Jak to działa
Od wyszukania do wyjaśnialnego raportu
Wpisz nazwę osoby lub firmy i sprawdź to, co istotne. Uruchamiamy screening sankcyjny, analizę adverse media, mapowanie UBO oraz relacji i kontrole finansowe. Otrzymujesz wyjaśnialny raport AML/KYC z cytowalnymi źródłami.
Jak to działa (w skrócie)
- 1
Wpisz nazwę osoby lub firmy (obsługujemy aliasy i kontekst).
- 2
Wybierz workflow: tylko sankcje, adverse media, mapowanie UBO albo pełny dossier.
- 3
Agenci działają sekwencyjnie i pokazują status na żywo podczas analizy list i rejestrów.
- 4
Odbierz wyjaśnialny raport AML/KYC z cytowaniami i ścieżkami własności.
Co otrzymujesz
Wyjaśnialne trafienia sankcyjne i PEP z linkami do źródeł
Ścieżki własności ze skumulowanymi udziałami procentowymi
Podsumowania adverse media z adresami URL
Raport AML/KYC gotowy do pobrania i audytu
Agent Sankcyjny
Natychmiast sprawdza, czy osoba lub firma występuje na listach OFAC, UE, ONZ, UK HMT lub listach krajowych, uwzględniając aliasy, literówki i transliteracje.
Możliwości
- Pobiera najnowsze listy OFAC, UE, ONZ i UK HMT
- Normalizuje nazwy, aliasy i warianty zapisu
- Zwraca wyjaśnialne trafienie: lista, program i powód
- Udostępnia status na żywo w trakcie procesu
Dlaczego to ważne
Dostarczane dowody
Każde trafienie zawiera listę, program, kraj, powód, URL źródła i typ dopasowania.
Najczęstsze pytania
Najczęściej zadawane pytania zespołów compliance.
Jak szybko ustalić, kto naprawdę posiada i kontroluje firmę?
Użyj Agenta Mapowania UBO. Odpytuje rejestry i filingi, buduje wielopoziomowy graf własności i oblicza skumulowaną kontrolę, aby pokazać bezpośrednich i pośrednich beneficjentów rzeczywistych powyżej wybranego progu.
Czy platforma sprawdzi, czy ktoś występuje na listach OFAC, UE, ONZ albo UK?
Tak. Agent Sankcyjny normalizuje nazwy, aliasy i transliteracje, a następnie semantycznie dopasowuje je do list OFAC SDN, UE, ONZ, UK HMT i innych źródeł.
Jak wykrywacie adverse media w różnych językach?
Agent Adverse Media generuje celowane zapytania ryzyka i przegląda setki stron w wielu językach, wyciągając wzmianki o negatywnych publikacjach, sporach i działaniach organów wraz z URL-ami źródeł.
Czy wykrywacie osoby PEP i powiązania sieciowe?
Agent Relacji i PEP łączy informacje o dyrektorach, kadrze zarządzającej, spółkach powiązanych i datasetach PEP, aby wskazać pośrednią ekspozycję na osoby wysokiego ryzyka lub podmioty objęte sankcjami.
Czy mogę wygenerować wyjaśnialny raport AML/KYC z jednego wyszukania?
Tak. Wybierz workflow (tylko sankcje, tylko media, UBO albo pełny dossier). Agenci uruchamiają się sekwencyjnie, streamują status i generują raport oparty na źródłach, gotowy do audytu.