ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREJak to działa

    Od wyszukania do wyjaśnialnego raportu

    Wpisz nazwę osoby lub firmy i sprawdź to, co istotne. Uruchamiamy screening sankcyjny, PEP i list przestępczych, analizę adverse media, mapowanie UBO oraz relacji i kontrole finansowe. Otrzymujesz wyjaśnialny raport AML/KYC z cytowalnymi źródłami.

    SankcjeMediaWłasność

    §01Jak to działa (w skrócie)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Wpisz nazwę osoby lub firmy (obsługujemy aliasy i kontekst).

    2. STEP 02

      Wybierz poziom screeningu: Quick Check dla szybkiej kontroli deterministycznej, AI-Enhanced Check lub AI Review Check dla szerszego dopasowania i przeglądu wspomaganego przez AI, albo Deep Research dla pełnego dossier.

    3. STEP 03

      Agenci działają sekwencyjnie i pokazują status na żywo podczas analizy list i rejestrów.

    4. STEP 04

      Odbierz wyjaśnialny raport AML/KYC z cytowaniami i ścieżkami własności.

    Co otrzymujesz

    • Wyjaśnialne trafienia sankcyjne, PEP i list przestępczych z linkami do źródeł
    • Ścieżki własności ze skumulowanymi udziałami procentowymi
    • Podsumowania adverse media z adresami URL
    • Raport AML/KYC do pobrania — dowód z konkretnego momentu, który możesz przekazać audytorowi

    §02Nasi agenci AI

    PROC · 02 / 03

    Zobacz, co każdy agent robi w tle.

    AGENT.01

    Agent Sankcyjny

    Natychmiast sprawdza, czy osoba lub firma występuje na listach OFAC, UE, ONZ, UK HMT, krajowych listach sankcyjnych lub listach przestępczych, uwzględniając aliasy, literówki i transliteracje.

    Możliwości

    • Pobiera najnowsze listy OFAC, UE, ONZ, UK HMT, a także listy przestępcze i osób poszukiwanych
    • Normalizuje nazwy, aliasy i warianty zapisu
    • Zwraca wyjaśnialne trafienie: lista, program i powód
    • Udostępnia status na żywo w trakcie procesu

    Dlaczego to ważne

    "Przy odpowiedzialności ścisłej kluczowe jest wychwycenie trafień podobnych już za pierwszym razem."

    Dostarczane dowody

    Każde trafienie zawiera listę, program, kraj, powód, URL źródła i typ dopasowania.

    §03Najczęstsze pytania

    PROC · 03 / 03

    Najczęściej zadawane pytania zespołów compliance.

    Q.01Jak szybko ustalić, kto naprawdę posiada i kontroluje firmę?
    Użyj Agenta Mapowania UBO. Odpytuje rejestry i filingi, buduje wielopoziomowy graf własności i oblicza skumulowaną kontrolę, aby pokazać bezpośrednich i pośrednich beneficjentów rzeczywistych powyżej wybranego progu.
    Q.02Czy platforma sprawdzi, czy ktoś występuje na listach OFAC, UE, ONZ albo UK?
    Tak. Agent Sankcyjny normalizuje nazwy, aliasy i transliteracje, a następnie semantycznie dopasowuje je do list OFAC SDN, UE, ONZ, UK HMT i innych źródeł.
    Q.03Jak wykrywacie adverse media w różnych językach?
    Agent Adverse Media generuje celowane zapytania ryzyka i przegląda setki stron w wielu językach, wyciągając wzmianki o negatywnych publikacjach, sporach i działaniach organów wraz z URL-ami źródeł.
    Q.04Czy wykrywacie osoby PEP i powiązania sieciowe?
    Agent Relacji i PEP łączy informacje o dyrektorach, kadrze zarządzającej, spółkach powiązanych i datasetach PEP, aby wskazać pośrednią ekspozycję na osoby wysokiego ryzyka lub podmioty objęte sankcjami.
    Q.05Czy mogę wygenerować wyjaśnialny raport AML/KYC z jednego wyszukania?
    Tak. Wybierz Quick Check dla szybkiej kontroli deterministycznej, AI-Enhanced Check lub AI Review Check dla szerszego dopasowania ze wspomaganym przez AI uzasadnieniem, albo Deep Research dla pełnego dossier. Agenci uruchamiają się sekwencyjnie, streamują status i generują raport markdown oparty na źródłach, gotowy do audytu.
    END OF PROCEDURE

    Zacznij screening w kilka minut.

    Wybierz plan i zacznij sprawdzać już dziś.

    Zobacz cennik