Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Que vérifiez-vous ?
Intégration d'un nouveau client
Effectuez des vérifications KYC/KYB avant la signature. Contrôlez sanctions, exposition PEP et médias défavorables en une seule recherche.
Comment ça marcheVérification des fournisseurs
Vérifiez les tiers avant l'approvisionnement. Contrôlez l'exposition aux sanctions, les médias défavorables et la propriété effective.
Comment ça marcheDue diligence à haut risque
Analyse approfondie de structures de propriété complexes, graphes de relations et exposition PEP pour les entités à haut risque.
Voir le workflowIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsComment ça marche
Saisissez un nom ou importez un fichier
Recherchez une personne, une entreprise ou importez un CSV pour la vérification par lot.
Les agents IA analysent les sources mondiales
Notre système multi-agents vérifie simultanément les listes de sanctions, les registres, les médias et les données de propriété.
Recevez votre rapport de conformité
Recevez un rapport prêt pour l'audit avec les résultats, les liens vers les preuves et l'évaluation des risques.
Ce qui est inclus dans chaque recherche
La conformité est plus qu'un simple Ctrl+F. Nous avons construit un moteur intelligent qui comprend les relations, les structures de propriété et le contexte médiatique.
Screening sanctions et listes de surveillance
Vérification simultanée sur OFAC SDN, EU Consolidated List, Conseil de sécurité de l'ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — et plus. Correspondance floue et translittération intégrées.
Cartographie de propriété et UBO
Le graphe interactif révèle les bénéficiaires effectifs, les hiérarchies de contrôle et les liens indirects entre entités, actionnaires et dirigeants. Identifiez les sociétés écrans et les connexions à haut risque souvent manquées par le screening traditionnel.
Surveillance des médias défavorables
Analyse des médias défavorables étayée par des preuves à travers des milliers de sources. Chaque résultat inclut des citations, des URL sources et un score de pertinence. Surveillez le risque en cours avec des alertes en temps réel.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Un screening automatisé que les outils traditionnels ne peuvent pas égaler
Le screening classique repose sur des listes statiques et des recherches manuelles. ScreenVeritAI combine une surveillance continue des sanctions, une analyse des médias défavorables par IA et une cartographie de la propriété en temps réel — pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
| Fonctionnalité | ScreenVeritAI | Screening traditionnel |
|---|---|---|
| Surveillance des listes de sanctions | Continue, mise à jour automatique sur plus de 10 régimes | Vérifications manuelles ponctuelles sur des listes limitées |
| Screening des médias défavorables | Alimenté par l'IA, multi-sources avec citations | Recherches Google manuelles, aucune traçabilité |
| Correspondance de noms | Correspondance floue avec translittération et alias | Correspondance exacte uniquement — manque les variantes orthographiques |
| Propriété et cartographie UBO | Cartographie des relations et du contrôle basée sur des graphes | Non inclus ou nécessite un outil séparé |
| Piste d'audit et preuves | Liens de preuves par entité, rapports exportables | Journaux sous forme de tableurs, aucune attribution de source |
| Vitesse de screening | Minutes — unitaire ou par lot | Des heures à des jours par entité |
| Screening par lot | Import CSV/XLSX avec suivi de progression | Saisie manuelle un par un |
| Screening PEP | Intégré à chaque recherche | Processus ou outil distinct |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
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