Screening AML, który wykrywa więcej — i szybciej zamyka sprawy.

Każdy Quick AML Check konfrontuje nazwę z oficjalnymi listami sankcyjnymi, listami osób poszukiwanych i rejestrami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w jednym przebiegu. Zwraca kandydatów powiązanych ze źródłem oraz dowód na moment wykonania do ścieżki audytu. Quick Check jest deterministyczny, więc żadne dane wyszukiwania nie trafiają do modelu AI.

AI ogranicza fałszywe trafienia na etapie przeglądu AI wewnątrz Full Search. Dla każdego kandydata porównuje dostępne identyfikatory i tworzy uzasadnienie prostym językiem oraz wyraźne wskaźniki fałszywego trafienia — niezgodną datę urodzenia, inną narodowość, słabe pokrycie nazwy. Zamiast płaskiej kolejki trafień zespół widzi, których kandydatów warto eskalować, a którzy mają jasne powody do zamknięcia. Publikujemy mechanizm, a nie procent skuteczności, ponieważ to weryfikujący powinni sami ocenić rozumowanie.

To zależy od wybranego produktu. Deterministyczny Quick Check i deterministyczny monitoring nie wysyłają żadnych danych do modeli AI. Full Search, Adverse Media Check i Deep Research korzystają z AI, a gdy to robią, screening działa na modelach hostowanych w UE bez retencji danych. Dane w spoczynku nigdy nie opuszczają UE. To Ty decydujesz, który produkt uruchamiasz w danej sprawie, więc dokładnie kontrolujesz, kiedy w grę wchodzi AI.

Tak. Poziomy wybierasz osobno dla każdego sprawdzenia, nie dla całego konta. Wiele zespołów uruchamia deterministyczny Quick Check przy dużych wolumenach i masowym monitoringu, a następnie eskaluje konkretne nazwisko do poziomu AI-Enhanced lub AI Review, gdy sprawa niesie wyższe ryzyko albo trafienie wymaga udokumentowanej oceny. Płacisz za sprawdzenie według stawki danego poziomu, bez miesięcznej opłaty za platformę, więc mieszanie poziomów po prostu dopasowuje wydatki do ryzyka każdej sprawy.

Rozmyte dopasowanie nazw ocenia podobieństwo ciągów znaków — odległość edycyjną między dwiema nazwami. Pomaga przy literówkach, ale nie radzi sobie z transliteracją, aliasami i nazwami w różnych alfabetach, i nie potrafi się wytłumaczyć. Wewnątrz Full Search dopasowanie AI-Enhanced rozszerza każde zapytanie na realne warianty w różnych alfabetach i formach aliasów przed porównaniem, a przegląd dopasowań przez AI dokłada rozumowanie o tym, czy kandydat to naprawdę ten sam podmiot. Dostajesz szerszy zasięg i czytelne uzasadnienie, a nie niewyjaśnioną liczbę podobieństwa.

Przegląd AI wewnątrz Full Search wymienia każdego kandydata na dopasowanie z krótkim, pisemnym uzasadnieniem i jednoznacznymi wskaźnikami fałszywego trafienia — na przykład rokiem urodzenia, który się nie zgadza, albo inną narodowością. Zamiast wyniku liczbowego dostajesz rozumowanie, które weryfikujący może przeczytać, zakwestionować i wyeksportować wraz z dowodem do akt sprawy.