Screen personen, verifieer bedrijven.

Een naam die schoon is op een sanctielijst, is geen opgehelderde naam. Risico zit op vijf verschillende plekken, en elk faalt anders — daarom is juist de screening die alleen de eerste controleert degene die een complianceteam in de problemen brengt.

ScreenVeritAI is het in de EU gehoste platform dat alle vijf in één zoekopdracht controleert en u de diepte per dossier laat kiezen: een directe deterministische Quick Check voor volume, een Full Search met AI-review van elke match wanneer een naam dat vraagt, en Deep Research wanneer de vraag geen lijstvraag is — het brengt het eigendoms- en bestuurdersnetwerk in kaart, onderzoekt toezicht- en persdossiers in lokale talen, en levert een door bronnen onderbouwd dossier.

Elke officiële screeningbron · dekking per June 2026

Vier producten, één platform. Elk niveau hieronder is een echte artikelregel met een openbare stuksprijs — kies de diepgang per zaak en zie precies wat elk screent voordat u iets uitgeeft.

Een Quick Check van € 0,39 is geen sanctielijstopvraging met een opslag. Hij screent sancties, criminele en opsporingslijsten én een eigen PEP-domein in dezelfde doorloop, bij elke tegenpartij. Aanbieders met een lagere prijs per controle rekenen doorgaans alleen de sanctielijst — en juist bij opsporingslijsten en PEP houdt een schone naam het vaakst op schoon te zijn.

Dezelfde producten bereiken u via vier kanalen, en de prijs verandert niet met het kanaal. Deep Research is de uitzondering in batch: tegen € 14,90 per rij zou een upload een bedrag van vier cijfers vastleggen in een wachtrij van onderzoeken van 15–30 minuten — het blijft een beslissing per zaak, in het portaal of via de API.

Geen maandelijkse platformkosten. Betaal alleen voor de controles en rapporten die u uitvoert.

ScreenVeritAI ondersteunt compliancebeoordeling en due-diligencedocumentatie. De eindbeslissing blijft bij uw team.

Sommige zaken worden niet beslecht door een lijstcontrole. Deep Research is een AI-geleid onderzoek naar één persoon of bedrijf: het stelt de identiteit vast, screent de officiële bronnen, onderzoekt negatieve media en toezichtdossiers in lokale talen, brengt een breed netwerk van eigenaren, bestuurders en gelieerde vennootschappen in kaart — de nieuw gevonden partijen aanmeldend voor screening — en levert een dossier waarin elke bewering en elke verbinding haar bron draagt.

€14.90 per rapport, of uit uw maandelijkse plan. Doorgaans 15–30 min als achtergrondtaak — een onvolledige run wordt automatisch terugbetaald. Beschikbaar in het portaal en via de REST-API.

Elke grote sanctiejurisdictie — OFAC, EU, VN, VK en meer — plus opsporings- en signaleringslijsten en een apart PEP-domein. Uittreksel uit het bronregister:

Twee manieren om te betalen — kies per team, niet per contract.

Overtuig uzelf hoe het werkt: laad een prepaid tegoed op vanaf €5, voer uw eerste controles uit en lees de gegenereerde bewijs-PDF — geen verkoopgesprek nodig.

Dezelfde screening bereikt u via vier kanalen — en elk resultaat is gebouwd om een toetsing te doorstaan.

A01

Wat doet ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI is een in de EU gehost screeningplatform dat personen en bedrijven controleert op sanctielijsten, criminele opsporingslijsten en registers van politiek prominente personen, adverse media onderzoekt en eigendomsstructuren in kaart brengt. Elke run levert een gedateerd rapport met bronvermelding op dat u als PDF kunt exporteren en aan een auditor of toezichthouder kunt overhandigen.

A02

Hoe controleert u of een persoon of bedrijf gesanctioneerd is?

Om te controleren of een persoon of bedrijf gesanctioneerd is, screent u de naam, de bekende aliassen en het land op de geconsolideerde lijsten van sanctieautoriteiten zoals OFAC, de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk. ScreenVeritAI bevraagt elk groot rechtsgebied in één doorloop en bewaart de uitkomst als point-in-time bewijs.

A03

Wat is het verschil tussen KYC- en KYB-screening?

KYC — know your customer — verifieert een persoon: identiteit, sanctie- en PEP-blootstelling, adverse media. KYB — know your business — verifieert een bedrijf en de mensen erachter: registergegevens, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbenden, stuk voor stuk gescreend. ScreenVeritAI voert beide uit vanuit hetzelfde zoekveld en levert één gecombineerd rapport op.

A04

Hoe lang duurt een screening?

Een screening bij ScreenVeritAI is klaar in minuten in plaats van dagen. De meeste Quick Checks — deterministische matching op sancties, criminele opsporingslijsten en PEP-gegevens — zijn binnen twee minuten afgerond. Een Full Search voegt alias- en transliteratiematching plus AI-beoordeling van elke mogelijke match toe, en een Deep Research Report voert een langer onderzoek uit naar eigendom en adverse media.