Alles wat ScreenVeritAI screent, in één register.
Dit is het capaciteitsregister voor ScreenVeritAI — de volledige index van wat het platform screent en hoe elke controle tot een beslissing komt. Elke capaciteit voor sancties, PEP, criminele opsporingslijsten, adverse media, eigendom en monitoring staat hieronder met een link naar de detailpagina. Eén AML-complianceplatform dekt personen, bedrijven, leveranciers, klanten en zakenpartners over elke grote jurisdictie. Begin bij het register en open dan een capaciteit voor de volledige methode.
§01Capaciteitsregister
REG · 01 / 03Eén rij per capaciteit, elk met de domeincode, wat het in één regel doet en een link naar de volledige pagina.
Sanctiescreening
Screen personen en bedrijven tegen elke grote sanctiejurisdictie — OFAC, EU, VN, VK en meer.
PEP-screening
Signaleer politiek prominente personen en hun naaste betrokkenen uit 750.000+ profielen uit openbare bronnen.
Screening criminele opsporingslijsten
Match tegen opsporings- en wetshandhavingslijsten naast de sanctierun.
Adverse media-screening
Breng negatief nieuws en met bron onderbouwde reputatiesignalen naar boven, met links naar de onderliggende berichtgeving.
KYB & UBO-verificatie
Ontrafel bedrijfsstructuur en uiteindelijk begunstigden om de personen achter de tegenpartij te bereiken.
Doorlopende monitoring
Herscreen uw portefeuille op een schema en word gewaarschuwd wanneer de status van een subject verandert.
Batch-screening
Draai bulkbestanden in CSV/XLSX door dezelfde controles met jobtracking en exporteerbaar bewijs.
Ontwikkelaars-API
Bouw screening rechtstreeks in onboarding- en complianceworkflows via een gedocumenteerde REST API.
§02Eén subject, elk domein, in één keer
REG · 02 / 03Laten zien, niet vertellen
Eén subject, elk domein, in één keer
Eén screeningrun raakt elke capaciteit in het register tegelijk. Dit is het spoor dat het achterlaat.
Elk domein wordt in dezelfde run opgelost — het register hierboven is wat de engine daadwerkelijk controleert.
§03Compliance-playbooks
REG · 03 / 03Praktische gidsen om deze capaciteiten in te zetten.
Checklist batch-screening
Draai bulkcontroles in CSV/XLSX met consistente controles en auditbewijs.
Gids PEP-screening-API
Bouw controles voor PEP, eigendom, adverse media en sanctiesignalen in de onboarding.
Workflowsjabloon
Een operationeel sjabloon voor screeningtriggers, triage en escalaties.
§04Veelgestelde vragen
FAQQ.01Wat dekt het capaciteitsregister?
Het indexeert elke screeningcapaciteit die het platform draait — sancties, PEP, criminele opsporingslijsten, adverse media, KYB/UBO-eigendom, doorlopende monitoring, batchverwerking en de ontwikkelaars-API — met een link naar de detailpagina van elke capaciteit.
Q.02Kan ik deze capaciteiten ook buiten de financiële sector gebruiken?
Ja. Dezelfde workflows ondersteunen landbouw, logistiek, productie, juridische diensten, fintech en elke organisatie die klanten, leveranciers of derden screent.
Q.03Omvatten de capaciteiten batchbewerkingen?
Ja. Batch-screening verwerkt CSV/XLSX-bestanden met veel entiteiten tegelijk, met voortgangstracking van de job en exporteerbare, auditklare resultaten.
Q.04Is er een API beschikbaar voor automatisering?
Ja. De ontwikkelaars-API stelt dezelfde screeningcapaciteiten programmatisch beschikbaar zodat u ze in bestaande onboarding- en compliancesystemen kunt inbouwen.