ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREComment ça marche

    De la recherche au rapport explicable

    Saisissez le nom d'une personne ou d'une entreprise et posez la question qui compte. Nous réalisons le criblage des sanctions, des PPE et des listes criminelles, l'analyse multilingue des médias défavorables, la cartographie de l'actionnariat et des relations, ainsi que des contrôles financiers. Vous obtenez un rapport LCB-FT/KYC explicable et étayé par des citations.

    SanctionsMédiasActionnariat

    §01Comment ça marche (en bref)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Saisissez le nom d'une personne ou d'une entreprise (nous gérons les alias et le contexte).

    2. STEP 02

      Choisissez un niveau de criblage : Quick Check pour un contrôle déterministe rapide des listes, AI-Enhanced Check ou AI Review Check pour une correspondance élargie et un examen assisté par IA, ou Deep Research pour un dossier complet.

    3. STEP 03

      Les agents s'exécutent en séquence et diffusent leur statut en continu pendant qu'ils consultent les listes et les registres.

    4. STEP 04

      Obtenez un rapport LCB-FT/KYC explicable, avec citations et chaînes de détention.

    Ce que vous obtenez

    • Des alertes sanctions, PPE et listes criminelles explicables, avec liens vers les sources
    • Des chaînes de détention avec pourcentages cumulés
    • Des synthèses de médias défavorables avec URL
    • Rapport LCB-FT/KYC téléchargeable — une preuve horodatée que vous pouvez remettre à un auditeur

    §02Nos agents IA

    PROC · 02 / 03

    Découvrez le rôle de chaque agent en coulisses.

    AGENT.01

    Agent Sanctions

    Vérifie instantanément si une personne ou une entreprise figure sur les listes de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU, du UK HMT, sur des listes de sanctions nationales ou des listes criminelles, en gérant les alias, les fautes d'orthographe et les translittérations.

    Capacités

    • Récupère les dernières listes OFAC, UE consolidée, ONU et UK HMT, ainsi que les listes criminelles et de personnes recherchées
    • Normalise les noms, les alias et les variantes d'écriture
    • Restitue une alerte explicable : liste, programme et motif
    • Diffuse son statut en continu pour une visibilité en temps réel

    Pourquoi c'est important

    "La responsabilité stricte impose de détecter les quasi-correspondances dès la première fois."

    Preuves fournies

    Chaque alerte indique la liste, le programme, le pays, le motif, l'URL source et le type de correspondance.

    §03Questions fréquemment posées

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    Questions courantes des équipes de conformité.

    Q.01Comment identifier rapidement qui possède et contrôle réellement une entreprise ?
    Utilisez l'agent de cartographie UBO. Il interroge les registres du commerce et les documents publics, construit un graphe de détention à plusieurs niveaux et calcule le contrôle cumulé pour révéler les bénéficiaires effectifs directs et indirects au-delà du seuil que vous avez choisi.
    Q.02La plateforme peut-elle vérifier si une personne figure sur les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU ou du Royaume-Uni ?
    Oui. L'agent Sanctions normalise les noms, les alias et les translittérations, puis effectue un rapprochement sémantique avec les listes OFAC SDN, UE consolidée, ONU, UK HMT et d'autres.
    Q.03Comment faites-vous remonter les médias défavorables dans plusieurs langues ?
    L'agent Médias défavorables génère des requêtes de risque ciblées et parcourt des centaines de pages dans plusieurs langues, en extrayant les couvertures négatives, les litiges et les mentions de mesures coercitives, avec les URL sources.
    Q.04Signalez-vous les personnes politiquement exposées (PPE) et les liens de réseau ?
    L'agent Relations et PPE recoupe les dirigeants, les mandataires sociaux, les sociétés liées et les jeux de données PPE pour mettre en évidence l'exposition indirecte à des personnes à haut risque ou à des parties sanctionnées.
    Q.05Puis-je produire un rapport LCB-FT/KYC explicable à partir d'une seule recherche ?
    Oui. Choisissez Quick Check pour un contrôle déterministe rapide des listes, AI-Enhanced Check ou AI Review Check pour une correspondance élargie avec un raisonnement assisté par IA, ou Deep Research pour un dossier complet. Les agents s'exécutent en séquence, diffusent leur statut et produisent un rapport au format markdown, étayé par des citations et prêt pour l'audit.
    END OF PROCEDURE

    Commencez à cribler en quelques minutes.

    Choisissez une formule et lancez votre premier criblage dès aujourd'hui.

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