ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    Fusies, overnames & partnerschappen

    Vóór de handdruk: screen elke zakelijke partner

    Fusies, overnames en joint ventures brengen buitenproportioneel compliancerisico met zich mee. Een partner met verborgen sanctieblootstelling, een PEP-verbonden bestuurslid of een ondoorzichtige eigendomsketen in een risicogebied kan een strategische deal omzetten in een handhavingsactie. ScreenVeritAI levert diepgaande due diligence over elke tegenpartij — UBO-grafieken, meertalige adverse media (negatieve berichtgeving) en sanctiescreening over elke grote sanctiebron — zodat uw dealteam het volledige beeld heeft voordat de term sheet wordt ondertekend.

    Screen nu een partnerBekijk tarieven

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Van voorstel tot doorlopende monitoring

    p. 07 / 09

    Vijf stappen van partnerschapsvoorstel tot doorlopende compliance. De meeste screenings zijn binnen tien minuten afgerond.

    1

    Partnerschapsvoorstel ontvangen

    Een nieuw overnamedoel, JV-partner of strategische alliantie wordt voorgesteld. Voer de entiteitsnaam, het rechtsgebied en eventuele bekende bestuurders in. Het platform accepteert namen in elk schrift of elke taal.

    2

    Diepteonderzoekscreening

    De AI-agent voert een uitgebreide controle uit: sanctielijsten, PEP-databases, adverse media in meer dan 50 talen en handelsregistergegevens. Hij traceert eigendomsketens, identificeert UBO's en volgt sporen over bronnen heen — allemaal automatisch.

    3

    UBO-grafiek beoordelen

    Bekijk de eigendomskaart met elke entiteit en persoon in de bedrijfsstructuur van de partner. Elk knooppunt is gecontroleerd tegen sanctie-, PEP- en adverse media-databases. Verborgen connecties en indirecte blootstellingen worden gemarkeerd.

    4

    Presentatie risicocommissie

    Exporteer een bestuurswaardig bewijspakket met risicobevindingen, bronvermeldingen, eigendomsgrafieken en een aanbevolen risiconiveau. Het pakket is ontworpen voor dealrooms, risicocommissies en toezichtrapportages.

    5

    Doorlopende monitoring

    Na de closing houdt doorlopende monitoring wijzigingen bij in sanctiestatus, PEP-connecties, adverse media en eigendomsstructuur. Uw complianceteam wordt gewaarschuwd wanneer het risicoprofiel van de partner verandert.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Elke

    Officiële bronnen gescreend per partner

    ScreenVeritAI-dekking

    50+

    Talen gedekt door AI-onderzoek naar adverse media

    ScreenVeritAI meertalige engine

    <10min

    Gemiddelde tijd tot volledig partnerrisicoprofiel met UBO-grafiek

    ScreenVeritAI-benchmarks

    §09Veelgestelde vragen over partner due diligence

    p. 09 / 09
    01Wanneer moeten we partner due diligence-screening uitvoeren?
    Vóór het ondertekenen van een bindende overeenkomst — term sheet, intentieverklaring of joint venture-contract. Screening dient te worden afgerond tijdens de due diligence-fase, niet na closing. Het ontdekken van sanctieblootstelling of PEP-connecties na closing kan leiden tot toezichtonderzoeken, ontbindingsverplichtingen en reputatieschade die met pre-dealscreening voorkomen hadden kunnen worden.
    02Welke informatie hebben we nodig om een M&A-target of JV-partner te screenen?
    Minimaal de geregistreerde naam en het rechtsgebied van de entiteit. Voor diepgaandere screening kunt u namen van bekende bestuurders, bestuursleden en belangrijke aandeelhouders opgeven. Het platform accepteert namen in elk schrift en genereert automatisch transliteratievarianten. Aanvullende identificatiegegevens zoals registratienummers of oprichtingsdatums verbeteren de matchnauwkeurigheid.
    03Hoe traceert ScreenVeritAI eigendom door complexe bedrijfsstructuren?
    De AI-agent brengt uiteindelijk belanghebbenden in kaart door meerdere bedrijfslagen — holdingmaatschappijen, nominee-aandeelhouders, trusts en grensoverschrijdende structuren. Elke entiteit en persoon in de eigendomsketen wordt gescreend tegen sanctie-, PEP- en adverse media-databases. Het resultaat is een visuele UBO-grafiek die precies laat zien wie de partner controleert en waar het risico in de structuur zit.
    04Dekt de screening dochterondernemingen en verbonden entiteiten?
    Ja. Partner due diligence screent niet alleen de moederentiteit, maar ook bekende dochterondernemingen, verbonden bedrijven en entiteiten met gemeenschappelijke uiteindelijk belanghebbenden. Een JV-partner kan schoon zijn, maar een dochteronderneming die via een gesanctioneerd rechtsgebied loopt, creëert indirecte sanctieblootstelling die moet worden geïdentificeerd voordat de deal doorgaat.
    05Hoe is het bewijspakket opgemaakt voor dealrooms en besturen?
    De screening genereert een rapport met tijdstempel met risicobevindingen inclusief betrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen gekoppeld aan originele documenten, een visuele UBO-eigendomsgrafiek, PEP-blootstellingsdetails, samenvattingen van adverse media en een aanbevolen risiconiveau. Het formaat is ontworpen voor M&A-dealrooms, risicocommissiepresentaties en toezichtrapportages.
    06Wat gebeurt er na de closing van de deal?
    ScreenVeritAI biedt doorlopende monitoring voor post-closing compliance. Het platform volgt continu wijzigingen in sanctiestatus, PEP-connecties, adverse media en eigendomsstructuur van de partner en diens bestuurders. Uw complianceteam ontvangt automatische meldingen wanneer het risicoprofiel verandert, zodat uw dossiers het actuele risico weerspiegelen in plaats van een pre-deal momentopname.
    07Kunnen we meerdere M&A-targets of partners tegelijk screenen?
    Ja. Upload een CSV met entiteitsgegevens en het platform screent alle targets in één batchrun. Elke entiteit ontvangt dezelfde grondige screening — sancties, PEP, adverse media en eigendomsanalyse. Resultaten zijn downloadbaar als individuele rapporten of een geconsolideerd portefeuilleoverzicht.
    08Hoe verhoudt dit zich tot FCPA- en UK Bribery Act-compliance?
    Zowel de FCPA als de UK Bribery Act houden organisaties aansprakelijk voor het corrupte gedrag van hun zakelijke partners, agenten en joint venture-tegenpartijen. De opvolgingsaansprakelijkheidsbepalingen van de FCPA betekenen dat het overnemen van een bedrijf ook het overnemen van diens eerdere overtredingen inhoudt. De partnerscreening van ScreenVeritAI identificeert PEP-blootstelling, adverse media gerelateerd aan omkoping of corruptie en jurisdictierisico — de signalen waar FCPA- en Bribery Act-complianceprogramma's op zijn ingericht.
    Belangrijke termen
    M&A due diligence
    Het onderzoeks- en risicobeoordelingsproces dat wordt uitgevoerd voordat een fusie of overname wordt afgerond. Compliance due diligence — waaronder sanctie-, PEP-, adverse media- en eigendomscontroles — is een cruciaal onderdeel naast financiële en juridische due diligence.
    Joint venture-compliance
    De regelgevende verplichting om joint venture-partners te screenen op sanctieblootstelling, politieke connecties en reputatierisico voordat een gezamenlijke bedrijfsovereenkomst wordt aangegaan. JV-partners kunnen directe sanctieaansprakelijkheid creëren voor uw organisatie als zij zijn aangewezen of worden gecontroleerd door aangewezen personen.
    Derdenrisico
    Het compliance-, financieel en reputatierisico dat voortvloeit uit zakelijke relaties met externe partijen — waaronder overnamedoelen, JV-partners, distributeurs en agenten. Toezichthouders houden organisaties in toenemende mate verantwoordelijk voor het gedrag van hun derden.
    Uiteindelijk belanghebbende (UBO)
    De identificatie van de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een juridische entiteit, doorgaans gedefinieerd als het houden van 25% of meer van de aandelen of stemrechten. Bij M&A-transacties is het traceren van uiteindelijk belanghebbenden door complexe bedrijfsstructuren essentieel om verborgen sanctie- of PEP-blootstelling te ontdekken.
    PEP (politiek prominent persoon)
    Een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een staatshoofd, hoge overheidsfunctionaris of rechterlijke figuur. PEP-status strekt zich uit tot familieleden en nauwe geassocieerden. Bij partner due diligence leiden PEP-connecties onder bestuursleden of aandeelhouders tot verscherpt toezicht onder anti-corruptiewetgeving.
    Sanctieblootstelling
    Het risico dat een zakelijke relatie een directe of indirecte connectie creëert met een gesanctioneerd persoon, entiteit of rechtsgebied. Sanctieblootstelling kan ontstaan via eigendomsketens, handelsroutering of tegenpartijrelaties — zelfs wanneer de directe partner zelf niet is aangewezen.
    Regelgevende en sectorale bronnen
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU Anti-witwasverordening (AMLR) 2024/1624

      Publicatieblad van de Europese Unie

    Gerelateerde workflows

    Nieuwe klant screenen

    KYC-onboardingcontroles voor nieuwe klantrelaties.

    Leveranciers due diligence

    Screen uw toeleveringsketen op verborgen eigendom en risicoblootstelling.

    Batch-portfolioherscreening

    Herscreen uw volledige tegenpartijportefeuille in één batchrun.

    API-integratie

    Integreer screening in uw dealmanagementworkflow via REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen