Voorbeeldrapport

Adverse Media Check

Adverse-mediarapport

Subject: — Duitse betalingsverwerker

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Product: Adverse Media Check
Beoordelingsdatum: 2 okt 2026
Informatiepeildatum: 2 okt 2026, de datum van de uitvoering
Onderzoeksdekking: Wereldwijd (Engels) · lokaal (Duits) · vervolgronde
Bronnen: 8 geciteerd, uit 23 opgehaalde resultaten
Classificatie: Voorbeeld · identiteit van subject geredigeerd

Dit is een geredigeerde webweergave van een Adverse Media Check die op 2 okt 2026 is uitgevoerd vanaf een demonstratieaccount, met dezelfde softwareversie die klanten gebruiken. Het is geen actueel screeningresultaat: wat na de uitvoeringsdatum is gepubliceerd, valt erbuiten, en de geciteerde pagina's kunnen veranderen. De formulering volgt het rapport; de naam van het subject en de namen van personen zijn geredigeerd.

Pdf downloaden

1 · Samenvatting

1,9 miljard euro die waarschijnlijk nooit heeft bestaan

Samenvatting

Berichtgeving uit openbare bronnen en officiële verklaringen brengen in verband met een groot boekhoud- en fraudeschandaal. vroeg in juni 2020 insolventie aan nadat het bedrijf had gemeld dat 1,9 miljard euro die in de boeken stond, waarschijnlijk niet bestond. Duitse aanklagers dienden vervolgens aanklachten in tegen voormalige bestuurders in verband met vermeende onjuiste financiële verslaggeving, marktmanipulatie, fraude en trouwbreuk; over deze beschuldigingen moet de rechter nog oordelen. Verwante procedures in Singapore leidden tot veroordelingen van voormalige werknemers van Asia voor strafbare feiten met betrekking tot de dochteronderneming.

Bevindingen in één oogopslag

3.1Insolventieaanvraag
3.2Vermeend stelsel van onjuiste financiële verslaggeving, fraude en marktmanipulatie
3.3Aanklachten tegen voormalige bestuurders en medewerkers
3.4Verdere vermeende gevallen van trouwbreuk
3.5Beperking van de tenlastelegging in de Münchense strafzaak
3.6Strafrechtelijke veroordelingen met betrekking tot een dochteronderneming

Beoordelingsdatum2 okt 2026

2 · Onderzoeksdekking

Onderzoeksdekking

De afgeronde wereldwijde Engelstalige dekking en de afgeronde lokale Duitstalige dekking zijn beoordeeld. Na beoordeling van het wereldwijde bewijsmateriaal is een gerichte vervolgronde afgerond.

Zoekrondes

Wereldwijd: Engels · afgerond · 10 resultaten
Lokaal: Duits · afgerond · 10 resultaten
Vervolgronde: Engels · afgerond · 10 resultaten
Bronnen: 23 unieke resultaten opgehaald · 8 geciteerd in het rapport

Een afgeronde ronde zonder resultaat is geen bewijs dat er niets tegen de entiteit bekend is.

3 · Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen

Bij elke bevinding staat of het om een gerapporteerde beschuldiging of om een officiële stap gaat, met een link naar de bron waarop ze berust.

Officiële stap25 jun 2020

3.1Insolventieaanvraag

Op 25 juni 2020 vroeg de opening van een insolventieprocedure aan. Volgens de briefing van het Europees Parlement volgde de aanvraag op de mededeling van dat 1,9 miljard euro die zogenaamd op een escrowrekening stond, niet bestond. Reuters meldde op 22 juni 2020 dat had verklaard dat de 1,9 miljard euro in de boeken van het bedrijf waarschijnlijk nooit had bestaan.

Bronnen02 01

Beschuldiging en optreden van het OM22 jul 2020

3.2Vermeend stelsel van onjuiste financiële verslaggeving, fraude en marktmanipulatie

Op 22 juli 2020 maakte het Openbaar Ministerie München I arrestaties bekend, evenals een uitbreiding van het onderzoek naar vermoedelijke bedrijfsmatige fraude in bendeverband van ongeveer 3,2 miljard euro. Volgens de aanklagers spraken bepaalde voormalige bestuurders van en andere personen in 2015 af om het balanstotaal en de omzet van op te blazen via zogenaamde activiteiten met externe acquirers (third-party acquirers) en om vermeend onjuiste jaarrekeningen te gebruiken om financiering te verkrijgen. Het ging om beschuldigingen van het OM, niet om vaststellingen van schuld.

Bron03

Officiële stap10 mrt 2022

3.3Aanklachten tegen voormalige bestuurders en medewerkers

Op 10 maart 2022 diende het Openbaar Ministerie München I aanklachten in tegen de voormalige CEO van , het voormalige hoofd boekhouding en een voormalige manager van een indirecte dochteronderneming in Dubai. Het OM verklaarde dat de ten laste gelegde feiten, waaronder vermeend onjuiste geconsolideerde jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018, nog in de rechtszaal moesten worden bewezen. In december 2023 diende het OM nieuwe aanklachten in tegen de voormalige CFO van wegens vermeende onjuiste weergave, marktmanipulatie, bedrijfsmatige fraude in bendeverband, trouwbreuk en medeplichtigheid aan strafbare feiten.

Bronnen04 05

Officiële stap31 jul 2024

3.4Verdere vermeende gevallen van trouwbreuk

Op 31 juli 2024 diende het Openbaar Ministerie München I aanklachten in tegen nog twee voormalige bestuursleden van wegens vermeende meervoudige trouwbreuk, onder meer beschuldigingen over een via dochterondernemingen betaalde, ongedekte ‘waarborgsom’ van 40 miljoen euro en over constructies met merchant-cash-advance-leningen. Het OM verklaarde uitdrukkelijk dat de ten laste gelegde feiten nog in de rechtszaal moesten worden bewezen.

Bron06

Rechterlijke beslissing27 feb 2025

3.5Beperking van de tenlastelegging in de Münchense strafzaak

Op 27 februari 2025 beperkte de rechtbank München I de omvang van de strafzaak tegen voormalige bestuurders en zag af van verdere vervolging van bepaalde beschuldigingen, waaronder beschuldigingen over de geconsolideerde jaarrekening 2015, nader omschreven garanties en leningen, bepaalde financieringstransacties en 26 vermeende gevallen van marktmanipulatie. De rechtbank verklaarde dat de resterende vermeende fraude- en trouwbreukfeiten nog steeds een naar verwachting zeer hoge totale schade betroffen. Deze procedurele beperking vormt geen oordeel over de onderliggende beschuldigingen.

Bron07

Strafrechtelijke veroordeling20 jun 2023

3.6Strafrechtelijke veroordelingen met betrekking tot een dochteronderneming

Op 20 juni 2023 veroordeelde een rechtbank in Singapore twee voormalige werknemers van Asia voor strafbare feiten in verband met verduistering van gelden van Asia. De een werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan een samenzwering om gelden van de bankrekening van de dochteronderneming te verduisteren; de ander kreeg 21 maanden gevangenisstraf na een schuldbekentenis voor onder meer strafbare trouwbreuk, vervalsing van een factuur en overdracht van opbrengsten van misdrijven.

Bron08

4 · Tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen

Tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen

Samengesteld uit de gedateerde bevindingen hierboven. Elke vermelding linkt naar de bron die het rapport ervoor aanhaalt.

22 jun 2020 verklaart dat de 1,9 miljard euro in de boeken waarschijnlijk nooit heeft bestaan.Bron01
25 jun 2020 vraagt de opening van een insolventieprocedure aan.Bron02
22 jul 2020Het Openbaar Ministerie München I maakt arrestaties bekend en breidt het onderzoek uit naar vermoedelijke bedrijfsmatige fraude in bendeverband van ongeveer 3,2 miljard euro.Bron03
10 mrt 2022Het OM klaagt de voormalige CEO, het voormalige hoofd boekhouding en een voormalige manager van een indirecte dochteronderneming in Dubai aan.Bron04
20 jun 2023Een rechtbank in Singapore veroordeelt twee voormalige werknemers van Asia voor strafbare feiten in verband met verduistering ten nadele van de dochteronderneming.Bron08
dec 2023Het OM klaagt de voormalige CFO aan.Bron05
31 jul 2024Het OM klaagt nog twee voormalige bestuursleden aan wegens vermeende trouwbreuk.Bron06
27 feb 2025De rechtbank München I beperkt de strafzaak tegen voormalige bestuurders; de resterende aanklachten wegens fraude en trouwbreuk lopen door.Bron07

5 · Bronnen

Bronnenregister

De 8 bronnen die het rapport aanhaalt, in de volgorde van het rapport. Titels blijven in de oorspronkelijke taal; namen zijn in de titels geredigeerd, maar niet in de links.

Elke bevinding linkt naar de pagina waarop het rapport berust. Alle 8 links zijn vóór publicatie geopend en aan de bevindingen getoetst.

END OF SAMPLE

Voorbeeldrapport · Adverse Media Check · identiteit van subject geredigeerd