ScreenVeritAI
    Target:EuroTech Solutions GmbH
    Transaction:€45M Acquisition
    Status:Screening in Progress
    Risk:Assessing

    Fusies, overnames & partnerschappen

    Vóór de handdruk: screen elke zakelijke partner

    Fusies, overnames en joint ventures brengen buitenproportioneel compliancerisico met zich mee. Een partner met verborgen sanctieblootstelling, een PEP-verbonden bestuurslid of een ondoorzichtige eigendomsketen in een risicogebied kan een strategische deal omzetten in een handhavingsactie. ScreenVeritAI levert diepgaande due diligence over elke tegenpartij — UBO-grafieken, meertalige negatieve berichtgeving en sanctiescreening over meer dan 10 regimes — zodat uw dealteam het volledige beeld heeft voordat de term sheet wordt ondertekend.

    Screen nu een partner Bekijk tarieven

    Deal #2024-DEU-047 — Due Diligence Dashboard

    Entity

    Acquisition target

    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340

    Transaction

    Deal parameters

    TypeFull Acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047

    Due Diligence

    Completion status

    40%
    Financial DD
    Legal review
    Sanctions screen
    UBO / PEP check
    Adverse media

    Risk Assessment

    Current status

    PENDING

    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance Check — Layer 1

    Direct entity sanctions screen

    PASSED
    🇺🇸

    OFAC SDN

    PASS
    🇪🇺

    EU Consolidated

    PASS
    🇺🇳

    UN Security Council

    PASS
    🇬🇧

    UK HM Treasury

    PASS
    🇦🇺

    Australia DFAT

    PASS
    🇨🇭

    Switzerland SECO

    PASS

    6 of 6 lists clear. No direct sanctions matches on entity name.

    Note: Surface-level check only. Ownership layer analysis pending.

    Ownership Analysis — Layer 2

    Deep UBO tracing — 4 corporate layers

    FLAGGED
    🇩🇪

    EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition Target
    🇨🇭

    TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾

    Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬

    Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner

    V. Sorokin

    FLAGGED

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership Graph — Interactive View

    Ownership: EuroTech Solutions GmbH — M&A deep-divePEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key Finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    ALERT — LAYER 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable Enforcement Actions

    Research — M&A compliance failures

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    penalty

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    penalty

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    Risk Assessment — RAG Matrix

    HIGH RISK
    G

    Direct Sanctions Exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP Exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect Sanctions Linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate Structure Opacity

    BVI/Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse Media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall Deal Risk

    Enhanced Due Diligence required

    HIGH RISK

    Deal Recommendation

    PROCEED WITH ENHANCED DUE DILIGENCE

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    1.

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    2.

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    3.

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    4.

    Consider restructuring deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    5.

    Obtain legal opinion on regulatory implications for acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · Sources cited · Deal-room ready

    Process

    Van voorstel tot doorlopende monitoring

    Vijf stappen van partnerschapsvoorstel tot doorlopende compliance. De meeste screenings zijn binnen tien minuten afgerond.

    1

    Partnerschapsvoorstel ontvangen

    Een nieuw overnamedoel, JV-partner of strategische alliantie wordt voorgesteld. Voer de entiteitsnaam, het rechtsgebied en eventuele bekende bestuurders in. Het platform accepteert namen in elk schrift of elke taal.

    2

    Diepteonderzoekscreening

    De AI-agent voert een uitgebreide controle uit: sanctielijsten, PEP-databases, negatieve berichtgeving in meer dan 50 talen en handelsregistergegevens. Hij traceert eigendomsketens, identificeert UBO's en volgt sporen over bronnen heen — allemaal automatisch.

    3

    UBO-grafiek beoordelen

    Bekijk de eigendomskaart met elke entiteit en persoon in de bedrijfsstructuur van de partner. Elk knooppunt is gecontroleerd tegen sanctie-, PEP- en negatieve berichtgevingsdatabases. Verborgen connecties en indirecte blootstellingen worden gemarkeerd.

    4

    Presentatie risicocommissie

    Exporteer een bestuurswaardig bewijspakket met risicobevindingen, bronvermeldingen, eigendomsgrafieken en een aanbevolen risiconiveau. Het pakket is ontworpen voor dealrooms, risicocommissies en toezichtrapportages.

    5

    Doorlopende monitoring

    Na de closing houdt doorlopende monitoring wijzigingen bij in sanctiestatus, PEP-connecties, negatieve berichtgeving en eigendomsstructuur. Uw complianceteam wordt gewaarschuwd wanneer het risicoprofiel van de partner verandert.

    10+

    Sanctieregimes gescreend per partner

    ScreenVeritAI-dekking

    50+

    Talen gedekt door AI-onderzoek naar negatieve berichtgeving

    ScreenVeritAI meertalige engine

    <10min

    Gemiddelde tijd tot volledig partnerrisicoprofiel met UBO-grafiek

    ScreenVeritAI-benchmarks

    Reference

    Veelgestelde vragen over partner due diligence

    Wanneer moeten we partner due diligence-screening uitvoeren?
    Vóór het ondertekenen van een bindende overeenkomst — term sheet, intentieverklaring of joint venture-contract. Screening dient te worden afgerond tijdens de due diligence-fase, niet na closing. Het ontdekken van sanctieblootstelling of PEP-connecties na closing kan leiden tot toezichtonderzoeken, ontbindingsverplichtingen en reputatieschade die met pre-dealscreening voorkomen hadden kunnen worden.
    Welke informatie hebben we nodig om een M&A-target of JV-partner te screenen?
    Minimaal de geregistreerde naam en het rechtsgebied van de entiteit. Voor diepgaandere screening kunt u namen van bekende bestuurders, bestuursleden en belangrijke aandeelhouders opgeven. Het platform accepteert namen in elk schrift en genereert automatisch transliteratievarianten. Aanvullende identificatiegegevens zoals registratienummers of oprichtingsdatums verbeteren de matchnauwkeurigheid.
    Hoe traceert ScreenVeritAI eigendom door complexe bedrijfsstructuren?
    De AI-agent brengt uiteindelijk belanghebbenden in kaart door meerdere bedrijfslagen — holdingmaatschappijen, nominee-aandeelhouders, trusts en grensoverschrijdende structuren. Elke entiteit en persoon in de eigendomsketen wordt gescreend tegen sanctie-, PEP- en negatieve berichtgevingsdatabases. Het resultaat is een visuele UBO-grafiek die precies laat zien wie de partner controleert en waar het risico in de structuur zit.
    Dekt de screening dochterondernemingen en verbonden entiteiten?
    Ja. Partner due diligence screent niet alleen de moederentiteit, maar ook bekende dochterondernemingen, verbonden bedrijven en entiteiten met gemeenschappelijke uiteindelijk belanghebbenden. Een JV-partner kan schoon zijn, maar een dochteronderneming die via een gesanctioneerd rechtsgebied loopt, creëert indirecte sanctieblootstelling die moet worden geïdentificeerd voordat de deal doorgaat.
    Hoe is het bewijspakket opgemaakt voor dealrooms en besturen?
    De screening genereert een rapport met tijdstempel met risicobevindingen inclusief betrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen gekoppeld aan originele documenten, een visuele UBO-eigendomsgrafiek, PEP-blootstellingsdetails, samenvattingen van negatieve berichtgeving en een aanbevolen risiconiveau. Het formaat is ontworpen voor M&A-dealrooms, risicocommissiepresentaties en toezichtrapportages.
    Wat gebeurt er na de closing van de deal?
    ScreenVeritAI biedt doorlopende monitoring voor post-closing compliance. Het platform volgt continu wijzigingen in sanctiestatus, PEP-connecties, negatieve berichtgeving en eigendomsstructuur van de partner en diens bestuurders. Uw complianceteam ontvangt automatische meldingen wanneer het risicoprofiel verandert, zodat uw dossiers het actuele risico weerspiegelen in plaats van een pre-deal momentopname.
    Kunnen we meerdere M&A-targets of partners tegelijk screenen?
    Ja. Upload een CSV met entiteitsgegevens en het platform screent alle targets in één batchrun. Elke entiteit ontvangt dezelfde grondige screening — sancties, PEP, negatieve berichtgeving en eigendomsanalyse. Resultaten zijn downloadbaar als individuele rapporten of een geconsolideerd portefeuilleoverzicht.
    Hoe verhoudt dit zich tot FCPA- en UK Bribery Act-compliance?
    Zowel de FCPA als de UK Bribery Act houden organisaties aansprakelijk voor het corrupte gedrag van hun zakelijke partners, agenten en joint venture-tegenpartijen. De opvolgingsaansprakelijkheidsbepalingen van de FCPA betekenen dat het overnemen van een bedrijf ook het overnemen van diens eerdere overtredingen inhoudt. De partnerscreening van ScreenVeritAI identificeert PEP-blootstelling, negatieve berichtgeving gerelateerd aan omkoping of corruptie en jurisdictierisico — de signalen waar FCPA- en Bribery Act-complianceprogramma's op zijn ingericht.

    Belangrijke termen

    M&A due diligence
    Het onderzoeks- en risicobeoordelingsproces dat wordt uitgevoerd voordat een fusie of overname wordt afgerond. Compliance due diligence — waaronder sanctie-, PEP-, negatieve berichtgevings- en eigendomscontroles — is een cruciaal onderdeel naast financiële en juridische due diligence.
    Joint venture-compliance
    De regelgevende verplichting om joint venture-partners te screenen op sanctieblootstelling, politieke connecties en reputatierisico voordat een gezamenlijke bedrijfsovereenkomst wordt aangegaan. JV-partners kunnen directe sanctieaansprakelijkheid creëren voor uw organisatie als zij zijn aangewezen of worden gecontroleerd door aangewezen personen.
    Derdenrisico
    Het compliance-, financieel en reputatierisico dat voortvloeit uit zakelijke relaties met externe partijen — waaronder overnamedoelen, JV-partners, distributeurs en agenten. Toezichthouders houden organisaties in toenemende mate verantwoordelijk voor het gedrag van hun derden.
    Uiteindelijk belanghebbende (UBO)
    De identificatie van de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een juridische entiteit, doorgaans gedefinieerd als het houden van 25% of meer van de aandelen of stemrechten. Bij M&A-transacties is het traceren van uiteindelijk belanghebbenden door complexe bedrijfsstructuren essentieel om verborgen sanctie- of PEP-blootstelling te ontdekken.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een staatshoofd, hoge overheidsfunctionaris of rechterlijke figuur. PEP-status strekt zich uit tot familieleden en nauwe geassocieerden. Bij partner due diligence leiden PEP-connecties onder bestuursleden of aandeelhouders tot verscherpt toezicht onder anti-corruptiewetgeving.
    Sanctieblootstelling
    Het risico dat een zakelijke relatie een directe of indirecte connectie creëert met een gesanctioneerd persoon, entiteit of rechtsgebied. Sanctieblootstelling kan ontstaan via eigendomsketens, handelsroutering of tegenpartijrelaties — zelfs wanneer de directe partner zelf niet is aangewezen.

    Regelgevende en sectorale bronnen

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]
      EU Anti-witwasverordening (AMLR) 2024/1624

      Publicatieblad van de Europese Unie

    Gerelateerde workflows

    Nieuwe klant screenen

    KYC-onboardingcontroles voor nieuwe klantrelaties.

    Leveranciers due diligence

    Screen uw toeleveringsketen op verborgen eigendom en risicoblootstelling.

    Batch-portfolioherscreening

    Herscreen uw volledige tegenpartijportefeuille in één batchrun.

    API-integratie

    Integreer screening in uw dealmanagementworkflow via REST API.

    Begin met screenen in minuten.

    Geen creditcard vereist.

    Bekijk prijzen