ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globalny zakres ryzyka

    75 oficjalnych źródeł screeningu na jednej platformie — 11 głównych jurysdykcji sankcyjnych i 48 list dodatkowych, 16 list przestępczych, dedykowana domena PEP z ponad 750 000 rekordów ze 134 źródeł publicznych oraz aktualne, sterowane przez AI sprawdzanie negatywnych mediów. Zakres jest stale aktualizowany, aby spełniać standardy AML/KYC.

    75
    Oficjalne źródła screeningu
    59
    Sprawdzane listy sankcyjne
    16
    Listy przestępcze
    750,000+
    Rekordy PEP · 134 źródła

    §01Sankcje i listy ostrzegawcze

    REG · 01 / 04

    Sprawdzanie w czasie rzeczywistym w 59 źródłach sankcyjnych — 11 głównych jurysdykcji (USA OFAC, UE, ONZ, Wielka Brytania i inne) oraz 48 dodatkowych list krajowych, sektorowych i wielostronnych.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Wszystkie 59 źródeł sankcyjnych pokazano powyżej i opisano według jurysdykcji poniżej.

    §02Listy przestępcze

    REG · 02 / 04

    16 oficjalnych list przestępczych i osób poszukiwanych, w tym Interpol Red Notices — sprawdzane na żywo w czasie rzeczywistym.

    Interpol Red NoticesWyszukiwanie na żywoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices sprawdzamy na żywo w czasie rzeczywistym; pozostałych 15 list jest zindeksowanych do natychmiastowego wyszukiwania.

    §03PEP i role wysokiego ryzyka

    REG · 03 / 04

    01

    PEP i role wysokiego ryzyka

    Dedykowana domena PEP: ponad 750 000 ustrukturyzowanych rekordów ze 134 źródeł publicznych, wzbogaconych o wykrywanie AI/OSINT dla aktualnych i kontekstowych sygnałów.

    • Głowy państw i szefowie rządów
    • Parlamentarzyści i przedstawiciele sądownictwa
    • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw państwowych
    • Stanowiska dyplomatyczne
    • Członkowie rodziny i bliscy współpracownicy

    02

    Negatywne media

    Aktualne, sterowane przez AI sprawdzanie negatywnych mediów (OSINT) z klikalnymi, cytowanymi źródłami — a nie przestarzały, indeksowany słowami kluczowymi kanał newsów.

    • Przestępczość finansowa i oszustwa
    • Korupcja i przekupstwo
    • Obchodzenie sankcji
    • Finansowanie terroryzmu
    • Działania egzekucyjne regulatorów

    03

    Struktura właścicielska i kontrola

    Mapowanie beneficjentów rzeczywistych i struktury kontroli — namierzamy ostatecznych właścicieli, członków zarządu i powiązane strony stojące za firmą, w tym pośrednie ścieżki kontroli.

    • Rejestry handlowe
    • Zgłoszenia udziałowców
    • Wykazy członków zarządu i kadry kierowniczej
    • Analiza sieci powiązań
    • Pośrednie ścieżki kontroli

    §04Źródła według jurysdykcji

    REG · 04 / 04

    Wszystkie źródła sankcyjne, względem których ScreenVeritAI prowadzi screening, pogrupowane według jurysdykcji i organu wydającego — pełny szczegół stojący za liczbą 75 źródeł powyżej.

    Stan na June 2026

    11 głównych jurysdykcji sankcyjnych

    JurysdykcjaLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 dodatkowych list krajowych, sektorowych i wielostronnych

    United States

    ListaOrgan wydający
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaOrgan wydający
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaOrgan wydający
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaOrgan wydający
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaOrgan wydający
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaOrgan wydający
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaOrgan wydający
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaOrgan wydający
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaOrgan wydający
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaOrgan wydający
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaOrgan wydający
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaOrgan wydający
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaOrgan wydający
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaOrgan wydający
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaOrgan wydający
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaOrgan wydający
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaOrgan wydający
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaOrgan wydający
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaOrgan wydający
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaOrgan wydający
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaOrgan wydający
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaOrgan wydający
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaOrgan wydający
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Uwaga: niektóre zbiory danych podlegają licencjonowaniu, ograniczeniom dostępności regionalnej i przepisom o ochronie danych. Zakres danych stale się rozwija wraz z dodawaniem nowych źródeł.

    Ready to screen against all of these sources?

    Wybierz plan i zacznij sprawdzać już dziś.

    Zobacz cennik