Globalny zakres ryzyka
75 oficjalnych źródeł: 59 źródeł sankcji i ograniczeń oraz 16 list poszukiwanych. Osobny zbiór PEP/RCA obejmuje 730 314 osób z 297 zbiorów: 695 260 PEP i 35 508 RCA (454 w obu grupach). Stan: 2026-09-30. Badanie negatywnych publikacji to osobna usługa.
Sankcje i ograniczenia
REG · 01 / 04Sprawdzanie 59 źródeł sankcji i ograniczeń: 11 podstawowych rejestrów oraz 48 dodatkowych list krajowych, sektorowych i wielostronnych. Każde źródło zachowuje własny zakres prawny.
Wszystkie 59 źródeł sankcyjnych pokazano powyżej i opisano według jurysdykcji poniżej.
Listy przestępcze
REG · 02 / 0416 oficjalnych list przestępczych i osób poszukiwanych, w tym Interpol Red Notices — sprawdzane na żywo w czasie rzeczywistym.
Interpol Red Notices sprawdzamy na żywo w czasie rzeczywistym; pozostałych 15 list jest zindeksowanych do natychmiastowego wyszukiwania.
PEP i RCA
REG · 03 / 0401
PEP i RCA
Zbiór z 30 września 2026: 730 314 osób możliwych do wyszukania, w tym 695 260 z klasyfikacją PEP i 35 508 z klasyfikacją RCA; 454 mają obie. Dane ze źródeł publicznych pochodzą z 297 współtworzących zbiorów. Dostępne funkcje, relacje, źródła i daty pomagają w ocenie; brakujące dowody powiązania są wyraźnie oznaczone.
- Głowy państw i szefowie rządów
- Parlamentarzyści i przedstawiciele sądownictwa
- Kadra zarządzająca przedsiębiorstw państwowych
- Stanowiska dyplomatyczne
- Członkowie rodziny i bliscy współpracownicy
02
Negatywne media
Aktualne, sterowane przez AI sprawdzanie negatywnych mediów (OSINT) z klikalnymi, cytowanymi źródłami — a nie przestarzały, indeksowany słowami kluczowymi kanał newsów.
- Przestępczość finansowa i oszustwa
- Korupcja i przekupstwo
- Obchodzenie sankcji
- Finansowanie terroryzmu
- Działania egzekucyjne regulatorów
03
Struktura właścicielska i kontrola
Deep Research Report to osobne badanie właścicieli, kadry zarządzającej i powiązanych podmiotów na podstawie publicznych źródeł. Ustalenia zależą od dostępnych dowodów. Quick Check i Full Search nie odkrywają struktury własności.
- Rejestry handlowe
- Zgłoszenia udziałowców
- Wykazy członków zarządu i kadry kierowniczej
- Analiza sieci powiązań
- Pośrednie ścieżki kontroli
Źródła według jurysdykcji
REG · 04 / 04Wszystkie źródła sankcyjne, względem których ScreenVeritAI prowadzi screening, pogrupowane według jurysdykcji i organu wydającego — pełny szczegół stojący za liczbą 75 źródeł powyżej.
Stan na October 2026
11 podstawowych rejestrów sankcji
| Jurysdykcja | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (FCDO / OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
48 dodatkowych list sankcji i ograniczeń
United States
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
| DHS UFLPA Entity List Ograniczenia importu związane z pracą przymusową na podstawie UFLPA. Wpis nie oznacza zamrożenia aktywów przez OFAC ani wyroku karnego. | Department of Homeland Security / FLETF |
| State Nonproliferation Sanctions Ograniczenia dotyczące nieproliferacji. Wskazane zawiadomienie w Federal Register określa środki i czas ich obowiązywania. | Department of State |
| ITAR Debarred Parties Wykluczenia z obrotu sprzętem obronnym na podstawie AECA/ITAR. Należy sprawdzić wskazane zawiadomienie; sam wpis nie oznacza wyroku karnego. | Department of State / DDTC |
Canada
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Japan
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| MOF Asset-Freezing Measures Wskazania do zamrożenia aktywów finansowych publikowane przez Ministerstwo Finansów Japonii. | Ministry of Finance |
Brazil
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| CEIS — Ineligible and Suspended Companies Wykluczenia z zamówień publicznych i sankcje administracyjne, również historyczne. Daty i uwagi o zawieszeniu sądowym wymagają przeglądu; aktualna moc prawna nie jest domniemywana. | Controladoria-Geral da União (CGU) |
Thailand
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| AMLO National List — Section 7 Krajowe wskazania do zamrożenia aktywów związanych z terroryzmem na podstawie sekcji 7, odrębne od listy ONZ. | Anti-Money Laundering Office |
Türkiye
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7 Krajowe zamrożenia aktywów związanych z terroryzmem na podstawie art. 7 ustawy nr 6415. | Ministry of Treasury and Finance / MASAK |
| MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6 Zamrożenia aktywów na wniosek innych państw na podstawie art. 6 ustawy nr 6415. | Ministry of Treasury and Finance / MASAK |
Pytania o zakres, z odpowiedziami
Q & A- Q01
Ilu źródeł używa ScreenVeritAI w screeningu?
- Rejestr obejmuje 75 oficjalnych źródeł: 59 źródeł sankcji i ograniczeń oraz 16 list poszukiwanych. Osobny zbiór PEP/RCA z 2026-09-30 zawiera 730 314 osób z 297 zbiorów: 695 260 oznaczonych jako PEP i 35 508 jako RCA, w tym 454 w obu grupach. Liczby źródeł, zbiorów i osób oznaczają różne rzeczy.
- Q02
Jakie jurysdykcje sankcyjne są objęte?
- ScreenVeritAI obejmuje 11 głównych jurysdykcji sankcyjnych: Stany Zjednoczone (OFAC), Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Wielką Brytanię (UK Sanctions List, FCDO), Francję, Polskę, Kanadę, Australię, Szwajcarię, Republikę Południowej Afryki i Nową Zelandię. Obok tych list skonsolidowanych sprawdza 48 dodatkowych list krajowych i sektorowych, każdą wymienioną poniżej wraz z organem, który ją wydaje.
- Q03
Skąd pochodzą dane o PEP?
- Domena PEP/RCA korzysta z ustrukturyzowanych danych ze źródeł publicznych. Zbiór z 30 września 2026 obejmuje 730 314 osób możliwych do wyszukania z 297 współtworzących zbiorów danych: 695 260 ma klasyfikację PEP, a 35 508 RCA, w tym 454 należą do obu grup. Są to klasyfikacje źródłowe, nie rozstrzygnięcia prawne. Zakres zależy od osoby i źródła; rekordy mogą zachowywać funkcje historyczne, a brak dopasowania nie dowodzi braku ekspozycji politycznej.
- Q04
Czy ScreenVeritAI obejmuje też negatywne media i strukturę właścicielską?
- Adverse Media bada negatywne publikacje i wskazuje źródła. Full Search łączy podstawowy przegląd mediów z listami i analizą AI. Odkrywanie właścicieli i powiązań należy do osobnego Deep Research Report. Badania zależą od publicznie dostępnych informacji i nie wchodzą do rejestru 75 źródeł.
Uwaga: niektóre zbiory danych podlegają licencjonowaniu, ograniczeniom dostępności regionalnej i przepisom o ochronie danych. Zakres danych stale się rozwija wraz z dodawaniem nowych źródeł.