ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREHoe het werkt

    Van zoekopdracht naar verklaarbaar rapport

    Typ een persoons- of bedrijfsnaam en stel de vraag die er voor u toe doet. Wij screenen op sancties, PEP en opsporingslijsten, doen meertalige adverse media (negatieve berichtgeving), brengen UBO- en relatiegrafieken in kaart en voeren financiële controles uit. U krijgt een verklaarbaar AML/KYC-rapport, onderbouwd met bronnen.

    SanctiesMediaEigendom

    §01Hoe het werkt (in het kort)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Voer een persoons- of bedrijfsnaam in (aliassen en context handelen wij af).

    2. STEP 02

      Kies een screeningniveau: Quick Check voor een snelle, deterministische lijstcontrole, AI-Enhanced Check of AI Review Check voor bredere matching en AI-ondersteunde beoordeling, of Deep Research voor een volledig dossier.

    3. STEP 03

      De agents draaien achter elkaar en streamen hun status terwijl ze lijsten en registers uitlezen.

    4. STEP 04

      Ontvang een verklaarbaar AML/KYC-rapport met bronverwijzingen en eigendomspaden.

    Wat u krijgt

    • Verklaarbare sanctie-, PEP- en opsporingslijsthits met bronlinks
    • Eigendomspaden met cumulatieve percentages
    • Adverse media-samenvattingen met URL's
    • Downloadbaar AML/KYC-rapport — point-in-time bewijs dat u aan een auditor kunt overhandigen

    §02Onze AI-agents

    PROC · 02 / 03

    Ontdek wat elke agent achter de schermen doet.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Controleert direct of een persoon of bedrijf voorkomt op de sanctielijsten van OFAC, EU, VN of UK HMT, op nationale sanctielijsten of op opsporingslijsten — inclusief aliassen, spelfouten en transliteraties.

    Mogelijkheden

    • Haalt de nieuwste lijsten op: OFAC, EU Consolidated, VN, UK HMT, plus opsporings- en signaleringslijsten
    • Normaliseert namen, aliassen en scriptvarianten
    • Geeft een verklaarbare hit terug: lijst, programma en reden
    • Streamt de status voor realtime inzicht

    Waarom het ertoe doet

    "Strikte aansprakelijkheid betekent dat u bijna-matches meteen de eerste keer moet vangen."

    Geleverd bewijs

    Elke hit toont de lijst, het programma, het land, de reden, de bron-URL en het matchtype.

    §03Veelgestelde vragen

    PROC · 03 / 03

    Veelgestelde vragen van complianceteams.

    Q.01Hoe achterhaal ik snel wie een bedrijf werkelijk bezit en controleert?
    Gebruik de UBO Mapping Agent. Die bevraagt bedrijfsregisters en deponeringen, bouwt een eigendomsgrafiek op meerdere niveaus en berekent de cumulatieve zeggenschap om directe en indirecte uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) boven de door u gekozen drempel zichtbaar te maken.
    Q.02Kan het platform controleren of iemand op de sanctielijsten van OFAC, EU, VN of het VK staat?
    Ja. De Sanctions Agent normaliseert namen, aliassen en transliteraties en matcht die vervolgens semantisch tegen OFAC SDN, EU Consolidated, VN, UK HMT en andere lijsten.
    Q.03Hoe brengt u adverse media in meerdere talen aan het licht?
    De Adverse Media Agent stelt gerichte risicozoekopdrachten samen en leest honderden pagina's in meerdere talen, waarbij negatieve berichtgeving, rechtszaken en handhavingsvermeldingen met bron-URL's worden verzameld.
    Q.04Signaleert u politiek prominente personen (PEP's) en netwerkverbanden?
    De Relationships and PEP Agent legt kruisverbanden tussen bestuurders, functionarissen, gelieerde bedrijven en PEP-datasets om indirecte blootstelling aan risicovolle personen of gesanctioneerde partijen te belichten.
    Q.05Kan ik vanuit één zoekopdracht een verklaarbaar AML/KYC-rapport genereren?
    Ja. Kies Quick Check voor een snelle, deterministische lijstcontrole, AI-Enhanced Check of AI Review Check voor bredere matching met AI-ondersteunde redenering, of Deep Research voor een volledig dossier. De agents draaien achter elkaar, streamen hun status en leveren een auditklaar markdown-rapport, onderbouwd met bronnen.
    END OF PROCEDURE

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen