Tout ce que ScreenVeritAI crible, en un seul registre.
Voici le registre des capacités de ScreenVeritAI — l'index complet de ce que la plateforme crible et de la manière dont chaque contrôle aboutit à une décision. Chaque capacité de criblage des sanctions, des PPE, des listes criminelles, des médias défavorables, de la propriété et de la surveillance est listée ci-dessous avec un lien vers sa page détaillée. Une seule plateforme de conformité LCB-FT couvre les personnes, les entreprises, les fournisseurs, les clients et les partenaires commerciaux sur chaque juridiction majeure. Commencez par le registre, puis ouvrez n'importe quelle capacité pour la méthode complète.
§01Registre des capacités
REG · 01 / 03Une ligne par capacité, chacune avec son code de domaine, ce qu'elle fait en une ligne et un lien vers la page complète.
Criblage des sanctions
Criblez les personnes et les entreprises face à chaque juridiction de sanctions majeure — OFAC, UE, ONU, Royaume-Uni et plus.
Criblage PPE
Signalez les personnes politiquement exposées et leurs proches à partir de plus de 750 000 profils issus de sources publiques.
Criblage des listes criminelles
Comparez aux listes de personnes recherchées et des forces de l'ordre, en parallèle de l'exécution des sanctions.
Criblage des médias défavorables
Faites apparaître les nouvelles négatives et les signaux de réputation étayés par des sources, avec des liens vers les articles d'origine.
Vérification KYB et UBO
Résolvez la structure de l'entreprise et la propriété effective pour atteindre les personnes derrière la contrepartie.
Surveillance continue
Recriblez votre portefeuille selon un calendrier et soyez alerté lorsque le statut d'un sujet change.
Criblage par lot
Passez des fichiers CSV/XLSX en masse par les mêmes contrôles, avec suivi des tâches et preuve exportable.
API développeur
Intégrez le criblage directement dans les flux d'entrée en relation et de conformité via une API REST documentée.
§02Un sujet, chaque domaine, un seul passage
REG · 02 / 03Montrer, pas raconter
Un sujet, chaque domaine, un seul passage
Une seule exécution de criblage touche à la fois chaque capacité du registre. Voici la trace qu'elle laisse.
Chaque domaine se résout dans le même passage — le registre ci-dessus est exactement ce que le moteur vérifie réellement.
§03Guides pratiques de conformité
REG · 03 / 03Des guides concrets pour mettre ces capacités au travail.
Checklist du criblage par lot
Exécutez des contrôles CSV/XLSX en masse avec des contrôles cohérents et des preuves d'audit.
Guide de l'API de criblage PPE
Câblez les contrôles PPE, propriété, médias défavorables et signaux de sanctions dans l'entrée en relation.
Modèle de flux de travail
Un modèle opérationnel pour les déclencheurs de criblage, le tri et les escalades.
§04Questions fréquentes
FAQQ.01Que couvre le registre des capacités ?
Il indexe chaque capacité de criblage exécutée par la plateforme — sanctions, PPE, listes criminelles, médias défavorables, propriété KYB/UBO, surveillance continue, traitement par lot et API développeur — avec un lien vers la page détaillée de chaque capacité.
Q.02Puis-je utiliser ces capacités en dehors des services financiers ?
Oui. Les mêmes flux de travail servent l'agriculture, la logistique, l'industrie, le juridique, la fintech et toute organisation qui crible des clients, des fournisseurs ou des tiers.
Q.03Les capacités incluent-elles les opérations par lot ?
Oui. Le criblage par lot traite des fichiers CSV/XLSX de nombreuses entités à la fois, avec suivi de l'avancement des tâches et des résultats exportables, prêts pour l'audit.
Q.04Une API est-elle disponible pour l'automatisation ?
Oui. L'API développeur expose les mêmes capacités de criblage par programmation afin que vous puissiez les intégrer dans vos systèmes d'entrée en relation et de conformité existants.