OFAC zette op 24 augustus 78 vermeldingen op de SDN-lijst; de vijf sectorbepalingen voor Iran voegden er geen enkele toe

Op 24 augustus 2026 opende het Amerikaanse ministerie van Financiën tegen Iran wat het Operation Economic Outcast noemt. Eén OFAC-update bevatte vijf documenten, en maar één daarvan zette namen op een lijst.

De bepaling beslaat één pagina. Zij geldt vanaf 24 augustus en zegt niets over een afbouwtermijn. GL BB vult dat gat niet, want die gaat alleen over de vijf opgeschorte vergunningen. Toen het decreet in januari 2020 zijn eerste vier sectoren noemde, gaf OFAC volgens FAQ 816 een afbouwtermijn van 90 dagen. Geen van de documenten van 24 augustus stelt een termijn voor de vijf nieuwe sectoren.

Minister van Financiën Scott Bessent richtte zich in zijn voorbereide toespraak die dag op het geld:

And let me be clear: any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. The clock is ticking.

– Scott Bessent, Amerikaans minister van Financiën, voorbereide toespraak, 24 augustus 2026

Volgens het persbericht van Financiën sanctioneerde OFAC „nearly 60” entiteiten, personen en schepen. De lijstupdate van die dag telt 78 nieuwe vermeldingen. Wij hebben ze op programmacode gesorteerd. Daarvan dragen 57 de grondslagen die het persbericht noemt: E.O. 13902, 13382, 13694 en 13224. De overige 21 dragen de codes IRAN-EO13846 en IRAN-CON-ARMS-EO; volgens het persbericht wees het ministerie van Buitenlandse Zaken dezelfde dag eigen partijen aan.

Dezelfde update schrapte 13 vermeldingen, het al-Nusra-front en 12 personen, allemaal onder het SDGT-programma. OFAC publiceerde die schrappingen in dezelfde mededeling als de intrekking van de aanwijzing van Syrië als staatssponsor van terrorisme. Een screeningbestand dat vermeldingen telt, groeide dus met 65, niet met 78.

De update vermeldt ook 31 cryptoadressen. Zestien staan bij vier nieuw vermelde personen: drie leden van een cybergroep die volgens het persbericht wordt aangestuurd door het Iraanse ministerie van Inlichtingen, en de Griek Almpertos Tsoris, die het persbericht in verband brengt met bunkering van schepen met Iraanse olie. De andere 15 zijn toegevoegd aan de bestaande vermelding van Behzad Mesri. In totaal gaat het om 6 Bitcoin-, 20 Ethereum- en 4 TRON-adressen en 1 USDT-adres.

De bepaling werkt anders. Sectie 1(a)(i) van E.O. 13902 laat het ministerie elke persoon blokkeren die volgens zijn vaststelling actief is in een genoemde of bepaalde sector. Sectie 1(a)(ii) treft wie willens en wetens een significante transactie verrichtte voor significante goederen of diensten voor zo'n sector. Op grond van sectie 2 kan het ministerie een buitenlandse bank voor zo'n transactie afsluiten van Amerikaanse correspondentrekeningen. Niets hiervan noemt een naam. Een bedrijf kan precies de activiteit uitoefenen die de bepaling beschrijft en toch geen match opleveren zolang het ministerie het niet aanwijst.

Het decreet omvat nu 12 sectoren, niet vijf:

Volgens het persbericht kan OFAC nu „any person, regardless of where they are located” sanctioneren die actief is in de vijf sectoren. Voor banken is de hefboom de toegang tot de dollar: OFAC kan een buitenlandse financiële instelling die willens en wetens een significante transactie verricht voor een aangewezen persoon, een Amerikaanse correspondent- of transitrekening verbieden of daar strikte voorwaarden aan verbinden.

De nieuwe vermeldingen laten zien waar het risico zit. Wellbred Capital in Singapore bezit handelsbedrijven in de Emiraten en in Genève; volgens het persbericht kocht het Geneefse bedrijf in 2024 La Nivernaise de Raffinage, een raffinaderij voor spijsolie in Frankrijk. Verder gaat het om een groep logistieke bedrijven in Shenzhen rond de Iraanse expediteur BRE Line, vier Turkse kunststof- en petrochemiebedrijven, Indiase handelaren en een Brits bedrijf dat eigenaar is van de tanker TELA. Onder de 50-procentregel zijn bedrijven waarvan zij de helft of meer bezitten ook geblokkeerd, zonder op de lijst te staan.

1. Screen klanten, leveranciers en begunstigden opnieuw tegen de update van 24 augustus, inclusief afwijkende spellingen. Een resultaat van vóór 24 augustus houdt er geen rekening mee.
2. Leg een register aan van tegenpartijen die actief zijn in een van de 12 sectoren. Dat register, niet het SDN-matchrapport, toont het risico dat de bepaling schept.
3. Controleer de eigendomsstructuur van elke tegenpartij met een band met een nieuwe vermelding, want de 50-procentregel blokkeert dochters die de lijst niet toont.
4. Leg voor tegenpartijen in een bepaalde sector vast wat zij doen, wie de eigenaar is en met wie zij handelen, met data en bronnen. Twijfelgevallen gaan naar een jurist.
5. Vergelijk wallethistorie met de 31 vermelde adressen.
6. Beëindig alles wat nog op een opgeschorte vergunning steunt. GL BB is op 8 september verlopen; volgens de OFAC-mededeling vraagt latere activiteit een specifieke vergunning.

In zijn toespraak zei Bessent dat elk land „has a defined timeline to shut down activities we have identified”. Geen van de persberichten van Financiën die wij hebben geopend, maakt die termijnen bekend.

Update, 1 oktober 2026: Financiën heeft sindsdien onder dezelfde naam meer maatregelen genomen. Op 28 augustus stelde FinCEN een regel voor die Banque Misr UAE zou afsluiten van correspondentbankieren met Amerikaanse financiële instellingen. Op 10 september trof OFAC netwerken die Kata'ib Hezbollah en Hezbollah steunen. Op 14 september wees OFAC de Russische VTB Bank aan wegens het omzeilen van Iran-sancties, onder meer via correspondentrelaties met gesanctioneerde Iraanse banken.

De vermeldingen van 24 augustus waren hier dezelfde dag, Washingtonse tijd, screenbaar, en doorlopende monitoring controleert bestaande tegenpartijen zonder handmatige import opnieuw tegen nieuwe vermeldingen. Een sectorbepaling levert geen vermelding om te laden; het onderzoek naar blootstelling hierboven blijft werk voor het complianceteam.

De aantallen zijn aantallen SDN-vermeldingen op de OFAC-pagina van 24 augustus, geen bedrijven of schepen die nog handel drijven. De verdeling tussen Financiën en Buitenlandse Zaken steunt op programmacodes en het persbericht, niet op een lijst van wie wie heeft aangewezen.

Het gaat om Amerikaanse maatregelen. Verplichtingen in de EU of het Verenigd Koninkrijk volgen uit eigen instrumenten die u apart moet controleren, en wij hebben niet nagegaan of E.O. 13902 onder de bijlage van de EU-blokkeringsverordening valt.

Mediaberichten citeerden Bessent bij de lancering met een antwoord op een vraag over Chinese banken. Die uitspraak staat niet in het persbericht of in de voorbereide toespraak die wij hebben geopend, dus wij citeren haar niet. Ook hebben wij OFAC-FAQ's van na 24 augustus over een afbouwtermijn voor de vijf sectoren niet gecontroleerd. Niets hierin is juridisch advies.