De factuur is schoon. De eigenaar misschien niet.
De bedrijfsnaam zegt bijna niets over risico — de gesanctioneerde partij, de PEP, de persoon op een opsporingslijst zit een of meer lagen hoger in de eigendomsketen. Onze agents lezen de registers zelf, brengen het eigendom in kaart tot ze bij een mens uitkomen, halen bestuurders en gerelateerde entiteiten naar boven en screenen elke persoon achter het bedrijf. U krijgt een point-in-time dossier. EU-gehost.
Het probleem
Een lege huls screen je niet veilig
KYB — Know Your Business — verificatie is het bedrijfszijdige tegenhanger van KYC: het bevestigt dat een bedrijf legitiem is en brengt in kaart wie het uiteindelijk bezit en controleert. ScreenVeritAI legt de eigendoms- en zeggenschapsstructuur vast als een grafiek, achterhaalt de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) en screent de betrokken personen achter het bedrijf — niet alleen de entiteit op de factuur.
Alleen een bedrijfsnaam screenen zegt vrijwel niets over risico. De gesanctioneerde partij, de PEP of de persoon met een strafblad is zelden de geregistreerde entiteit — die zit een of meer lagen hoger in de eigendomsketen, achter een holding, een stroman-bestuurder of een offshorevehikel. Handhavingszaken draaien juist om dat gat: een controle op alleen de naam komt schoon door, terwijl de persoon die het bedrijf controleert een aangewezen persoon is. Ontdekking dicht het gat door de eigenaren en zeggenschapshouders te achterhalen en die personen te screenen, zodat u weet met wie u werkelijk zakendoet voordat u onboardt, investeert of betaalt.
En 'schoon' reikt maar zo diep als één jurisdictie. Een bedrijf kan door een OFAC-controle komen, door een EU-controle komen, en toch onder een tegoedenbevriezing vallen ergens waar de tool op alleen de naam nooit heeft gekeken — terwijl de persoon die het controleert door weer een andere autoriteit is gesanctioneerd. Eigendomsontdekking en screening over meerdere jurisdicties zijn de manier waarop die entiteit ophoudt onzichtbaar te zijn.
De blinde vlek van één jurisdictie
Schoon in OFAC. Schoon in de EU. Gesanctioneerd sinds 2022.
Dit is een echt patroon, ontleend aan een productiedossier. Een fabrikant geeft geen hit op de Amerikaanse OFAC-lijst en geen hit onder de EU-beperkende maatregelen — en valt sinds 26 april 2022 onder een nationale tegoedenbevriezing in een EU-lidstaat, gecontroleerd door een persoon die al door de EU en het VK is gesanctioneerd.
Een controle op alleen de naam die stopt bij OFAC en de EU-geconsolideerde lijst wuift het zo door. Het bedrijf blijft handelen, het dossier oogt compliant, en de blootstelling is totaal: binnen die jurisdictie zijn elk tegoed en elke transactie bevroren. Het risico stond nooit op de twee lijsten die iedereen controleert — het stond één lijst verderop, en één eigendomslaag hoger.
Ontdekking is wat het vangt: de entiteit screenen over elke jurisdictie, de eigendomsketen herleiden tot de controlerende persoon, en die persoon óók screenen. Twee blinde vlekken, gedicht door hetzelfde onderzoek.
Zou uw huidige tool het hebben gevangen?
Zo werkt KYB- & UBO-verificatie
Het platform bouwt het eigendomsbeeld op, achterhaalt de mensen die het bedrijf controleren en screent hen — en verpakt het geheel als bewijs.
Grafiekgebaseerde eigendomsontdekking
Verificatie begint met het reconstrueren van hoe het bedrijf wordt bezeten en gecontroleerd. In plaats van één registerregel te lezen, brengt het platform de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in kaart als een grafiek: het bedrijf, zijn moeder- en holdingentiteiten, dochterondernemingen, en de aandeelhouders- en zeggenschapsrelaties die deze verbinden. Door die verbindingen naar boven te volgen, worden de uiteindelijk belanghebbenden achterhaald — de natuurlijke personen die het bedrijf bezitten of controleren zodra de bedrijfslagen zijn weggenomen. Doordat de structuur een grafiek is, wordt een offshorevehikel of een tussenliggende holding die een UBO voor een controle op alleen de naam zou verbergen, een zichtbaar knooppunt op het pad — met zijn relatie tot het bedrijf en zijn belang expliciet in beeld, zodat u precies ziet waar de zeggenschap werkelijk ligt.
Bestuurders, functionarissen en gerelateerde entiteiten
Eigendom is maar een deel van wie een bedrijf runt. De verificatie brengt ook de geregistreerde bestuurders en functionarissen in kaart, plus de gerelateerde entiteiten in de groep — dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en bedrijven met dezelfde eigenaren of zeggenschapshouders. Dat zijn de partijen wier gedrag een toezichthouder aan de tegenpartij toerekent, en de verbindingen waarlangs risico doorgaans loopt. Door ze in beeld te brengen wordt van een enkele bedrijfsopzoeking een beeld van het omringende netwerk, zodat een probleem bij een zusterbedrijf of een bestuurder met een belaste voorgeschiedenis zichtbaar is voordat het uw probleem wordt. Elke gerelateerde partij krijgt met haar rol een plek in de eigendomsgrafiek, wat analisten een gestructureerde kaart geeft in plaats van een losse namenlijst.
Benoem elke gevonden betrokken persoon voor screening
Geïdentificeerde eigenaren, bestuurders en zeggenschapshouders worden in het rapport opgenomen als benoemde screeningverwijzingen, elk met aangehaald bewijs en de bijbehorende eigendomsrelatie — zodat analisten zien waarom elke persoon relevant is en elke verwijzing als een eigen sanctie-, PEP- en criminele-watchlistcontrole kunnen uitvoeren.
Point-in-time PDF-dossier
Elke KYB- en UBO-verificatie wordt vastgelegd als een point-in-time dossier en geëxporteerd als een PDF die het resultaat exact weergeeft zoals het op de datum van de controle stond — het wordt nooit herberekend. Het dossier legt de eigendomsgrafiek, de uiteindelijk belanghebbenden en bestuurders, de gerelateerde entiteiten en de screeningresultaten voor de mensen achter het bedrijf vast, mét bronnen. Dit is het bewijsstuk dat uw auditor, toezichthouder of investeringscommissie werkelijk wil: een gedateerd, op zichzelf staand verslag van wie de tegenpartij bezat en controleerde en wat u aantrof, dat maanden of jaren later nog verdedigbaar is wanneer een beslissing ter discussie komt. Kies het niveau — van Lite tot Enhanced Due Diligence — dat past bij het gewicht van de beslissing.
Betaal per dossier of via een maandpakket — geen platformkosten
Begin met een gericht bedrijfsdossier en schaal alleen op wanneer de eigendomsstructuur of het risico daarom vraagt. Onderstaande prijzen zijn openbare pay-as-you-go-tarieven; abonnementstegoeden worden vergeleken op de prijzenpagina.
Full Search
Een gericht dossier voor één entiteit — verificatie en belangrijkste bevindingen voor één bedrijf.
€5.90
Deep Research Report
Een volledig dossier dat eigendomsstructuur en een adverse media-onderzoek samenbrengt.
€14.90
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Werkt samen met
KYB steunt op dezelfde screeningdekking die de rest van het platform gebruikt voor personen en entiteiten.