Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Waarvoor screent u?
Onboarding van een nieuwe klant
Voer KYC/KYB-controles uit voor ondertekening. Screen op sancties, PEP-blootstelling en negatieve media in één zoekopdracht.
Hoe het werktLeveranciers- en vendorcontrole
Verifieer derde partijen voor inkoop. Controleer sanctieblootstelling, negatieve media en uiteindelijk eigendom.
Hoe het werktDue diligence met hoog risico
Diepgaand onderzoek naar complexe eigendomsstructuren, relatiegrafieken en PEP-blootstelling voor entiteiten met hoog risico.
Bekijk de workflowIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsHoe het werkt
Voer een naam in of upload een bestand
Zoek een persoon, bedrijf of upload een CSV voor batchscreening.
AI-agenten scannen wereldwijde bronnen
Ons multi-agentsysteem controleert sanctielijsten, registers, media en eigendomsgegevens tegelijkertijd.
Ontvang uw compliancerapport
Ontvang een audit-ready rapport met bevindingen, bewijslinks en risicobeoordeling.
Wat zit er in elke zoekopdracht
Compliance is meer dan alleen Ctrl+F. We hebben een intelligente engine gebouwd die relaties, eigendomsstructuren en mediacontext begrijpt.
Sanctie- en watchlistscreening
Gelijktijdige controle over OFAC SDN, EU Consolidated List, VN Veiligheidsraad, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — en meer. Fuzzy matching en transliteratie ingebouwd.
Eigendom en UBO-mapping
Interactieve grafiek onthult uiteindelijk belanghebbenden, controlehiërarchieën en indirecte links tussen entiteiten, aandeelhouders en directeuren. Identificeer lege vennootschappen en risicovolle koppelingen die vaak worden gemist bij traditionele screening.
Monitoring van negatieve media
Op bewijs gebaseerde scanning van negatieve media uit duizenden bronnen. Elke bevinding bevat citaten, bron-URLs en relevantiescoring. Monitor doorlopend risico met realtime-waarschuwingen.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Geautomatiseerde screening die traditionele tools niet kunnen evenaren
Traditionele screening vertrouwt op statische lijsten en handmatige opzoekingen. ScreenVeritAI combineert continue sanctiemonitoring, AI-gestuurde scanning van negatieve media en realtime eigendomsmapping — zodat er niets doorheen glipt.
| Functionaliteit | ScreenVeritAI | Traditionele screening |
|---|---|---|
| Monitoring van sanctielijsten | Continu, automatisch bijgewerkt over 10+ regimes | Periodieke handmatige controles tegen beperkte lijsten |
| Screening van negatieve media | AI-gestuurd, multi-source met citaten | Handmatige Google-zoekopdrachten, geen audittrail |
| Naamsovereenkomst | Fuzzy matching met transliteratie en aliassen | Alleen exacte overeenkomst — mist spellingsvarianten |
| Eigendom & UBO-mapping | Grafgebaseerde relatie- en controlemapping | Niet inbegrepen of vereist een apart hulpmiddel |
| Audittrail & bewijs | Bewijslinks per entiteit, exporteerbare rapporten | Spreadsheet-logboeken, geen bronvermelding |
| Screeningsnelheid | Minuten — enkel of batch | Uren tot dagen per entiteit |
| Batch screening | CSV/XLSX-upload met voortgangsregistratie | Handmatige invoer één voor één |
| PEP-screening | Geïntegreerd bij elke zoekopdracht | Apart proces of hulpmiddel |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Klaar om uw complianceworkflow te automatiseren?
Begin uw eerste screening gratis — geen creditcard, geen verplichtingen. In minuten, niet in uren.