Poziomy screeningu AI
Trzy poziomy inteligentnego screeningu
Od natychmiastowego, deterministycznego Quick Check po dopasowania sprawdzone przez AI, które wskazują prawdopodobne fałszywe trafienia — wybierz głębokość odpowiednią do sprawy, w sankcjach, PEP i listach przestępczych. Hostowane w UE.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Wygenerowano wariant transliteracji
Kandydat OFAC SDN
Niezgodność daty urodzenia: 1971 vs 1984
Kandydat z listy skonsolidowanej UE
Zgodne nazwisko i narodowość
Uzasadnienie + wskaźniki
Wyeksportowano do raportu PDF z dowodami
Problem
Więcej dopasowań albo mniej fałszywych trafień — większość narzędzi zmusza do wyboru
Screening AI wykorzystuje uczenie maszynowe do dopasowywania nazw w sankcjach i AML: rozszerza zapytania, rozpoznaje transliteracje i aliasy oraz ocenia, czy trafienie jest realnym dopasowaniem. Zamiast jednego sztywnego porównania ciągów znaków ScreenVeritAI daje trzy poziomy — dzięki czemu zespoły wychwytują więcej prawdziwych dopasowań, poświęcając mniej czasu na przesiewanie szumu.
Podkręcisz czułość dopasowania — i analitycy toną w fałszywych trafieniach; obniżysz ją — a transliterowane nazwisko przechodzi niezauważone, choć widnieje na obowiązującej liście. Jeden sztywny algorytm nie obsłuży zarazem monitoringu liczącego milion rekordów i decyzji onboardingowej wysokiego ryzyka. ScreenVeritAI dzieli ten problem na trzy poziomy wybierane osobno dla każdego sprawdzenia, dzięki czemu wykrywalność i czas pracy analityka dopasowujesz do ryzyka danej sprawy, zamiast ustawiać je na sztywno dla całego konta.
Trzy poziomy obok siebie
Każdy poziom sprawdza te same oficjalne źródła. Zmienia się to, jak dopasowywane są nazwy, ile analizy się stosuje i co — o ile cokolwiek — trafia do modeli AI.
| Poziom screeningu | Co robi | Kiedy używać | Dane przekazywane do modeli AI | Cena za sprawdzenie |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministyczne dopasowanie dokładne i strukturalne we wszystkich źródłach — bez udziału AI. | Screening dużych wolumenów o niższym ryzyku i masowy monitoring, gdzie liczą się przede wszystkim szybkość i koszt. | Żadne — dane nigdy nie opuszczają platformy. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Dokłada rozszerzanie zapytań, transliterację i rozwiązywanie aliasów, aby poszerzyć wykrywalność. | Pisma niełacińskie, transliterowane rekordy lub wszędzie tam, gdzie zwykłe wyszukiwanie może pominąć warianty nazwiska. | Wyłącznie rozszerzone formy nazwy, przez modele hostowane w UE bez retencji danych. | €1.39 |
| AI Review Check | Dokłada wspomagane przez AI uzasadnienie i wskaźniki fałszywych trafień dla każdego kandydata na dopasowanie. | Onboarding wyższego ryzyka, eskalacje i każde trafienie, które musisz wyjaśnić audytorowi. | Wyłącznie kontekst dopasowania, przez modele hostowane w UE bez retencji danych. | €1.79 |
Ceny to publiczne stawki pay-as-you-go za sprawdzenie. Obowiązują rabaty ilościowe — zobacz tabelę wolumenową poniżej. Dane na czerwiec 2026.
Przykłady dopasowań
Nazwiska, które umykają zwykłemu wyszukiwaniu — a AI-Enhanced je wyłapuje
Prawdziwe rekordy sankcyjne i PEP rzadko trafiają się w dokładnie takiej formie, jaką wpisujesz. Oto klasy wariantów, które AI-Enhanced Check rozwiązuje automatycznie.
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced wyłapuje
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
Abdul Rasheed
AI-Enhanced wyłapuje
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
William
AI-Enhanced wyłapuje
Bill
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced wyłapuje
Eagle Pharma OÜ
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced wyłapuje
Lukasz Kowalski
Zwykłe wyszukiwanie to pomija
Jürgen Müller
AI-Enhanced wyłapuje
Juergen Mueller
Jak działają poziomy AI
Każdy poziom nadbudowuje się na niższym, więc dokładasz inteligencję tylko tam, gdzie sprawa tego wymaga.
Rozszerzanie zapytań i transliteracja
Zwykłe wyszukiwanie porównuje z listą dokładnie ten ciąg znaków, który wpisałeś, a nazwiska rzadko pojawiają się tak czysto. AI-Enhanced Check rozszerza każde zapytanie o formy, jakich mógłby użyć prawdziwy rekord: latynizuje cyrylicę, alfabet arabski i inne pisma, generuje warianty pisowni i znaków diakrytycznych oraz uwzględnia kolejność słów i inicjały. Zapytanie o Дмитрий Ковалёв jest sprawdzane wobec Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov i Dmytro Kovalov; Jürgen Müller wobec Juergen Mueller. To rozszerzenie działa wobec tych samych oficjalnych źródeł co deterministyczny Quick Check, więc poszerzasz wykrywalność bez zmiany zakresu danych. Prawdziwe dopasowania ukryte za transliteracją lub przypadkowym akcentem wypływają jako kandydaci, zamiast po cichu przejść dalej — a tego rodzaju błędu zespoły compliance obawiają się najbardziej.
Rozwiązywanie aliasów, przydomków i podmiotów
Osoby objęte sankcjami i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne występują pod przydomkami, nazwiskami po zamążpójściu, przyrostkami korporacyjnymi i formami lokalnojęzycznymi. AI-Enhanced Check je rozwiązuje: William zostaje powiązany z Bill, Abdul Rasheed z Abd al-Rashid i Abdurrashid, a Eagle Pharmaceuticals z Eagle Pharma OÜ. Zamiast zmuszać Cię do samodzielnego wymyślania każdego wariantu, platforma sama generuje zestaw aliasów i form podmiotu, a następnie sprawdza je razem. W przypadku firm uwzględnia też tokeny formy prawnej — OÜ, GmbH, Ltd — które rutynowo psują dokładne dopasowanie. Każdego zwróconego kandydata można prześledzić wstecz do rekordu źródłowego i wariantu, który go wywołał, więc analityk widzi, dlaczego nazwisko się pojawiło, i może je szybko potwierdzić lub odrzucić, zamiast zgadywać, jak działa narzędzie.
Analiza dopasowań przez AI i wskaźniki fałszywych trafień
AI Review Check dokłada warstwę analizy na wierzch rozszerzonego wyszukiwania. Dla każdego kandydata porównuje dostępne identyfikatory — nazwisko, datę urodzenia, narodowość, typ podmiotu — i tworzy krótkie, czytelne uzasadnienie, dlaczego rekord jest lub nie jest prawdopodobnym dopasowaniem, wraz z jednoznacznymi wskaźnikami fałszywego trafienia, takimi jak niezgodny rok urodzenia czy inny kraj. To poziom, który wprost uderza w zmęczenie alertami: zamiast kolejki niezróżnicowanych trafień Twój zespół widzi, których kandydatów warto eskalować, a którzy mają jasne powody do odrzucenia. Uzasadnienie i wskaźniki są eksportowane razem z wynikiem, więc ocena zostaje udokumentowana w Twoich aktach. Używaj tego poziomu przy onboardingu wysokiego ryzyka, eskalacjach i każdym trafieniu, które analityk musi obronić.
Wyjaśnialne z założenia
Uzasadnienie, które przeczytasz i wyeksportujesz — nigdy wynik z czarnej skrzynki
AI Review nigdy nie sprowadza dopasowania do nieprzejrzystej liczby ryzyka. Dla każdego kandydata zwraca uzasadnienie stojące za decyzją oraz konkretne wskaźniki fałszywego trafienia, które znalazł — niezgodne daty, różne narodowości, słabą zbieżność nazwisk — w prostym języku, który Twoi analitycy i audytorzy mogą przeczytać, zakwestionować i wyeksportować razem z wynikiem.
- Krótkie, pisemne uzasadnienie dla każdego kandydata na dopasowanie
- Jednoznaczne wskaźniki fałszywego trafienia, a nie tylko liczba
- Każdy kandydat możliwy do prześledzenia do rekordu źródłowego i dopasowanego wariantu
- Uzasadnienie i wskaźniki w raporcie PDF z datą i godziną sprawdzenia
Rezydencja danych w UE
Tryby deterministyczne nie wysyłają nic do modeli AI
ScreenVeritAI jest hostowany w UE, w Finlandii, a dane w spoczynku nigdy nie opuszczają UE. Deterministyczny Quick Check i ciągły monitoring w ogóle nie przekazują danych do modeli AI. Gdy wybierzesz poziom wspomagany przez AI, screening działa na modelach hostowanych w UE, bez retencji danych.
- Quick Check i monitoring: zero danych do modeli AI
- AI-Enhanced i AI Review: modele hostowane w UE, zero retencji
- Dane w spoczynku pozostają w UE (Finlandia)
- Mieszaj poziomy zależnie od sprawy — płać tylko za tę inteligencję, z której korzystasz
Cennik wolumenowy
Stawki za sprawdzenie spadają wraz ze wzrostem miesięcznego wolumenu. Te same trzy poziomy są dostępne na każdym progu.
| Miesięczny wolumen | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Publiczne stawki pay-as-you-go za sprawdzenie, EUR. Dane na czerwiec 2026.
Płać za sprawdzenie — bez opłaty za platformę
Wybierz poziom dla każdego screeningu. Nie ma miesięcznej subskrypcji za inteligentny screening.
Quick Check
Deterministyczny, bez AI — dane nigdy nie opuszczają platformy
AI-Enhanced Check
Rozszerzanie zapytań, transliteracja i rozwiązywanie aliasów
AI Review Check
Wspomagane przez AI uzasadnienie i wskaźniki fałszywych trafień
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Działa razem z
Poziomy AI działają w każdej domenie screeningu na platformie.