ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-onboarding

    Screen elke nieuwe klant voordat u tekent

    Eén niet-gescreende klant kan uw organisatie miljoenen aan boetes en jarenlange reputatieschade kosten. ScreenVeritAI voert een volledige KYC-controle uit — sancties, PEP, adverse media (negatieve berichtgeving) en uiteindelijk belanghebbenden — in minder dan vijf minuten. Uw complianceteam ontvangt een auditbaar risicodossier voordat het contract is getekend, niet nadat de toezichthouder belt.

    Screen nu een klantBekijk tarieven

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    51 sanctions sources. Zero hits. The easy half.

    A Quick Check runs 51 sanctions sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. Al-Rashid Trading FZE matches none of them. The exhibit shows ten of the fifty-one.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 134 PEP sourcesSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 134 public sources

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 51 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsNo match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Hoe u een nieuwe klant screent — stap voor stap

    p. 06 / 08
    1

    Klantgegevens invoeren

    Voer de naam, het land en eventuele beschikbare identificatiegegevens van de klant in. Voeg voor zakelijke klanten de geregistreerde entiteitsnaam en het rechtsgebied toe. Het platform accepteert namen in elk schrift.

    2

    AI-agent voert multi-bronscreening uit

    De AI-agent controleert gelijktijdig sanctielijsten, PEP-databases, bronnen voor adverse media en handelsregisters. Hij translitereert namen, genereert varianten en volgt eigendomsketens — allemaal automatisch.

    3

    Bevindingen en bewijs beoordelen

    Resultaten worden gepresenteerd met matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en directe links naar originele documenten. Elke bevinding bevat de redeneerketening zodat uw team begrijpt waarom iets is gesignaleerd.

    4

    Risicoclassificatiebesluit

    Op basis van de screeningresultaten adviseert het platform een risiconiveau: standaard due diligence, verscherpt cliëntenonderzoek of afwijzing. Uw complianceteam neemt de uiteindelijke beslissing met alle bewijsstukken in de hand.

    5

    Compliancedossier genereren

    Exporteer een screeningrapport met tijdstempel met alle bevindingen, bronnen, risicoclassificatie en besluitrationale. Het dossier is gereed voor uw complianceadministratie en toezichtaudits.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Elke

    Officiële bron gecontroleerd per screening

    ScreenVeritAI-dekking

    50+

    Talen die de AI-agent begrijpt

    ScreenVeritAI meertalige engine

    <5min

    Gemiddelde tijd tot volledig klantrisicoprofiel

    ScreenVeritAI-benchmarks

    Veelgestelde vragen over klantscreening

    p. 08 / 08
    01Welke informatie heb ik nodig om een nieuwe klant te screenen?
    Minimaal de volledige naam en het land van de klant. Voeg voor zakelijke klanten de geregistreerde entiteitsnaam en het rechtsgebied van oprichting toe. Aanvullende identificatiegegevens zoals geboortedatum, registratienummer of aliassen verbeteren de matchnauwkeurigheid, maar zijn niet vereist om de screening te starten.
    02Hoe lang duurt een volledige klantscreening?
    De meeste screenings zijn binnen vijf minuten afgerond. De AI-agent voert sanctie-, PEP-, adverse media- en eigendomscontroles parallel uit. Complexe bedrijfsstructuren met meerdere eigendomslagen kunnen iets langer duren doordat de agent elke keten volgt.
    03Kan ik klanten met niet-Latijnse namen screenen?
    Ja. Voer de naam in elk schrift in — Arabisch, Cyrillisch, Koreaans, Chinees of elk ander schrift. De AI-agent translitereert de naam automatisch, genereert gangbare spellingsvarianten en zoekt in meerdere talen. U hoeft zelf geen Latijnse transliteratie aan te leveren.
    04Wat gebeurt er als de screening een potentiële match vindt?
    Het platform toont elke bevinding met een betrouwbaarheidsscore, de bron waaruit deze afkomstig is en de redeneerketening die uitlegt waarom deze is gesignaleerd. Uw complianceteam beoordeelt het bewijs en beslist of de klant wordt aangenomen, doorverwezen naar EDD of afgewezen. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij uw team.
    05Kan ik deze screening integreren in ons bestaande onboardingsysteem?
    Ja. ScreenVeritAI biedt een REST API die klantgegevens accepteert en gestructureerde screeningresultaten retourneert. U kunt deze integreren in uw CRM, onboardingportaal of case-managementsysteem zodat screening automatisch wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe klant wordt ingediend.
    06Is het screeningrapport toereikend voor toezichtaudits?
    Het rapport bevat resultaten met tijdstempel, bronvermeldingen, matchbetrouwbaarheidsscores, risicoclassificatie en besluitrationale. Het is ontworpen om te voldoen aan de archiefvereisten van FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule en UK MLR 2017. Veel complianceteams gebruiken het als hun primaire screeningdocumentatie.
    07Hoe verschilt dit van een eenvoudige sanctielijstcontrole?
    Een sanctielijstcontrole beantwoordt één vraag: staat deze naam op een verbodenlijst? ScreenVeritAI gaat verder — het controleert PEP-status en familieverbindingen, doorzoekt adverse media in meer dan 50 talen, brengt uiteindelijk belanghebbenden in kaart en stelt een compleet risicoprofiel samen. De AI-agent redeneert over context in plaats van te vertrouwen op exacte tekenreeksvergelijking.
    08Kan ik een batch nieuwe klanten tegelijk screenen?
    Ja. Upload een CSV met klantgegevens en het platform screent ze allemaal in één batchrun. Elke klant ontvangt dezelfde grondige screening als een individuele indiening. Resultaten zijn downloadbaar als individuele rapporten of een geconsolideerd overzicht.
    Belangrijke termen
    KYC (Know Your Customer)
    De wettelijke verplichting om de identiteit van een klant te verifiëren en het risico te beoordelen voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. KYC vormt de basis van AML-compliance en is van toepassing op banken, fintechs, verzekeraars en elke gereguleerde entiteit die klanten aanneemt.
    CDD (Customer Due Diligence)
    De standaard set controles die wordt uitgevoerd tijdens onboarding: identiteitsverificatie, identificatie van uiteindelijk belanghebbenden, risicobeoordeling en het begrijpen van het doel van de zakelijke relatie. Vereist voor alle klanten onder AML-regelgeving.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Aanvullend onderzoek dat wordt toegepast wanneer een klant een hoger risico vertoont — zoals PEP-status, adverse media of banden met risicovolle rechtsgebieden. Omvat diepgaandere eigendomsanalyse, verificatie van de herkomst van middelen en goedkeuring door het senior management.
    Uiteindelijk belanghebbende (UBO)
    De natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, doorgaans gedefinieerd als het houden van 25% of meer van de aandelen of stemrechten. Het identificeren van UBO's is verplicht onder AML-regelgeving in de EU, VS, VK en de meeste andere rechtsgebieden.
    PEP (politiek prominent persoon)
    Een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. PEP-screening strekt zich uit tot familieleden en nauwe geassocieerden, aangezien zij een verhoogd omkopings- en corruptierisico dragen. Toezichthouders vereisen EDD voor alle PEP-relaties.
    Adverse Media Screening
    Het doorzoeken van nieuws, toezichtrapportages en openbare registers op negatieve informatie over een klant — ook wel negative news screening genoemd — waaronder fraude, corruptie, sanctieontduiking en strafrechtelijke procedures. Vaak de vroegste indicator van risico, die maanden vóór formele lijstplaatsingen aan het licht komt.
    Regelgevende bronnen
    1. 01
    2. 02
      EU Anti-witwasverordening (AMLR) 2024/1624

      Publicatieblad van de Europese Unie

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Gerelateerde workflows

    Nieuwe leverancier screenen

    Verifieer leveranciers en toeleveranciers vóór de eerste inkooporder.

    Partner due diligence

    Diepgaande screening voor fusies, overnames, joint ventures en zakelijke partnerschappen.

    Batch-portfolioherscreening

    Herscreen uw volledige klantbestand in uren.

    API-integratie

    Integreer screening in uw onboardingworkflow via API.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen