ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Due diligence dostawców

    Zweryfikuj każdego dostawcę przed pierwszym zamówieniem

    Jeden niezweryfikowany dostawca może narazić Twoją organizację na naruszenia sankcji, oszustwa w łańcuchu dostaw i kary regulacyjne. ScreenVeritAI przeprowadza kompleksową weryfikację due diligence dostawcy — sankcje, PEP, negatywne doniesienia medialne i beneficjenci rzeczywiści — dzięki czemu Twój zespół zakupowy ma pełny profil ryzyka przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Przestań przejmować ryzyka compliance swoich dostawców.

    Zweryfikuj dostawcę terazZobacz cennik

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Jak zweryfikować nowego dostawcę — krok po kroku

    p. 06 / 08
    1

    Wprowadź dane dostawcy

    Wpisz zarejestrowaną nazwę podmiotu dostawcy, kraj rejestracji i wszelkie dostępne identyfikatory, takie jak nazwy handlowe, numery rejestracyjne lub nazwiska dyrektorów. Platforma przyjmuje nazwy w dowolnym piśmie.

    2

    Agent AI przeprowadza screening dostawcy

    Agent AI jednocześnie sprawdza listy sankcyjne, bazy podmiotów wykluczonych, rejestry PEP, źródła negatywnych doniesień medialnych i rejestry korporacyjne. Transliteruje nazwy, generuje warianty i śledzi łańcuchy własności — wszystko automatycznie.

    3

    Przegląd ustaleń due diligence

    Wyniki są prezentowane ze wskaźnikami pewności dopasowania, cytowaniami źródeł i bezpośrednimi linkami do oryginalnych dokumentów. Każde ustalenie zawiera łańcuch rozumowania, dzięki czemu Twoje zespoły zakupowe i compliance dokładnie wiedzą, co zostało oznaczone i dlaczego.

    4

    Zatwierdź, eskaluj lub odrzuć

    Na podstawie wyników screeningu platforma rekomenduje poziom ryzyka: zatwierdź dostawcę, wymagaj wzmożonej należytej staranności lub odrzuć. Twój zespół compliance zakupowego podejmuje ostateczną decyzję z pełnym materiałem dowodowym.

    5

    Zaplanuj okresowy rescreening

    Ryzyko dostawcy nie kończy się na onboardingu. Ustaw harmonogram rescreeningu — kwartalny, półroczny lub roczny — aby wychwycić nowe oznaczenia sankcyjne, negatywne doniesienia medialne lub zmiany własności, które pojawią się po wstępnym zatwierdzeniu.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Każde

    Oficjalne źródło sankcyjne i wykluczeń sprawdzane na dostawcę

    Pokrycie ScreenVeritAI

    50+

    Języków przeszukiwanych w negatywnych doniesieniach medialnych o dostawcach

    Wielojęzyczny silnik ScreenVeritAI

    <5min

    Średni czas do pełnego profilu ryzyka dostawcy

    Benchmarki ScreenVeritAI

    FAQ — screening dostawców

    p. 08 / 08
    01Jakie informacje są potrzebne do weryfikacji nowego dostawcy?
    Minimum to zarejestrowana nazwa podmiotu dostawcy i kraj rejestracji. Dodanie nazw handlowych, nazwisk dyrektorów, numerów rejestracyjnych lub identyfikatorów podatkowych poprawia dokładność dopasowania. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych wystarczy pełne imię i nazwisko oraz kraj.
    02Jak długo trwa pełny screening dostawcy?
    Większość screeningów kończy się w mniej niż pięć minut. Agent AI przeprowadza weryfikację sankcji, wykluczeń, PEP, negatywnych doniesień medialnych i łańcuchów własności równolegle. Dostawcy ze złożonymi wielojurysdykcyjnymi strukturami własności mogą wymagać nieco więcej czasu, ponieważ agent śledzi każdy łańcuch do ostatecznego beneficjenta rzeczywistego.
    03Czy mogę weryfikować dostawców z krajów nieanglojęzycznych?
    Tak. Wprowadź nazwę dostawcy w dowolnym piśmie — arabskim, cyrylicy, hangulu, chińskim lub łacińskim. Agent AI automatycznie transliteruje nazwę, generuje popularne warianty pisowni i przeszukuje źródła w językach lokalnych. Jest to szczególnie ważne przy weryfikacji dostawców w jurysdykcjach, gdzie negatywne doniesienia medialne i dane rejestrowe nie są publikowane po angielsku.
    04Czy screening obejmuje listy wykluczeń i zakazów?
    Tak. Oprócz każdego oficjalnego źródła sankcyjnego screening sprawdza rządowe bazy wykluczeń i zakazów. Jest to kluczowe dla organizacji zaangażowanych w zamówienia publiczne, gdzie współpraca z wykluczoną firmą może skutkować rozwiązaniem umowy i odpowiedzialnością prawną.
    05Czym to się różni od kwestionariusza samooceny dostawcy?
    Kwestionariusz samooceny polega na tym, że dostawca sam ujawnia swoje ryzyka — objętych sankcjami właścicieli, toczące się postępowania sądowe lub działania regulacyjne. ScreenVeritAI niezależnie weryfikuje, sprawdzając zewnętrzne listy sankcyjne, rejestry korporacyjne, negatywne doniesienia medialne i rejestry własności. Znajduje to, czego dostawcy nie ujawniają, czy to przez przeoczenie, czy celowo.
    06Czy mogę zweryfikować cały istniejący rejestr dostawców jednocześnie?
    Tak. Prześlij plik CSV z danymi dostawców, a platforma zweryfikuje ich wszystkich w jednym przebiegu wsadowym. Każdy dostawca przechodzi taki sam dokładny screening jak przy indywidualnym zgłoszeniu. Jest to idealne do rocznej recertyfikacji dostawców lub gdy zmieniają się wymogi regulacyjne i cała baza dostawców wymaga ponownej weryfikacji.
    07Czy raport ze screeningu jest wystarczający do audytów regulacyjnych i zakupowych?
    Raport zawiera wyniki z datą i godziną, cytowania źródeł, wskaźniki pewności dopasowania, klasyfikację poziomu ryzyka i uzasadnienie decyzji. Jest zaprojektowany, aby spełniać wymogi dokumentacyjne przepisów zakupowych, takich jak FAR 9.4, Dyrektywa UE 2014/24/UE i UK Bribery Act sekcja 7. Wiele zespołów zakupowych używa go jako podstawowej dokumentacji due diligence dostawców.
    08Czy mogę zintegrować screening dostawców z naszym systemem zakupowym?
    Tak. ScreenVeritAI oferuje REST API, które przyjmuje dane dostawcy i zwraca ustrukturyzowane wyniki screeningu. Możesz je wbudować w swój ERP, portal zakupowy lub platformę zarządzania dostawcami, aby screening uruchamiał się automatycznie po zgłoszeniu nowego dostawcy do onboardingu.
    Kluczowe pojęcia
    KYB (Know Your Business — Poznaj swojego kontrahenta)
    Proces weryfikacji tożsamości podmiotu gospodarczego, struktury własności i statusu regulacyjnego przed nawiązaniem relacji handlowej. KYB jest odpowiednikiem KYC w relacjach biznesowych, wymaganym przez przepisy AML i coraz częściej oczekiwanym w programach compliance zakupowego.
    Zarządzanie ryzykiem stron trzecich (TPRM)
    Ramy identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyk wprowadzanych przez zewnętrznych dostawców, vendorów i usługodawców. TPRM obejmuje stabilność finansową, compliance, cyberbezpieczeństwo, odporność operacyjną i ryzyko reputacyjne w całym cyklu życia dostawcy.
    Due diligence dostawcy (VDD)
    Proces dochodzeniowy przeprowadzany przed onboardingiem nowego dostawcy. Obejmuje screening sankcyjny, weryfikację własności, ocenę kondycji finansowej, przegląd negatywnych doniesień medialnych i kontrole zgodności regulacyjnej. Głębokość weryfikacji jest proporcjonalna do profilu ryzyka dostawcy i wartości zaangażowania.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner — Beneficjent rzeczywisty)
    Osoba fizyczna, która ostatecznie jest właścicielem lub kontroluje podmiot prawny, zazwyczaj definiowana jako posiadająca 25% lub więcej udziałów lub praw głosu. W due diligence dostawców identyfikacja UBO jest kluczowa, ponieważ dostawca może być czysty na papierze, a jednocześnie kontrolowany przez osobę objętą sankcjami lub eksponowaną politycznie.
    Zgodność łańcucha dostaw
    Zestaw procesów zapewniających, że każdy podmiot w łańcuchu dostaw — od dostawców surowców po partnerów logistycznych — spełnia zobowiązania regulacyjne, etyczne i kontraktowe. Obejmuje screening sankcyjny, kontrole antykorupcyjne, oceny pracy przymusowej i weryfikację zgodności środowiskowej.
    Lista podmiotów wykluczonych
    Prowadzony przez rząd rejestr firm i osób, którym zakazano udziału w zamówieniach publicznych. Wykluczenie może wynikać z oszustwa, korupcji, słabych wyników lub naruszeń sankcji. Główne listy to amerykańska SAM Exclusions, unijny Early Detection and Exclusion System oraz lista Banku Światowego nieuprawnionych firm.
    Źródła regulacyjne
    1. 01
      Wytyczne FATF dotyczące usług bankowości korespondencyjnej

      Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)

    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Powiązane procesy

    Weryfikacja nowego klienta

    Screening KYC onboardingowy dla nowych klientów i kontrahentów.

    Due diligence partnera

    Pogłębiony screening dla fuzji, przejęć, joint venture i partnerstw biznesowych.

    Wsadowy rescreening portfela

    Ponownie zweryfikuj cały rejestr dostawców lub bazę klientów w kilka godzin.

    Integracja API

    Wbuduj screening w system zakupowy przez API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Zacznij screening w kilka minut.

    Wybierz plan i zacznij sprawdzać już dziś.

    Zobacz cennik