Weryfikacja PEP i RCA
Weryfikacja PEP i RCA z dowodami do oceny
Sprawdź nazwisko w ustrukturyzowanych danych PEP i RCA ze źródeł publicznych. Osobne klasyfikacje, dostępne funkcje publiczne i dowody relacji znajdziesz we wspólnej zakładce PEP / RCA.
Sekcja PEP
Funkcja i okres jej pełnienia, jeśli podane
Sekcja RCA
Powiązany PEP i udokumentowana relacja
Sekcja PEP i RCA
Obie klasyfikacje, jeden wynik
Dowody do oceny
Braki w dowodach relacji są oznaczone
Oceń kontekst
Samo trafienie wymaga kontekstu.
Osoba może pełnić funkcję publiczną, być powiązana z osobą pełniącą taką funkcję lub należeć do obu kategorii. Rozdzielenie tych ustaleń ułatwia ocenę właściwych dowodów.
Dostępne nazwiska, funkcje, daty i odnośniki do źródeł pomagają ocenić trafienie. Klasyfikacja jest sygnałem do weryfikacji — nie potwierdza tożsamości ani naruszenia prawa.
Co oznaczają wyniki PEP i RCA
Zakładka wyników rozdziela klasyfikacje źródłowe bez powielania osób należących do obu kategorii.
| Klasyfikacja | Co oznacza | Dostępny kontekst |
|---|---|---|
| PEP | Źródło klasyfikuje osobę jako zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. | Funkcja publiczna, kraj, okres pełnienia funkcji i status historyczny, jeśli podane. |
| RCA | Źródło klasyfikuje osobę jako członka rodziny lub bliskiego współpracownika PEP. | Jawnie zapisane relacje rodzinne lub współpracy z PEP, z dostępnymi datami i źródłami. |
| PEP i RCA | Jeden rekord ma obie klasyfikacje. | Jeden wynik w sekcji podwójnej klasyfikacji, z kontekstem obu kategorii. |
Klasyfikacja RCA nie oznacza pełnienia funkcji publicznej. Braki w dowodach relacji są oznaczone.
Od nazwiska do dowodów do oceny
Sprawdź sklasyfikowane osoby, przejrzyj dostępny kontekst i zachowaj wynik.
Sprawdź osobę
Wpisz imię i nazwisko w Quick Check. Wyniki PEP / RCA znajdziesz obok osobnych wyników sankcji i list osób poszukiwanych.
Oceń podstawę trafienia
Porównaj nazwiska, aliasy, funkcje publiczne i dostępne identyfikatory. Przy RCA sprawdź powiązaną osobę PEP i zapisaną relację, jeśli są dostępne. Źródła dotyczące osoby są rozróżniane od bezpośrednich źródeł relacji.
Zachowaj kontekst
Zapisane wyniki zachowują klasyfikacje i dowody. Daty pełnienia funkcji, status historyczny i daty śmierci są zachowywane, jeśli źródło je podaje. Data obserwacji rekordu nie musi oznaczać początku ani końca funkcji.
Screening PEP i RCA w ramach Quick Check
Sprawdzaj sankcje, listy osób poszukiwanych oraz rekordy PEP / RCA w Quick Check od 0,39 €. Dodatkowy research dobierz do potrzeb konkretnej sprawy.
Quick Check
Screening danych sankcyjnych, list osób poszukiwanych i PEP / RCA.
Full Search
Screening z oceną dopasowań przez AI i badaniem negatywnych informacji medialnych.
Deep Research Report
Osobny raport badawczy; zakres i warunki znajdziesz w opisie produktu oraz cenniku.
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Kontynuuj weryfikację
Poznaj osobne możliwości sprawdzania i datowany zakres danych.