Wereldwijde risicodekking
75 officiële bronnen: 59 sanctie- en restrictiebronnen en 16 opsporingslijsten. De afzonderlijke PEP/RCA-momentopname bevat 730.314 personen uit 297 datasets: 695.260 PEP en 35.508 RCA (454 in beide groepen). Stand: 2026-09-30. Onderzoek naar negatieve media is een aparte workflow.
Sancties en beperkingen
REG · 01 / 04Controle van 59 sanctie- en beperkingsbronnen: 11 centrale registers en 48 aanvullende nationale, sectorale en multilaterale lijsten. De juridische reikwijdte van elke bron blijft herkenbaar.
Bekijk alle 59 sanctiebronnen per jurisdictie in de referentietabel hieronder.
Opsporingslijsten
REG · 02 / 0416 officiële opsporingslijsten met criminelen en gezochte personen, waaronder Interpol Red Notices via realtime live opzoeking.
Interpol Red Notices wordt gescreend via realtime live opzoeking; de overige 15 lijsten zijn geïndexeerd voor direct doorzoeken.
PEP en RCA
REG · 03 / 0401
PEP en RCA
Gegevensstand 30 september 2026: 730.314 doorzoekbare personen, waarvan 695.260 met PEP- en 35.508 met RCA-classificatie; 454 vallen in beide groepen. 297 bijdragende datasets leveren gegevens uit openbare bronnen. Beschikbare functies, relaties, bronnen en datums ondersteunen de beoordeling; ontbrekend relatiebewijs wordt expliciet aangegeven.
- Staatshoofden en regeringsleiders
- Parlementsleden en leden van de rechterlijke macht
- Bestuurders van staatsbedrijven
- Diplomatieke functies
- Familieleden en naaste medewerkers
02
Adverse media
Live AI-gestuurde adverse-mediacontroles (OSINT) met klikbare, onderbouwde bronnen — geen verouderde, op trefwoorden geïndexeerde nieuwsfeed.
- Financiële criminaliteit en fraude
- Corruptie en omkoping
- Sanctieontduiking
- Terrorismefinanciering
- Handhavingsmaatregelen van toezichthouders
03
Eigendom en zeggenschap
Deep Research Report onderzoekt afzonderlijk eigenaren, bestuurders en verbonden partijen via openbare bronnen. Bevindingen hangen af van beschikbare informatie. Quick Check en Full Search ontdekken geen eigendomsstructuur.
- Bedrijfsregisters
- Aandeelhoudersdossiers
- Vermeldingen van bestuurders en functionarissen
- Afgeleide netwerkanalyse
- Indirecte zeggenschapspaden
Bronnen per jurisdictie
REG · 04 / 04Elke sanctiebron waartegen ScreenVeritAI screent, gegroepeerd per jurisdictie en uitgevende autoriteit — het volledige detail achter het dekkingscijfer van 75 bronnen hierboven.
Per October 2026
11 centrale sanctieregisters
| Jurisdictie | Lijst |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (FCDO / OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
48 aanvullende sanctie- en beperkingslijsten
United States
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
| DHS UFLPA Entity List Invoerbeperkingen wegens dwangarbeid op grond van de UFLPA. Een vermelding bewijst geen OFAC-bevriezing van tegoeden of strafrechtelijke veroordeling. | Department of Homeland Security / FLETF |
| State Nonproliferation Sanctions Non-proliferatiebeperkingen. De aangehaalde kennisgeving in het Federal Register bepaalt de maatregelen en hun duur. | Department of State |
| ITAR Debarred Parties Uitsluiting van de handel in defensiegoederen op grond van AECA/ITAR. Raadpleeg de aangehaalde kennisgeving; een vermelding alleen bewijst geen strafrechtelijke veroordeling. | Department of State / DDTC |
Canada
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Japan
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| MOF Asset-Freezing Measures Aanwijzingen voor de bevriezing van financiële tegoeden, gepubliceerd door het Japanse ministerie van Financiën. | Ministry of Finance |
Brazil
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| CEIS — Ineligible and Suspended Companies Uitsluitingen van overheidsopdrachten en administratieve sancties, inclusief historische vermeldingen. Datums en opmerkingen over gerechtelijke opschorting vereisen beoordeling; actuele rechtskracht wordt niet verondersteld. | Controladoria-Geral da União (CGU) |
Thailand
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| AMLO National List — Section 7 Thaise nationale bevriezing van tegoeden in verband met terrorisme op grond van artikel 7, los van de VN-lijst. | Anti-Money Laundering Office |
Türkiye
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7 Binnenlandse bevriezing van tegoeden in verband met terrorisme op grond van wet 6415, artikel 7. | Ministry of Treasury and Finance / MASAK |
| MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6 Bevriezing van tegoeden op verzoek van buitenlandse staten op grond van wet 6415, artikel 6. | Ministry of Treasury and Finance / MASAK |
Vragen over dekking, beantwoord
Q & A- Q01
Op hoeveel bronnen screent ScreenVeritAI?
- Het register bevat 75 officiële bronnen: 59 sanctie- en restrictiebronnen en 16 opsporingslijsten. De afzonderlijke PEP/RCA-momentopname van 2026-09-30 bevat 730.314 personen uit 297 datasets: 695.260 PEP en 35.508 RCA, waaronder 454 in beide groepen. Bronnen, datasets en personen zijn verschillende aantallen.
- Q02
Welke sanctierechtsgebieden zijn gedekt?
- ScreenVeritAI dekt 11 grote sanctierechtsgebieden: de Verenigde Staten (OFAC), de Europese Unie, de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk (UK Sanctions List, FCDO), Frankrijk, Polen, Canada, Australië, Zwitserland, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Naast die geconsolideerde lijsten screent het platform 48 aanvullende nationale en sectorale lijsten, elk met de uitvaardigende autoriteit vermeld in het register hieronder.
- Q03
Waar komen de PEP-gegevens vandaan?
- Het PEP/RCA-domein gebruikt gestructureerde gegevens uit openbare bronnen. De gegevensstand van 30 september 2026 bevat 730.314 doorzoekbare personen uit 297 bijdragende datasets: 695.260 met PEP- en 35.508 met RCA-classificatie, waaronder 454 in beide groepen. Dit zijn bronclassificaties, geen juridische conclusies. De dekking verschilt per persoon en bron; historische functies kunnen behouden blijven. Geen overeenkomst bewijst niet dat politieke blootstelling ontbreekt.
- Q04
Dekt ScreenVeritAI ook adverse media en eigendom?
- Adverse Media onderzoekt negatieve berichtgeving met bronverwijzingen. Full Search combineert basisonderzoek naar media met lijstscreening en AI-beoordeling. Het ontdekken van eigenaren en relaties behoort tot het afzonderlijke Deep Research Report. Onderzoek hangt af van openbare bronnen en telt niet mee in het register van 75 bronnen.
Let op: sommige datasets zijn onderworpen aan licentievoorwaarden, regionale beschikbaarheid en gegevensbeschermingswetgeving. De dekking evolueert doorlopend naarmate er nieuwe bronnen bij komen.