Sprawdzaj osoby, weryfikuj firmy.
ScreenVeritAI to hostowana w UE platforma screeningu AML — sankcje, PEP, listy przestępcze, negatywne media i weryfikacja UBO w jednym sprawdzeniu. Wybierz jeden z trzech poziomów screeningu AI — od natychmiastowego, deterministycznego Quick Check po AI Review wskazujący prawdopodobne fałszywe trafienia. Każdy wynik zapisujemy jako dowód z chwili sprawdzenia, który obronisz przed audytorem.
§1Ustalenia
p. 01 / 05Jedno wyszukiwanie sprawdza podmiot we wszystkich obszarach screeningu i zwraca sygnały poparte źródłami — oto, co platforma wydobywa na wierzch.
Każde oficjalne źródło screeningu · zakres na dzień June 2026
§2Metoda
p. 02 / 05Trzy poziomy screeningu, stosowane po kolei. Wybierz głębokość dla każdego sprawdzenia — płać tylko za to, co uruchomisz.
Każdy wariant jest sprawdzany w każdym źródle — a wariant, który wywołał trafienie, jest zapisywany w dowodowym PDF.
Bez miesięcznej opłaty za platformę. Płać tylko za sprawdzenia, raporty i monitorowane podmioty.
ScreenVeritAI wspiera przegląd compliance i dokumentację due diligence. Ostateczne decyzje pozostają po stronie Twojego zespołu.
Porównaj trzy poziomy screeningu§3Źródła — załącznik
p. 03 / 05Każda główna jurysdykcja sankcyjna — OFAC, UE, ONZ, UK i inne — a do tego listy przestępcze i osób poszukiwanych oraz dedykowana domena PEP. Wyciąg z rejestru źródeł:
§4Warunki handlowe
p. 04 / 05Dwa sposoby płatności — wybierasz dla zespołu, nie dla kontraktu.
Przekonaj się sam, jak to działa: doładuj przedpłacone saldo już od 5 €, wykonaj pierwsze sprawdzenia i przeczytaj wygenerowany dowodowy PDF — bez rozmowy z działem sprzedaży.
Pełny cennik i progi wolumenowe§5Dystrybucja i zaufanie
p. 05 / 05Ten sam screening dociera do Ciebie czterema kanałami — a każdy wynik jest zbudowany tak, by obronił się w przeglądzie.