ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Doorlopende monitoring

    Herscreen uw volledige portefeuille in uren, niet weken

    Toezichthouders vereisen dat u bestaande relaties herscreent — niet alleen bij onboarding, maar doorlopend. Sanctielijsten wijzigen wekelijks. PEP-statussen verschuiven. Negatieve berichtgeving duikt maanden na de laatste controle op. Een portefeuille die zes maanden geleden schoon was, kan vandaag ongedetecteerd risico herbergen. De batchherscreening van ScreenVeritAI verwerkt duizenden entiteiten 's nachts, zodat uw complianceteam de ochtend begint met een helder beeld van wie aandacht nodig heeft — niet met een achterstand aan verouderde dossiers.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Upload nu een batchBekijk tarieven

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Hoe batchherscreening werkt — stap voor stap

    p. 07 / 10

    Van portefeuille-export tot auditklaar rapport in vijf stappen. De meeste batchruns zijn 's nachts afgerond.

    1

    Uw portefeuille exporteren

    Haal uw huidige klanten-, tegenpartij- of leverancierslijst op uit uw CRM, core-bankingsysteem of compliancedatabase. Exporteer als CSV met entiteitsnamen, landen en eventueel beschikbare identificatiegegevens.

    2

    CSV-batch uploaden

    Upload het bestand naar ScreenVeritAI. Het platform valideert het formaat, dedupliceert vermeldingen en plaatst elke entiteit in de wachtrij voor screening. U kunt de batchvoortgang in realtime volgen vanuit het dashboard.

    3

    AI verwerkt 's nachts

    De AI-agent screent elke entiteit tegen elke officiële bron, PEP-databases en adverse media-bronnen. Hij translitereert namen, volgt eigendomsketens en zoekt in meerdere talen — allemaal parallel voor maximale doorvoer.

    4

    Gesignaleerde entiteiten beoordelen

    Na afronding ontvangt uw team een geprioriteerde lijst van entiteiten met nieuwe of gewijzigde bevindingen. Elke gesignaleerde entiteit bevat matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en een vergelijking met de vorige screening — zodat u precies ziet wat er is gewijzigd.

    5

    Auditrapport genereren

    Exporteer een batchscreeningrapport met tijdstempel dat elke verwerkte entiteit dekt. Het rapport bevat bevindingen, bewijslinks, risicoclassificaties en een samenvatting van genomen acties — gereed voor toezichtonderzoek of interne audit.

    §08Handmatige herscreening vs. ScreenVeritAI-batch

    p. 08 / 10
    Tijd om 1.000 entiteiten te herscreenen
    Handmatige herscreening
    3-6 weken analysetijd
    ScreenVeritAI-batch
    Eén nacht (enkele batchrun)
    Sanctielijstdekking
    Handmatige herscreening
    1-3 lijsten gecontroleerd per entiteit, verschilt per analist
    ScreenVeritAI-batch
    Elke bron gecontroleerd voor elke entiteit, elke keer
    Adverse media-verversing
    Handmatige herscreening
    Overgeslagen voor de meeste entiteiten vanwege tijdgebrek
    ScreenVeritAI-batch
    Volledig AI-diepteonderzoek voor elke entiteit in de batch
    Wijzigingsdetectie
    Handmatige herscreening
    Geen vergelijking met vorige screening — begint opnieuw
    ScreenVeritAI-batch
    Markeert wat er is gewijzigd sinds de vorige screeningcyclus
    Auditspoor
    Handmatige herscreening
    Versnipperd over spreadsheets, e-mails en notities
    ScreenVeritAI-batch
    Eén rapport met tijdstempel per batch met volledig bewijs
    Schaalbaarheid
    Handmatige herscreening
    Lineair — meer entiteiten betekent meer analistenuren
    ScreenVeritAI-batch
    Parallelle verwerking — 5.000 entiteiten in één run

    §09Batchherscreening in cijfers

    p. 09 / 10

    5,000+

    Entiteiten verwerkt in één nachtelijke batchrun

    ScreenVeritAI batchverwerkingscapaciteit

    Elke

    Officiële bron gecontroleerd per entiteit, ongeacht batchgrootte

    ScreenVeritAI-dekking

    Uren

    Zoveel tijd kost het herscreenen van een portefeuille die handmatig analistenweken kostte

    ScreenVeritAI batchverwerking

    §10Veelgestelde vragen over batchherscreening

    p. 10 / 10
    01Hoeveel entiteiten kan ik in één batch verwerken?
    ScreenVeritAI verwerkt batches van meer dan 5.000 entiteiten in één run. Upload uw CSV en het platform verwerkt alle entiteiten parallel gedurende de nacht. Voor grotere portefeuilles kunt u meerdere opeenvolgende batches uitvoeren of contact met ons opnemen voor enterprise-capaciteit.
    02Welk bestandsformaat accepteert de batch-upload?
    Upload een CSV- of XLSX-bestand met een koprij. De vereiste kolom is 'name' (de entiteitsnaam). Optionele kolommen zijn 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' en 'aliases'. Aanvullende identificatiegegevens verbeteren de matchnauwkeurigheid maar zijn niet vereist.
    03Hoe lang duurt het om een batchrun af te ronden?
    De verwerkingstijd hangt af van de batchgrootte en screeningdiepte. Een batch van 1.000 entiteiten met volledige sanctie-, PEP- en adverse media-screening is doorgaans in 4-8 uur afgerond. De meeste teams uploaden voor het einde van de werkdag en hebben de resultaten de volgende ochtend.
    04Kan ik terugkerende batchherscreenings plannen?
    Ja. Gebruik de REST API om batchruns in te plannen — maandelijks, kwartaallijks of wanneer sanctielijsten worden bijgewerkt. U kunt ook geautomatiseerde exports vanuit uw CRM instellen die rechtstreeks naar het batch-upload-endpoint worden gestuurd.
    05Hoe toont het platform wat er is gewijzigd sinds de vorige screening?
    Elke entiteit in de batchresultaten bevat een samenvatting van wijzigingsdetectie. Nieuwe sanctietreffers, PEP-statuswijzigingen en nieuw opgedoken adverse media worden apart gemarkeerd van eerder bekende bevindingen. Uw team richt de beoordelingstijd op entiteiten met materiële wijzigingen.
    06Is het batchrapport toereikend voor een toezichtaudit?
    Het batchrapport bevat tijdstempels, bevindingen op entiteitsniveau, bronvermeldingen, risicoclassificaties en een verwerkingsoverzicht. Het is ontworpen om te voldoen aan de archiefvereisten voor doorlopende monitoring onder FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule en FCA-richtlijnen. Veel teams gebruiken het als primair auditbewijs.
    07Wat gebeurt er als een entiteit in de batch wordt gesignaleerd?
    Gesignaleerde entiteiten verschijnen in een geprioriteerde beoordelingswachtrij met matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en redeneerketens. Uw complianceteam beoordeelt het bewijs, neemt een besluit over de dispositie en het platform registreert de uitkomst — wat een compleet auditspoor creëert van detectie tot afhandeling.
    08Kan ik alleen hoger-risico-entiteiten herscreenen in plaats van de volledige portefeuille?
    Ja. U bepaalt wat in elke batch gaat. Veel teams hanteren een risicogebaseerde aanpak: hoger-risico-entiteiten maandelijks herscreenen, gemiddeld risico kwartaallijks en laag risico jaarlijks. Exporteer eenvoudig het relevante segment uit uw systeem en upload het als een gerichte batch.
    Belangrijke termen
    Batchscreening
    Het proces van het indienen van meerdere entiteiten voor sanctie-, PEP- en adverse media-screening in één enkele operatie. Batchscreening stelt complianceteams in staat om grote portefeuilles efficiënt te verwerken in plaats van entiteit voor entiteit te controleren.
    Doorlopende monitoring
    De regelgevende verplichting om bestaande zakelijke relaties continu of periodiek opnieuw te screenen tegen actuele sanctielijsten, PEP-databases en adverse media. Vereist onder FATF-aanbeveling 10, EU AMLR en de meeste nationale AML-kaders.
    Herscreening
    Het herhalen van een sanctie- en risicoscreening op een entiteit die eerder is gescreend. Herscreening detecteert wijzigingen in risicostatus — zoals nieuwe lijstaanwijzingen, PEP-statuswijzigingen of adverse media — die zijn opgetreden sinds de vorige controle.
    Portefeuillerisico
    Het totale compliancerisico over alle actieve zakelijke relaties in het bestand van een instelling. Portefeuillerisico neemt toe wanneer entiteiten niet regelmatig worden hergescreend, doordat sanctieaanwijzingen en negatieve informatie ongedetecteerd opbouwen.
    Toezichtaudit
    Een onderzoek door een toezichthouder of interne auditor om te verifiëren dat de compliancecontroles van een instelling — waaronder sanctiescreening en doorlopende monitoring — voldoen aan wettelijke vereisten. Toezichthouders vragen doorgaans bewijs van screeningfrequentie, dekking en herstelmaatregelen.
    Risicogebaseerde monitoring
    Een aanpak waarbij de frequentie en diepgang van doorlopende monitoring in verhouding staan tot het risiconiveau van elke relatie. Hoger-risico-entiteiten (PEP's, risicovolle rechtsgebieden, complexe eigendomsstructuren) worden vaker hergescreend dan lager-risico-relaties, zoals vereist door de risicogebaseerde aanpak van de FATF.
    Regelgevende bronnen over doorlopende monitoring
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Gerelateerde workflows

    Nieuwe klant screenen

    Volledige KYC-screening voor onboarding van nieuwe klanten.

    Nieuwe leverancier screenen

    Verifieer leveranciers en toeleveranciers vóór de eerste inkooporder.

    Partner due diligence

    Diepgaande screening voor fusies, overnames, joint ventures en zakelijke partnerschappen.

    API-integratie

    Integreer screening in uw systemen en automatiseer batchtriggers via API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen