Het beste platform voor sanctiescreening voor uw volgende zakelijke beslissing.
Controleer personen en bedrijven op sancties, PEP + RCA, opsporingslijsten en negatieve berichtgeving. Bekijk mogelijke overeenkomsten en hun bronnen.
Bekijk alle bronnenEén naam. Meerdere rechtsgebieden.
Begin bij de officiële brongegevens.
AI-beoordeling in Full Search. Quick Check blijft deterministisch.
Illustratie van screeningmethoden. Geen live controle of bevindingen over echte personen.
Van resultaat naar bron
Een overeenkomstige naam is nog geen oordeel.
Bekijk wat overeenkomt, welk bewijs er is en wat nog controle vereist. Volg een fictieve leverancier van het eerste signaal tot de brongegevens.
Vind het signaal.
Controleer sancties, PEP + RCA en opsporingslijsten. Vergelijkbare namen verschijnen als mogelijke treffers voor verder onderzoek.
Vergelijk het bewijs.
Full Search voegt AI-beoordeling van treffers toe. Vergelijk namen en beschikbare identificatiegegevens met de bronnen; ontbrekende gegevens blijven zichtbaar.
Neem een onderbouwd besluit.
Beoordeel de bevindingen, bronnen en open vragen. Uw team bepaalt wat verder moet worden gecontroleerd en of u doorgaat.
Rapport sanctiescreening
Fictief scenario voor leveranciersacceptatie
| Een vergelijkbare naam. Hetzelfde bedrijf? | Aangemelde leverancier | Te beoordelen vermelding |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdictie | Nederland | Niet vermeld |
Jurisdictie nog te verifiëren
Bronvermelding: Fictieve sanctievermelding
Alleen demonstratiegegevens — geen vermelding van OFAC, de EU, de VN of het VK. Beide bedrijfsnamen zijn fictief binnen dit scenario.
Vergelijk het registratienummer en de jurisdictie voordat u de vermelding aan deze leverancier koppelt. Ontbrekende gegevens blijven onopgelost — ze leiden niet tot automatische goedkeuring.
Illustratieve resultaten, geen livecontrole. Bevindingen met bronnen ondersteunen uw beoordeling; de uiteindelijke beslissing blijft bij u.
Begin met sancties, PEP en opsporingslijsten. Voeg negatieve media toe met Full Search of kies een afzonderlijk Deep Research Report voor eigendomsonderzoek. Bekijk bevindingen en bronnen voordat u beslist.
Kies de diepgang
Elke zaak begint met een vraag.
Controleer een naam. Onderzoek een signaal. Zoek de mensen achter een bedrijf. Kies de benodigde reikwijdte en bekijk precies wat is inbegrepen.
Uw onderzoeksbereik
Quick Check
Deterministische screening van sancties, opsporingslijsten en PEP in één doorloop. Direct, reproduceerbaar, geen gegevens naar AI-modellen.
- Sancties, PEP + RCA en opsporingslijstenInbegrepen
- AI-beoordeling van treffersWat is AI match review?Niet inbegrepen
- Onderzoek naar negatieve berichtgevingNiet inbegrepen
- Onderzoek naar eigenaren en gerelateerde partijenNiet inbegrepen
Geen maandelijkse platformkosten bij het pay-as-you-go-plan. Betaal alleen voor de controles en rapporten die u uitvoert.
Vergelijk alle producten en kanalen
Vier producten, één platform. Elk niveau hieronder is een echte artikelregel met een openbare stuksprijs — kies de diepgang per zaak en zie precies wat elk screent voordat u iets uitgeeft.
Quick Check screent sanctielijsten, criminele en opsporingslijsten en PEP-gegevens in één zoekopdracht voor € 0,39 per controle.
Waar u het kunt draaien
Quick Check, Adverse Media Check en Full Search zijn beschikbaar via het portaal, de API, batchuploads en geplande monitoring. Deep Research Report is per dossier beschikbaar in het portaal en via de API, niet via batchuploads of geplande monitoring.
Geen maandelijkse platformkosten bij het pay-as-you-go-plan. Betaal alleen voor de controles en rapporten die u uitvoert.
ScreenVeritAI ondersteunt compliancebeoordeling en due-diligencedocumentatie. De eindbeslissing blijft bij uw team.
Deep Research
Volg het bewijs voorbij de eerste match.
Een afzonderlijk Deep Research Report onderzoekt identiteit, eigendom, negatieve media en verbonden partijen. Elke bevinding leidt terug naar de bron, inclusief hiaten en tegenstrijdigheden.
€14.90 per rapport, of uit uw maandelijkse plan. Doorgaans 15–30 min als achtergrondtaak — een onvolledige run wordt automatisch terugbetaald. Beschikbaar in het portaal en via de REST-API.
Zo werkt Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictief onderzoeksvoorbeeld. De relaties zijn illustratief, geen actuele bevindingen of geverifieerd eigendom.
Zo ontwikkelt het onderzoek zich
Sommige zaken worden niet beslecht door een lijstcontrole. Deep Research is een AI-geleid onderzoek naar één persoon of bedrijf: het stelt de identiteit vast, screent de officiële bronnen, onderzoekt negatieve media en toezichtdossiers in lokale talen, brengt een breed netwerk van eigenaren, bestuurders en gelieerde vennootschappen in kaart — de nieuw gevonden partijen aanmeldend voor screening — en levert een dossier waarin elke bewering en elke verbinding haar bron draagt.
Identiteit vaststellen
Vergelijkt namen, aliassen, transliteraties en beschikbare identificatiegegevens om naamgenoten te onderscheiden.
Officiële lijsten controleren
Deterministische screening op sancties, PEP en opsporingslijsten, met tijdstempel tegen de registers.
Context onderzoeken
Parallelle onderzoekssporen door negatieve media, toezicht-, rechtbank- en handelsregisterdossiers — in lokale talen.
Relaties in kaart brengen
Bouwt een breed eigendoms- en bestuurdersnetwerk — directe en indirecte belangen, percentages, ingangsdata.
Partijen voor screening identificeren
Nieuw gevonden partijen worden benoemd als screeningsverwijzingen, met het bewijs dat ze daar bracht.
Bewijs vergelijken
Verifieert bevindingen via onafhankelijke bronnen en rapporteert tegenstrijdigheden als tegenstrijdigheden.
Dossier opstellen
Schrijft het dossier — inclusief de hiaten, de open vragen en wat een mens hierna moet controleren.
Wat vervolgens wordt onderzocht, volgt uit wat zojuist is gevonden — daarom leggen geen twee runs hetzelfde pad af.
Officiële bronnen
De bron achter elk signaal.
Elke grote sanctiejurisdictie — OFAC, EU, VN, VK en meer — plus opsporings- en signaleringslijsten en een apart PEP-domein. Uittreksel uit het bronregister:
Bekijk het volledige bronregister- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Commerciële voorwaarden
Een controle wanneer nodig. Een pakket voor meer.
Twee manieren om te betalen — kies per team, niet per contract.
Pay as you go
Geen maandelijkse platformkosten. Betaal per controle en per rapport — vaste tarieven vanaf € 0,39 per controle.
Volledige prijzenMaandpakketten
Een vooruitbetaald maandelijks tegoed tegen pakketprijzen, voor teams met een gestaag screeningvolume.
Volledige prijzenOvertuig uzelf hoe het werkt: laad een prepaid tegoed op vanaf €5, voer uw eerste controles uit en lees de gegenereerde bewijs-PDF — geen verkoopgesprek nodig.
Uw screeningproces
Hetzelfde bewijs. Waar u ook werkt.
Dezelfde screening bereikt u via vier kanalen — en elk resultaat is gebouwd om een toetsing te doorstaan.
- EU-gehoste infrastructuur.
- Bewijs dat u aan een auditor kunt overleggen — elke match is onderbouwd en van een tijdstempel voorzien.
- Human-in-the-loop — gesignaleerde matches gaan naar beoordeling, nooit automatisch beslist.
In uw browser
Ad-hoccontroles met bewijsexport in één klik.
Voor uw portefeuille
Herscreening van uw portefeuille op schaal.
In uw product
Programmatische screening binnen uw onboardingflow.
Volgens uw planning
Geplande herscreening van uw opgeslagen portefeuille (beta).
Quick Check, Adverse Media Check en Full Search zijn beschikbaar via het portaal, de API, batchuploads en geplande monitoring. Deep Research Report is per dossier beschikbaar in het portaal en via de API, niet via batchuploads of geplande monitoring.
Vragen over sanctiescreening
Wat controleert ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI is een in de EU gehost screeningplatform voor personen en bedrijven. Quick Check doorzoekt sanctielijsten, PEP-gegevens en opsporingslijsten. Adverse Media Check onderzoekt negatieve berichtgeving; Full Search combineert lijstscreening, AI-beoordeling van matches en basisonderzoek naar media. Eigendomsonderzoek valt onder het afzonderlijke Deep Research Report.
Hoe beoordeel ik een mogelijke sanctiematch?
Zoek de persoon of het bedrijf en vergelijk mogelijke matches met de brongegevens. Controleer beschikbare identificatoren, zoals land, geboortedatum of registratiegegevens, in plaats van alleen op de naam af te gaan. Een mogelijke match vraagt om beoordeling en bevestigt niet dat uw zakenpartner gesanctioneerd is.
Omvat screening onderzoek naar eigendom en UBO’s?
Quick Check en Full Search ontdekken geen eigendomsstructuren. Kies het afzonderlijke Deep Research Report voor onderzoek naar eigenaren, uiteindelijk belanghebbenden en verbonden partijen in openbare bronnen. Bevindingen hangen af van beschikbare bewijzen; onduidelijk eigendom bewijst niet dat er geen relatie bestaat.
Welke screening moet ik kiezen?
Gebruik Quick Check voor sancties, PEP en opsporingslijsten. Kies Adverse Media Check voor negatieve berichtgeving, of Full Search voor uitgebreidere naammatching, AI-beoordeling van matches en basisonderzoek naar media. Kies Deep Research Report als u ook onderzoek naar eigendom en relaties op basis van openbare bronnen nodig hebt.
Neem uw volgende beslissing met het bewijs voor u.
Screen een persoon of bedrijf, beoordeel de bevindingen en bewaar het bewijs in uw dossier.