Que vérifiez-vous ?
Des vérifications KYC rapides à la cartographie approfondie de propriété — conçu pour chaque scénario de vérification.
Intégration d'un nouveau client
Effectuez des vérifications KYC/KYB avant la signature. Contrôlez sanctions, exposition PEP et médias défavorables en une seule recherche.
Vérification des fournisseurs
Vérifiez les tiers avant l'approvisionnement. Contrôlez l'exposition aux sanctions, les médias défavorables et la propriété effective.
Audit de portefeuille
Importez votre liste de clients en CSV et lancez une vérification par lot contre toutes les sources. Obtenez une piste d'audit et des rapports de conformité.
Due diligence à haut risque
Analyse approfondie de structures de propriété complexes, graphes de relations et exposition PEP pour les entités à haut risque.
Comment ça marche
Saisissez un nom ou importez un fichier
Recherchez une personne, une entreprise ou importez un CSV pour la vérification par lot.
Les agents IA analysent les sources mondiales
Notre système multi-agents vérifie simultanément les listes de sanctions, les registres, les médias et les données de propriété.
Recevez votre rapport de conformité
Recevez un rapport prêt pour l'audit avec les résultats, les liens vers les preuves et l'évaluation des risques.
Ce qui est inclus dans chaque recherche
La conformité est plus qu'un simple Ctrl+F. Nous avons construit un moteur intelligent qui comprend les relations, les structures de propriété et le contexte médiatique.
Screening sanctions et listes de surveillance
Vérification simultanée sur OFAC SDN, EU Consolidated List, Conseil de sécurité de l'ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — et plus. Correspondance floue et translittération intégrées.
Cartographie de propriété et UBO
Le graphe interactif révèle les bénéficiaires effectifs, les hiérarchies de contrôle et les liens indirects entre entités, actionnaires et dirigeants. Identifiez les sociétés écrans et les connexions à haut risque souvent manquées par le screening traditionnel.
Surveillance des médias défavorables
Analyse des médias défavorables étayée par des preuves à travers des milliers de sources. Chaque résultat inclut des citations, des URL sources et un score de pertinence. Surveillez le risque en cours avec des alertes en temps réel.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
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