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    Commencer le criblage

    Niveaux de criblage IA

    Screening sanctions assisté par IA. Des preuves pour examiner vos résultats.

    Examinez les variantes de noms et correspondances potentielles avec Full Search. Vérifiez sanctions, PEP + RCA et listes de recherche, comparez les identifiants disponibles et recevez un rapport avec sources et raisonnement IA.

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    Full Search · 5,90 € par rapport · Hébergé dans l'UE (Finlande)

    Qu’est-ce que l’AI match review ?

    1. Trouver les candidats
    2. Comparer les éléments
    3. Expliquer les incertitudes

    AI match review explique pourquoi un candidat pourrait — ou non — être votre client. Voici ce qui suit une recherche de nom.

    Qu’est-ce que l’AI match review ?

    AI match review explique pourquoi un candidat pourrait — ou non — être votre client. Voici ce qui suit une recherche de nom.

    1. Un nom similaire produit un candidat, pas un verdict. Des orthographes différentes peuvent désigner une même personne ou des personnes différentes.

    2. L’IA compare les identifiants disponibles. Une année de naissance différente compte ; une année manquante ne confirme rien.

    3. Vous recevez une justification avec les éléments concordants et contradictoires. Votre analyste décide des vérifications suivantes.

    L’analyse IA soutient votre analyste. Elle ne confirme pas automatiquement l’identité et ne prend pas de décision de conformité. Les identifiants manquants restent non résolus.

    Cas illustratif
    Personne recherchéeAlex Morgan
    Année de naissance: 1988
    Candidat 1Alexander Morgan
    Année de naissance1972

    Année de naissance différente

    Candidat 2A. Morgan
    Année de naissanceNon renseignée

    Identifiants insuffisants

    Justification de l’analyse IA

    Le candidat 1 a une année de naissance différente. Celle du candidat 2 manque : la similarité du nom ne suffit pas à trancher.

    Examen humain requis

    Noms et fiches fictifs. Aucune vérification réelle ni constat de sanctions.

    Le screening sanctions assisté par IA au-delà du nom exact

    Une recherche sur le nom exact peut manquer des variantes, des alias et des noms dans une autre écriture. Le fuzzy matching repère des noms similaires, mais cette similarité ne prouve pas que le dossier concerne votre client.

    ScreenVeritAI Full Search ajoute l’expansion des requêtes assistée par IA, la recherche d’alias et de translittérations, puis l’analyse IA des candidats. Les identifiants disponibles aident à expliquer les faux positifs potentiels, pour examiner les preuves plutôt qu’un seul score de similarité. Quick Check reste déterministe et n’inclut pas ces étapes IA.

    Quand utiliser le screening sanctions assisté par IA ?

    Des noms dans plusieurs langues

    Choisissez Full Search pour les alias, translittérations ou autres orthographes possibles. Les variantes générées font apparaître des candidats à examiner, sans établir leur identité.

    Une correspondance potentielle à examiner

    Comparez les identifiants disponibles dans la source. Une date de naissance, nationalité ou catégorie d’entité différente donne à votre équipe un motif d’enquête, au lieu de considérer la similarité des noms comme un verdict.

    Une décision d’onboarding à documenter

    Conservez les candidats, les justifications et les constats cités dans votre dossier. Full Search inclut une recherche médiatique négative de base ; la propriété nécessite un Deep Research Report distinct.

    One AML Check · three screening domains

    Les mêmes sources. Une analyse approfondie.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Voir chaque liste de sanctions, liste de surveillance et source PPE que nous criblons
    Méthode technique et données utilisées

    Les trois niveaux, côte à côte

    Chaque niveau crible les mêmes sources officielles. Ce qui change, c'est la façon dont les noms sont rapprochés, l'ampleur du raisonnement appliqué, et ce qui — le cas échéant — est transmis aux modèles d'IA.

    Quick Check

    Ce qu'il fait
    Rapprochement déterministe, exact et structuré, sur l'ensemble des sources — sans IA dans la boucle.
    Quand l'utiliser
    Criblage à fort volume et à moindre risque, et surveillance de masse où la vitesse et le coût priment.
    Données transmises aux modèles d'IA
    Aucun traitement par modèle IA ; les recherches dans les sources peuvent utiliser des services externes.

    AI-Enhanced matching

    Ce qu'il fait
    Ajoute l'extension de requête, la translittération et la résolution des alias pour élargir le rappel.
    Quand l'utiliser
    Écritures non latines, dossiers translittérés, ou partout où une simple consultation risque de manquer des variantes de nom.
    Données transmises aux modèles d'IA
    Noms et contexte des requêtes transmis à des prestataires IA externes.

    Revue IA des correspondances

    Ce qu'il fait
    Ajoute un raisonnement assisté par IA et des indicateurs de faux positif pour chaque correspondance candidate.
    Quand l'utiliser
    Entrées en relation à plus haut risque, escalades et toute correspondance à expliquer à un auditeur.
    Données transmises aux modèles d'IA
    Correspondances candidates et éléments de recherche transmis à des prestataires IA externes.

    La correspondance renforcée par IA et la revue IA des correspondances ne sont pas vendues comme des contrôles séparés — c'est ce que fait Full Search. Les prix sont des tarifs publics à l'usage. Chaque produit est à tarif fixe par exécution. Chiffres d'août 2026.

    Full Search

    Vérification des listes, variantes de noms assistées par IA, examen des candidats et recherche médiatique de base dans un rapport.

    Avec le forfait pay-as-you-go, aucun frais de plateforme mensuel. Ne payez que les contrôles et les rapports que vous lancez.

    €5.90par rapportVoir les tarifs

    Questions fréquentes

    Q.01Comment l'IA réduit-elle les faux positifs ?
    Chaque Quick AML Check confronte le nom aux listes de sanctions officielles, aux listes de personnes recherchées et aux enregistrements de personnes politiquement exposées en une seule exécution. Il renvoie des candidats liés à leur source et une preuve horodatée pour votre piste d'audit. Le Quick Check est déterministe : aucune donnée de recherche n'est envoyée à un modèle d'IA.
    Q.02Mes données sont-elles transmises aux modèles d'IA ?
    L'IA réduit les faux positifs à l'étape de revue IA intégrée à Full Search. Pour chaque correspondance candidate, elle compare les identifiants disponibles et produit une justification en langage clair ainsi que des indicateurs explicites de faux positif — une date de naissance discordante, une nationalité différente, un faible recoupement de noms. Au lieu d'une file plate de résultats, votre équipe voit quels candidats méritent une escalade et lesquels ont des raisons claires d'être écartés. Nous publions le mécanisme, pas un pourcentage de précision, car les réviseurs doivent juger le raisonnement eux-mêmes.
    Q.03Puis-je mélanger les niveaux de criblage ?
    L’application et la base de données principale sont hébergées en Finlande. L’IA et la recherche en direct utilisent des prestataires externes, dont OpenRouter et Exa. Leurs lieux de traitement et conditions de conservation sont distincts ; l’hébergement dans l’UE ne garantit ni un traitement exclusivement européen ni une conservation nulle.
    Q.04Puis-je combiner les produits selon les dossiers ?
    Oui. Choisissez Quick Check ou Full Search pour chaque cas. Quick Check est déterministe. Full Search regroupe l’expansion des requêtes et l’analyse IA ; ces étapes ne sont pas vendues séparément. Le paiement à l’usage n’a pas de frais de plateforme mensuels ; les forfaits offrent une allocation récurrente.
    Q.05En quoi est-ce différent d'un appariement flou de noms ?
    Le fuzzy matching repère des noms similaires ; certains systèmes utilisent aussi alias, translittération ou identifiants supplémentaires. ScreenVeritAI Full Search associe l’expansion des requêtes par IA à l’analyse des candidats à partir du contexte disponible. La différence réside dans les justifications écrites et les indicateurs explicites de faux positifs à évaluer, et non dans l’affirmation que tous les autres outils cherchent uniquement des noms exacts.

    Criblez au bon niveau.

    Commencez par un Quick Check déterministe, passez à Full Search quand un nom exige les étapes IA.

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