L'OFAC a inscrit 78 entrées sur la liste SDN le 24 août ; ses cinq déterminations sectorielles visant l'Iran n'en ont ajouté aucune

Le 24 août 2026, le Trésor américain a lancé contre l'Iran ce qu'il appelle Operation Economic Outcast. Une seule mise à jour de l'OFAC contenait cinq documents, et un seul d'entre eux inscrivait des noms sur une liste.

La détermination tient en une page. Elle prend effet le 24 août et ne dit rien d'un délai de dénouement. La GL BB ne comble pas ce vide, car elle ne vise que les cinq autorisations suspendues. Lorsque le décret a nommé ses quatre premiers secteurs en janvier 2020, l'OFAC avait accordé 90 jours pour se désengager, selon sa FAQ 816. Aucun des documents du 24 août ne fixe de délai pour les cinq nouveaux secteurs.

Dans son discours préparé ce jour-là, le secrétaire au Trésor Scott Bessent visait l'argent :

And let me be clear: any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. The clock is ticking.

— Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, discours préparé, 24 août 2026

Selon le communiqué du Trésor, l'OFAC a sanctionné « nearly 60 » entités, personnes et navires. La mise à jour de la liste ce jour-là compte 78 nouvelles entrées. Nous les avons triées par code de programme. Cinquante-sept portent les fondements cités par le communiqué : E.O. 13902, 13382, 13694 et 13224. Les 21 autres portent les codes IRAN-EO13846 et IRAN-CON-ARMS-EO ; le communiqué indique que le département d'État a procédé le même jour à ses propres désignations.

La même mise à jour a supprimé 13 entrées, le Front al-Nosra et 12 personnes, toutes au titre du programme SDGT. L'OFAC a publié ces suppressions dans le même avis que la levée de l'inscription de la Syrie comme État soutenant le terrorisme. Un fichier de filtrage qui compte des entrées a donc augmenté de 65, et non de 78.

La mise à jour inscrit aussi 31 adresses de cryptomonnaies. Seize figurent sur quatre personnes nouvellement inscrites : trois membres d'un groupe cyber que le communiqué dit dirigé par le ministère iranien du Renseignement, et le Grec Almpertos Tsoris, que le communiqué relie à l'avitaillement de navires transportant du pétrole iranien. Les 15 autres ont été ajoutées à l'entrée existante de Behzad Mesri. Au total : 6 adresses Bitcoin, 20 Ethereum, 4 TRON et 1 USDT.

La détermination fonctionne autrement. La section 1(a)(i) de l'E.O. 13902 permet au Trésor de bloquer toute personne dont il constate qu'elle opère dans un secteur nommé ou déterminé. La section 1(a)(ii) vise quiconque a sciemment réalisé une transaction significative portant sur des biens ou services significatifs utilisés dans un tel secteur. La section 2 permet de couper une banque étrangère des comptes de correspondant américains pour une transaction financière significative de ce type. Rien de tout cela ne nomme qui que ce soit. Une entreprise peut exercer exactement l'activité décrite par la détermination sans produire la moindre correspondance tant que le Trésor ne l'a pas désignée.

Le décret couvre désormais 12 secteurs, et non cinq :

Le communiqué indique que l'OFAC peut désormais sanctionner « any person, regardless of where they are located » qui opère dans les cinq secteurs. Pour les banques, le levier est l'accès au dollar. L'OFAC peut interdire à une institution financière étrangère qui réalise sciemment une transaction significative pour une personne désignée d'ouvrir ou de maintenir un compte de correspondant ou de passage aux États-Unis, ou l'assortir de conditions strictes.

Les nouvelles entrées montrent où se situe le risque. Wellbred Capital, à Singapour, détient des sociétés de négoce aux Émirats et à Genève ; selon le communiqué, la société genevoise a racheté en 2024 La Nivernaise de Raffinage, une raffinerie d'huile alimentaire en France. S'y ajoutent un ensemble de sociétés logistiques à Shenzhen autour du transitaire iranien BRE Line, quatre entreprises turques de plastiques et de pétrochimie, des négociants indiens et une société britannique propriétaire du pétrolier TELA. En vertu de la règle des 50 %, les sociétés qu'elles détiennent à moitié ou plus sont bloquées elles aussi, sans figurer sur la liste.

1. Filtrer de nouveau clients, fournisseurs et bénéficiaires de paiements au regard de la mise à jour du 24 août, variantes orthographiques comprises. Un résultat antérieur au 24 août n'en tient pas compte.
2. Tenir un registre des contreparties qui opèrent dans l'un des 12 secteurs. C'est ce registre, et non le rapport de correspondances SDN, qui mesure l'exposition créée par la détermination.
3. Vérifier l'actionnariat de toute contrepartie liée à une nouvelle entrée, car la règle des 50 % bloque des filiales que la liste ne montre pas.
4. Pour les contreparties d'un secteur déterminé, consigner ce qu'elles font, qui les détient et avec qui elles commercent, avec dates et sources. Les cas ambigus sont soumis à un avocat.
5. Rapprocher l'historique des portefeuilles des 31 adresses inscrites.
6. Clore tout ce qui repose encore sur une autorisation suspendue. La GL BB a expiré le 8 septembre ; selon l'avis de l'OFAC, toute activité ultérieure exige une licence spécifique.

Dans son discours, Scott Bessent a déclaré que chaque pays « has a defined timeline to shut down activities we have identified ». Aucun des communiqués du Trésor que nous avons consultés ne publie ces délais.

Mise à jour du 1er octobre 2026 : le Trésor a depuis pris d'autres mesures sous le même nom. Le 28 août, FinCEN a proposé une règle qui couperait Banque Misr UAE des relations de correspondance avec les institutions financières américaines. Le 10 septembre, l'OFAC a visé des réseaux soutenant les Kataëb Hezbollah et le Hezbollah. Le 14 septembre, il a désigné la banque russe VTB pour contournement des sanctions visant l'Iran, notamment par des relations de correspondance avec des banques iraniennes sanctionnées.

Les entrées du 24 août étaient filtrables ici le jour même, heure de Washington, et la surveillance continue recontrôle les contreparties existantes au regard des nouvelles entrées, sans import manuel. Une détermination sectorielle ne fournit aucune entrée à charger ; l'examen de l'exposition décrit plus haut reste le travail de l'équipe conformité.

Les chiffres sont des nombres d'entrées SDN sur la page de l'OFAC du 24 août, pas d'entreprises ou de navires encore en activité. La répartition entre le Trésor et le département d'État repose sur les codes de programme et le communiqué, pas sur une liste indiquant qui a désigné qui.

Il s'agit de mesures américaines. Toute obligation dans l'UE ou au Royaume-Uni découle d'instruments propres, à vérifier séparément, et nous n'avons pas vérifié si l'E.O. 13902 relève de l'annexe du règlement de blocage de l'UE.

Des articles de presse ont cité une réponse de Scott Bessent à une question sur les banques chinoises lors du lancement. Cette phrase ne figure ni dans le communiqué ni dans le discours préparé que nous avons consultés ; nous ne la citons donc pas. Nous n'avons pas non plus vérifié les FAQ de l'OFAC publiées après le 24 août sur un éventuel délai de dénouement pour les cinq secteurs. Rien ici ne constitue un conseil juridique.