Hoe het werkt
Van zoeken naar verklaarbaar rapport
Typ een persoons- of bedrijfsnaam en vraag wat belangrijk is. We voeren sanctiescreening uit, meertalige negatieve media, UBO- en relatiegrafieken en financiële controles. U krijgt een verklaarbaar, door citaten ondersteund AML/KYC-rapport.
Hoe het werkt (snel)
- 1
Voer een persoons- of bedrijfsnaam in (wij behandelen aliassen en context).
- 2
Kies een workflow: alleen sancties, ongunstige media, UBO-mapping of volledig dossier.
- 3
Agenten worden achtereenvolgens uitgevoerd en streamen de status terwijl ze lijsten en registers lezen.
- 4
Ontvang een verklaarbaar AML/KYC-rapport met citaten en eigendomspaden.
Wat je krijgt
Verklaarbare sancties en PEP-hits met bronlinks
Eigendomspaden met cumulatieve percentages
Samenvattingen van schadelijke media met URL's
Downloadbaar, citatie-klaar AML/KYC-rapport
Sanctieagent
Controleert direct of een persoon of bedrijf op OFAC-, EU-, VN-, UK HMT- of nationale lijsten staat, en verwerkt aliassen, spelfouten en transliteraties.
Mogelijkheden
- Haal de nieuwste OFAC-, EU Consolidated-, VN- en Britse HMT-lijsten op
- Normaliseer namen, aliassen en scriptvarianten
- Retourneer verklaarbare treffer: lijst, programma en reden
- Streamstatus voor realtime zichtbaarheid
Waarom het ertoe doet
Bewijs geleverd
Bij elke hit worden de lijst, het programma, het land, de reden, de bron-URL en het zoektype weergegeven.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen van complianceteams.
Hoe kan ik snel achterhalen wie een bedrijf werkelijk bezit en controleert?
Maak gebruik van de UBO Mapping Agent. Het doorzoekt bedrijfsregisters en dossiers, bouwt een eigendomsgrafiek op meerdere niveaus op en berekent cumulatieve controle om directe en indirecte uiteindelijke begunstigden boven de door u gekozen drempel te onthullen.
Kan het platform controleren of iemand op de OFAC-, EU-, VN- of Britse sanctielijsten staat?
Ja. De Sanctions Agent normaliseert namen, aliassen en transliteraties en komt vervolgens semantisch overeen met OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT en andere lijsten.
Hoe breng je ongunstige media in verschillende talen aan het licht?
De Adverse Media Agent genereert gerichte risicovragen en leest honderden pagina's in verschillende talen, waarbij negatieve berichtgeving, procesvoering en handhavingsvermeldingen met bron-URL's worden verzameld.
Markeert u politiek prominente personen (PEP’s) en netwerkverbindingen?
De Relationships and PEP Agent verbindt directeuren, functionarissen, gerelateerde bedrijven en PEP-datasets om indirecte blootstelling aan risicovolle personen of gesanctioneerde partijen te benadrukken.
Kan ik vanuit één zoekopdracht een verklaarbaar AML/KYC-rapport produceren?
Ja. Kies een workflow (alleen sancties, alleen nieuws, UBO of volledig dossier). Agenten worden achtereenvolgens uitgevoerd, streamen de status en produceren een door citaten ondersteund afwaarderingsrapport, klaar voor audit.