Nous examinons et enrichissons les résultats à l'aide de sanctions faisant autorité, de PEP et d'ensembles de données médiatiques défavorables. Notre couverture s'étend continuellement pour répondre aux normes de conformité mondiales.
Contrôle en temps réel par rapport aux principales listes mondiales d'application.
+ National and sectoral sanctions
Personnes politiquement exposées et identification des rôles à haut risque.
Vérification négative des actualités dans les sources multilingues mondiales.
Cartographie de la propriété réelle et intelligence de la structure de l'entreprise.
Remarque : Certains ensembles de données sont soumis aux lois sur les licences, la disponibilité régionale et la protection des données. La couverture évolue continuellement à mesure que de nouvelles sources sont ajoutées.