Wszystko, co ScreenVeritAI sprawdza, w jednym rejestrze.
To rejestr możliwości ScreenVeritAI — pełny indeks tego, co platforma sprawdza i jak każde sprawdzenie dochodzi do decyzji. Każda możliwość screeningu sankcji, PEP, list przestępczych, negatywnych mediów, własności i monitoringu jest wymieniona poniżej z linkiem do strony szczegółowej. Jedna platforma compliance AML obejmuje osoby, firmy, dostawców, klientów i partnerów biznesowych we wszystkich głównych jurysdykcjach. Zacznij od rejestru, a następnie otwórz dowolną możliwość, by poznać pełną metodę.
§01Rejestr możliwości
REG · 01 / 03Jeden wiersz na możliwość, każdy z kodem domeny, jednozdaniowym opisem działania i linkiem do pełnej strony.
Screening sankcyjny
Sprawdzaj osoby i firmy we wszystkich głównych jurysdykcjach sankcyjnych — OFAC, UE, ONZ, UK i innych.
Screening PEP
Oznaczaj osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i ich bliskich współpracowników spośród ponad 750 000 profili ze źródeł publicznych.
Screening list przestępczych
Dopasowuj do list osób poszukiwanych i list organów ścigania obok procesu sankcyjnego.
Screening negatywnych mediów
Ujawniaj negatywne doniesienia i poparte źródłami sygnały reputacyjne z linkami do oryginalnych publikacji.
Weryfikacja KYB i UBO
Odtwarzaj strukturę korporacyjną i beneficjentów rzeczywistych, by dotrzeć do osób stoj ących za kontrahentem.
Bieżący monitoring
Ponownie sprawdzaj swój portfel według harmonogramu i otrzymuj alerty, gdy status podmiotu się zmieni.
Screening zbiorczy
Przepuszczaj masowe pliki CSV/XLSX przez te same sprawdzenia ze śledzeniem zadań i eksportowalnymi dowodami.
API dla deweloperów
Wbuduj screening bezpośrednio w procesy onboardingu i compliance przez udokumentowane REST API.
§02Jeden podmiot, każda domena, jeden przebieg
REG · 02 / 03Pokaż, nie opowiadaj
Jeden podmiot, każda domena, jeden przebieg
Jedno uruchomienie screeningu obejmuje jednocześnie każdą możliwość z rejestru. Oto ślad, jaki pozostawia.
Każda domena rozstrzyga się w tym samym przebiegu — rejestr powyżej to dokładnie to, co silnik faktycznie sprawdza.
§03Poradniki compliance
REG · 03 / 03Praktyczne przewodniki, jak wykorzystać te możliwości w pracy.
Lista kontrolna screeningu zbiorczego
Uruchamiaj masowe sprawdzenia CSV/XLSX ze spójnymi kontrolami i dowodami audytowymi.
Przewodnik po API screeningu PEP
Wpleć kontrole PEP, własności, negatywnych mediów i sygnałów sankcyjnych w onboarding.
Szablon procesu
Operacyjny szablon dla wyzwalaczy screeningu, selekcji i eskalacji.
§04Najczęściej zadawane pytania
FAQQ.01Co obejmuje rejestr możliwości?
Indeksuje każdą możliwość screeningu, jaką uruchamia platforma — sankcje, PEP, listy przestępcze, negatywne media, własność KYB/UBO, bieżący monitoring, przetwarzanie wsadowe i API dla deweloperów — z linkiem do strony szczegółowej każdej możliwości.
Q.02Czy mogę korzystać z tych możliwości poza sektorem finansowym?
Tak. Te same procesy wspierają rolnictwo, logistykę, produkcję, sektor prawny, fintech i każdą organizację sprawdzającą klientów, dostawców lub podmioty trzecie.
Q.03Czy możliwości obejmują operacje wsadowe?
Tak. Screening zbiorczy przetwarza pliki CSV/XLSX z wieloma podmiotami naraz, ze śledzeniem postępu zadań oraz eksportowalnymi, gotowymi do audytu wynikami.
Q.04Czy dostępne jest API do automatyzacji?
Tak. API dla deweloperów udostępnia te same możliwości screeningu programowo, więc możesz wbudować je w istniejące systemy onboardingu i compliance.