Minden, amit a ScreenVeritAI szűr, egy regiszterben.
Ez a ScreenVeritAI képességregisztere — a teljes index arról, hogy mit szűr a platform, és hogyan jut el minden ellenőrzés egy döntésig. Minden szankciós, PEP-, bűnügyi figyelőlista-, negatívmédia-, tulajdonosi és monitorozási képesség alább szerepel, egy-egy linkkel a részletes oldalára. Egyetlen AML compliance platform fedi le a magánszemélyeket, cégeket, beszállítókat, ügyfeleket és üzleti partnereket minden jelentős joghatóságban. Kezdje a regiszterrel, majd nyisson meg bármely képességet a teljes módszertanért.
§01Képességregiszter
REG · 01 / 03Soronként egy képesség, mindegyiknél a domainkódja, egy mondatban az, hogy mit csinál, és egy link a teljes oldalára.
Szankciószűrés
Szűrjön magánszemélyeket és cégeket minden jelentős szankciós joghatóság ellenében — OFAC, EU, ENSZ, UK és további.
PEP-szűrés
Jelölje meg a politikailag exponált személyeket és közeli munkatársaikat 750 000+ nyilvános forrású profil alapján.
Bűnügyi figyelőlista-szűrés
Egyeztessen körözési és bűnüldözési figyelőlistákkal a szankciós futtatással párhuzamosan.
Negatívmédia-szűrés
Hozzon felszínre negatív híreket és forrással alátámasztott reputációs jelzéseket, hivatkozásokkal az eredeti tudósításokra.
KYB és UBO ellenőrzés
Térképezze fel a vállalati struktúrát és a tényleges tulajdonlást, hogy eljusson a partner mögött álló emberekhez.
Folyamatos monitorozás
Szűrje újra portfólióját ütemezetten, és kapjon riasztást, ha egy alany státusza megváltozik.
Kötegelt szűrés
Futtassa a tömeges CSV/XLSX fájlokat ugyanazokon az ellenőrzéseken, feladatkövetéssel és exportálható bizonyítékkal.
Fejlesztői API
Építse be a szűrést közvetlenül a befogadási és compliance-munkafolyamataiba egy dokumentált REST API-n keresztül.
§02Egy alany, minden domain, egyetlen menetben
REG · 02 / 03Ne csak mondja — mutassa
Egy alany, minden domain, egyetlen menetben
Egyetlen szűrési futtatás egyszerre érinti a regiszter minden képességét. Ez az a nyomvonal, amit maga után hagy.
Minden domain ugyanabban a futtatásban zárul le — a fenti regiszter az, amit a motor ténylegesen ellenőriz.
§03Compliance playbookok
REG · 03 / 03Gyakorlati útmutatók e képességek munkába állításához.
Kötegelt szűrési ellenőrzőlista
Futtasson tömeges CSV/XLSX ellenőrzéseket konzisztens kontrollokkal és audit-bizonyítékkal.
PEP-szűrési API-útmutató
Építse be a PEP-, tulajdonosi, negatívmédia- és szankciójelzés-kontrollokat a befogadási folyamatba.
Munkafolyamat-sablon
Működési sablon szűrési triggerekhez, triázshoz és eszkalációhoz.
§04Gyakran ismételt kérdések
FAQQ.01Mit fed le a képességregiszter?
Indexeli a platform által futtatott minden szűrési képességet — szankciók, PEP, bűnügyi figyelőlisták, negatív média, KYB/UBO tulajdonlás, folyamatos monitorozás, kötegelt feldolgozás és a fejlesztői API —, egy-egy linkkel az adott képesség részletes oldalára.
Q.02Használhatom ezeket a képességeket a pénzügyi szolgáltatásokon kívül is?
Igen. Ugyanezek a munkafolyamatok támogatják a mezőgazdaságot, a logisztikát, a gyártást, a jogi szektort, a fintech-et és bármely szervezetet, amely ügyfeleket, beszállítókat vagy harmadik feleket szűr.
Q.03A képességek tartalmaznak kötegelt műveleteket?
Igen. A kötegelt szűrés egyszerre dolgoz fel CSV/XLSX fájlokat sok szervezetről, feladat-előrehaladás követéssel és exportálható, audit-kész eredményekkel.
Q.04Elérhető API az automatizáláshoz?
Igen. A fejlesztői API programozottan teszi elérhetővé ugyanezeket a szűrési képességeket, így beépítheti őket a meglévő befogadási és compliance-rendszereibe.