Niveaux de criblage IA
Trois niveaux d'intelligence de criblage
D'un Quick Check déterministe et instantané aux correspondances revues par IA qui signalent les faux positifs probables — choisissez la profondeur qu'exige chaque cas, sur les sanctions, les PPE et les listes criminelles. Hébergé dans l'UE.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Variante de translittération générée
Candidat OFAC SDN
Incohérence de date de naissance : 1971 vs 1984
Candidat liste consolidée de l'UE
Nom et nationalité concordent
Raisonnement + indicateurs
Exporté vers le PDF de preuve
Le problème
Plus de correspondances, ou moins de faux positifs — la plupart des outils vous forcent à choisir
Le criblage par IA applique l'intelligence machine au rapprochement de noms pour les sanctions et la LCB-FT : il étend les requêtes, résout les translittérations et les alias, et raisonne sur le caractère réel d'une correspondance. Au lieu d'une comparaison de chaînes rigide et unique, ScreenVeritAI propose trois niveaux — pour que les équipes détectent davantage de vraies correspondances tout en passant moins de temps à écarter le bruit.
Réglez le rapprochement trop haut et les analystes se noient sous les faux positifs ; réglez-le trop bas et un nom translittéré passe entre les mailles vers une liste active. Un algorithme figé et unique ne peut servir à la fois un cycle de surveillance d'un million de lignes et une décision d'entrée en relation à haut risque. ScreenVeritAI décompose le problème en trois niveaux que vous choisissez à chaque contrôle, de sorte que le rappel et le temps d'examen soient ajustés au risque de chaque cas plutôt que figés pour tout le compte.
Les trois niveaux, côte à côte
Chaque niveau crible les mêmes sources officielles. Ce qui change, c'est la façon dont les noms sont rapprochés, l'ampleur du raisonnement appliqué, et ce qui — le cas échéant — est transmis aux modèles d'IA.
| Niveau de criblage | Ce qu'il fait | Quand l'utiliser | Données transmises aux modèles d'IA | Prix par contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Rapprochement déterministe, exact et structuré, sur l'ensemble des sources — sans IA dans la boucle. | Criblage à fort volume et à moindre risque, et surveillance de masse où la vitesse et le coût priment. | Aucune — les données ne quittent jamais la plateforme. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Ajoute l'extension de requête, la translittération et la résolution des alias pour élargir le rappel. | Écritures non latines, dossiers translittérés, ou partout où une simple consultation risque de manquer des variantes de nom. | Uniquement les formes de nom étendues, via des modèles hébergés dans l'UE, sans conservation. | €1.39 |
| AI Review Check | Ajoute un raisonnement assisté par IA et des indicateurs de faux positif pour chaque correspondance candidate. | Entrées en relation à plus haut risque, escalades et toute correspondance à expliquer à un auditeur. | Uniquement le contexte de la correspondance, via des modèles hébergés dans l'UE, sans conservation. | €1.79 |
Les prix sont des tarifs publics à l'usage, par contrôle. Des remises sur volume s'appliquent — voir le tableau des volumes ci-dessous. Chiffres à jour en juin 2026.
Exemples de rapprochement
Des noms qu'une simple consultation manque — et que AI-Enhanced attrape
Les vrais dossiers de sanctions et de PPE arrivent rarement sous la forme exacte que vous saisissez. Voici les classes de variantes que l'AI-Enhanced Check résout automatiquement.
Une simple consultation manque ceci
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced l'attrape
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Une simple consultation manque ceci
Abdul Rasheed
AI-Enhanced l'attrape
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Une simple consultation manque ceci
William
AI-Enhanced l'attrape
Bill
Une simple consultation manque ceci
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced l'attrape
Eagle Pharma OÜ
Une simple consultation manque ceci
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced l'attrape
Lukasz Kowalski
Une simple consultation manque ceci
Jürgen Müller
AI-Enhanced l'attrape
Juergen Mueller
Comment fonctionnent les niveaux d'IA
Chaque niveau s'appuie sur celui qui le précède, de sorte que vous n'ajoutez de l'intelligence que là où un cas l'exige.
Extension de requête et translittération
Une simple consultation compare la chaîne exacte que vous avez saisie à une liste, or les noms arrivent rarement aussi proprement. L'AI-Enhanced Check étend chaque requête vers les formes qu'un dossier réel pourrait employer : il romanise le cyrillique, l'arabe et d'autres écritures, génère des variantes d'orthographe et de diacritiques, et tient compte de l'ordre des mots et des initiales. Une recherche sur Дмитрий Ковалёв est contrôlée face à Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov et Dmytro Kovalov ; Jürgen Müller face à Juergen Mueller. Cette extension s'exécute sur les mêmes sources officielles que le Quick Check déterministe, vous élargissez donc le rappel sans modifier votre couverture. Les correspondances légitimes dissimulées derrière une translittération ou un accent égaré remontent comme candidates au lieu de passer silencieusement — le mode d'échec que les équipes de conformité redoutent le plus.
Résolution des alias, surnoms et entités
Les personnes sanctionnées et politiquement exposées apparaissent sous des surnoms, des noms d'épouse, des suffixes sociaux et des formes en langue locale. L'AI-Enhanced Check les résout : William est relié à Bill, Abdul Rasheed à Abd al-Rashid et Abdurrashid, et Eagle Pharmaceuticals à Eagle Pharma OÜ. Plutôt que de vous laisser imaginer vous-même chaque variante, la plateforme génère pour vous l'ensemble des alias et des formes d'entité, puis les crible ensemble. Pour les entreprises, elle prend aussi en compte les mentions de forme juridique — OÜ, GmbH, Ltd — qui font régulièrement échouer le rapprochement exact. Chaque candidat qu'elle restitue est traçable jusqu'au dossier source et à la variante qui l'a déclenché, de sorte qu'un analyste voit pourquoi un nom a remonté et le confirme ou l'écarte rapidement, sans deviner la logique de l'outil.
Raisonnement de correspondance par IA et indicateurs de faux positif
L'AI Review Check ajoute une couche de raisonnement par-dessus la recherche étendue. Pour chaque candidat, il compare les identifiants disponibles — nom, date de naissance, nationalité, type d'entité — et produit un motif court et lisible expliquant pourquoi le dossier est ou n'est pas une correspondance probable, assorti d'indicateurs de faux positif explicites, comme une année de naissance discordante ou un pays différent. C'est le niveau qui s'attaque directement à la fatigue face aux alertes : au lieu d'une file de correspondances indifférenciées, votre équipe voit quels candidats méritent une escalade et lesquels présentent des raisons claires d'être écartés. Le raisonnement et les indicateurs sont exportés avec le résultat, de sorte que le jugement est documenté dans votre dossier. Utilisez ce niveau pour les entrées en relation à plus haut risque, les escalades et toute correspondance qu'un analyste doit défendre.
Explicable par conception
Un raisonnement que vous pouvez lire et exporter — jamais un score boîte noire
AI Review ne réduit jamais une correspondance à un chiffre de risque opaque. Pour chaque candidat, il restitue le raisonnement derrière la décision et les indicateurs de faux positif précis qu'il a trouvés — dates discordantes, nationalités différentes, faible recouvrement de noms — dans un langage clair que vos analystes et vos auditeurs peuvent lire, contester et exporter avec le résultat.
- Un motif écrit et court pour chaque correspondance candidate
- Des indicateurs de faux positif explicites, pas seulement un chiffre
- Chaque candidat traçable jusqu'à son dossier source et à la variante rapprochée
- Raisonnement et indicateurs inclus dans le PDF de preuve horodatée au moment du contrôle
Résidence des données dans l'UE
Les modes déterministes ne transmettent rien aux modèles d'IA
ScreenVeritAI est hébergé dans l'UE, en Finlande, et les données au repos ne quittent jamais l'UE. Le Quick Check déterministe et la surveillance continue ne transmettent aucune donnée aux modèles d'IA. Lorsque vous choisissez un niveau assisté par IA, le criblage s'exécute sur des modèles hébergés dans l'UE, sans conservation des données.
- Quick Check et surveillance : aucune donnée aux modèles d'IA
- AI-Enhanced et AI Review : modèles hébergés dans l'UE, sans conservation
- Les données au repos restent dans l'UE (Finlande)
- Mélangez les niveaux selon le cas — ne payez que l'intelligence que vous utilisez
Tarification par volume
Les tarifs par contrôle baissent à mesure que le volume mensuel augmente. Les trois mêmes niveaux sont disponibles à chaque palier.
| Volume mensuel | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Tarifs publics à l'usage, par contrôle, en EUR. Chiffres à jour en juin 2026.
Payez au contrôle — sans frais de plateforme
Choisissez un niveau à chaque criblage. Il n'y a pas d'abonnement mensuel pour l'intelligence de criblage.
Quick Check
Déterministe, sans IA — les données ne quittent jamais la plateforme
AI-Enhanced Check
Extension de requête, translittération et résolution des alias
AI Review Check
Raisonnement assisté par IA et indicateurs de faux positif
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
S'utilise avec
Les niveaux d'IA s'exécutent sur tous les domaines de criblage de la plateforme.