?
    Au minimum, la dénomination sociale du fournisseur et son pays d'immatriculation. L'ajout de noms commerciaux, noms de dirigeants, numéros d'immatriculation ou identifiants fiscaux améliore la précision des correspondances. Pour les entrepreneurs individuels, un nom complet et un pays suffisent pour lancer le criblage.
    02Combien de temps dure un criblage complet de fournisseur ?
    La plupart des criblages se terminent en moins de cinq minutes. L'agent IA effectue les contrôles de sanctions, exclusions, PPE, médias défavorables et détention en parallèle. Les fournisseurs aux structures de détention multi-juridictionnelles complexes peuvent prendre un peu plus de temps pendant que l'agent retrace chaque chaîne jusqu'au bénéficiaire effectif ultime.
    03Puis-je cribler des fournisseurs basés dans des pays non anglophones ?
    Oui. Saisissez le nom du fournisseur dans n'importe quelle écriture — arabe, cyrillique, hangul, chinoise ou latine. L'agent IA translittère automatiquement le nom, génère les variantes orthographiques courantes et cherche dans les sources en langue locale. C'est particulièrement important pour les fournisseurs dans des juridictions où les médias défavorables et les données de registre ne sont pas publiés en anglais.
    04Le criblage contrôle-t-il les listes d'exclusion et d'interdiction ?
    Oui. Les bases de données d'exclusion et d'interdiction gouvernementales sont contrôlées aux côtés de chaque source officielle de sanctions. C'est essentiel pour les organisations impliquées dans les marchés publics, où l'engagement d'un fournisseur exclu peut entraîner la résiliation du contrat et une responsabilité juridique.
    05En quoi cela diffère-t-il d'un questionnaire d'auto-évaluation fournisseur ?
    Un questionnaire d'auto-évaluation repose sur le fournisseur pour divulguer ses propres risques — propriétaires sanctionnés, litiges en cours ou mesures réglementaires. ScreenVeritAI vérifie de manière indépendante en consultant les listes de sanctions externes, les registres d'entreprises, les médias défavorables et les registres de détention. Il trouve ce que les fournisseurs ne divulguent pas, par omission ou intentionnellement.
    06Puis-je cribler l'ensemble de mon panel fournisseur existant en une seule fois ?
    Oui. Importez un CSV avec les informations des fournisseurs et la plateforme les crible tous en un seul lot. Chaque fournisseur bénéficie du même criblage approfondi qu'une soumission unitaire. C'est idéal pour la recertification annuelle des fournisseurs ou lorsque les exigences réglementaires changent et que l'ensemble de votre base fournisseur nécessite un recriblage.
    07Le rapport de criblage est-il suffisant pour les audits réglementaires et achats ?
    Le rapport comprend des résultats horodatés, des citations de sources, des scores de confiance des correspondances, une classification par niveau de risque et la justification de la décision. Il est conçu pour satisfaire les exigences de conservation des archives des réglementations achats telles que le FAR 9.4, la Directive européenne 2014/24/UE et le UK Bribery Act Section 7. De nombreuses équipes achats l'utilisent comme documentation principale de due diligence fournisseur.
    08Puis-je intégrer le criblage fournisseur dans notre système d'approvisionnement ?
    Oui. ScreenVeritAI propose une API REST qui accepte les informations du fournisseur et renvoie des résultats de criblage structurés. Vous pouvez l'intégrer dans votre ERP, votre portail d'approvisionnement ou votre plateforme de gestion fournisseur pour que le criblage s'exécute automatiquement lors de la soumission d'un nouveau fournisseur pour entrée en relation.
    Termes clés
    KYB (Know Your Business — Connaissance de l'entreprise)
    Vérification de l'identité, de la structure de détention et de la situation réglementaire d'une entité commerciale avant d'entrer en relation commerciale — l'équivalent interentreprises du KYC.
    Gestion des risques tiers (TPRM)
    Le cadre d'identification et d'atténuation des risques introduits par les fournisseurs, sous-traitants et prestataires externes, sur les plans de la conformité, financier et opérationnel.
    Due diligence fournisseur (VDD)
    L'investigation menée avant l'entrée en relation avec un fournisseur — criblage des sanctions, vérification de la détention, revue des médias défavorables et contrôles de conformité réglementaire.
    Bénéficiaire effectif (UBO — Ultimate Beneficial Owner)
    La personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort une entité juridique, généralement définie comme détenant 25 % ou plus des parts ou droits de vote.
    Conformité de la chaîne d'approvisionnement
    L'ensemble des processus garantissant que chaque entité de la chaîne d'approvisionnement respecte ses obligations réglementaires, éthiques et contractuelles — du criblage des sanctions aux évaluations du travail forcé.
    Liste d'exclusion
    Un registre gouvernemental des entreprises et individus interdits de marchés publics pour fraude, corruption ou violations de sanctions.
    Sources réglementaires
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Processus associés

    Cribler un nouveau client

    Criblage KYC d'entrée en relation pour les nouveaux clients et contreparties.

    Due diligence partenaire

    Criblage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

    Recriblage de portefeuille par lot

    Recriblez l'ensemble de votre panel fournisseur ou base client en quelques heures.

    Intégration API

    Intégrez le criblage dans votre système d'approvisionnement via API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

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