PEP- en RCA-controle
Controleer PEP’s en naaste geassocieerden met bronnen
Controleer een naam aan de hand van gestructureerde PEP- en RCA-gegevens uit openbare bronnen. Bekijk afzonderlijke classificaties, beschikbare publieke functies en relatiebewijs in hetzelfde tabblad PEP / RCA.
Sectie PEP
Functie en ambtstermijn, indien vermeld
Sectie RCA
Verbonden PEP en gedocumenteerde relatie
Sectie PEP & RCA
Beide classificaties, één resultaat
Bewijs ter beoordeling
Ontbrekend relatiebewijs blijft zichtbaar
Beoordeel de context
Een overeenkomst vraagt om context.
Een persoon kan een publieke functie bekleden, verbonden zijn met iemand die dat doet, of beide classificaties hebben. Afzonderlijke resultaten helpen uw team het relevante bewijs te beoordelen.
Beschikbare namen, functies, datums en bronnen ondersteunen de beoordeling. Een classificatie is een signaal voor nader onderzoek, geen identiteitsbevestiging of beschuldiging van wangedrag.
Wat PEP- en RCA-resultaten aangeven
Het tabblad onderscheidt bronclassificaties zonder personen met beide classificaties dubbel weer te geven.
| Classificatie | Betekenis | Beschikbare context |
|---|---|---|
| PEP | De bron classificeert de persoon als politiek prominent. | Publieke functie, land, ambtstermijn en historische status, indien vermeld. |
| RCA | De bron classificeert de persoon als familielid of naaste geassocieerde van een PEP. | Expliciete familie- of associatierelaties met een PEP, met beschikbare datums en bronnen. |
| PEP & RCA | Beide classificaties gelden voor hetzelfde record. | Eén resultaat in de sectie met dubbele classificatie, met beide soorten context. |
Een RCA-classificatie betekent niet dat de persoon een publieke functie bekleedt. Ontbrekend relatiebewijs wordt vermeld.
Van naam naar bewijs ter beoordeling
Controleer geclassificeerde personen, bekijk de beschikbare context en bewaar het resultaat.
Controleer een persoon
Voer een naam in Quick Check in. PEP-/RCA-resultaten staan naast afzonderlijke resultaten voor sancties en opsporingslijsten.
Beoordeel de overeenkomst
Vergelijk namen, aliassen, publieke functies en beschikbare identificatiegegevens. Bekijk bij RCA de verbonden PEP en de expliciete relatie, indien beschikbaar. Persoonsbronnen blijven onderscheiden van directe relatiebronnen.
Bewaar de context
Opgeslagen resultaten behouden classificaties en bewijs. Ambtstermijnen, historische status en overlijdensdatums blijven behouden indien aangeleverd. Een observatiedatum van een bron is niet noodzakelijk het begin of einde van een ambtstermijn.
PEP- en RCA-controle is inbegrepen in Quick Check
Controleer sancties, opsporingslijsten en PEP-/RCA-gegevens met Quick Check vanaf € 0,39. Kies aanvullend onderzoek wanneer de zaak daarom vraagt.
Quick Check
Gestructureerde controle van sancties, opsporingslijsten en PEP / RCA.
Full Search
Screening met AI-beoordeling van overeenkomsten en onderzoek naar negatieve berichtgeving.
Deep Research Report
Een afzonderlijk onderzoeksrapport; bekijk de productscope en prijzen.
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Zet uw beoordeling voort
Bekijk de andere controles en de gedateerde gegevensdekking.