Criblage des sanctions
Les amendes réglementaires dans le monde ont atteint un record de 19,3 milliards de dollars en 2024. En responsabilité objective, vous payez même sans le savoir. ScreenVeritAI crible chaque juridiction de sanctions majeure en un seul processus — avec une correspondance approximative qui détecte les translittérations, les alias et les montages d'interposition que la recherche exacte laisse passer.
Trace multi-juridictionnelle
Un sujet peut passer chaque liste que vous avez pensé à vérifier et rester sanctionné une juridiction plus loin. Voyez un criblage parcourir chaque régime en un seul processus.
Sujet · anonymisé
Un criblage sur une seule juridiction aurait blanchi ce sujet.
Rien d'hypothétique ici. Chaque cas ci-dessous a donné lieu à de vraies sanctions, de vraies enquêtes ou de vraies peines de prison.
$216M
Investissements pour le compte d'un ressortissant russe sanctionné. Absence de criblage des bénéficiaires effectifs à travers plusieurs strates de sociétés.
What went wrong
Aucun criblage des bénéficiaires effectifs (UBO). La personne sanctionnée était dissimulée derrière des entités intermédiaires qui passaient les contrôles par nom seul.
$9.6M
Violations des sanctions contre l'Iran acheminées via des filiales à Dubaï et en Suisse. Maison mère tenue responsable de la conduite de ses filiales.
What went wrong
Les filiales opéraient hors du dispositif de criblage des sanctions de la maison mère. Les juridictions intermédiaires masquaient la destination finale.
GBP 1.16M
Règlement transactionnel record au Royaume-Uni pour mise à disposition de biens à la Russie, en violation de la réglementation sanctions.
What went wrong
L'entreprise pensait que la répression britannique resterait théorique. Le HMRC enquête et sanctionne désormais activement les manquements aux sanctions — avec des pénalités record.
5 years prison
Poursuites pénales pour exportation de voitures de luxe vers la Russie via des intermédiaires. Avoirs confisqués. Personne condamnée à une peine de prison.
What went wrong
Confiance dans les assurances de l'intermédiaire quant à la destination finale. Aucun criblage indépendant de la chaîne d'approvisionnement.
$300K
Expéditions de téléviseurs vers une société panaméenne aux liens cachés avec le gouvernement cubain. L'entreprise l'ignorait — et a payé l'amende intégrale.
What went wrong
Aucun criblage de la structure de détention de l'acheteur. Le lien avec le gouvernement cubain n'apparaissait ni dans le nom ni dans l'immatriculation de la société.
$50K
Affrètement d'un seul bateau dont le propriétaire avait des liens avec le gouvernement cubain. Une transaction, une amende.
What went wrong
Une seule transaction non criblée. Les liens gouvernementaux du propriétaire du navire étaient publics, mais n'ont jamais été vérifiés.
10 years
Conservation des dossiers désormais exigée par l'OFAC (doublée, de 5 ans)
9x
Pertes boursières en moyenne 9 fois supérieures à l'amende imposée
Criblez simultanément US OFAC, l'UE, l'ONU, le Royaume-Uni, la France, la Pologne, le Canada, l'Australie, la Suisse, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande — ainsi que d'autres listes nationales et sectorielles. Une seule recherche, une couverture juridictionnelle complète.
Translittération, résolution d'alias et rapprochement phonétique captent les variantes orthographiques, les inversions de noms et les montages d'interposition exploités dans de vraies affaires de répression.
Chaque criblage génère des preuves horodatées : détails de correspondance, références sources et motivation de la décision — conçues pour l'obligation de conservation de 10 ans de l'OFAC.
Nouvel inscrit SDN ou désignation modifiée : votre prochain criblage l'intègre. Aucune donnée obsolète, aucun décalage entre la publication d'une liste et votre criblage.
Cinq étapes entre vous et une décision sanctions auditable.
Renseignez le nom de l'entité, les alias connus et le pays. Plus vous fournissez d'identifiants, plus le rapprochement est précis.
ScreenVeritAI interroge chaque juridiction de sanctions majeure en parallèle, en appliquant à chacune correspondance approximative, translittération et résolution d'alias.
Chaque correspondance potentielle affiche la liste d'origine, le programme de désignation, le niveau de confiance et les champs précis qui ont déclenché l'alerte.
Générez un rapport horodaté avec les résultats du criblage, les références sources et votre motivation documentée — prêt pour vos dossiers de conformité ou un contrôle réglementaire.
Configurez des alertes pour les nouvelles désignations touchant les entités criblées. En cas de modification des listes, vous êtes averti avant votre prochaine transaction.
Chaque criblage des sanctions s'exécute à l'un des trois niveaux. Restez déterministe pour le volume, passez à l'IA quand un dossier l'exige — les mêmes sources de sanctions mondiales sont contrôlées à chaque niveau.
Rapprochement déterministe, exact et structuré. Aucune IA dans la boucle — les données ne quittent jamais la plateforme.
Ajoute l'expansion de requête, la translittération et la résolution d'alias pour élargir le rappel sur les variantes de noms.
Ajoute un raisonnement de correspondance assisté par IA et des indicateurs de faux positifs, lisibles et exportables.
Deux façons de payer. Paiement à l'usage au niveau que vous choisissez — à partir de 0,79 € par contrôle, sans engagement mensuel, criblez autant que nécessaire. Ou un forfait mensuel : une allocation prépayée à tarif forfaitaire, pour une facturation prévisible. Dans les deux cas, aucun frais de plateforme mensuel.
Quick Check
Déterministe, sans IA — les données ne quittent jamais la plateforme
AI-Enhanced Check
Expansion de requête, translittération et résolution d'alias
AI Review Check
Raisonnement assisté par IA et indicateurs de faux positifs
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Voir tous les tarifsU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Domaine PPE dédié — plus de 750 000 dossiers structurés issus de 134 sources publiques.
Sources criminelles et de personnes recherchées officielles, criblées aux côtés des sanctions.
Allez au-delà des listes de sanctions — cartographiez l'actionnariat, l'exposition PPE et les médias défavorables.
Criblez des centaines d'entités sur tous les régimes de sanctions en un seul import.
Découvrez chaque liste de sanctions et juridiction couvertes par ScreenVeritAI.
Mettez en place une surveillance continue des nouvelles désignations et modifications de listes.
Recriblez l'ensemble de votre base clients et fournisseurs en quelques heures.
Criblage approfondi pour fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats commerciaux.
Choisissez une formule et lancez votre premier criblage dès aujourd'hui.