Vérification PPE et RCA
Vérifiez les PPE et leurs proches avec des sources consultables
Vérifiez un nom dans des données structurées issues de sources publiques sur les personnes politiquement exposées (PPE), leurs familles et proches associés (RCA). Retrouvez les catégories distinctes, fonctions publiques et liens disponibles dans un même onglet.
Section PPE
Fonction et mandat, si renseignés
Section RCA
PPE liée et relation documentée
Section PPE et RCA
Deux catégories, un résultat
Éléments à examiner
Les preuves de relation manquantes restent visibles
Examiner le contexte
Une correspondance demande du contexte.
Une personne peut exercer une fonction publique, être liée à une personne qui en exerce une, ou relever des deux catégories. Les distinguer aide votre équipe à examiner les éléments pertinents.
Les noms, fonctions, dates et sources disponibles facilitent l’évaluation. Une classification est un signal à examiner, pas une confirmation d’identité ni une accusation de comportement illicite.
Ce que montrent les résultats PPE et RCA
L’onglet distingue les classifications des sources sans dupliquer les personnes relevant des deux catégories.
| Classification | Signification | Contexte disponible |
|---|---|---|
| PPE | La source classe la personne comme politiquement exposée. | Fonction publique, pays, mandat et statut historique, si renseignés. |
| RCA | La source classe la personne comme membre de la famille ou proche associé d’une PPE. | Liens familiaux ou d’association explicites avec une PPE, avec dates et sources disponibles. |
| PPE et RCA | Les deux classifications concernent la même fiche. | Un résultat dans la section double classification, avec les deux contextes. |
Une classification RCA n’implique pas l’exercice d’une fonction publique. Les preuves de relation manquantes sont signalées.
Du nom aux éléments à examiner
Vérifiez les personnes classifiées, examinez le contexte disponible et conservez le résultat.
Vérifier une personne
Saisissez un nom dans Quick Check. Les résultats PPE / RCA accompagnent les résultats distincts des sanctions et des listes de personnes recherchées.
Comprendre la correspondance
Comparez noms, alias, fonctions publiques et identifiants disponibles. Pour un RCA, examinez la PPE liée et la relation explicite lorsqu’elles sont disponibles. Les sources sur la personne restent distinctes des sources directes de la relation.
Conserver le contexte
Les résultats enregistrés conservent les classifications et les éléments disponibles. Mandats, statut historique et dates de décès sont préservés lorsqu’ils sont renseignés. La date d’observation d’une source n’est pas nécessairement le début ou la fin d’un mandat.
Vérification PPE et RCA incluse dans Quick Check
Vérifiez sanctions, listes de personnes recherchées et données PPE / RCA avec Quick Check dès 0,39 €. Choisissez une recherche complémentaire selon les besoins du dossier.
Quick Check
Vérification structurée des sanctions, listes de personnes recherchées et PPE / RCA.
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