ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Doorlopende monitoring

    Herscreen uw volledige portefeuille in uren, niet weken

    Toezichthouders vereisen dat u bestaande relaties herscreent — niet alleen bij onboarding, maar doorlopend. Sanctielijsten wijzigen wekelijks. PEP-statussen verschuiven. Negatieve berichtgeving duikt maanden na de laatste controle op. Een portefeuille die zes maanden geleden schoon was, kan vandaag ongedetecteerd risico herbergen. De batchherscreening van ScreenVeritAI verwerkt duizenden entiteiten 's nachts, zodat uw complianceteam de ochtend begint met een helder beeld van wie aandacht nodig heeft — niet met een achterstand aan verouderde dossiers.

    Upload nu een batch Bekijk tarieven

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Hoe batchherscreening werkt — stap voor stap

    Van portefeuille-export tot auditklaar rapport in vijf stappen. De meeste batchruns zijn 's nachts afgerond.

    1

    Uw portefeuille exporteren

    Haal uw huidige klanten-, tegenpartij- of leverancierslijst op uit uw CRM, core-bankingsysteem of compliancedatabase. Exporteer als CSV met entiteitsnamen, landen en eventueel beschikbare identificatiegegevens.

    2

    CSV-batch uploaden

    Upload het bestand naar ScreenVeritAI. Het platform valideert het formaat, dedupliceert vermeldingen en plaatst elke entiteit in de wachtrij voor screening. U kunt de batchvoortgang in realtime volgen vanuit het dashboard.

    3

    AI verwerkt 's nachts

    De AI-agent screent elke entiteit tegen meer dan 10 sanctielijsten, PEP-databases en bronnen voor negatieve berichtgeving. Hij translitereert namen, volgt eigendomsketens en zoekt in meerdere talen — allemaal parallel voor maximale doorvoer.

    4

    Gesignaleerde entiteiten beoordelen

    Na afronding ontvangt uw team een geprioriteerde lijst van entiteiten met nieuwe of gewijzigde bevindingen. Elke gesignaleerde entiteit bevat matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en een vergelijking met de vorige screening — zodat u precies ziet wat er is gewijzigd.

    5

    Auditrapport genereren

    Exporteer een batchscreeningrapport met tijdstempel dat elke verwerkte entiteit dekt. Het rapport bevat bevindingen, bewijslinks, risicoclassificaties en een samenvatting van genomen acties — gereed voor toezichtonderzoek of interne audit.

    Handmatige herscreening vs. ScreenVeritAI-batch

    AspectHandmatige herscreeningScreenVeritAI-batch
    Tijd om 1.000 entiteiten te herscreenen
    Sanctielijstdekking
    Verversing negatieve berichtgeving
    Wijzigingsdetectie
    Auditspoor
    Schaalbaarheid

    Batchherscreening in cijfers

    5,000+

    Entiteiten verwerkt in één nachtelijke batchrun

    ScreenVeritAI batchverwerkingscapaciteit

    10+

    Sanctielijsten gecontroleerd per entiteit, ongeacht batchgrootte

    ScreenVeritAI-dekking

    95%

    Reductie in analistenuren vergeleken met handmatige herscreening

    ScreenVeritAI klantbenchmarks

    Veelgestelde vragen over batchherscreening

    Hoeveel entiteiten kan ik in één batch verwerken?
    ScreenVeritAI verwerkt batches van meer dan 5.000 entiteiten in één run. Upload uw CSV en het platform verwerkt alle entiteiten parallel gedurende de nacht. Voor grotere portefeuilles kunt u meerdere opeenvolgende batches uitvoeren of contact met ons opnemen voor enterprise-capaciteit.
    Welk bestandsformaat accepteert de batch-upload?
    Upload een CSV- of XLSX-bestand met een koprij. De vereiste kolom is 'name' (de entiteitsnaam). Optionele kolommen zijn 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' en 'aliases'. Aanvullende identificatiegegevens verbeteren de matchnauwkeurigheid maar zijn niet vereist.
    Hoe lang duurt het om een batchrun af te ronden?
    De verwerkingstijd hangt af van de batchgrootte en screeningdiepte. Een batch van 1.000 entiteiten met volledige sanctie-, PEP- en negatieve berichtgevingsscreening is doorgaans in 4-8 uur afgerond. De meeste teams uploaden voor het einde van de werkdag en hebben de resultaten de volgende ochtend.
    Kan ik terugkerende batchherscreenings plannen?
    Ja. Gebruik de REST API om batchruns in te plannen — maandelijks, kwartaallijks of wanneer sanctielijsten worden bijgewerkt. U kunt ook geautomatiseerde exports vanuit uw CRM instellen die rechtstreeks naar het batch-upload-endpoint worden gestuurd.
    Hoe toont het platform wat er is gewijzigd sinds de vorige screening?
    Elke entiteit in de batchresultaten bevat een samenvatting van wijzigingsdetectie. Nieuwe sanctietreffers, PEP-statuswijzigingen en nieuw opgedoken negatieve berichtgeving worden apart gemarkeerd van eerder bekende bevindingen. Uw team richt de beoordelingstijd op entiteiten met materiële wijzigingen.
    Is het batchrapport toereikend voor een toezichtaudit?
    Het batchrapport bevat tijdstempels, bevindingen op entiteitsniveau, bronvermeldingen, risicoclassificaties en een verwerkingsoverzicht. Het is ontworpen om te voldoen aan de archiefvereisten voor doorlopende monitoring onder FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule en FCA-richtlijnen. Veel teams gebruiken het als primair auditbewijs.
    Wat gebeurt er als een entiteit in de batch wordt gesignaleerd?
    Gesignaleerde entiteiten verschijnen in een geprioriteerde beoordelingswachtrij met matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en redeneerketens. Uw complianceteam beoordeelt het bewijs, neemt een besluit over de dispositie en het platform registreert de uitkomst — wat een compleet auditspoor creëert van detectie tot afhandeling.
    Kan ik alleen hoger-risico-entiteiten herscreenen in plaats van de volledige portefeuille?
    Ja. U bepaalt wat in elke batch gaat. Veel teams hanteren een risicogebaseerde aanpak: hoger-risico-entiteiten maandelijks herscreenen, gemiddeld risico kwartaallijks en laag risico jaarlijks. Exporteer eenvoudig het relevante segment uit uw systeem en upload het als een gerichte batch.

    Belangrijke termen

    Batchscreening
    Het proces van het indienen van meerdere entiteiten voor sanctie-, PEP- en negatieve berichtgevingsscreening in één enkele operatie. Batchscreening stelt complianceteams in staat om grote portefeuilles efficiënt te verwerken in plaats van entiteit voor entiteit te controleren.
    Doorlopende monitoring
    De regelgevende verplichting om bestaande zakelijke relaties continu of periodiek opnieuw te screenen tegen actuele sanctielijsten, PEP-databases en negatieve berichtgeving. Vereist onder FATF-aanbeveling 10, EU AMLR en de meeste nationale AML-kaders.
    Herscreening
    Het herhalen van een sanctie- en risicoscreening op een entiteit die eerder is gescreend. Herscreening detecteert wijzigingen in risicostatus — zoals nieuwe lijstaanwijzingen, PEP-statuswijzigingen of negatieve berichtgeving — die zijn opgetreden sinds de vorige controle.
    Portefeuillerisico
    Het totale compliancerisico over alle actieve zakelijke relaties in het bestand van een instelling. Portefeuillerisico neemt toe wanneer entiteiten niet regelmatig worden hergescreend, doordat sanctieaanwijzingen en negatieve informatie ongedetecteerd opbouwen.
    Toezichtaudit
    Een onderzoek door een toezichthouder of interne auditor om te verifiëren dat de compliancecontroles van een instelling — waaronder sanctiescreening en doorlopende monitoring — voldoen aan wettelijke vereisten. Toezichthouders vragen doorgaans bewijs van screeningfrequentie, dekking en herstelmaatregelen.
    Risicogebaseerde monitoring
    Een aanpak waarbij de frequentie en diepgang van doorlopende monitoring in verhouding staan tot het risiconiveau van elke relatie. Hoger-risico-entiteiten (PEP's, risicovolle rechtsgebieden, complexe eigendomsstructuren) worden vaker hergescreend dan lager-risico-relaties, zoals vereist door de risicogebaseerde aanpak van de FATF.

    Regelgevende bronnen over doorlopende monitoring

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]

    Gerelateerde workflows

    Nieuwe klant screenen

    Volledige KYC-screening voor onboarding van nieuwe klanten.

    Nieuwe leverancier screenen

    Verifieer leveranciers en toeleveranciers vóór de eerste inkooporder.

    Partner due diligence

    Diepgaande screening voor fusies, overnames, joint ventures en zakelijke partnerschappen.

    API-integratie

    Integreer screening in uw systemen en automatiseer batchtriggers via API.

    Begin met screenen in minuten.

    Geen creditcard vereist.

    Bekijk prijzen