ScreenVeritAI
    Serwis sankcyjny · Indeks1 wpis

    Serwis sankcyjny

    Analizy wydarzeń sankcyjnych i AML na bieżąco, wraz z operacyjnymi konsekwencjami dla zespołów screeningu i due diligence.

    REGISTER
    1. 01
      OFAC · Iran

      OFAC objął sankcjami pięć irańskich sektorów — i nie dodał ani jednej nazwy do listy, którą sprawdzasz

      Pięć irańskich sektorów stało się sankcjonowalnych 24 sierpnia, a licencja BB wygasa 8 września. Co firmy spoza USA muszą przeskanować i udokumentować.

      Czytaj