RESOURCES · INDEX07 ENTRIES
RESOURCES
Materiały i przewodniki
Praktyczne przewodniki po screeningu wsadowym, integracji API i politykach ponownego screeningu dla zespołów compliance i ryzyka.
- 01Jak sprawdzić klienta pod kątem sankcjiPraktyczny workflow do screeningu nowych klientów przed aktywacją lub zatwierdzeniem umowy handlowej z kontrahentem.
- 02Checklista screeningu wsadowego CSV i XLSXChecklista krok po kroku dla screeningu wsadowego: przygotowanie danych, screening klientów i dostawców, obsługa fałszywych trafień i archiwizacja dowodów.
- 03Przewodnik integracji API screeningu PEPZintegruj screening PEP z platformą przez REST API. Sprawdzaj osoby eksponowane politycznie i listy ostrzegawcze w czasie rzeczywistym.
- 04Szablon polityki ponownego screeninguSzablon do ustalania częstotliwości ponownego screeningu, zdarzeń wyzwalających i zasad eskalacji dla portfeli klientów i dostawców.
- 05Szablon workflow screeningu sankcyjnegoSzablon workflow krok po kroku dla screeningu sankcyjnego przy onboardingu, kontroli transakcji i bieżącym monitorowaniu.
- 06Screening wsadowy: wdrożenie i praktykiScreening wsadowy automatyzuje kontrolę klientów i dostawców. Dowiedz się, jak go wdrożyć i ograniczyć fałszywe trafienia.
- 07Checklista screeningu dostawców dla zakupówChecklista dla działów zakupów dotycząca weryfikacji sankcyjnej i due diligence podmiotów trzecich przed onboardingiem dostawcy i odnowieniem umowy.