ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Wereldwijde risicodekking

    75 officiële screeningbronnen in één platform — 11 grote sanctiejurisdicties en 48 aanvullende lijsten, 16 opsporingslijsten, een eigen PEP-domein met 750.000+ records uit 134 openbare bronnen, en live AI-gestuurde adverse media (negatieve berichtgeving). De dekking wordt doorlopend bijgewerkt om aan AML/KYC-normen te blijven voldoen.

    75
    Officiële screeningbronnen
    59
    Sanctiejurisdicties + aanvullende lijsten
    16
    Opsporingslijsten
    750,000+
    PEP-records · 134 bronnen

    §01Sancties en observatielijsten

    REG · 01 / 04

    Realtime screening tegen 59 sanctiebronnen — 11 grote jurisdicties (US OFAC, EU, VN, VK en meer) plus 48 aanvullende nationale, sectorale en multilaterale lijsten.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Bekijk alle 59 sanctiebronnen per jurisdictie in de referentietabel hieronder.

    §02Opsporingslijsten

    REG · 02 / 04

    16 officiële opsporingslijsten met criminelen en gezochte personen, waaronder Interpol Red Notices via realtime live opzoeking.

    Interpol Red NoticesLive opzoekingUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices wordt gescreend via realtime live opzoeking; de overige 15 lijsten zijn geïndexeerd voor direct doorzoeken.

    §03PEP en rollen met hoog risico

    REG · 03 / 04

    01

    PEP en rollen met hoog risico

    Eigen PEP-domein: 750.000+ gestructureerde records uit 134 openbare bronnen, aangevuld met AI/OSINT-ontdekking voor recente en contextuele signalen.

    • Staatshoofden en regeringsleiders
    • Parlementsleden en leden van de rechterlijke macht
    • Bestuurders van staatsbedrijven
    • Diplomatieke functies
    • Familieleden en naaste medewerkers

    02

    Adverse media

    Live AI-gestuurde adverse-mediacontroles (OSINT) met klikbare, onderbouwde bronnen — geen verouderde, op trefwoorden geïndexeerde nieuwsfeed.

    • Financiële criminaliteit en fraude
    • Corruptie en omkoping
    • Sanctieontduiking
    • Terrorismefinanciering
    • Handhavingsmaatregelen van toezichthouders

    03

    Eigendom en zeggenschap

    Eigendoms- en zeggenschapsmapping — wij traceren de uiteindelijke eigenaren, bestuurders en gelieerde partijen achter een bedrijf, inclusief indirecte zeggenschapspaden.

    • Bedrijfsregisters
    • Aandeelhoudersdossiers
    • Vermeldingen van bestuurders en functionarissen
    • Afgeleide netwerkanalyse
    • Indirecte zeggenschapspaden

    §04Bronnen per jurisdictie

    REG · 04 / 04

    Elke sanctiebron waartegen ScreenVeritAI screent, gegroepeerd per jurisdictie en uitgevende autoriteit — het volledige detail achter het dekkingscijfer van 75 bronnen hierboven.

    Per June 2026

    11 grote sanctiejurisdicties

    JurisdictieLijst
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 aanvullende nationale, sectorale en multilaterale lijsten

    United States

    LijstUitgevende autoriteit
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    LijstUitgevende autoriteit
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    LijstUitgevende autoriteit
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    LijstUitgevende autoriteit
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    LijstUitgevende autoriteit
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    LijstUitgevende autoriteit
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    LijstUitgevende autoriteit
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    LijstUitgevende autoriteit
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    LijstUitgevende autoriteit
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    LijstUitgevende autoriteit
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    LijstUitgevende autoriteit
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    LijstUitgevende autoriteit
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    LijstUitgevende autoriteit
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    LijstUitgevende autoriteit
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    LijstUitgevende autoriteit
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    LijstUitgevende autoriteit
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    LijstUitgevende autoriteit
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    LijstUitgevende autoriteit
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    LijstUitgevende autoriteit
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    LijstUitgevende autoriteit
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    LijstUitgevende autoriteit
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    LijstUitgevende autoriteit
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    LijstUitgevende autoriteit
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Let op: sommige datasets zijn onderworpen aan licentievoorwaarden, regionale beschikbaarheid en gegevensbeschermingswetgeving. De dekking evolueert doorlopend naarmate er nieuwe bronnen bij komen.

    Ready to screen against all of these sources?

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen