ScreenVeritAI
    Menu
    Rozpocznij screening

    AML Check · od deterministycznego po przegląd AI

    Screening sankcyjny wspomagany AI. Dowody do oceny dopasowań.

    Badaj warianty nazw i potencjalne dopasowania w Full Search. Sprawdzaj sankcje, PEP + RCA i listy osób poszukiwanych, porównuj dostępne identyfikatory i otrzymuj pisemny raport ze źródłami oraz uzasadnieniem AI.

    Rozpocznij sprawdzanie Przeczytaj prawdziwy, datowany raport

    Full Search · 5,90 € za raport · Hostowane w UE (Finlandia)

    Czym jest AI match review?

    1. Znajdź potencjalne trafienia
    2. Porównaj dane
    3. Wyjaśnij, co pozostaje niepewne

    AI match review wyjaśnia, dlaczego kandydat może — lub nie — być Twoim klientem. Zobacz, co dzieje się po wyszukaniu nazwiska.

    Czym jest AI match review?

    AI match review wyjaśnia, dlaczego kandydat może — lub nie — być Twoim klientem. Zobacz, co dzieje się po wyszukaniu nazwiska.

    1. Podobna nazwa daje kandydata, a nie werdykt. Różna pisownia może oznaczać tę samą osobę albo różne osoby.

    2. AI porównuje dostępne identyfikatory. Sprzeczny rok urodzenia ma znaczenie; brak roku urodzenia nie potwierdza zgodności.

    3. Otrzymujesz uzasadnienie z dowodami zgodności i rozbieżności. Analityk decyduje, co sprawdzić dalej.

    Analiza AI wspiera analityka. Nie potwierdza automatycznie tożsamości ani nie podejmuje decyzji compliance. Brakujące identyfikatory pozostają nierozstrzygnięte.

    Przykład poglądowy
    Sprawdzana osobaAlex Morgan
    Rok urodzenia: 1988
    Kandydat 1Alexander Morgan
    Rok urodzenia1972

    Inny rok urodzenia

    Kandydat 2A. Morgan
    Rok urodzeniaBrak danych

    Za mało identyfikatorów

    Uzasadnienie oceny AI

    Kandydat 1 ma sprzeczny rok urodzenia. Kandydat 2 nie ma roku urodzenia, więc podobieństwo nazwiska nie rozstrzyga trafienia.

    Wymagana ocena człowieka

    Fikcyjne nazwiska i rekordy. To nie jest rzeczywiste sprawdzenie ani wynik sankcyjny.

    Screening sankcyjny z AI: więcej niż dokładna nazwa

    Wyszukiwanie dokładnej nazwy może pomijać alternatywną pisownię, aliasy i nazwy w innym alfabecie. Fuzzy matching pomaga znaleźć podobne nazwy, ale samo podobieństwo nie dowodzi, że rekord dotyczy Twojego klienta.

    ScreenVeritAI Full Search dodaje rozszerzanie zapytań wspomagane przez AI, dopasowanie aliasów i transliteracji, a następnie analizę kandydatów przez AI. Dostępne identyfikatory pomagają wyjaśnić potencjalne fałszywe trafienia, aby zespół oceniał dowody, a nie sam wynik podobieństwa. Quick Check pozostaje deterministyczny i nie obejmuje tych etapów AI.

    Kiedy warto użyć screeningu sankcyjnego z AI?

    Nazwy w różnych językach

    Wybierz Full Search, gdy osoba lub firma może występować pod aliasem, w transliteracji lub z inną pisownią. Wygenerowane warianty wskazują kandydatów do oceny — nie potwierdzają tożsamości.

    Potencjalne trafienie do zbadania

    Porównaj identyfikatory dostępne w źródle. Sprzeczna data urodzenia, narodowość lub typ podmiotu daje zespołowi powód do zbadania kandydata, zamiast traktować podobieństwo nazw jak werdykt.

    Decyzja onboardingowa do udokumentowania

    Zachowaj rekordy kandydatów, pisemne uzasadnienie i cytowane ustalenia w aktach sprawy. Full Search dodaje podstawowe badanie negatywnych publikacji; badanie własności wymaga osobnego Deep Research Report.

    Jeden AML Check · trzy obszary screeningu

    Te same źródła. Głębsza analiza.

    Każdy Quick Check sprawdza sankcje, listy osób poszukiwanych i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Źródła pozostają aktualne, a wynik staje się dowodem do akt.

    Sankcje

    Oficjalne krajowe i międzynarodowe listy sankcyjne sprawdzane razem.

    OFAC · UE · ONZ · UK OFSI · SECO · DFAT + więcej

    Criminal watchlists

    Osoby poszukiwane, komunikaty organów ścigania i oficjalne rejestry karne.

    INTERPOL · policja krajowa · oficjalne listy poszukiwanych

    PEP

    Osoby eksponowane politycznie, bliscy współpracownicy i relacje rodzinne.

    Ponad 695 000 rekordów · 297 zbiorów danych publiczne

    Jedno zapytanie. Trzy rejestry. Jeden audytowalny wynik AML.

    Zobacz źródło każdego kandydata i wyeksportuj materiał dowodowy do akt sprawy.

    Zobacz każdą listę sankcyjną, listę obserwacyjną i źródło PEP, które sprawdzamy
    Szczegóły metody i zakres danych

    Trzy poziomy obok siebie

    Każdy poziom sprawdza te same oficjalne źródła. Zmienia się to, jak dopasowywane są nazwy, ile analizy się stosuje i co — o ile cokolwiek — trafia do modeli AI.

    Quick Check

    Co robi
    Deterministyczne dopasowanie dokładne i strukturalne we wszystkich źródłach — bez udziału AI.
    Kiedy używać
    Screening dużych wolumenów o niższym ryzyku i masowy monitoring, gdzie liczą się przede wszystkim szybkość i koszt.
    Dane przekazywane do modeli AI
    Bez przetwarzania przez modele AI; zapytania do źródeł mogą korzystać z usług zewnętrznych.

    AI-Enhanced matching

    Co robi
    Dokłada rozszerzanie zapytań, transliterację i rozwiązywanie aliasów, aby poszerzyć wykrywalność.
    Kiedy używać
    Pisma niełacińskie, transliterowane rekordy lub wszędzie tam, gdzie zwykłe wyszukiwanie może pominąć warianty nazwiska.
    Dane przekazywane do modeli AI
    Nazwy i kontekst zapytań przekazywane zewnętrznym dostawcom AI.

    Przegląd dopasowań przez AI

    Co robi
    Dokłada wspomagane przez AI uzasadnienie i wskaźniki fałszywych trafień dla każdego kandydata na dopasowanie.
    Kiedy używać
    Onboarding wyższego ryzyka, eskalacje i każde trafienie, które musisz wyjaśnić audytorowi.
    Dane przekazywane do modeli AI
    Kandydaci dopasowań i materiały źródłowe przekazywane zewnętrznym dostawcom AI.

    Dopasowanie wzmocnione AI i przegląd trafień przez AI nie są sprzedawane jako osobne sprawdzenia — to właśnie robi Full Search. Ceny to publiczne stawki pay-as-you-go. Każdy produkt ma stałą stawkę za przebieg. Dane z sierpnia 2026 r.

    Full Search

    Sprawdzenie list, rozwijanie wariantów nazw przez AI, ocena kandydatów i podstawowe adverse media w jednym raporcie.

    W planie pay-as-you-go nie ma miesięcznej opłaty za platformę. Płać tylko za sprawdzenia i raporty, które uruchamiasz.

    €5.90za raportZobacz cennik

    Najczęściej zadawane pytania

    Q.01Co obejmuje Quick AML Check?
    Każdy Quick AML Check konfrontuje nazwę z oficjalnymi listami sankcyjnymi, listami osób poszukiwanych i rejestrami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w jednym przebiegu. Zwraca kandydatów powiązanych ze źródłem oraz dowód na moment wykonania do ścieżki audytu. Quick Check jest deterministyczny, więc żadne dane wyszukiwania nie trafiają do modelu AI.
    Q.02W jaki sposób AI redukuje liczbę fałszywych trafień?
    AI ogranicza fałszywe trafienia na etapie przeglądu AI wewnątrz Full Search. Dla każdego kandydata porównuje dostępne identyfikatory i tworzy uzasadnienie prostym językiem oraz wyraźne wskaźniki fałszywego trafienia — niezgodną datę urodzenia, inną narodowość, słabe pokrycie nazwy. Zamiast płaskiej kolejki trafień zespół widzi, których kandydatów warto eskalować, a którzy mają jasne powody do zamknięcia. Publikujemy mechanizm, a nie procent skuteczności, ponieważ to weryfikujący powinni sami ocenić rozumowanie.
    Q.03Czy moje dane trafiają do modeli AI?
    Aplikacja i główna baza danych są hostowane w Finlandii. AI i badania publicznych źródeł korzystają z zewnętrznych dostawców, w tym OpenRouter i Exa. Miejsca przetwarzania i warunki retencji tych usług są odrębne; hosting w UE nie gwarantuje, że całe przetwarzanie odbywa się w UE ani zerowej retencji.
    Q.04Czy mogę mieszać produkty między sprawami?
    Tak. Wybieraj Quick Check lub Full Search dla konkretnej sprawy. Quick Check jest deterministyczny. Full Search obejmuje rozszerzanie zapytań i analizę dopasowań AI w jednym produkcie — te etapy nie są sprzedawane osobno. Pay-as-you-go nie ma miesięcznej opłaty za platformę, a pakiety miesięczne zapewniają odnawialny limit.
    Q.05Czym to się różni od rozmytego dopasowania nazw?
    Fuzzy matching wyszukuje podobne nazwy; niektóre systemy uwzględniają także aliasy, transliterację i dodatkowe identyfikatory. ScreenVeritAI Full Search łączy rozszerzanie zapytań wspomagane AI z analizą zwróconych kandydatów na podstawie dostępnego kontekstu. Wyróżnikiem jest pisemne uzasadnienie i jawne wskaźniki fałszywych trafień do oceny przez zespół, a nie twierdzenie, że wszystkie inne narzędzia szukają tylko dokładnej nazwy.
    Q.06Co zwraca przegląd dopasowań przez AI?
    Przegląd AI wewnątrz Full Search wymienia każdego kandydata na dopasowanie z krótkim, pisemnym uzasadnieniem i jednoznacznymi wskaźnikami fałszywego trafienia — na przykład rokiem urodzenia, który się nie zgadza, albo inną narodowością. Zamiast wyniku liczbowego dostajesz rozumowanie, które weryfikujący może przeczytać, zakwestionować i wyeksportować wraz z dowodem do akt sprawy.

    Sprawdzaj na właściwym poziomie.

    Zacznij od deterministycznego Quick Check i przejdź do Full Search, gdy nazwa wymaga etapów AI.

    Rozpocznij sprawdzanie Zobacz cennik