Najlepsza platforma do sprawdzania sankcji przed kolejną decyzją biznesową.
Sprawdzaj osoby i firmy na listach sankcyjnych, PEP + RCA, listach osób poszukiwanych i w negatywnych publikacjach. Zobacz potencjalne dopasowania i ich źródła.
OFACUEONZUKListy poszukiwanych
Zobacz wszystkie źródłaJedno nazwisko. Wiele jurysdykcji.
Zaczynamy od oficjalnych rejestrów.
Analiza AI w Full Search. Quick Check działa deterministycznie.
Ilustracja metod sprawdzania. Bez bieżącego wyszukiwania i wyników dotyczących prawdziwych osób.
Od wyniku do źródła
Zbieżna nazwa to jeszcze nie werdykt.
Zobacz, co pasuje, jakie są dowody i co wymaga sprawdzenia. Prześledź fikcyjnego dostawcę od pierwszego sygnału do danych źródłowych.
Wykryj sygnał.
Sprawdź sankcje, PEP + RCA i listy osób poszukiwanych. Podobne nazwy pojawiają się jako potencjalne dopasowania do zbadania.
Porównaj dowody.
Full Search dodaje ocenę dopasowań przez AI. Porównaj nazwy i dostępne identyfikatory z rekordami źródłowymi; braki danych pozostają widoczne.
Podejmij świadomą decyzję.
Przejrzyj ustalenia, źródła i otwarte pytania. Twój zespół decyduje, co sprawdzić dalej i czy kontynuować współpracę.
Raport weryfikacji sankcyjnej
Fikcyjny scenariusz weryfikacji dostawcy
| Podobna nazwa. Ta sama firma? | Zgłoszony dostawca | Wpis do sprawdzenia |
|---|---|---|
| Nazwa firmy | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurysdykcja | Holandia | Nie podano |
Jurysdykcja wymaga weryfikacji
Wpis źródłowy: Fikcyjny wpis sankcyjny
Dane demonstracyjne — nie jest to wpis OFAC, UE, ONZ ani Wielkiej Brytanii. Obie nazwy firm są fikcyjne w tym scenariuszu.
Porównaj numer rejestrowy i jurysdykcję, zanim uznasz, że wpis dotyczy tego dostawcy. Brakujące dane pozostają niewyjaśnione — nie oznaczają automatycznie braku ryzyka.
Wyniki demonstracyjne, nie sprawdzenie na żywo. Ustalenia ze źródłami wspierają ocenę; ostateczna decyzja należy do Ciebie.
Zacznij od sankcji, PEP i list osób poszukiwanych. Dodaj adverse media w Full Search lub wybierz osobny Deep Research Report do analizy własności. Przed decyzją przejrzyj ustalenia i ich źródła.
Wybierz zakres
Każda sprawa zaczyna się od pytania.
Sprawdź nazwę. Zbadaj sygnał. Poznaj osoby stojące za firmą. Wybierz potrzebny zakres i zobacz dokładnie, co obejmuje.
Twój zakres analizy
Quick Check
Deterministyczne sprawdzenie sankcji, list przestępczych i PEP w jednym przebiegu. Natychmiastowe, powtarzalne, bez wysyłania danych do modeli AI.
- Sankcje, PEP + RCA i listy osób poszukiwanychW zakresie
- Ocena dopasowań przez AICzym jest AI match review?Poza zakresem
- Analiza negatywnych publikacjiPoza zakresem
- Badanie właścicieli i podmiotów powiązanychPoza zakresem
W planie pay-as-you-go nie ma miesięcznej opłaty za platformę. Płać tylko za sprawdzenia i raporty, które uruchamiasz.
Porównaj wszystkie produkty i kanały
Cztery produkty, jedna platforma. Każdy poziom poniżej to realna pozycja z publiczną ceną jednostkową — wybierz głębokość dla danej sprawy i zobacz dokładnie, co każdy sprawdza, zanim cokolwiek wydasz.
Quick Check sprawdza listy sankcyjne, listy przestępcze i osób poszukiwanych oraz rekordy PEP w jednym przebiegu za 0,39 € za sprawdzenie.
Gdzie możesz to uruchomić
Quick Check, Adverse Media Check i Full Search są dostępne w portalu, API, sprawdzaniu wsadowym i monitoringu cyklicznym. Deep Research Report uruchomisz dla pojedynczej sprawy w portalu lub API — nie przez pliki wsadowe ani monitoring cykliczny.
W planie pay-as-you-go nie ma miesięcznej opłaty za platformę. Płać tylko za sprawdzenia i raporty, które uruchamiasz.
ScreenVeritAI wspiera przegląd compliance i dokumentację due diligence. Ostateczne decyzje pozostają po stronie Twojego zespołu.
Deep Research
Podążaj za dowodami dalej niż pierwsze dopasowanie.
Osobny Deep Research Report bada tożsamość, własność, negatywne publikacje i powiązane podmioty. Każde ustalenie prowadzi do źródła — także luki i sprzeczności.
€14.90 za raport lub z limitu w Twoim planie miesięcznym. Zwykle 15–30 min jako zadanie w tle — niedokończony przebieg jest automatycznie zwracany. Dostępne w portalu i przez REST API.
Jak działa Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fikcyjny przykład badania. Powiązania są ilustracją, a nie aktualnymi ustaleniami ani potwierdzoną własnością.
Zobacz, jak rozwija się badanie
Nie każdą sprawę rozstrzyga sprawdzenie list. Deep Research to prowadzone przez AI śledztwo wobec jednej osoby lub firmy: ustala tożsamość, sprawdza oficjalne źródła, bada negatywne media i akta regulacyjne w językach lokalnych, mapuje szeroką sieć właścicieli, członków organów i spółek powiązanych — wskazując nowo znalezione podmioty do sprawdzenia — i zwraca dossier, w którym każde twierdzenie i każde powiązanie ma przypisane źródło.
Ustal tożsamość
Porównuje nazwy, aliasy, transliteracje i dostępne identyfikatory, aby odróżnić podmioty o tej samej nazwie.
Sprawdź oficjalne listy
Deterministyczny screening sankcji, PEP i list przestępczych, ze znacznikiem czasu względem rejestrów.
Zbadaj kontekst
Równoległe wątki badawcze w negatywnych mediach oraz aktach regulacyjnych, sądowych i rejestrowych — w językach lokalnych.
Zmapuj powiązania
Buduje szeroką sieć właścicielską i osobową — udziały bezpośrednie i pośrednie, procenty, daty obowiązywania.
Wskaż podmioty do sprawdzenia
Nowo znalezione podmioty są wskazywane jako zgłoszenia do sprawdzenia, wraz z dowodami, które je tam umieściły.
Porównaj dowody
Potwierdza ustalenia w niezależnych źródłach, a sprzeczności zgłasza jako sprzeczności.
Przygotuj dossier
Pisze dossier — łącznie z lukami, pytaniami bez odpowiedzi i tym, co człowiek powinien sprawdzić dalej.
To, co zostanie zbadane w następnej kolejności, wynika z tego, co właśnie znaleziono — dlatego żadne dwa przebiegi nie idą tą samą drogą.
Oficjalne źródła
Źródło za każdym sygnałem.
Każda główna jurysdykcja sankcyjna — OFAC, UE, ONZ, UK i inne — a do tego listy przestępcze i osób poszukiwanych oraz dedykowana domena PEP. Wyciąg z rejestru źródeł:
Zobacz pełny rejestr źródeł- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Warunki handlowe
Sprawdzenie, gdy potrzebujesz. Plan, gdy potrzebujesz więcej.
Dwa sposoby płatności — wybierasz dla zespołu, nie dla kontraktu.
Pay as you go
Bez miesięcznej opłaty za platformę. Płacisz za sprawdzenie i za raport — stałe stawki już od 0,39 € za sprawdzenie.
Pełny cennikPakiety miesięczne
Miesięczny limit przedpłacony w cenach pakietowych — dla zespołów o stabilnym wolumenie screeningu.
Pełny cennikPrzekonaj się sam, jak to działa: doładuj przedpłacone saldo już od 5 €, wykonaj pierwsze sprawdzenia i przeczytaj wygenerowany dowodowy PDF — bez rozmowy z działem sprzedaży.
Twój proces screeningu
Te same dowody. Tam, gdzie pracujesz.
Ten sam screening dociera do Ciebie czterema kanałami — a każdy wynik jest zbudowany tak, by obronił się w przeglądzie.
- Infrastruktura hostowana w UE.
- Dowody, które wręczysz audytorowi — każde dopasowanie ma źródło i znacznik czasu.
- Człowiek w pętli — oznaczone dopasowania trafiają do przeglądu, nigdy nie są rozstrzygane automatycznie.
W przeglądarce
Sprawdzenia ad hoc z eksportem dowodów jednym kliknięciem.
Dla całego portfela
Ponowny screening portfela na dużą skalę.
W Twoim produkcie
Programistyczny screening wewnątrz Twojego procesu onboardingu.
Według harmonogramu
Zaplanowany ponowny screening zapisanego portfela.
Quick Check, Adverse Media Check i Full Search są dostępne w portalu, API, sprawdzaniu wsadowym i monitoringu cyklicznym. Deep Research Report uruchomisz dla pojedynczej sprawy w portalu lub API — nie przez pliki wsadowe ani monitoring cykliczny.
Już dostępne: sprawdzenia VIES i Peppol
Weryfikuj VAT UE i wyszukuj wpisy w Peppol Directory — w panelu lub przez API. Wyniki pozostają w historii Twojego konta.
Pytania o sprawdzanie sankcji
Co sprawdza ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI to hostowana w UE platforma do sprawdzania osób i firm. Quick Check przeszukuje listy sankcyjne, rekordy PEP i listy osób poszukiwanych. Adverse Media Check bada negatywne publikacje; Full Search łączy screening list, ocenę dopasowań przez AI i podstawowe badanie mediów. Badanie właścicieli jest osobnym produktem Deep Research Report.
Jak ocenić potencjalne dopasowanie na liście sankcyjnej?
Wyszukaj osobę lub firmę, a następnie porównaj potencjalne dopasowania z rekordami źródłowymi. Sprawdź dostępne identyfikatory, takie jak kraj, data urodzenia czy dane rejestrowe, zamiast polegać wyłącznie na nazwie. Potencjalne dopasowanie wymaga oceny — nie potwierdza, że kontrahent jest objęty sankcjami.
Czy screening obejmuje badanie właścicieli i beneficjentów rzeczywistych?
Quick Check i Full Search nie odkrywają struktury właścicielskiej. Do badania właścicieli, beneficjentów rzeczywistych i podmiotów powiązanych w źródłach publicznych służy osobny Deep Research Report. Ustalenia zależą od dostępnych dowodów; nieustalona struktura nie oznacza braku powiązań.
Który rodzaj sprawdzenia wybrać?
Wybierz Quick Check dla sankcji, PEP i list osób poszukiwanych. Adverse Media Check służy do badania negatywnych publikacji, a Full Search dodaje rozszerzone dopasowanie nazw, ocenę dopasowań przez AI i podstawowe badanie mediów. Deep Research Report wybierz, gdy potrzebujesz również badania właścicieli i powiązań w źródłach publicznych.
Podejmij kolejną decyzję z dowodami przed sobą.
Sprawdź osobę lub firmę, przejrzyj ustalenia i zachowaj dowody w dokumentacji sprawy.