ScreenVeritAI
    Nieuwsdesk · Index1 item

    Sanctie-nieuwsdesk

    Analyse van sanctie- en AML-ontwikkelingen zodra ze plaatsvinden, met de operationele gevolgen voor screening- en due-diligence-teams.

    REGISTER
    1. 01
      OFAC · Iran

      OFAC sanctioneerde vijf Iraanse sectoren — en voegde geen enkele naam toe aan de lijst die u screent

      Vijf Iraanse sectoren zijn sinds 24 augustus sanctioneerbaar en licentie BB verloopt 8 september. Wat niet-VS-bedrijven moeten herscreenen en vastleggen.

      Lezen