RESOURCES · INDEX07 ENTRIES
RESOURCES
Resources en Playbooks
Operationele playbooks voor batchscreening, API-integratie en periodieke her-screening voor compliance- en risicoteams.
- 01Hoe u een Nieuwe Klant op Sancties ScreentEen praktische workflow om nieuwe klanten grondig te screenen vóór activatie of goedkeuring van het contract.
- 02Checklist Batchsanctiescreening CSV/XLSXEen praktische checklist voor batchsanctiescreening met hoog volume voor upload, review en finale goedkeuring.
- 03PEP Screening API IntegratiegidsHoe u PEP- en sanctiecontroles via API integreert in onboarding-, betalings- en transactieworkflows met duidelijke controles.
- 04Beleidssjabloon voor Sanctie-HerscreeningEen sjabloon voor het vastleggen van herscreeningsfrequentie, triggergebeurtenissen en escalatieregels voor klant- en leveranciersportefeuilles.
- 05Workflow Template voor SanctiescreeningEen herhaalbare sanctiescreening workflow template voor onboarding, transacties en periodieke her-screening.
- 06Batch Screening Betekenis en Best PracticesWat batch screening in compliance operations betekent en hoe u bulkchecks met minder false positives uitvoert.
- 07Leveranciersscreening Checklist voor InkoopEen inkoopgerichte checklist voor sanctie- en derdenpartij due diligence vóór leveranciersonboarding en contractverlenging.