ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Leveranciers due diligence

    Verifieer elke leverancier vóór de eerste inkooporder

    Eén niet-geverifieerde leverancier kan uw organisatie blootstellen aan sanctieschendingen, toeleveringsketenfraude en toezichtboetes. ScreenVeritAI voert een uitgebreide leveranciers due diligence uit — sancties, PEP, adverse media (negatieve berichtgeving) en uiteindelijk belanghebbenden — zodat uw inkoopteam een volledig risicoprofiel heeft voordat een contract wordt getekend. Stop met het overnemen van de compliancetekortkomingen van uw leveranciers.

    Screen nu een leverancierBekijk tarieven

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06Hoe u een nieuwe leverancier screent — stap voor stap

    p. 06 / 08
    1

    Leveranciersgegevens invoeren

    Voer de geregistreerde entiteitsnaam, het land van oprichting en eventuele beschikbare identificatiegegevens in, zoals handelsnamen, registratienummers of namen van directeuren. Het platform accepteert namen in elk schrift.

    2

    AI-agent voert leveranciersscreening uit

    De AI-agent controleert gelijktijdig sanctielijsten, uitsluitingsdatabases, PEP-registers, bronnen voor adverse media en handelsregisters. Hij translitereert namen, genereert varianten en traceert eigendomsketens — allemaal automatisch.

    3

    Due diligence-bevindingen beoordelen

    Resultaten worden gepresenteerd met matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en directe links naar originele documenten. Elke bevinding bevat de redeneerketening zodat uw inkoop- en complianceteam precies begrijpt wat is gesignaleerd en waarom.

    4

    Goedkeuren, escaleren of afwijzen

    Op basis van de screeningresultaten adviseert het platform een risiconiveau: leverancier goedkeuren, verscherpt cliëntenonderzoek vereisen of afwijzen. Uw inkoopcomplianceteam neemt de uiteindelijke beslissing met alle bewijsstukken in de hand.

    5

    Periodieke herscreening plannen

    Leveranciersrisico stopt niet bij onboarding. Stel een herscreeningcadans in — kwartaallijks, halfjaarlijks of jaarlijks — om nieuwe sanctieaanwijzingen, adverse media of eigendomswijzigingen op te vangen die na de eerste goedkeuring optreden.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Elke

    Officiële bronnen gecontroleerd per leverancier

    ScreenVeritAI-dekking

    50+

    Talen doorzocht op adverse media over leveranciers

    ScreenVeritAI meertalige engine

    <5min

    Gemiddelde tijd tot volledig leveranciersrisicoprofiel

    ScreenVeritAI-benchmarks

    §08Veelgestelde vragen over leveranciersscreening

    p. 08 / 08
    01Welke informatie heb ik nodig om een nieuwe leverancier te screenen?
    Minimaal de geregistreerde entiteitsnaam en het land van oprichting van de leverancier. Het toevoegen van handelsnamen, namen van directeuren, registratienummers of fiscale identificatienummers verbetert de matchnauwkeurigheid. Voor individuele eenmanszaken is een volledige naam en land voldoende om de screening te starten.
    02Hoe lang duurt een volledige leveranciersscreening?
    De meeste screenings zijn binnen vijf minuten afgerond. De AI-agent voert sanctie-, uitsluitings-, PEP-, adverse media- en eigendomscontroles parallel uit. Leveranciers met complexe, multi-jurisdictionele eigendomsstructuren kunnen iets langer duren doordat de agent elke keten volgt tot aan de uiteindelijk belanghebbende.
    03Kan ik leveranciers screenen die gevestigd zijn in niet-Engelstalige landen?
    Ja. Voer de leveranciersnaam in elk schrift in — Arabisch, Cyrillisch, Koreaans, Chinees of Latijns. De AI-agent translitereert de naam automatisch, genereert gangbare spellingsvarianten en doorzoekt lokaaltalige bronnen. Dit is bijzonder belangrijk voor het screenen van leveranciers in rechtsgebieden waar adverse media en registergegevens niet in het Engels worden gepubliceerd.
    04Controleert de screening ook uitsluitings- en debarmentlijsten?
    Ja. Naast elke officiële bron controleert de screening ook overheidsuitsluitings- en debarmentdatabases. Dit is cruciaal voor organisaties die betrokken zijn bij overheidsopdrachten of publieke inkoop, waar het inschakelen van een uitgesloten leverancier kan leiden tot contractbeëindiging en juridische aansprakelijkheid.
    05Hoe verschilt dit van een zelfbeoordelingsvragenlijst voor leveranciers?
    Een zelfbeoordelingsvragenlijst vertrouwt erop dat de leverancier zijn eigen risico's openbaar maakt — gesanctioneerde eigenaren, lopende rechtszaken of toezichtmaatregelen. ScreenVeritAI verifieert onafhankelijk door externe sanctielijsten, handelsregisters, adverse media en eigendomsgegevens te controleren. Het vindt wat leveranciers niet melden, hetzij door nalatigheid hetzij opzettelijk.
    06Kan ik mijn volledige bestaande leveranciersbestand in één keer screenen?
    Ja. Upload een CSV met leveranciersgegevens en het platform screent ze allemaal in één batchrun. Elke leverancier ontvangt dezelfde grondige screening als een individuele indiening. Dit is ideaal voor jaarlijkse hercertificering van leveranciers of wanneer regelgevingsvereisten wijzigen en uw gehele leveranciersbestand opnieuw moet worden gescreend.
    07Is het screeningrapport toereikend voor toezicht- en inkoopaudits?
    Het rapport bevat resultaten met tijdstempel, bronvermeldingen, matchbetrouwbaarheidsscores, risicoclassificatie en besluitrationale. Het is ontworpen om te voldoen aan de archiveringsverwachtingen van inkoopregulering zoals FAR 9.4, EU-richtlijn 2014/24/EU en UK Bribery Act Sectie 7. Veel inkoopteams gebruiken het als hun primaire leveranciers due diligence-documentatie.
    08Kan ik leveranciersscreening integreren in ons inkoopsysteem?
    Ja. ScreenVeritAI biedt een REST API die leveranciersgegevens accepteert en gestructureerde screeningresultaten retourneert. U kunt deze integreren in uw ERP, inkoopportaal of leveranciersbeheersysteem zodat screening automatisch wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe leverancier wordt ingediend voor onboarding.
    Belangrijke termen
    KYB (Know Your Business)
    Het proces van het verifiëren van de identiteit, eigendomsstructuur en regelgevende status van een bedrijfsentiteit voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. KYB is de business-to-business tegenhanger van KYC, vereist door AML-regelgeving en in toenemende mate verwacht in inkoopcomplianceprogramma's.
    Third-Party Risk Management (TPRM)
    Het raamwerk voor het identificeren, beoordelen en beperken van risico's die worden geïntroduceerd door externe leveranciers, toeleveranciers en dienstverleners. TPRM dekt financiële stabiliteit, compliance, cybersecurity, operationele weerbaarheid en reputatierisico gedurende de gehele leverancierslevenscyclus.
    Leveranciers due diligence (VDD)
    Het onderzoeksproces dat wordt uitgevoerd vóór de onboarding van een nieuwe leverancier. Omvat sanctiescreening, eigendomsverificatie, financiële gezondheidsbeoordeling, beoordeling van adverse media en nalevingscontroles. De diepgang van het onderzoek schaalt mee met het risicoprofiel van de leverancier en de waarde van de opdracht.
    Uiteindelijk belanghebbende (UBO)
    De natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, doorgaans gedefinieerd als het houden van 25% of meer van de aandelen of stemrechten. Bij leveranciers due diligence is het identificeren van UBO's cruciaal omdat een leverancier op papier schoon kan zijn terwijl deze wordt gecontroleerd door een gesanctioneerd of politiek prominent persoon.
    Toeleveringsketencompliance
    De set processen die ervoor zorgen dat elke entiteit in een toeleveringsketen — van grondstoffenleveranciers tot logistieke partners — voldoet aan regelgevende, ethische en contractuele verplichtingen. Omvat sanctiescreening, anti-omkopingscontroles, beoordelingen van dwangarbeid en milieucomplianceverificatie.
    Uitsluitingslijst
    Een door de overheid bijgehouden register van bedrijven en personen die zijn uitgesloten van deelname aan overheidsopdrachten. Uitsluiting kan het gevolg zijn van fraude, corruptie, slechte prestaties of sanctieschendingen. Belangrijke lijsten zijn onder meer US SAM Exclusions, het EU-systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting en de Wereldbank-lijst van niet-subsidiabele bedrijven.
    Regelgevende bronnen
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Gerelateerde workflows

    Nieuwe klant screenen

    KYC-onboardingscreening voor nieuwe klanten en tegenpartijen.

    Partner due diligence

    Diepgaande screening voor fusies, overnames, joint ventures en zakelijke partnerschappen.

    Batch-portfolioherscreening

    Herscreen uw volledige leveranciersbestand of klantbestand in uren.

    API-integratie

    Integreer screening in uw inkoopsysteem via API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen