ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Surveillance continue

    À quand remonte le dernier recriblage de tout votre portefeuille ?

    Les régulateurs exigent que vous recribliez les relations existantes — pas seulement à l'entrée en relation, mais de manière continue. Les listes de sanctions changent chaque semaine. Les statuts PPE évoluent. Les médias défavorables font surface des mois après le dernier contrôle. Un portefeuille propre il y a six mois peut receler des risques non détectés aujourd'hui. Le recriblage par lot de ScreenVeritAI traite des milliers d'entités pendant la nuit, pour que votre équipe de conformité commence la matinée avec une vision claire de qui nécessite une attention — pas un arriéré de dossiers obsolètes.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Importer un lot maintenantVoir les tarifs

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Du CSV au rapport d'audit — en une nuit

    p. 07 / 10

    La plupart des traitements par lot se terminent pendant la nuit.

    1

    Exporter votre portefeuille

    Extrayez votre liste d'entités depuis votre CRM, votre système bancaire central ou votre base de données de conformité, et exportez-la au format CSV.

    2

    Importer le lot CSV

    Importez le fichier sur ScreenVeritAI — la plateforme valide, déduplique et met en file d'attente chaque entité pour le criblage.

    3

    L'IA traite pendant la nuit

    Chaque entité est criblée en parallèle contre chaque source officielle, bases de données PPE et sources de médias défavorables.

    4

    Examiner les entités signalées

    Votre équipe reçoit une liste prioritaire d'entités avec des constatations nouvelles ou modifiées, y compris ce qui a changé depuis le dernier criblage.

    5

    Générer le rapport d'audit

    Exportez un rapport de lot horodaté couvrant chaque entité — constatations, preuves, classifications de risque et actions entreprises.

    §08Recriblage manuel vs recriblage par lot automatisé

    p. 08 / 10
    Temps pour recribler 1 000 entités
    Recriblage manuel
    3 à 6 semaines de temps analyste
    Lots ScreenVeritAI
    Une nuit — un seul traitement par lot
    Couverture des listes de sanctions
    Recriblage manuel
    1 à 3 listes, variable selon l'analyste
    Lots ScreenVeritAI
    Chaque source, chaque entité, à chaque fois
    Actualisation des médias défavorables
    Recriblage manuel
    Omise pour la plupart des entités par manque de temps
    Lots ScreenVeritAI
    Recherche approfondie complète par IA pour chaque entité
    Détection des changements
    Recriblage manuel
    Pas de comparaison avec le criblage précédent
    Lots ScreenVeritAI
    Met en évidence ce qui a changé depuis le dernier cycle
    Piste d'audit
    Recriblage manuel
    Fragmentée entre tableurs et courriels
    Lots ScreenVeritAI
    Rapport horodaté unique avec preuves complètes
    Évolutivité
    Recriblage manuel
    Plus d'entités = plus d'heures-analyste
    Lots ScreenVeritAI
    Plus de 5 000 entités en un seul traitement parallèle

    §09Le recriblage par lot en chiffres

    p. 09 / 10

    5,000+

    Entités traitées en un seul traitement nocturne par lot

    Capacité de traitement par lot ScreenVeritAI

    Chaque

    Source officielle contrôlée par entité, quelle que soit la taille du lot

    Couverture ScreenVeritAI

    Heures

    Le temps pour recribler un portefeuille qui prenait autrefois des semaines-analyste à la main

    Traitement par lot ScreenVeritAI

    §10FAQ — Recriblage par lot

    p. 10 / 10
    01Combien d'entités puis-je traiter en un seul lot ?
    ScreenVeritAI gère des lots de plus de 5 000 entités en un seul traitement. Importez votre CSV et la plateforme traite toutes les entités en parallèle pendant la nuit. Pour les portefeuilles plus importants, vous pouvez exécuter plusieurs lots séquentiels ou nous contacter pour une capacité entreprise.
    02Quel format de fichier l'import par lot accepte-t-il ?
    Un fichier CSV ou XLSX avec une ligne d'en-tête. La colonne requise est « name » (le nom de l'entité). Les colonnes optionnelles incluent « country », « date_of_birth », « registration_number » et « aliases ». Des identifiants supplémentaires améliorent la précision des correspondances mais ne sont pas requis.
    03Combien de temps dure un traitement par lot ?
    Le temps de traitement dépend de la taille du lot et de la profondeur du criblage. Un lot de 1 000 entités avec criblage complet des sanctions, PPE et médias défavorables se termine généralement en 4 à 8 heures. La plupart des équipes importent avant la fin de journée et disposent des résultats le matin.
    04Puis-je programmer des recriblages récurrents par lot ?
    Oui. Utilisez l'API REST pour déclencher des traitements par lot selon un calendrier — mensuel, trimestriel ou à chaque mise à jour des listes de sanctions. Vous pouvez également configurer des exports automatiques depuis votre CRM pour alimenter directement le point d'accès d'import par lot.
    05Comment la plateforme montre-t-elle ce qui a changé depuis le dernier criblage ?
    Chaque entité dans les résultats du lot comprend un résumé de détection des changements. Les nouvelles correspondances de sanctions, les changements de statut PPE et les médias défavorables nouvellement apparus sont mis en évidence séparément des constatations déjà connues. Votre équipe concentre son temps de revue sur les entités ayant des changements significatifs.
    06Le rapport par lot est-il suffisant pour un audit réglementaire ?
    Le rapport par lot comprend des horodatages, des constatations par entité, des citations de sources, des classifications de risque et un résumé de traitement. Il est conçu pour satisfaire les exigences de conservation des archives de surveillance continue du GAFI, de l'AMLR de l'UE, de la règle CDD du FinCEN et des directives de la FCA. De nombreuses équipes l'utilisent comme preuve d'audit principale.
    07Que se passe-t-il si une entité du lot est signalée ?
    Les entités signalées apparaissent dans une file d'attente de revue prioritaire avec des scores de confiance, des citations de sources et des chaînes de raisonnement. Votre équipe de conformité examine les preuves, prend une décision de traitement, et la plateforme enregistre le résultat — créant une piste d'audit complète de la détection à la résolution.
    08Puis-je recribler uniquement les entités à haut risque plutôt que l'ensemble du portefeuille ?
    Oui. Vous contrôlez ce qui entre dans chaque lot. De nombreuses équipes adoptent une approche fondée sur les risques : recriblage mensuel des entités à haut risque, trimestriel pour le risque moyen et annuel pour le risque faible. Exportez simplement le segment concerné de votre système et importez-le comme lot ciblé.
    Termes clés
    Criblage par lot
    La soumission de plusieurs entités au criblage des sanctions, PPE et médias défavorables en une seule opération plutôt qu'une entité à la fois. Le criblage par lot permet de traiter de grands portefeuilles efficacement.
    Surveillance continue
    L'obligation réglementaire de recribler de manière continue ou périodique les relations d'affaires existantes contre les listes de sanctions actuelles, les bases de données PPE et les médias défavorables. Requise par la Recommandation 10 du GAFI, l'AMLR de l'UE et la plupart des cadres nationaux LCB-FT.
    Recriblage
    La répétition d'un criblage sur une entité précédemment contrôlée afin de détecter les nouvelles désignations, changements de statut PPE ou médias défavorables survenus depuis le dernier contrôle.
    Risque de portefeuille
    Le risque de conformité agrégé de l'ensemble des relations d'affaires actives. Il augmente lorsque les entités ne sont pas recriblées régulièrement, car les désignations de sanctions et les informations défavorables s'accumulent sans être détectées.
    Audit réglementaire
    Un examen visant à vérifier que les contrôles de conformité — dont la fréquence et la couverture du criblage — répondent aux exigences légales. Les examinateurs demandent généralement la preuve de la fréquence, de la couverture et des actions de remédiation.
    Surveillance fondée sur les risques
    Une fréquence de recriblage proportionnelle au niveau de risque — entités à haut risque mensuellement, risque moyen trimestriellement, risque faible annuellement — conformément à l'approche fondée sur les risques du GAFI.
    Sources réglementaires sur la surveillance continue
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Processus associés

    Cribler un nouveau client

    Criblage KYC complet pour l'entrée en relation client.

    Cribler un nouveau fournisseur

    Vérifiez vos fournisseurs et prestataires avant le premier bon de commande.

    Due diligence partenaire

    Criblage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

    Intégration API

    Intégrez le criblage dans vos systèmes et automatisez les déclenchements de lot via API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

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