Co chcesz sprawdzić?
Od szybkich kontroli KYC po dogłębne mapowanie własności — zbudowane pod każdy scenariusz screeningu.
Onboarding nowego klienta
Przeprowadź kontrole KYC/KYB przed podpisaniem umowy. Sprawdź sankcje, ekspozycje PEP i negatywne media w jednym wyszukiwaniu.
Weryfikacja dostawcy i kontrahenta
Zweryfikuj strony trzecie przed zamówieniem. Sprawdź ekspozycję sankcyjną, negatywne media i beneficjentów rzeczywistych.
Audyt portfela
Wgraj listę klientów jako CSV i przeprowadź wsadowy screening względem wszystkich źródeł. Otrzymaj ścieżkę audytu i raporty zgodności.
Pogłębiona analiza wysokiego ryzyka
Dogłębna analiza złożonych struktur własnościowych, grafów relacji i ekspozycji PEP dla podmiotów wysokiego ryzyka.
Jak to działa
Wpisz nazwę lub wgraj plik
Wyszukaj osobę, firmę lub wgraj CSV do screeningu wsadowego.
Agenci AI skanują globalne źródła
Nasz wieloagentowy system jednocześnie sprawdza listy sankcyjne, rejestry, media i dane własnościowe.
Otrzymaj raport zgodności
Odbierz gotowy do audytu raport z wynikami, linkami do dowodów i oceną ryzyka.
Co zawiera każde wyszukiwanie
Zgodność to więcej niż Ctrl+F. Zbudowaliśmy inteligentny silnik, który rozumie relacje, struktury własnościowe i kontekst medialny.
Screening sankcji i list obserwacyjnych
Jednoczesne sprawdzanie na listach OFAC SDN, EU Consolidated List, Rada Bezpieczeństwa ONZ, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — i więcej. Wbudowane dopasowanie rozmyte i transliteracja.
Mapowanie własności i UBO
Interaktywny graf ujawnia beneficjentów rzeczywistych, hierarchie kontroli i pośrednie powiązania między podmiotami, akcjonariuszami i dyrektorami. Identyfikuj firmy-słupy i powiązania wysokiego ryzyka często pomijane w tradycyjnym screeningu.
Monitoring negatywnych mediów
Skanowanie negatywnych mediów poparte dowodami z tysięcy źródeł. Każde znalezisko zawiera cytowania, adresy URL źródeł i ocenę istotności. Monitoruj bieżące ryzyko dzięki alertom w czasie rzeczywistym.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Gotowy zautomatyzować swój przebieg zgodności?
Rozpocznij pierwszy screening za darmo — bez karty kredytowej, bez zobowiązań. W minuty, nie godziny.