Comment ça marche
De la recherche à rapport explicable
Tapez le nom d’une personne ou d’une entreprise et demandez ce qui compte. Nous effectuons un contrôle des sanctions, des médias indésirables multilingues, des graphiques UBO et relationnels, ainsi que des contrôles financiers. Vous obtenez un rapport AML/KYC explicable et appuyé par des citations.
Comment ça marche (rapide)
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Saisissez le nom d'une personne ou d'une entreprise (nous gérons les alias et le contexte).
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Choisissez un flux de travail : sanctions uniquement, médias défavorables, cartographie UBO ou dossier complet.
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Les agents fonctionnent en séquence, diffusant leur statut pendant qu'ils lisent les listes et les registres.
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Obtenez un rapport AML/KYC explicable avec des citations et des chemins de propriété.
Ce que vous obtenez
Sanctions explicables et frappes PEP avec liens sources
Chemins de propriété avec pourcentages cumulés
Résumés de médias indésirables avec URL
Rapport AML/KYC téléchargeable et prêt à être cité
Agent des sanctions
Vérifie instantanément si une personne ou une entreprise figure sur des listes OFAC, UE, ONU, UK HMT ou nationales, en gérant les alias, les fautes d'orthographe et les translittérations.
Capacités
- Extrayez les dernières listes HMT de l'OFAC, de l'UE consolidée, de l'ONU et du Royaume-Uni
- Normaliser les noms, les alias et les variantes de script
- Renvoie un hit explicable : liste, programme et raison
- Statut du flux pour une visibilité en temps réel
Pourquoi c'est important
Preuve fournie
Chaque appel affiche la liste, le programme, le pays, la raison, l'URL source et le type de correspondance.
Foire aux questions
Questions courantes des équipes de conformité.
Comment puis-je trouver rapidement qui possède et contrôle réellement une entreprise ?
Utilisez l'agent de cartographie UBO. Il interroge les registres et les dépôts des sociétés, crée un graphique de propriété à plusieurs niveaux et calcule le contrôle cumulé pour révéler les bénéficiaires effectifs directs et indirects au-dessus du seuil choisi.
La plateforme peut-elle vérifier si une personne figure sur les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU ou du Royaume-Uni ?
Oui. L'agent des sanctions normalise les noms, les alias et les translittérations, puis les compare sémantiquement aux listes OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT et d'autres.
Comment faire ressortir les médias indésirables dans toutes les langues ?
L'Adverse Media Agent génère des requêtes ciblées sur les risques et lit des centaines de pages dans toutes les langues, tirant des mentions de couverture négative, de litiges et d'application avec les URL sources.
Signalez-vous les personnes politiquement exposées (PPE) et les liens vers des réseaux ?
L'agent Relations et PEP relie les administrateurs, les dirigeants, les sociétés liées et les ensembles de données PEP pour mettre en évidence l'exposition indirecte à des personnes à haut risque ou à des parties sanctionnées.
Puis-je produire un rapport AML/KYC explicable à partir d’une seule recherche ?
Oui. Choisissez un workflow (sanctions uniquement, actualités uniquement, UBO ou dossier complet). Les agents s'exécutent en séquence, diffusent l'état et produisent un rapport de démarque basé sur des citations, prêt à être audité.