ScreenVeritAI
    Menu
    Commencer le criblage
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF OCTOBER 2026

    Couverture des risques mondiaux

    75 sources officielles : 59 sources de sanctions et restrictions et 16 listes de recherche. Le relevé PPE/RCA distinct comprend 730 314 personnes issues de 297 jeux de données : 695 260 PPE et 35 508 RCA (454 dans les deux groupes). Relevé du 2026-09-30. La recherche médiatique est un workflow distinct.

    75
    Sources officielles de criblage
    59
    Juridictions de sanctions + listes supplémentaires
    16
    Listes criminelles
    695,000+
    Dossiers PPE · 297 jeux de données

    Sanctions et restrictions

    REG · 01 / 04

    Vérification dans 59 sources de sanctions et de restrictions : 11 registres principaux et 48 listes nationales, sectorielles et multilatérales supplémentaires. Chaque source conserve son périmètre juridique.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (FCDO / OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListUnited States · DHS UFLPA Entity ListUnited States · State Nonproliferation SanctionsUnited States · ITAR Debarred PartiesCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist OrganisationsJapan · MOF Asset-Freezing MeasuresBrazil · CEIS — Ineligible and Suspended CompaniesThailand · AMLO National List — Section 7Türkiye · MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7Türkiye · MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6

    Consultez les 59 sources de sanctions par juridiction dans le tableau de référence ci-dessous.

    Listes criminelles

    REG · 02 / 04

    16 listes officielles de personnes recherchées et listes criminelles, dont les notices rouges d'Interpol via une consultation en temps réel.

    Interpol Red NoticesConsultation en temps réelUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Les notices rouges d'Interpol sont criblées via une consultation en temps réel ; les 15 autres listes sont indexées pour une recherche instantanée.

    PPE et RCA

    REG · 03 / 04

    01

    PPE et RCA

    Données au 30 septembre 2026 : 730 314 personnes consultables, dont 695 260 classées PPE et 35 508 RCA ; 454 relèvent des deux catégories. 297 jeux de données contributeurs fournissent des informations de sources publiques. Les fonctions, relations, sources et dates disponibles facilitent l’examen ; les preuves de relation manquantes sont explicitement signalées.

    • Chefs d'État et de gouvernement
    • Parlementaires et magistrats
    • Dirigeants d'entreprises publiques
    • Postes diplomatiques
    • Membres de la famille et proches associés

    02

    Médias défavorables

    Contrôle des médias défavorables (OSINT) en direct, piloté par l'IA, avec sources citées et cliquables — pas un fil d'actualités figé, indexé par mots-clés.

    • Criminalité financière et fraude
    • Corruption et pots-de-vin
    • Contournement des sanctions
    • Financement du terrorisme
    • Mesures coercitives des régulateurs

    03

    Actionnariat et contrôle

    Deep Research Report est une investigation distincte des propriétaires, dirigeants et parties liées à partir de sources publiques. Les résultats dépendent des preuves disponibles. Quick Check et Full Search ne découvrent pas la structure de propriété.

    • Registres du commerce
    • Déclarations d'actionnariat
    • Listes de dirigeants et de mandataires sociaux
    • Analyse de réseau dérivée
    • Chaînes de contrôle indirectes

    Sources par juridiction

    REG · 04 / 04

    Chaque source de sanctions que ScreenVeritAI crible, regroupée par juridiction et autorité émettrice — le détail complet derrière le chiffre de couverture de 75 sources ci-dessus.

    À jour au October 2026

    11 registres principaux de sanctions

    JuridictionListe
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (FCDO / OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 listes supplémentaires de sanctions et de restrictions

    United States

    ListeAutorité émettrice
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency
    DHS UFLPA Entity List

    Restrictions à l’importation liées au travail forcé au titre de l’UFLPA. Une inscription ne prouve ni un gel des avoirs par l’OFAC ni une condamnation pénale.

    		Department of Homeland Security / FLETF
    State Nonproliferation Sanctions

    Restrictions de non-prolifération. L’avis cité du Federal Register détermine les mesures et leur durée.

    		Department of State
    ITAR Debarred Parties

    Exclusion du commerce de matériel de défense au titre de l’AECA/ITAR. Consultez l’avis cité ; l’inscription seule ne prouve pas une condamnation pénale.

    		Department of State / DDTC

    Canada

    ListeAutorité émettrice
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListeAutorité émettrice
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListeAutorité émettrice
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListeAutorité émettrice
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListeAutorité émettrice
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    United Kingdom

    ListeAutorité émettrice
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListeAutorité émettrice
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListeAutorité émettrice
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListeAutorité émettrice
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListeAutorité émettrice
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListeAutorité émettrice
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListeAutorité émettrice
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListeAutorité émettrice
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    Poland

    ListeAutorité émettrice
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListeAutorité émettrice
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListeAutorité émettrice
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListeAutorité émettrice
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government

    Japan

    ListeAutorité émettrice
    MOF Asset-Freezing Measures

    Désignations de gel des avoirs financiers publiées par le ministère japonais des Finances.

    		Ministry of Finance

    Brazil

    ListeAutorité émettrice
    CEIS — Ineligible and Suspended Companies

    Exclusions des marchés publics et sanctions administratives, y compris les données historiques. Les dates et mentions de suspension judiciaire doivent être examinées ; l’effet juridique actuel n’est pas présumé.

    		Controladoria-Geral da União (CGU)

    Thailand

    ListeAutorité émettrice
    AMLO National List — Section 7

    Désignations nationales thaïlandaises de gel des avoirs liés au terrorisme au titre de la section 7, distinctes de la liste de l’ONU.

    		Anti-Money Laundering Office

    Türkiye

    ListeAutorité émettrice
    MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7

    Gel national des avoirs liés au terrorisme au titre de l’article 7 de la loi n° 6415.

    		Ministry of Treasury and Finance / MASAK
    MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6

    Gel des avoirs à la demande d’États étrangers au titre de l’article 6 de la loi n° 6415.

    		Ministry of Treasury and Finance / MASAK

    Vos questions sur la couverture

    Q & A
    Q01

    Combien de sources ScreenVeritAI crible-t-il ?

    Le registre comprend 75 sources officielles : 59 sources de sanctions et restrictions et 16 listes de recherche. Le relevé PPE/RCA du 2026-09-30 contient 730 314 personnes issues de 297 jeux de données : 695 260 PPE et 35 508 RCA, dont 454 dans les deux groupes. Sources, jeux de données et personnes sont des décomptes distincts.
    Q02

    Quelles juridictions de sanctions sont couvertes ?

    ScreenVeritAI couvre 11 juridictions de sanctions majeures : États-Unis (OFAC), Union européenne, Nations unies, Royaume-Uni (UK Sanctions List, FCDO), France, Pologne, Canada, Australie, Suisse, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. À côté de ces listes consolidées, la plateforme crible 48 listes nationales et sectorielles supplémentaires, chacune nommée avec son autorité émettrice dans le registre ci-dessous.
    Q03

    D'où proviennent les données PPE ?

    Le domaine PPE/RCA utilise des données structurées de sources publiques. Au 30 septembre 2026, il contient 730 314 personnes consultables issues de 297 jeux de données contributeurs : 695 260 classées PPE et 35 508 RCA, dont 454 dans les deux catégories. Il s’agit de classifications des sources, pas de conclusions juridiques. La couverture varie selon la personne et la source ; des fonctions historiques peuvent subsister. Une absence de correspondance ne démontre pas l’absence d’exposition politique.
    Q04

    ScreenVeritAI couvre-t-il aussi les médias défavorables et l'actionnariat ?

    Adverse Media recherche les actualités négatives avec leurs sources. Full Search associe une recherche médiatique de base au filtrage des listes et à la revue IA. La recherche de propriétaires et de liens relève du Deep Research Report distinct. Ces recherches dépendent des sources publiques et ne sont pas comptées parmi les 75 sources du registre.
    END OF REGISTER

    Remarque : certains jeux de données sont soumis à des licences, à une disponibilité régionale et aux lois sur la protection des données. La couverture évolue en continu à mesure que de nouvelles sources sont ajoutées.

    Ready to screen against all of these sources?

    Choisissez une formule et lancez votre premier criblage dès aujourd'hui.

    Voir les tarifs