La meilleure plateforme de filtrage des sanctions pour votre prochaine décision commerciale.
Vérifiez les personnes et entreprises : sanctions, PPE et RCA, listes de personnes recherchées et presse négative. Consultez les correspondances potentielles et leurs sources.
OFACUEONUUKListes de recherche
Voir toutes les sourcesUn nom. Plusieurs juridictions.
Commencez par les sources officielles.
Analyse IA dans Full Search. Quick Check reste déterministe.
Illustration des méthodes de screening. Aucun contrôle en direct ni résultat sur des personnes réelles.
Du résultat à la source
Un nom similaire ne constitue pas un verdict.
Voyez ce qui correspond, les preuves disponibles et les points à vérifier. Suivez un fournisseur fictif du premier signal jusqu'aux données sources.
Détecter le signal.
Vérifiez les sanctions, PEP + RCA et listes de personnes recherchées. Les noms similaires deviennent des correspondances potentielles à examiner.
Comparer les preuves.
Full Search ajoute l'analyse des correspondances par l'IA. Comparez les noms et identifiants disponibles aux sources ; les données manquantes restent visibles.
Décider en connaissance de cause.
Examinez les résultats, les sources et les questions ouvertes. Votre équipe décide des vérifications suivantes et de la suite à donner.
Rapport de vérification des sanctions
Scénario fictif d’entrée en relation
| Un nom similaire. La même entreprise ? | Fournisseur soumis | Fiche à examiner |
|---|---|---|
| Nom de l’entreprise | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Juridiction | Pays-Bas | Non renseignée |
Juridiction à vérifier
Fiche source: Fiche de sanctions fictive
Données de démonstration uniquement — aucune fiche OFAC, UE, ONU ou britannique. Les deux noms d’entreprise sont fictifs dans ce scénario.
Comparez le numéro d’immatriculation et la juridiction avant d’attribuer la fiche à ce fournisseur. Les informations manquantes restent à vérifier — elles ne valent pas validation automatique.
Résultats illustratifs, pas une vérification en direct. Les sources étayent votre analyse ; la décision finale vous appartient.
Commencez par les sanctions, les PPE et les listes de personnes recherchées. Ajoutez la presse négative avec Full Search ou choisissez un Deep Research Report distinct pour la propriété. Examinez les résultats et leurs sources avant de décider.
Choisir la profondeur
Chaque dossier commence par une question.
Vérifiez un nom. Examinez un signal. Recherchez les personnes derrière une entreprise. Choisissez le périmètre nécessaire et voyez exactement ce qui est inclus.
Votre périmètre de vérification
Quick Check
Criblage déterministe des sanctions, listes de personnes recherchées et PPE en un seul passage. Instantané, reproductible, aucune donnée envoyée à des modèles d'IA.
- Sanctions, PEP + RCA et listes de personnes recherchéesInclus
- Analyse des correspondances par l’IAQu’est-ce que l’AI match review ?Non inclus
- Recherche de médias défavorablesNon inclus
- Recherche sur les propriétaires et parties liéesNon inclus
Avec le forfait pay-as-you-go, aucun frais de plateforme mensuel. Ne payez que les contrôles et les rapports que vous lancez.
Comparer tous les produits et canaux
Quatre produits, une plateforme. Chaque niveau ci-dessous est une vraie référence avec un prix unitaire public — choisissez la profondeur au cas par cas et voyez exactement ce que chacun crible avant de dépenser quoi que ce soit.
Quick Check vérifie les listes de sanctions, les listes criminelles et de personnes recherchées ainsi que les fiches PPE en une seule recherche, à 0,39 € par vérification.
Où vous pouvez le lancer
Quick Check, Adverse Media Check et Full Search sont disponibles dans le portail, via l’API, par lots et en surveillance programmée. Deep Research Report s’exécute au cas par cas dans le portail ou via l’API, sans traitement par lots ni surveillance programmée.
Avec le forfait pay-as-you-go, aucun frais de plateforme mensuel. Ne payez que les contrôles et les rapports que vous lancez.
ScreenVeritAI soutient l'examen de conformité et la documentation de due diligence. Les décisions finales restent du ressort de votre équipe.
Deep Research
Suivez les preuves au-delà de la première correspondance.
Un Deep Research Report distinct examine l’identité, la propriété, les médias négatifs et les parties liées. Chaque constat renvoie à sa source, y compris les lacunes et contradictions.
€14.90 par rapport, ou prélevé sur votre forfait mensuel. Généralement 15–30 min en tâche de fond — une exécution incomplète est remboursée automatiquement. Disponible dans le portail et via l'API REST.
Comment fonctionne Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Exemple de recherche fictif. Ces relations sont illustratives, et ne constituent ni des résultats actuels ni une propriété vérifiée.
Comment l’enquête se développe
Certains dossiers ne se règlent pas par une vérification de listes. Deep Research est une enquête pilotée par IA sur une personne ou une société : elle résout l'identité, crible les sources officielles, recherche la presse négative et les actes réglementaires en langues locales, cartographie un large réseau de propriétaires, mandataires et sociétés liées — signalant les parties nouvellement trouvées pour criblage — et rend un dossier où chaque affirmation et chaque lien porte sa source.
Clarifier l’identité
Compare les noms, alias, translittérations et identifiants disponibles pour distinguer les homonymes.
Vérifier les listes officielles
Criblage déterministe sanctions, PPE et listes de personnes recherchées, horodaté contre les registres.
Rechercher le contexte
Fils de recherche parallèles sur la presse négative, les actes réglementaires, judiciaires et les registres du commerce — en langues locales.
Cartographier les relations
Construit un large réseau de propriété et de mandataires — participations directes et indirectes, pourcentages, dates d'effet.
Identifier les parties à vérifier
Les parties nouvellement trouvées sont nommées comme renvois au criblage, avec les preuves qui les y ont amenées.
Comparer les preuves
Corrobore les constats entre sources indépendantes et signale les contradictions comme telles.
Rédiger le dossier
Rédige le dossier — y compris les lacunes, les questions ouvertes et ce qu'un humain devrait vérifier ensuite.
Ce qui est recherché ensuite dépend de ce qui vient d'être trouvé — c'est pourquoi deux enquêtes ne suivent jamais le même chemin.
Sources officielles
La source derrière chaque signal.
Chaque juridiction de sanctions majeure — OFAC, UE, ONU, Royaume-Uni et plus — ainsi que les listes criminelles et de personnes recherchées, et un domaine PPE dédié. Extrait du registre des sources :
Voir le registre complet des sources- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Conditions commerciales
Un contrôle au bon moment. Un forfait pour aller plus loin.
Deux façons de payer — à choisir par équipe, pas par contrat.
Paiement à l’usage
Aucun frais de plateforme mensuel. Payez par contrôle et par rapport — tarifs fixes à partir de 0,39 € par contrôle.
Tarifs completsForfaits mensuels
Une allocation mensuelle prépayée à tarif forfaitaire, pour les équipes à volume de criblage régulier.
Tarifs completsVoyez par vous-même comment cela fonctionne : rechargez un solde prépayé à partir de 5 €, lancez vos premiers contrôles et consultez le PDF de preuve généré — sans appel commercial.
Votre processus de screening
Les mêmes preuves. Là où vous travaillez.
Le même criblage vous parvient par quatre canaux — et chaque résultat est conçu pour résister à l'examen.
- Infrastructure hébergée dans l’UE.
- Des preuves que vous pouvez remettre à un auditeur — chaque correspondance est sourcée et horodatée.
- Intervention humaine dans la boucle — les correspondances signalées partent en examen, jamais décidées automatiquement.
Dans votre navigateur
Contrôles ponctuels avec export des preuves en un clic.
Pour votre portefeuille
Recriblage de portefeuille à grande échelle.
Dans votre produit
Criblage programmatique au cœur de votre parcours d'entrée en relation.
Selon votre calendrier
Recriblage programmé de votre portefeuille enregistré (bêta).
Quick Check, Adverse Media Check et Full Search sont disponibles dans le portail, via l’API, par lots et en surveillance programmée. Deep Research Report s’exécute au cas par cas dans le portail ou via l’API, sans traitement par lots ni surveillance programmée.
Questions sur le filtrage des sanctions
Que vérifie ScreenVeritAI ?
ScreenVeritAI est une plateforme hébergée dans l’UE pour le filtrage des personnes et des entreprises. Quick Check consulte les listes de sanctions, les données PPE et les listes de personnes recherchées. Adverse Media Check analyse les informations négatives ; Full Search combine filtrage, revue des correspondances par IA et recherche médiatique de base. L’actionnariat relève du Deep Research Report distinct.
Comment examiner une correspondance potentielle avec une liste de sanctions ?
Recherchez la personne ou l’entreprise, puis comparez les correspondances potentielles aux données sources. Vérifiez les identifiants disponibles, comme le pays, la date de naissance ou les données d’immatriculation, plutôt que le seul nom. Une correspondance potentielle appelle un examen ; elle ne confirme pas que votre contrepartie est sanctionnée.
Le filtrage inclut-il la recherche sur l’actionnariat et les bénéficiaires effectifs ?
Quick Check et Full Search ne découvrent pas les structures de propriété. Pour rechercher les propriétaires, bénéficiaires effectifs et parties liées dans les sources publiques, choisissez le Deep Research Report distinct. Les conclusions dépendent des preuves disponibles ; un actionnariat non établi ne prouve pas l’absence de lien.
Quel type de vérification choisir ?
Choisissez Quick Check pour les sanctions, les PPE et les listes de personnes recherchées. Adverse Media Check analyse les informations négatives ; Full Search ajoute la recherche de variantes de noms, la revue des correspondances par IA et une recherche médiatique de base. Deep Research Report ajoute une recherche sur l’actionnariat et les relations à partir de sources publiques.
Prenez votre prochaine décision avec les preuves sous les yeux.
Vérifiez une personne ou une entreprise, examinez les résultats et conservez les preuves dans votre dossier.