SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globalny zakres ryzyka
67 oficjalnych źródeł screeningu na jednej platformie — 11 głównych jurysdykcji sankcyjnych i 40 list dodatkowych, 16 list przestępczych, dedykowana domena PEP z ponad 750 000 rekordów ze 134 źródeł publicznych oraz aktualne, sterowane przez AI sprawdzanie negatywnych mediów. Zakres jest stale aktualizowany, aby spełniać standardy AML/KYC.
67
Oficjalne źródła screeningu
51
Sprawdzane listy sankcyjne
16
Listy przestępcze
750,000+
Rekordy PEP · 134 źródła
Sankcje i listy ostrzegawcze
REG · 01 / 04Sprawdzanie w czasie rzeczywistym w 51 źródłach sankcyjnych — 11 głównych jurysdykcji (USA OFAC, UE, ONZ, Wielka Brytania i inne) oraz 40 dodatkowych list krajowych, sektorowych i wielostronnych.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Wszystkie 51 źródeł sankcyjnych pokazano powyżej i opisano według jurysdykcji poniżej.
Listy przestępcze
REG · 02 / 0416 oficjalnych list przestępczych i osób poszukiwanych, w tym Interpol Red Notices — sprawdzane na żywo w czasie rzeczywistym.
Interpol Red NoticesWyszukiwanie na żywoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices sprawdzamy na żywo w czasie rzeczywistym; pozostałych 15 list jest zindeksowanych do natychmiastowego wyszukiwania.
PEP i role wysokiego ryzyka
REG · 03 / 0401
PEP i role wysokiego ryzyka
Dedykowana domena PEP: ponad 750 000 ustrukturyzowanych rekordów ze 134 źródeł publicznych, wzbogaconych o wykrywanie AI/OSINT dla aktualnych i kontekstowych sygnałów.
- Głowy państw i szefowie rządów
- Parlamentarzyści i przedstawiciele sądownictwa
- Kadra zarządzająca przedsiębiorstw państwowych
- Stanowiska dyplomatyczne
- Członkowie rodziny i bliscy współpracownicy
02
Negatywne media
Aktualne, sterowane przez AI sprawdzanie negatywnych mediów (OSINT) z klikalnymi, cytowanymi źródłami — a nie przestarzały, indeksowany słowami kluczowymi kanał newsów.
- Przestępczość finansowa i oszustwa
- Korupcja i przekupstwo
- Obchodzenie sankcji
- Finansowanie terroryzmu
- Działania egzekucyjne regulatorów
03
Struktura właścicielska i kontrola
Mapowanie beneficjentów rzeczywistych i struktury kontroli — namierzamy ostatecznych właścicieli, członków zarządu i powiązane strony stojące za firmą, w tym pośrednie ścieżki kontroli.
- Rejestry handlowe
- Zgłoszenia udziałowców
- Wykazy członków zarządu i kadry kierowniczej
- Analiza sieci powiązań
- Pośrednie ścieżki kontroli
Źródła według jurysdykcji
REG · 04 / 04Wszystkie źródła sankcyjne, względem których ScreenVeritAI prowadzi screening, pogrupowane według jurysdykcji i organu wydającego — pełny szczegół stojący za liczbą 67 źródeł powyżej.
Stan na June 2026
11 głównych jurysdykcji sankcyjnych
| Jurysdykcja | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 dodatkowych list krajowych, sektorowych i wielostronnych
United States
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Organ wydający |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Pytania o zakres, z odpowiedziami
Q & A- Q01
Ilu źródeł używa ScreenVeritAI w screeningu?
- ScreenVeritAI sprawdza 67 oficjalnych źródeł: 51 źródeł sankcyjnych — 11 głównych jurysdykcji sankcyjnych oraz 40 dodatkowych list krajowych i sektorowych — i 16 list przestępczych. Odrębna domena osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawiera 750 000+ ustrukturyzowanych rekordów ze 134 źródeł publicznych. Pełny rejestr publikujemy źródło po źródle na tej stronie zakresu.
- Q02
Jakie jurysdykcje sankcyjne są objęte?
- ScreenVeritAI obejmuje 11 głównych jurysdykcji sankcyjnych: Stany Zjednoczone (OFAC), Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Wielką Brytanię (OFSI), Francję, Polskę, Kanadę, Australię, Szwajcarię, Republikę Południowej Afryki i Nową Zelandię. Obok tych list skonsolidowanych sprawdza 40 dodatkowych list krajowych i sektorowych, każdą wymienioną poniżej wraz z organem, który ją wydaje.
- Q03
Skąd pochodzą dane o PEP?
- ScreenVeritAI utrzymuje dedykowaną domenę osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne: 750 000+ ustrukturyzowanych rekordów zbudowanych ze 134 źródeł publicznych, obejmujących głowy państw i szefów rządów, parlamentarzystów i sądownictwo, kadrę spółek skarbu państwa, dyplomatów oraz członków ich rodzin i bliskich współpracowników. Analiza AI i OSINT dodaje świeże lub kontekstowe funkcje, których rejestry jeszcze nie odnotowały.
- Q04
Czy ScreenVeritAI obejmuje też negatywne media i strukturę właścicielską?
- Tak. Poza sankcjami, listami przestępczymi i rekordami PEP ScreenVeritAI bada negatywne media — niekorzystne doniesienia w językach lokalnych, z cytowanym źródłem przy każdym ustaleniu — oraz mapuje strukturę właścicielską, członków organów i beneficjentów rzeczywistych. Oba obszary są badane na żywo dla konkretnej sprawy, a nie odczytywane ze stałej listy, dlatego nie wliczają się do rejestru 67 źródeł.
END OF REGISTER
Uwaga: niektóre zbiory danych podlegają licencjonowaniu, ograniczeniom dostępności regionalnej i przepisom o ochronie danych. Zakres danych stale się rozwija wraz z dodawaniem nowych źródeł.