Weryfikacja sankcyjna
W 2024 roku globalne kary regulacyjne osiągnęły rekordowe 19,3 mld USD. Przy odpowiedzialności niezależnej od zawinienia płacisz, nawet jeśli nie wiedziałeś. ScreenVeritAI sprawdza każdą główną jurysdykcję sankcyjną w jednym procesie — z dopasowaniem rozmytym, które wyłapuje transliteracje, aliasy i schematy pośredników umykające wyszukiwaniu po dokładnej nazwie.
Ślad wielojurysdykcyjny
Podmiot może przejść każdą listę, którą pomyślałeś sprawdzić, i wciąż być objęty sankcjami jedną jurysdykcję dalej. Zobacz, jak jeden screening przechodzi każdy reżim w jednym procesie.
Podmiot · dane utajnione
Screening jednej jurysdykcji oczyściłby ten podmiot.
To nie scenariusze z podręcznika. Każda z tych spraw skończyła się realnymi karami, realnymi dochodzeniami albo realnym wyrokiem.
$216M
Inwestycje w imieniu rosyjskiej osoby objętej sankcjami. Brak weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez kilka warstw korporacyjnych.
What went wrong
Nikt nie sprawdził struktury własnościowej. Osoba sankcjonowana kryła się za podmiotami pośredniczącymi, które przeszły kontrolę wyłącznie po nazwie.
$9.6M
Naruszenia sankcji wobec Iranu — transakcje szły przez spółki zależne w Dubaju i Szwajcarii. Spółka matka odpowiedziała za działania córek.
What went wrong
Spółki zależne działały poza programem compliance grupy. Pośrednie jurysdykcje skutecznie maskowały końcowe przeznaczenie towarów.
GBP 1.16M
Rekordowa kara w UK za udostępnienie towarów Rosji. Pierwszy poważny przypadek egzekwowania sankcji przez OFSI — sygnał, że Wielka Brytania ściga naruszenia na poważnie.
What went wrong
Firma zakładała, że egzekwowanie sankcji w UK to teoria. OFSI prowadzi aktywne dochodzenia i karze — w tym wstecz.
5 years prison
Postępowanie karne za eksport luksusowych samochodów do Rosji przez pośredników. Konfiskata majątku. Wyrok więzienia.
What went wrong
Eksporter polegał na zapewnieniach brokera co do miejsca docelowego. Nikt niezależnie nie zweryfikował łańcucha dostaw.
$300K
Dostawy telewizorów do firmy w Panamie z ukrytymi powiązaniami z rządem Kuby. Firma nie wiedziała — i zapłaciła pełną karę.
What went wrong
Nikt nie zbadał struktury własnościowej nabywcy. Powiązanie z rządem kubańskim nie wynikało z nazwy ani z dokumentów rejestrowych.
$50K
Jeden czarter łodzi. Właściciel jednostki miał powiązania z rządem kubańskim. Jedna transakcja — jedna kara.
What went wrong
Jedna niezweryfikowana transakcja. Powiązania właściciela z rządem były publicznie dostępne, ale nikt ich nie sprawdził.
9x
Spadek ceny akcji średnio 9-krotnie przewyższający nałożoną karę finansową
Sprawdzaj jednocześnie USA OFAC, UE, ONZ, UK, Francję, Polskę, Kanadę, Australię, Szwajcarię, RPA i Nową Zelandię. Jedno wyszukiwanie, pełne pokrycie jurysdykcyjne.
Transliteracja, rozwiązywanie aliasów i dopasowanie fonetyczne wykrywają warianty pisowni, odwrócone kolejności nazwisk i schematy pośredników znane ze spraw egzekucyjnych.
Po każdej weryfikacji otrzymujesz komplet dokumentów z datą i godziną: szczegóły dopasowania, źródła i uzasadnienie decyzji. Gotowe na 10-letni wymóg archiwizacji OFAC.
Nowy wpis na SDN albo zmiana desygnacji? Twój następny screening już to uwzględnia. Żadnych opóźnień między publikacją listy a Twoim sprawdzeniem.
Pięć kroków dzieli Cię od udokumentowanej decyzji sankcyjnej.
Wpisz nazwę podmiotu, znane aliasy i kraj. Im więcej identyfikatorów podasz, tym trafniejsze dopasowanie.
ScreenVeritAI odpytuje każdą główną jurysdykcję sankcyjną równolegle, z dopasowaniem rozmytym, transliteracją i rozwiązywaniem aliasów.
Każde potencjalne trafienie wskazuje listę źródłową, program desygnacji, poziom pewności i konkretne pola, które wywołały dopasowanie.
Wygeneruj raport ze znacznikiem czasu: wyniki screeningu, źródła i Twoje udokumentowane uzasadnienie — gotowy do akt compliance lub kontroli regulatora.
Ustaw alerty o nowych desygnacjach dotyczących sprawdzonych podmiotów. Gdy lista się zmieni — dowiesz się o tym, zanim zrealizujesz kolejną transakcję.
Każdy screening sankcyjny działa na jednym z trzech poziomów. Zacznij deterministycznie dla dużego wolumenu, eskaluj do AI, gdy sprawa tego wymaga — te same globalne źródła sankcyjne są sprawdzane na każdym poziomie.
Deterministyczne dopasowanie dokładne i strukturalne. Bez AI w procesie — dane nigdy nie opuszczają platformy.
Dodaje rozszerzanie zapytań, transliterację i rozwiązywanie aliasów, aby poszerzyć wykrywalność wariantów nazw.
Dodaje wspomagane przez AI uzasadnienie dopasowania i wskaźniki fałszywych trafień, które możesz odczytać i wyeksportować.
Dwa sposoby płatności. Pay-as-you-go na wybranym poziomie — już od 0,79 € za sprawdzenie, bez miesięcznego zobowiązania, sprawdzasz tyle, ile potrzebujesz. Albo pakiet miesięczny: z góry opłacony limit w stawkach pakietowych dla przewidywalnych rozliczeń. W obu przypadkach nie ma miesięcznej opłaty za platformę.
Quick Check
Deterministyczne, bez AI — dane nigdy nie opuszczają platformy
AI-Enhanced Check
Rozszerzanie zapytań, transliteracja i rozwiązywanie aliasów
AI Review Check
Wspomagane przez AI uzasadnienie i wskaźniki fałszywych trafień
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Zobacz pełny cennikU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Dedykowana domena PEP — ponad 750 000 ustrukturyzowanych rekordów ze 134 źródeł publicznych.
Oficjalne źródła list przestępczych i poszukiwanych, sprawdzane razem z sankcjami.
Wykraczaj poza listy sankcyjne — mapuj strukturę własnościową, ekspozycję PEP i negatywne doniesienia medialne.
Weryfikuj setki podmiotów jednocześnie we wszystkich reżimach sankcyjnych.
Zobacz każdą listę sankcyjną i jurysdykcję obsługiwaną przez ScreenVeritAI.
Skonfiguruj stałe monitorowanie nowych wpisów i zmian na listach.
Ponownie sprawdź całą bazę klientów i dostawców w kilka godzin.
Pogłębiony screening dla fuzji i przejęć, spółek joint venture oraz partnerstw biznesowych.