ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Couverture des risques mondiaux

    75 sources officielles de criblage réunies sur une seule plateforme — 11 juridictions de sanctions majeures et 48 listes supplémentaires, 16 listes criminelles, un domaine PPE dédié de plus de 750 000 dossiers issus de 134 sources publiques, et des médias défavorables pilotés par l'IA en temps réel. La couverture est mise à jour en continu pour répondre aux normes LCB-FT/KYC.

    75
    Sources officielles de criblage
    59
    Juridictions de sanctions + listes supplémentaires
    16
    Listes criminelles
    750,000+
    Dossiers PPE · 134 sources

    §01Sanctions et listes de surveillance

    REG · 01 / 04

    Criblage en temps réel sur 59 sources de sanctions — 11 juridictions majeures (OFAC américain, UE, ONU, Royaume-Uni et plus) plus 48 listes nationales, sectorielles et multilatérales supplémentaires.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Consultez les 59 sources de sanctions par juridiction dans le tableau de référence ci-dessous.

    §02Listes criminelles

    REG · 02 / 04

    16 listes officielles de personnes recherchées et listes criminelles, dont les notices rouges d'Interpol via une consultation en temps réel.

    Interpol Red NoticesConsultation en temps réelUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Les notices rouges d'Interpol sont criblées via une consultation en temps réel ; les 15 autres listes sont indexées pour une recherche instantanée.

    §03PPE et fonctions à haut risque

    REG · 03 / 04

    01

    PPE et fonctions à haut risque

    Domaine PPE dédié : plus de 750 000 dossiers structurés issus de 134 sources publiques, enrichis par une découverte IA/OSINT pour les signaux récents et contextuels.

    • Chefs d'État et de gouvernement
    • Parlementaires et magistrats
    • Dirigeants d'entreprises publiques
    • Postes diplomatiques
    • Membres de la famille et proches associés

    02

    Médias défavorables

    Contrôle des médias défavorables (OSINT) en direct, piloté par l'IA, avec sources citées et cliquables — pas un fil d'actualités figé, indexé par mots-clés.

    • Criminalité financière et fraude
    • Corruption et pots-de-vin
    • Contournement des sanctions
    • Financement du terrorisme
    • Mesures coercitives des régulateurs

    03

    Actionnariat et contrôle

    Cartographie de la détention et du contrôle — nous traçons les propriétaires ultimes, les dirigeants et les parties liées derrière une société, y compris les chaînes de contrôle indirectes.

    • Registres du commerce
    • Déclarations d'actionnariat
    • Listes de dirigeants et de mandataires sociaux
    • Analyse de réseau dérivée
    • Chaînes de contrôle indirectes

    §04Sources par juridiction

    REG · 04 / 04

    Chaque source de sanctions que ScreenVeritAI crible, regroupée par juridiction et autorité émettrice — le détail complet derrière le chiffre de couverture de 75 sources ci-dessus.

    À jour au June 2026

    11 juridictions de sanctions majeures

    JuridictionListe
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 listes nationales, sectorielles et multilatérales supplémentaires

    United States

    ListeAutorité émettrice
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListeAutorité émettrice
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListeAutorité émettrice
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListeAutorité émettrice
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListeAutorité émettrice
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListeAutorité émettrice
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListeAutorité émettrice
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListeAutorité émettrice
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListeAutorité émettrice
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListeAutorité émettrice
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListeAutorité émettrice
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListeAutorité émettrice
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListeAutorité émettrice
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListeAutorité émettrice
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListeAutorité émettrice
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListeAutorité émettrice
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListeAutorité émettrice
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListeAutorité émettrice
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListeAutorité émettrice
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListeAutorité émettrice
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListeAutorité émettrice
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Remarque : certains jeux de données sont soumis à des licences, à une disponibilité régionale et aux lois sur la protection des données. La couverture évolue en continu à mesure que de nouvelles sources sont ajoutées.

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