Waarvoor screent u?
Van snelle KYC-controles tot diepgaande eigendomsmapping — gebouwd voor elk screeningsscenario.
Onboarding van een nieuwe klant
Voer KYC/KYB-controles uit voor ondertekening. Screen op sancties, PEP-blootstelling en negatieve media in één zoekopdracht.
Leveranciers- en vendorcontrole
Verifieer derde partijen voor inkoop. Controleer sanctieblootstelling, negatieve media en uiteindelijk eigendom.
Portefeuille-audit
Upload uw klantenlijst als CSV en batch-screen tegen alle bronnen. Ontvang audittrail en compliancerapporten.
Due diligence met hoog risico
Diepgaand onderzoek naar complexe eigendomsstructuren, relatiegrafieken en PEP-blootstelling voor entiteiten met hoog risico.
Hoe het werkt
Voer een naam in of upload een bestand
Zoek een persoon, bedrijf of upload een CSV voor batchscreening.
AI-agenten scannen wereldwijde bronnen
Ons multi-agentsysteem controleert sanctielijsten, registers, media en eigendomsgegevens tegelijkertijd.
Ontvang uw compliancerapport
Ontvang een audit-ready rapport met bevindingen, bewijslinks en risicobeoordeling.
Wat zit er in elke zoekopdracht
Compliance is meer dan alleen Ctrl+F. We hebben een intelligente engine gebouwd die relaties, eigendomsstructuren en mediacontext begrijpt.
Sanctie- en watchlistscreening
Gelijktijdige controle over OFAC SDN, EU Consolidated List, VN Veiligheidsraad, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — en meer. Fuzzy matching en transliteratie ingebouwd.
Eigendom en UBO-mapping
Interactieve grafiek onthult uiteindelijk belanghebbenden, controlehiërarchieën en indirecte links tussen entiteiten, aandeelhouders en directeuren. Identificeer lege vennootschappen en risicovolle koppelingen die vaak worden gemist bij traditionele screening.
Monitoring van negatieve media
Op bewijs gebaseerde scanning van negatieve media uit duizenden bronnen. Elke bevinding bevat citaten, bron-URLs en relevantiescoring. Monitor doorlopend risico met realtime-waarschuwingen.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Klaar om uw complianceworkflow te automatiseren?
Begin uw eerste screening gratis — geen creditcard, geen verplichtingen. In minuten, niet in uren.