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Ressources et guides
Guides pratiques sur le criblage par lot, l'intégration API et les politiques de re-criblage pour les équipes conformité et risque.
- 01Cribler un client contre les sanctionsUn workflow pratique pour cribler chaque nouveau client avant son activation ou la validation du contrat commercial.
- 02Checklist criblage par lot CSV et XLSXUne checklist étape par étape pour le criblage par lot : préparation des données, criblage des tiers et gestion des faux positifs.
- 03Guide d'intégration API criblage PPEIntégrez le criblage PPE dans votre plateforme via une API REST. Criblez les personnes exposées et les listes de sanctions en temps réel.
- 04Modèle de politique de re-criblageUn modèle pour définir la fréquence de re-criblage, les événements déclencheurs et les règles d'escalade pour vos portefeuilles clients et fournisseurs.
- 05Modèle de workflow de criblage des sanctionsUn modèle de workflow étape par étape pour le criblage des sanctions à l'onboarding, lors des transactions et en surveillance continue.
- 06Criblage par lot : mise en placeLe criblage par lot automatise les contrôles clients et fournisseurs. Découvrez comment le mettre en place et réduire les faux positifs.
- 07Checklist fournisseurs pour les achatsUne checklist orientée achats pour la vigilance sanctions et tiers avant l'onboarding fournisseur et le renouvellement de contrat.