ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    Fusions-acquisitions et partenariats

    Signeriez-vous un accord avec quelqu'un que vous n'avez pas criblé ?

    Les fusions, acquisitions et coentreprises comportent un risque de conformité surdimensionné. Un partenaire avec une exposition cachée aux sanctions, un membre du conseil lié à une PPE ou une chaîne de détention opaque dans une juridiction à haut risque peut transformer une opération stratégique en mesure coercitive. ScreenVeritAI fournit une due diligence approfondie sur chaque contrepartie — graphes de bénéficiaires effectifs, médias défavorables multilingues et criblage des sanctions sur chaque source officielle — pour que votre équipe transactionnelle dispose du tableau complet avant la signature du term sheet.

    Cribler un partenaire maintenantVoir les tarifs

    Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check comes back empty: the entity name matches nothing across 51 sanctions sources. That is the easy part, and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later the person behind the target comes into view, and every step of that chain carries the source URL it came from.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Fig. 03Ownership graph — EuroTech Solutions GmbH
    PEP + sanctions link
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC8 names · 4 layers · DE → CH → CY → VGSnapshot 2026-09-04
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · TargetClear

    EuroTech Solutions GmbH

    Company · DE · Munich

    HRB 198442

    CEO · owns 20%
    DirectorClear

    H. Becker

    Person · DE · Germany

    DOB 1974 · managing director since 2016

    Owns 80%
    L1 · HoldingClear

    TechHold AG

    Company · CH · Zug

    CHE-312.884.101

    Owns 100%
    L2 · HoldingReview

    Meridian Investments Ltd

    Company · CY · Nicosia

    HE 421903

    Nominee · unverified
    NomineeReview

    Nicosia Fiduciary Services Ltd

    Company · CY · Cyprus

    HE 388120 · registered shareholder

    Owns 100%
    L3 · HoldingReview

    Eastern Capital BVI Ltd

    Company · VG · Tortola

    Co. no. 2044871

    UBO 100%
    L4 · UBOPEP match

    V. Sorokin

    Person · RU · Russian Federation

    DOB 1966 · passport RU

    Director 2017–2021
    LinkedOFAC SDN

    Severnaya Logistika OOO

    Company · RU · St Petersburg

    OGRN ···9021

    Findings — ownership layer

    No.
    Finding · evidence · source · disposition
    01

    PEP — V. Sorokin, UBO (L4)

    Regional government office (RU) 2012–2019; family members and close associates screened.

    PEP register · 134 public sources

    Match · EDD
    02

    Sanctions link — former directorship

    Director of Severnaya Logistika OOO 2017–2021; the company is OFAC SDN-designated. Indirect: no ownership link to the target.

    OFAC SDN · RU corporate registry

    Match
    03

    Structure — nominee at L2 unverified

    Meridian Investments Ltd: registered shareholder is a fiduciary; beneficial holder not filed.

    CY registry extract 2026-08-28

    Review
    04

    Sanctions & watchlists — 8 names

    0 candidates across 51 sanctions sources and 16 criminal watchlists.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    No match
    Specimen · entities fictitiousDeep Research Report €14.90 · cited PDF

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Precedent → control

    The same failure, against today's register

    Ericsson

    $1.06B · 2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Screen every intermediary and its officers before the deal closes: 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and PEP on each name — Quick Check €0.39.

    Airbus

    €3.6B · 2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Map each partner's ownership and officer network and screen the parties it names — Deep Research Report €14.90, citation-backed PDF.

    Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where nothing matched, red where something did, and a source line under each.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    Deal recommendation

    p. 06 / 09

    We issue no verdict. This is a recommendation for the person who signs: proceed, with enhanced due diligence and the conditions below resolved first.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    Du term sheet à l'autorisation de risque

    p. 07 / 09

    La plupart des criblages se terminent en moins de dix minutes.

    1

    Réception de la proposition de partenariat

    Saisissez le nom de l'entité, la juridiction et les dirigeants connus — la plateforme accepte les noms dans toutes les écritures.

    2

    Criblage par recherche approfondie

    L'IA contrôle les listes de sanctions, les bases de données PPE, les médias défavorables dans plus de 50 langues et les registres d'entreprises tout en retraçant automatiquement les chaînes de détention.

    3

    Examen du graphe de bénéficiaires effectifs

    Examinez la cartographie de la détention — chaque entité et individu criblé, avec les connexions cachées et expositions indirectes mises en évidence.

    4

    Présentation au comité des risques

    Exportez un dossier de preuves prêt pour le conseil, avec constatations, citations de sources, graphes de détention et un niveau de risque recommandé.

    5

    Surveillance continue (Bêta)

    Après la clôture, la surveillance continue alerte votre équipe lorsque le statut de sanctions, les connexions PPE ou la structure de détention du partenaire évoluent.

    By the numbers

    p. 08 / 09

    Chaque

    Source officielle criblée par partenaire

    Couverture ScreenVeritAI

    50+

    Langues couvertes par la recherche IA de médias défavorables

    Moteur multilingue ScreenVeritAI

    <10min

    Temps moyen pour un profil de risque partenaire complet avec graphe de bénéficiaires effectifs

    Benchmarks ScreenVeritAI

    FAQ — Due diligence partenaire

    p. 09 / 09
    01Quand devons-nous effectuer un criblage de due diligence partenaire ?
    Avant la signature de tout accord contraignant — term sheet, lettre d'intention ou contrat de coentreprise. Le criblage doit être effectué pendant la phase de due diligence, pas après la clôture. La découverte post-clôture d'une exposition aux sanctions ou de connexions PPE peut déclencher des enquêtes réglementaires, des obligations de résolution et des dommages réputationnels que le criblage pré-opération aurait évités.
    02Quelles informations sont nécessaires pour cribler une cible de fusion-acquisition ou un partenaire de coentreprise ?
    Au minimum, la dénomination sociale de l'entité et sa juridiction. Pour un criblage plus approfondi, fournissez les noms des dirigeants connus, membres du conseil et actionnaires significatifs. La plateforme accepte les noms dans toutes les écritures et génère automatiquement des variantes de translittération. Des identifiants supplémentaires comme les numéros d'immatriculation ou les dates de constitution améliorent la précision des correspondances.
    03Comment ScreenVeritAI retrace-t-il la détention à travers des structures d'entreprises complexes ?
    L'agent IA cartographie les bénéficiaires effectifs à travers plusieurs couches d'entreprises — sociétés holding, actionnaires mandataires, fiducies et structures transfrontalières. Chaque entité et individu de la chaîne de détention est criblé contre les bases de données de sanctions, PPE et médias défavorables. Le résultat est un graphe visuel des bénéficiaires effectifs montrant exactement qui contrôle le partenaire et où se situe le risque dans la structure.
    04Le criblage couvre-t-il les filiales et entités affiliées ?
    Oui. La due diligence partenaire crible non seulement l'entité mère mais aussi les filiales connues, les sociétés affiliées et les entités partageant des bénéficiaires effectifs communs. Un partenaire de coentreprise peut être propre, mais une filiale acheminée via une juridiction sanctionnée crée une exposition indirecte aux sanctions qui doit être identifiée avant que l'opération ne progresse.
    05Comment le dossier de preuves est-il formaté pour les data rooms et les conseils ?
    Le criblage génère un rapport horodaté contenant les constatations de risque avec scores de confiance, les citations de sources liées aux documents d'origine, un graphe visuel de détention des bénéficiaires effectifs, les détails d'exposition PPE, les synthèses de médias défavorables et un niveau de risque recommandé. Le format est conçu pour les data rooms de fusions-acquisitions, les présentations aux comités des risques et les dépôts réglementaires.
    06Que se passe-t-il après la clôture de l'opération ?
    ScreenVeritAI propose une surveillance continue (Bêta) pour la conformité post-clôture. La plateforme suit en continu les changements de statut de sanctions, les connexions PPE, les médias défavorables et la structure de détention du partenaire et de ses dirigeants. Votre équipe de conformité reçoit des alertes automatisées lorsque le profil de risque change, garantissant que vos dossiers reflètent le risque actuel plutôt qu'un instantané pré-opération.
    07Pouvons-nous cribler plusieurs cibles de fusion-acquisition ou partenaires en une seule fois ?
    Oui. Importez un CSV avec les informations des entités et la plateforme crible toutes les cibles en un seul lot. Chaque entité bénéficie du même criblage approfondi — sanctions, PPE, médias défavorables et analyse de la détention. Les résultats sont téléchargeables sous forme de rapports individuels ou d'un résumé de portefeuille consolidé.
    08Quel est le rapport avec la conformité FCPA et UK Bribery Act ?
    Le FCPA et le UK Bribery Act tiennent les organisations responsables de la conduite corrompue de leurs partenaires commerciaux, agents et contreparties de coentreprise. Les dispositions de responsabilité successorale du FCPA signifient qu'acquérir une entreprise, c'est aussi acquérir ses violations passées. Le criblage partenaire de ScreenVeritAI identifie l'exposition PPE, les médias défavorables liés à la corruption et le risque juridictionnel — les signaux que les programmes de conformité FCPA et Bribery Act sont conçus pour détecter.
    Termes clés
    Due diligence de fusion-acquisition
    Le processus d'investigation et d'évaluation des risques mené avant la finalisation d'une fusion ou acquisition. La due diligence de conformité — sanctions, PPE, médias défavorables et vérifications des bénéficiaires effectifs — est un volet essentiel aux côtés de la due diligence financière et juridique.
    Conformité de coentreprise
    L'obligation réglementaire de cribler les partenaires de coentreprise pour l'exposition aux sanctions, les connexions politiques et le risque réputationnel avant d'entrer dans un arrangement commercial partagé. Un partenaire de coentreprise peut créer une responsabilité directe en matière de sanctions pour votre organisation s'il est désigné ou contrôlé par une personne désignée.
    Risque tiers
    Le risque de conformité, financier et réputationnel découlant des relations d'affaires avec des parties externes — cibles de fusion-acquisition, partenaires de coentreprise, distributeurs et agents. Les régulateurs tiennent de plus en plus les organisations responsables de la conduite de leurs tiers.
    Propriété effective
    L'identification des personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort une entité juridique, généralement définie comme détenant 25 % ou plus des parts ou droits de vote. Dans les transactions de fusion-acquisition, retracer la propriété effective à travers des structures complexes est essentiel pour découvrir une exposition cachée aux sanctions ou aux PPE.
    PPE (Personne politiquement exposée)
    Un individu qui exerce ou a exercé une fonction publique importante, tel qu'un chef d'État, un haut fonctionnaire ou un magistrat. Le statut PPE s'étend aux membres de la famille et associés proches. Dans la due diligence de partenariat, les connexions PPE parmi les membres du conseil ou actionnaires déclenchent un examen renforcé au titre des réglementations anti-corruption.
    Exposition aux sanctions
    Le risque qu'une relation d'affaires crée un lien direct ou indirect avec une personne, entité ou juridiction sanctionnée. L'exposition aux sanctions peut survenir à travers des chaînes de détention, l'acheminement commercial ou des relations de contrepartie — même lorsque le partenaire immédiat n'est pas lui-même désigné.
    Sources réglementaires et sectorielles
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      Règlement européen anti-blanchiment (AMLR) 2024/1624

      Journal officiel de l'Union européenne

    Processus associés

    Cribler un nouveau client

    Vérifications KYC d'entrée en relation pour les nouvelles relations client.

    Due diligence fournisseur

    Criblez votre chaîne d'approvisionnement pour la détention cachée et les expositions au risque.

    Recriblage de portefeuille par lot

    Recriblez l'ensemble de votre portefeuille de contreparties en un seul lot.

    Intégration API

    Intégrez le criblage dans votre processus de gestion des opérations via l'API REST.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

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