SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Wereldwijde risicodekking
67 officiële screeningbronnen in één platform — 11 grote sanctiejurisdicties en 40 aanvullende lijsten, 16 opsporingslijsten, een eigen PEP-domein met 750.000+ records uit 134 openbare bronnen, en live AI-gestuurde adverse media (negatieve berichtgeving). De dekking wordt doorlopend bijgewerkt om aan AML/KYC-normen te blijven voldoen.
67
Officiële screeningbronnen
51
Sanctiejurisdicties + aanvullende lijsten
16
Opsporingslijsten
750,000+
PEP-records · 134 bronnen
Sancties en observatielijsten
REG · 01 / 04Realtime screening tegen 51 sanctiebronnen — 11 grote jurisdicties (US OFAC, EU, VN, VK en meer) plus 40 aanvullende nationale, sectorale en multilaterale lijsten.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Bekijk alle 51 sanctiebronnen per jurisdictie in de referentietabel hieronder.
Opsporingslijsten
REG · 02 / 0416 officiële opsporingslijsten met criminelen en gezochte personen, waaronder Interpol Red Notices via realtime live opzoeking.
Interpol Red NoticesLive opzoekingUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices wordt gescreend via realtime live opzoeking; de overige 15 lijsten zijn geïndexeerd voor direct doorzoeken.
PEP en rollen met hoog risico
REG · 03 / 0401
PEP en rollen met hoog risico
Eigen PEP-domein: 750.000+ gestructureerde records uit 134 openbare bronnen, aangevuld met AI/OSINT-ontdekking voor recente en contextuele signalen.
- Staatshoofden en regeringsleiders
- Parlementsleden en leden van de rechterlijke macht
- Bestuurders van staatsbedrijven
- Diplomatieke functies
- Familieleden en naaste medewerkers
02
Adverse media
Live AI-gestuurde adverse-mediacontroles (OSINT) met klikbare, onderbouwde bronnen — geen verouderde, op trefwoorden geïndexeerde nieuwsfeed.
- Financiële criminaliteit en fraude
- Corruptie en omkoping
- Sanctieontduiking
- Terrorismefinanciering
- Handhavingsmaatregelen van toezichthouders
03
Eigendom en zeggenschap
Eigendoms- en zeggenschapsmapping — wij traceren de uiteindelijke eigenaren, bestuurders en gelieerde partijen achter een bedrijf, inclusief indirecte zeggenschapspaden.
- Bedrijfsregisters
- Aandeelhoudersdossiers
- Vermeldingen van bestuurders en functionarissen
- Afgeleide netwerkanalyse
- Indirecte zeggenschapspaden
Bronnen per jurisdictie
REG · 04 / 04Elke sanctiebron waartegen ScreenVeritAI screent, gegroepeerd per jurisdictie en uitgevende autoriteit — het volledige detail achter het dekkingscijfer van 67 bronnen hierboven.
Per June 2026
11 grote sanctiejurisdicties
| Jurisdictie | Lijst |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 aanvullende nationale, sectorale en multilaterale lijsten
United States
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lijst | Uitgevende autoriteit |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Vragen over dekking, beantwoord
Q & A- Q01
Op hoeveel bronnen screent ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI screent op 67 officiële bronnen: 51 sanctiebronnen — 11 grote sanctierechtsgebieden plus 40 aanvullende nationale en sectorale lijsten — en 16 criminele opsporingslijsten. Een apart domein voor politiek prominente personen bevat 750.000+ gestructureerde records uit 134 openbare bronnen. Het volledige register staat bron voor bron op deze dekkingspagina.
- Q02
Welke sanctierechtsgebieden zijn gedekt?
- ScreenVeritAI dekt 11 grote sanctierechtsgebieden: de Verenigde Staten (OFAC), de Europese Unie, de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk (OFSI), Frankrijk, Polen, Canada, Australië, Zwitserland, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Naast die geconsolideerde lijsten screent het platform 40 aanvullende nationale en sectorale lijsten, elk met de uitvaardigende autoriteit vermeld in het register hieronder.
- Q03
Waar komen de PEP-gegevens vandaan?
- ScreenVeritAI onderhoudt een eigen domein voor politiek prominente personen met 750.000+ gestructureerde records uit 134 openbare bronnen, met staatshoofden en regeringsleiders, parlementariërs en de rechterlijke macht, bestuurders van staatsbedrijven, diplomaten en hun familieleden en naaste medewerkers. AI- en OSINT-onderzoek vult recente of contextuele functies aan die de gestructureerde registers nog niet hebben vastgelegd.
- Q04
Dekt ScreenVeritAI ook adverse media en eigendom?
- Ja. Naast sancties, criminele opsporingslijsten en PEP-gegevens screent ScreenVeritAI adverse media — negatief nieuws in lokale talen, met bronvermelding bij elke bevinding — en brengt het eigendomsstructuren, bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden in kaart. Beide domeinen worden per zaak live onderzocht in plaats van uit een vaste lijst gelezen, en tellen daarom niet mee in het register van 67 bronnen.
END OF REGISTER
Let op: sommige datasets zijn onderworpen aan licentievoorwaarden, regionale beschikbaarheid en gegevensbeschermingswetgeving. De dekking evolueert doorlopend naarmate er nieuwe bronnen bij komen.