AI-screeningniveaus
Onderzoek naamvarianten en mogelijke matches met Full Search. Screen sancties, PEP + RCA en opsporingslijsten, vergelijk beschikbare identificatoren en ontvang een rapport met bronnen en AI-redeneringen.
Full Search · € 5,90 per rapport · EU-gehost (Finland)
Wat is AI match review?
AI match review legt uit waarom een kandidaat wel — of niet — uw klant kan zijn. Dit gebeurt na het zoeken op naam.
AI match review legt uit waarom een kandidaat wel — of niet — uw klant kan zijn. Dit gebeurt na het zoeken op naam.
Een vergelijkbare naam levert een kandidaat op, geen oordeel. Verschillende spellingen kunnen dezelfde persoon of verschillende personen aanduiden.
AI vergelijkt beschikbare identificatiegegevens. Een afwijkend geboortejaar is relevant; een ontbrekend geboortejaar bevestigt geen match.
U ontvangt een toelichting met overeenkomend en tegenstrijdig bewijs. Uw analist bepaalt wat verder onderzocht moet worden.
De AI-analyse ondersteunt uw analist. Ze bevestigt geen identiteit en neemt geen compliancebesluit automatisch. Ontbrekende identificatoren blijven onopgelost.
Afwijkend geboortejaar
Onvoldoende identificatiegegevens
Kandidaat 1 heeft een afwijkend geboortejaar. Bij kandidaat 2 ontbreekt het geboortejaar; naamgelijkenis kan de match niet oplossen.
Menselijke beoordeling vereistFictieve namen en gegevens. Geen live controle of echte sanctiebevinding.
Een zoekopdracht op de exacte naam kan andere schrijfwijzen, aliassen en namen in een ander schrift missen. Fuzzy matching vindt vergelijkbare namen, maar naamovereenkomst bewijst niet dat een record uw klant betreft.
ScreenVeritAI Full Search voegt AI-ondersteunde zoekuitbreiding, alias- en transliteratiematching en AI-analyse van kandidaten toe. Beschikbare identificatoren helpen mogelijke foutpositieven te verklaren, zodat uw team bewijs beoordeelt in plaats van alleen een overeenkomstscore. Quick Check blijft deterministisch en bevat deze AI-stappen niet.
Gebruik Full Search voor mogelijke aliassen, transliteraties of alternatieve schrijfwijzen. Gegenereerde varianten leveren kandidaten op, geen identiteitsbevestiging.
Vergelijk identificatoren in de bron. Een afwijkende geboortedatum, nationaliteit of entiteitstype geeft uw team een reden tot onderzoek, in plaats van naamovereenkomst als oordeel te behandelen.
Bewaar kandidaten, schriftelijke redeneringen en geciteerde bevindingen in uw dossier. Full Search voegt basisonderzoek naar negatieve media toe; eigendomsresearch vereist een afzonderlijk Deep Research Report.
One AML Check · three screening domains
Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.
Official national and international designation lists, screened together.
OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more
Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.
INTERPOL · national police · official wanted lists
Politically exposed persons, close associates and family relationships.
695,000+ records · 297 contributing datasets
See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.
Elk niveau screent dezelfde officiële bronnen. Wat verschilt, is hoe namen worden gematcht, hoeveel redenering wordt toegepast en wat — als er al iets — naar AI-modellen gaat.
AI-verrijkte matching en AI-matchreview worden niet als aparte controles verkocht — dat is precies wat Full Search doet. Prijzen zijn openbare pay-as-you-go-tarieven. Elk product heeft een vast tarief per run. Cijfers per augustus 2026.
Lijstcontrole, AI-ondersteunde naamvarianten, beoordeling van kandidaten en basisonderzoek naar adverse media in één rapport.
Geen maandelijkse platformkosten bij het pay-as-you-go-plan. Betaal alleen voor de controles en rapporten die u uitvoert.
Begin met een deterministische Quick Check en escaleer naar Full Search wanneer een naam de AI-stappen nodig heeft.