ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-befogadás

    Valóban tudja, kivel ír alá szerződést?

    Egy név. Öt perc. Teljes kockázati profil — szankciók, PEP, negatív média, tényleges tulajdonlás. A szerződés előtt, nem azután, hogy a hatóság telefonál.

    Szűrjön le egy ügyfelet mostÁrak megtekintése

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    A névtől a kockázati aktáig öt lépésben

    p. 06 / 08
    1

    Adja meg a nevet

    Név, ország, bármely azonosító. Bármilyen írásrendszer. Céges vagy magánszemély.

    2

    Az AI többforrásos szűrést futtat

    Szankciók, PEP, negatív média, tulajdonosi nyilvántartások — egyszerre. Átír, láncokat követ.

    3

    Tekintse át a megállapításokat

    Megbízhatósági pontszámok, forráshivatkozások, indoklási láncok. Csapata pontosan látja, miért jelöltünk meg valamit.

    4

    Kockázati döntés

    Standard CDD, fokozott EDD, vagy elutasítás. Az Ön döntése — teljes bizonyítékkal.

    5

    Exportálja a megfelelőségi aktát

    Időbélyeges jelentés. Forrásokkal, pontszámokkal, indoklással. Auditkész.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Minden

    Hivatalos forrás ellenőrizve szűrésenként

    ScreenVeritAI lefedettség

    50+

    Nyelv, amelyet az AI-ügynök keres

    ScreenVeritAI többnyelvű motor

    <5 perc

    A teljes ügyfélkockázati profilig

    ScreenVeritAI benchmarkok

    Kérdések

    p. 08 / 08
    01Mire van szükségem a szűrés elindításához?
    Teljes név és ország. Céges ügyfeleknél: szervezet neve és joghatóság. A további azonosítók javítják a pontosságot, de nem kötelezőek.
    02Mennyi ideig tart a szűrés?
    Öt percen belül. A szankciók, a PEP, a negatív média és a tulajdonlás párhuzamosan fut.
    03Szűrhetek nem latin írásmódú neveket?
    Igen — arab, cirill, hangul, kínai, bármilyen írásrendszer. Az AI automatikusan átírja és változatokat generál.
    04Mi történik, ha az AI talál valamit?
    Minden megállapítás megbízhatósági pontszámot, forrást és indoklási láncot mutat. Csapata áttekinti és dönt — folytatás, EDD-eszkaláció vagy elutasítás.
    05Beilleszthetem ezt meglévő befogadási rendszerünkbe?
    Igen. A REST API ügyféladatokat fogad, strukturált eredményeket ad vissza. Ágyazza be CRM-jébe, portáljába vagy ügykezelő rendszerébe.
    06Elegendő a jelentés a hatóságoknak?
    Időbélyeges eredmények, forráshivatkozások, megbízhatósági pontszámok, kockázati besorolás, döntési indoklás. A FATF, az EU AMLR, a FinCEN és az UK MLR megfelelőségéhez tervezve.
    07Miben különbözik ez egy szankciós lista-ellenőrzéstől?
    Egy lista-ellenőrzés csak azt mondja meg, hogy egy név tiltott-e. Mi megmutatjuk, ki birtokolja valójában a céget, van-e PEP-kapcsolat, mit mond a média 50+ nyelven, és milyen a teljes kockázati profil.
    08Szűrhetek egy ügyfélköteget?
    Igen. Töltsön fel egy CSV-t, kapjon egyéni jelentéseket. Ugyanolyan alapos szűrés szervezetenként.
    Kulcsfogalmak
    KYC (Know Your Customer)
    Szabályozói követelmény a személyazonosság ellenőrzésére és a kockázat felmérésére befogadás előtt. Az AML-megfelelőség alapja.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standard befogadási ellenőrzések: személyazonosság, tulajdonlás, kockázatértékelés. Minden ügyfélnél kötelező az AML-szabályozás alapján.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Mélyebb vizsgálat magasabb kockázatú ügyfeleknél — PEP-státusz, negatív média, magas kockázatú joghatóságok. Felsővezetői jóváhagyást igényel.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    A személy, aki végső soron birtokolja vagy irányítja a szervezetet — jellemzően a részesedések 25%-a vagy több. Az AML-szabályozás alapján kötelező azonosítani.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Jelenlegi vagy korábbi kiemelkedő közhivatalnok. Kiterjed a családra és munkatársakra. EDD-t igényel.
    Negatívmédia-szűrés
    Hírek és nyilvános nyilvántartások átkutatása csalás, korrupció, szankciók kijátszása után — más néven negatívhír-szűrés. Gyakran hónapokkal a hivatalos besorolás előtt hozza felszínre a kockázatot.
    Szabályozói források
    1. 01
    2. 02
      EU pénzmosás elleni rendelet (AMLR) 2024/1624

      Az Európai Unió Hivatalos Lapja

    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új beszállító szűrése

    Ellenőrizze beszállítóit az első megrendelés előtt.

    Partnerátvilágítás

    Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, JV-khez és partnerségekhez.

    Tömeges újraszűrés

    Szűrje újra teljes ügyfélbázisát néhány óra alatt.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést ügyfél-befogadási folyamatába.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése