ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Surveillance continue

    Refiltrez l'ensemble de votre portefeuille en heures, pas en semaines

    Les régulateurs exigent que vous refiltriez les relations existantes — pas seulement à l'entrée en relation, mais de manière continue. Les listes de sanctions changent chaque semaine. Les statuts PPE évoluent. Les médias défavorables font surface des mois après la dernière vérification. Un portefeuille propre il y a six mois peut receler des risques non détectés aujourd'hui. Le refiltrage par lots de ScreenVeritAI traite des milliers d'entités pendant la nuit, pour que votre équipe de conformité commence la matinée avec une vision claire de qui nécessite une attention — pas un arriéré de dossiers obsolètes.

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    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Comment fonctionne le refiltrage par lots — étape par étape

    De l'export du portefeuille au rapport prêt pour l'audit en cinq étapes. La plupart des traitements par lots se terminent pendant la nuit.

    1

    Exporter votre portefeuille

    Extrayez votre liste actuelle de clients, contreparties ou fournisseurs de votre CRM, système bancaire central ou base de données de conformité. Exportez au format CSV avec les noms d'entités, pays et identifiants disponibles.

    2

    Télécharger le lot CSV

    Téléchargez le fichier sur ScreenVeritAI. La plateforme valide le format, déduplique les entrées et met en file d'attente chaque entité pour le filtrage. Vous pouvez suivre l'avancement du lot en temps réel depuis le tableau de bord.

    3

    L'IA traite pendant la nuit

    L'agent IA vérifie chaque entité contre plus de 10 listes de sanctions, bases de données PPE et sources de médias défavorables. Il translittère les noms, suit les chaînes de propriété et effectue des recherches dans plusieurs langues — le tout en parallèle pour un débit maximal.

    4

    Examiner les entités signalées

    À la fin du traitement, votre équipe reçoit une liste prioritaire d'entités avec des constatations nouvelles ou modifiées. Chaque entité signalée comprend des scores de confiance, des citations de sources et une comparaison avec le filtrage précédent — pour que vous voyiez exactement ce qui a changé.

    5

    Générer le rapport d'audit

    Exportez un rapport de filtrage par lots horodaté couvrant chaque entité traitée. Le rapport inclut les constatations, les liens vers les preuves, les classifications de risque et un résumé des actions entreprises — prêt pour l'examen réglementaire ou l'audit interne.

    Refiltrage manuel vs refiltrage par lots ScreenVeritAI

    AspectRefiltrage manuelLots ScreenVeritAI
    Temps pour refiltrer 1 000 entités
    Couverture des listes de sanctions
    Actualisation des médias défavorables
    Détection des changements
    Piste d'audit
    Évolutivité

    Le refiltrage par lots en chiffres

    5,000+

    Entités traitées en un seul traitement nocturne par lots

    Capacité de traitement par lots ScreenVeritAI

    10+

    Listes de sanctions vérifiées par entité, quelle que soit la taille du lot

    Couverture ScreenVeritAI

    95%

    Réduction des heures-analyste par rapport au refiltrage manuel

    Benchmarks clients ScreenVeritAI

    FAQ — Refiltrage par lots

    Combien d'entités puis-je traiter en un seul lot ?
    ScreenVeritAI gère des lots de plus de 5 000 entités en un seul traitement. Téléchargez votre CSV et la plateforme traite toutes les entités en parallèle pendant la nuit. Pour les portefeuilles plus importants, vous pouvez exécuter plusieurs lots séquentiels ou nous contacter pour une capacité entreprise.
    Quel format de fichier le téléchargement par lots accepte-t-il ?
    Téléchargez un fichier CSV ou XLSX avec une ligne d'en-tête. La colonne requise est « name » (le nom de l'entité). Les colonnes optionnelles incluent « country », « date_of_birth », « registration_number » et « aliases ». Des identifiants supplémentaires améliorent la précision des correspondances mais ne sont pas requis.
    Combien de temps dure un traitement par lots ?
    Le temps de traitement dépend de la taille du lot et de la profondeur du filtrage. Un lot de 1 000 entités avec filtrage complet des sanctions, PPE et médias défavorables se termine généralement en 4 à 8 heures. La plupart des équipes téléchargent avant la fin de journée et disposent des résultats le matin.
    Puis-je programmer des refiltrages récurrents par lots ?
    Oui. Utilisez l'API REST pour déclencher des traitements par lots selon un calendrier — mensuel, trimestriel ou à chaque mise à jour des listes de sanctions. Vous pouvez également configurer des exports automatiques depuis votre CRM pour alimenter directement le point d'accès de téléchargement par lots.
    Comment la plateforme montre-t-elle ce qui a changé depuis le dernier filtrage ?
    Chaque entité dans les résultats du lot comprend un résumé de détection des changements. Les nouvelles correspondances de sanctions, les changements de statut PPE et les médias défavorables nouvellement apparus sont mis en évidence séparément des constatations déjà connues. Votre équipe concentre son temps de revue sur les entités ayant des changements significatifs.
    Le rapport par lots est-il suffisant pour un audit réglementaire ?
    Le rapport par lots comprend des horodatages, des constatations par entité, des citations de sources, des classifications de risque et un résumé de traitement. Il est conçu pour satisfaire les exigences de conservation des archives de surveillance continue du GAFI, du AMLR de l'UE, de la règle CDD du FinCEN et des directives de la FCA. De nombreuses équipes l'utilisent comme preuve d'audit principale.
    Que se passe-t-il si une entité du lot est signalée ?
    Les entités signalées apparaissent dans une file d'attente de revue prioritaire avec des scores de confiance, des citations de sources et des chaînes de raisonnement. Votre équipe de conformité examine les preuves, prend une décision de traitement, et la plateforme enregistre le résultat — créant une piste d'audit complète de la détection à la résolution.
    Puis-je refiltrer uniquement les entités à haut risque plutôt que l'ensemble du portefeuille ?
    Oui. Vous contrôlez ce qui entre dans chaque lot. De nombreuses équipes adoptent une approche fondée sur les risques : refiltrage mensuel des entités à haut risque, trimestriel pour le risque moyen et annuel pour le risque faible. Exportez simplement le segment concerné de votre système et téléchargez-le comme lot ciblé.

    Termes clés

    Filtrage par lots
    Le processus de soumission de plusieurs entités pour le filtrage des sanctions, PPE et médias défavorables en une seule opération. Le filtrage par lots permet aux équipes de conformité de traiter de grands portefeuilles efficacement plutôt que de vérifier une entité à la fois.
    Surveillance continue
    L'obligation réglementaire de refiltrer de manière continue ou périodique les relations d'affaires existantes contre les listes de sanctions actuelles, les bases de données PPE et les médias défavorables. Requise par la Recommandation 10 du GAFI, le AMLR de l'UE et la plupart des cadres nationaux LCB-FT.
    Refiltrage
    La répétition d'un filtrage de sanctions et de risque sur une entité précédemment vérifiée. Le refiltrage détecte les changements de statut de risque — tels que les nouvelles désignations sur les listes, les changements de statut PPE ou les médias défavorables — survenus depuis la dernière vérification.
    Risque de portefeuille
    Le risque de conformité agrégé de l'ensemble des relations d'affaires actives dans le portefeuille d'un établissement. Le risque de portefeuille augmente lorsque les entités ne sont pas refiltrées régulièrement, car les désignations de sanctions et les informations défavorables s'accumulent sans être détectées.
    Audit réglementaire
    Un examen par une autorité de régulation ou un auditeur interne pour vérifier que les contrôles de conformité d'un établissement — incluant le filtrage des sanctions et la surveillance continue — répondent aux exigences légales. Les examinateurs demandent généralement la preuve de la fréquence du filtrage, de la couverture et des actions de remédiation.
    Surveillance fondée sur les risques
    Une approche dans laquelle la fréquence et la profondeur de la surveillance continue sont proportionnelles au niveau de risque de chaque relation. Les entités à plus haut risque (PPE, juridictions à haut risque, propriété complexe) sont refiltrées plus fréquemment que les relations à moindre risque, conformément à l'approche fondée sur les risques du GAFI.

    Sources réglementaires sur la surveillance continue

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]

    Processus associés

    Vérifier un nouveau client

    Filtrage KYC complet pour l'entrée en relation client.

    Vérifier un nouveau fournisseur

    Vérifiez vos fournisseurs et prestataires avant le premier bon de commande.

    Due diligence partenaire

    Filtrage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

    Intégration API

    Intégrez le filtrage dans vos systèmes et automatisez les déclenchements de lots via API.

    Commencez la vérification en quelques minutes.

    Aucune carte de crédit requise.

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