ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Bieżący monitoring

    Ponownie zweryfikuj cały portfel w godziny, nie tygodnie

    Regulatorzy wymagają ponownej weryfikacji istniejących relacji — nie tylko podczas onboardingu, ale na bieżąco. Listy sankcyjne zmieniają się co tydzień. Statusy PEP się zmieniają. Negatywne doniesienia medialne pojawiają się miesiące po ostatniej weryfikacji. Portfel, który był czysty sześć miesięcy temu, może dziś kryć niewykryte ryzyko. Wsadowy rescreening ScreenVeritAI przetwarza tysiące podmiotów w ciągu nocy, dzięki czemu Twój zespół compliance zaczyna poranek z jasnym obrazem tego, kto wymaga uwagi — zamiast z zaległościami nieaktualnych rekordów.

    Prześlij plik wsadowy Zobacz cennik

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Jak działa wsadowy rescreening — krok po kroku

    Od eksportu portfela do raportu gotowego do audytu w pięciu krokach. Większość przebiegów wsadowych kończy się w ciągu nocy.

    1

    Eksportuj swój portfel

    Pobierz aktualną listę klientów, kontrahentów lub dostawców z CRM, systemu core banking lub bazy compliance. Eksportuj jako CSV z nazwami podmiotów, krajami i wszelkimi dostępnymi identyfikatorami.

    2

    Prześlij plik CSV

    Prześlij plik do ScreenVeritAI. Platforma waliduje format, deduplikuje wpisy i kolejkuje każdy podmiot do screeningu. Postęp przetwarzania wsadowego możesz śledzić w czasie rzeczywistym z poziomu panelu.

    3

    AI przetwarza w ciągu nocy

    Agent AI weryfikuje każdy podmiot na ponad 10 listach sankcyjnych, w bazach PEP i źródłach negatywnych doniesień medialnych. Transliteruje nazwy, śledzi łańcuchy własności i przeszukuje w wielu językach — wszystko równolegle dla maksymalnej przepustowości.

    4

    Przejrzyj oznaczone podmioty

    Po zakończeniu przetwarzania Twój zespół otrzymuje priorytetyzowaną listę podmiotów z nowymi lub zmienionymi ustaleniami. Każdy oznaczony podmiot zawiera wskaźniki pewności dopasowania, cytowania źródeł i porównanie z poprzednim screeningiem — dzięki czemu dokładnie widzisz, co się zmieniło.

    5

    Wygeneruj raport audytowy

    Eksportuj raport screeningu wsadowego z datą i godziną obejmujący każdy przetworzony podmiot. Raport zawiera ustalenia, linki do dowodów, klasyfikacje ryzyka i podsumowanie podjętych działań — gotowy do kontroli regulacyjnej lub audytu wewnętrznego.

    Ręczny rescreening vs wsadowy ScreenVeritAI

    AspektRęczny rescreeningWsadowy ScreenVeritAI
    Czas rescreeningu 1000 podmiotów3–6 tygodni pracy analitykówW ciągu nocy (jeden przebieg wsadowy)
    Pokrycie list sankcyjnych1–3 listy na podmiot, zależy od analitykaPonad 10 list sprawdzanych dla każdego podmiotu, za każdym razem
    Odświeżenie negatywnych doniesień medialnychPomijane dla większości podmiotów z powodu braku czasuPełna pogłębiona analiza AI dla każdego podmiotu w partii
    Wykrywanie zmianBrak porównania z poprzednim screeningiem — zaczyna od zeraWyróżnia zmiany od ostatniego cyklu screeningowego
    Ścieżka audytuFragmentaryczna — arkusze kalkulacyjne, e-maile i notatkiJeden raport z datą i godziną na partię z pełnymi dowodami
    SkalowalnośćLiniowa — więcej podmiotów to więcej godzin analitykówPrzetwarzanie równoległe — 5000 podmiotów w jednym przebiegu

    Wsadowy rescreening w liczbach

    5,000+

    Podmiotów przetworzonych w jednym nocnym przebiegu wsadowym

    Wydajność przetwarzania wsadowego ScreenVeritAI

    10+

    List sankcyjnych sprawdzanych na podmiot, niezależnie od rozmiaru partii

    Pokrycie ScreenVeritAI

    95%

    Redukcja godzin analityków w porównaniu z ręcznym rescreeningiem

    Benchmarki klientów ScreenVeritAI

    FAQ — wsadowy rescreening

    Ile podmiotów mogę przetworzyć w jednej partii?
    ScreenVeritAI obsługuje partie ponad 5000 podmiotów w jednym przebiegu. Prześlij CSV, a platforma przetworzy wszystkie podmioty równolegle w ciągu nocy. W przypadku większych portfeli można uruchomić wiele kolejnych partii lub skontaktować się z nami w sprawie wydajności enterprise.
    Jaki format pliku akceptuje przesyłanie wsadowe?
    Prześlij plik CSV lub XLSX z wierszem nagłówkowym. Wymagana kolumna to 'name' (nazwa podmiotu). Opcjonalne kolumny to 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' i 'aliases'. Dodatkowe identyfikatory poprawiają dokładność dopasowania, ale nie są wymagane.
    Jak długo trwa przebieg wsadowy?
    Czas przetwarzania zależy od rozmiaru partii i głębokości screeningu. Partia 1000 podmiotów z pełnym screeningiem sankcyjnym, PEP i negatywnych doniesień medialnych zazwyczaj kończy się w 4–8 godzin. Większość zespołów przesyła plik przed końcem dnia i ma wyniki rano.
    Czy mogę zaplanować cykliczne wsadowe rescreeningi?
    Tak. Użyj REST API do uruchamiania przebiegów wsadowych zgodnie z harmonogramem — miesięcznym, kwartalnym lub po aktualizacji list sankcyjnych. Możesz również skonfigurować automatyczne eksporty z CRM, które zasilają bezpośrednio endpoint przesyłania wsadowego.
    Jak platforma pokazuje, co zmieniło się od ostatniego screeningu?
    Każdy podmiot w wynikach wsadowych zawiera podsumowanie wykrytych zmian. Nowe trafienia sankcyjne, zmiany statusu PEP i nowo ujawnione negatywne doniesienia medialne są wyróżnione osobno od wcześniej znanych ustaleń. Twój zespół koncentruje czas przeglądu na podmiotach ze zmianami istotnymi.
    Czy raport wsadowy jest wystarczający do audytu regulacyjnego?
    Raport wsadowy zawiera daty i godziny, ustalenia na poziomie podmiotów, cytowania źródeł, klasyfikacje ryzyka i podsumowanie przetwarzania. Jest zaprojektowany, aby spełniać wymogi dokumentacyjne bieżącego monitoringu na mocy FATF, EU AMLR, reguły FinCEN CDD i wytycznych FCA. Wiele zespołów używa go jako podstawowego dowodu audytowego.
    Co się dzieje, gdy podmiot w partii zostanie oznaczony?
    Oznaczone podmioty pojawiają się w priorytetyzowanej kolejce przeglądu ze wskaźnikami pewności dopasowania, cytowaniami źródeł i łańcuchami rozumowania. Twój zespół compliance przegląda dowody, podejmuje decyzję dyspozycyjną, a platforma rejestruje wynik — tworząc pełną ścieżkę audytu od wykrycia do rozwiązania.
    Czy mogę ponownie zweryfikować tylko podmioty wysokiego ryzyka zamiast całego portfela?
    Tak. Kontrolujesz, co trafia do każdej partii. Wiele zespołów stosuje podejście oparte na ryzyku: podmioty wysokiego ryzyka są ponownie weryfikowane co miesiąc, średniego ryzyka co kwartał, a niskiego ryzyka co rok. Po prostu eksportuj odpowiedni segment z systemu i prześlij jako celową partię.

    Kluczowe pojęcia

    Screening wsadowy
    Proces przesyłania wielu podmiotów do screeningu sankcyjnego, PEP i negatywnych doniesień medialnych w jednej operacji. Screening wsadowy umożliwia zespołom compliance efektywne przetwarzanie dużych portfeli zamiast weryfikowania po jednym podmiocie naraz.
    Bieżący monitoring
    Obowiązek regulacyjny ciągłej lub okresowej ponownej weryfikacji istniejących relacji biznesowych na aktualnych listach sankcyjnych, w bazach PEP i negatywnych doniesieniach medialnych. Wymagany na mocy Rekomendacji FATF 10, EU AMLR i większości krajowych ram AML.
    Rescreening
    Powtórzenie screeningu sankcyjnego i ryzyka na podmiocie, który był wcześniej zweryfikowany. Rescreening wykrywa zmiany statusu ryzyka — takie jak nowe oznaczenia na listach, zmiany statusu PEP lub negatywne doniesienia medialne — które pojawiły się od ostatniej weryfikacji.
    Ryzyko portfela
    Zagregowane ryzyko compliance we wszystkich aktywnych relacjach biznesowych w portfelu instytucji. Ryzyko portfela wzrasta, gdy podmioty nie są regularnie ponownie weryfikowane, ponieważ oznaczenia sankcyjne i negatywne informacje kumulują się niewykryte.
    Audyt regulacyjny
    Kontrola przeprowadzana przez organ regulacyjny lub audytora wewnętrznego w celu weryfikacji, czy mechanizmy kontroli compliance instytucji — w tym screening sankcyjny i bieżący monitoring — spełniają wymogi prawne. Kontrolerzy zazwyczaj żądają dowodów częstotliwości screeningu, pokrycia i działań naprawczych.
    Monitoring oparty na ryzyku
    Podejście, w którym częstotliwość i głębokość bieżącego monitoringu jest proporcjonalna do poziomu ryzyka każdej relacji. Podmioty o wyższym ryzyku (PEP, jurysdykcje wysokiego ryzyka, złożona struktura własności) są ponownie weryfikowane częściej niż relacje o niższym ryzyku, zgodnie z podejściem opartym na ryzyku FATF.

    Źródła regulacyjne dotyczące bieżącego monitoringu

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]

    Powiązane procesy

    Weryfikacja nowego klienta

    Pełny screening KYC dla onboardingu nowych klientów.

    Weryfikacja nowego dostawcy

    Zweryfikuj dostawców i vendorów przed pierwszym zamówieniem.

    Due diligence partnera

    Pogłębiony screening dla fuzji, przejęć, joint venture i partnerstw biznesowych.

    Integracja API

    Wbuduj screening w systemy i automatyzuj uruchamianie wsadowe przez API.

    Zacznij sprawdzanie w kilka minut.

    Bez karty kredytowej.

    Zobacz cennik