ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A és partnerségek

    Aláírna egy szerződést valakivel, akit nem szűrt le?

    Egy rejtett szankciós kitettségű partner stratégiai üzletét jogérvényesítési üggyé változtathatja.

    Szűrjön le egy partnert mostÁrak megtekintése

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07A szerződéstervezettől a kockázati jóváhagyásig

    p. 07 / 09

    A legtöbb szűrés tíz percen belül befejeződik.

    1

    Partnerségi javaslat érkezik

    Adja meg a szervezet nevét, joghatóságát és bármely ismert vezető tisztségviselőt — a platform bármilyen írásrendszerű nevet elfogad.

    2

    Mélykutatási szűrés

    Az AI ellenőrzi a szankciós listákat, PEP-adatbázisokat, negatív médiát 50+ nyelven és cégjegyzékeket, miközben automatikusan nyomon követi a tulajdonosi láncokat.

    3

    UBO-gráf felülvizsgálata

    Tekintse át a tulajdonosi térképet — minden szervezet és magánszemély szűrve, a rejtett kapcsolatokkal és közvetett kitettségekkel kiemelve.

    4

    Kockázati bizottsági előterjesztés

    Exportáljon egy igazgatósági előterjesztésre kész bizonyítékcsomagot megállapításokkal, forráshivatkozásokkal, tulajdonosi gráfokkal és javasolt kockázati szinttel.

    5

    Folyamatos monitorozás

    Lezárás után a folyamatos monitorozás riasztja csapatát, amikor a partner szankciós státusza, PEP-kapcsolatai vagy tulajdonosi struktúrája megváltozik.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Minden

    Hivatalos forrás szűrve partnerenként

    ScreenVeritAI lefedettség

    50+

    Nyelv, amelyet az AI negatívmédia-kutatás lefed

    ScreenVeritAI többnyelvű motor

    <10 perc

    Átlagos idő a teljes partnerkockázati profilhoz UBO-gráffal

    ScreenVeritAI benchmarkok

    §09Partnerátvilágítási GYIK

    p. 09 / 09
    01Mikor kell elvégeznünk a partnerátvilágítási szűrést?
    Bármely kötelező érvényű megállapodás aláírása előtt. A szankciós kitettség lezárás utáni felfedezése olyan vizsgálatokat és visszabontási kötelezettségeket vált ki, amelyeket az ügylet előtti szűrés megelőz.
    02Milyen adatra van szükségünk egy M&A-célpont vagy JV-partner szűréséhez?
    Legalább a szervezet bejegyzett nevére és joghatóságára. Az ismert vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok vagy cégjegyzékszámok hozzáadása javítja a pontosságot.
    03Hogyan követi nyomon a ScreenVeritAI a tulajdonlást összetett vállalati struktúrákon át?
    Az AI feltérképezi a tulajdonlást holdingtársaságokon, névleges tulajdonosokon, trösztökön és határokon átnyúló struktúrákon keresztül — a lánc minden szervezetét és magánszemélyét szűrve a szankciós, PEP- és negatívmédia-adatbázisokkal szemben.
    04A szűrés lefedi a leányvállalatokat és kapcsolt szervezeteket?
    Igen. A szűrés lefedi az anyavállalatot, a leányvállalatokat, a kapcsolt vállalkozásokat és a közös tényleges tulajdonosokkal rendelkező szervezeteket.
    05Hogyan formázott a bizonyítékcsomag tárgyalótermekhez és igazgatóságokhoz?
    Időbélyeges jelentés kockázati megállapításokkal, megbízhatósági pontszámokkal, forráshivatkozásokkal, UBO-gráffal, PEP-részletekkel, negatívmédia-összefoglalókkal és javasolt kockázati szinttel — tárgyalótermekbe és szabályozói beadványokba készen.
    06Mi történik az ügylet lezárása után?
    A folyamatos monitorozás nyomon követi a szankciós státusz, a PEP-kapcsolatok, a negatív média és a tulajdonosi struktúra változásait. Csapata automatikus riasztásokat kap, amikor a kockázati profil megváltozik.
    07Szűrhetünk egyszerre több M&A-célpontot vagy partnert?
    Igen. Töltsön fel egy CSV-t, és a platform egyetlen tömeges futtatásban szűri az összes célpontot, egyéni jelentésekkel vagy összesített összefoglalóval.
    08Hogyan kapcsolódik ez az FCPA-hoz és a UK Bribery Act megfelelőségéhez?
    Mindkét törvény felelőssé teszi Önt üzleti partnerei korrupt magatartásáért. A ScreenVeritAI azonosítja a PEP-kitettséget, a vesztegetéssel kapcsolatos negatív médiát és a joghatósági kockázatot — pontosan azokat a jelzéseket, amelyek felismerésére ezek a megfelelőségi programok léteznek.
    Kulcsfogalmak
    M&A-átvilágítás
    Egy fúzió vagy felvásárlás lezárása előtt elvégzett vizsgálat és kockázatértékelés, beleértve a szankciós, PEP-, negatívmédia- és tényleges tulajdonosi ellenőrzéseket.
    Közös vállalati megfelelőség
    A kötelezettség, hogy a JV-partnereket szankciós kitettség, politikai kapcsolatok és hírnévi kockázat szempontjából szűrjék — a JV-partnerek közvetlen szankciós felelősséget teremthetnek szervezete számára.
    Harmadik féltől eredő kockázat
    Külső felekkel fennálló üzleti kapcsolatokból eredő megfelelőségi, pénzügyi és hírnévi kockázat — a szabályozók egyre inkább Önt teszik felelőssé partnerei magatartásáért.
    Tényleges tulajdonlás
    Azon természetes személyek azonosítása, akik végső soron birtokolnak vagy irányítanak egy jogi személyt, jellemzően a részvények vagy szavazati jogok 25%-ánál nagyobb hányadával.
    PEP (Politically Exposed Person — kiemelt közszereplő)
    Kiemelkedő közéleti tisztséget betöltő személy — a meghatározás kiterjed a családtagokra és közeli munkatársakra is, fokozott ellenőrzést váltva ki a korrupcióellenes szabályozás alapján.
    Szankciós kitettség
    Annak kockázata, hogy egy üzleti kapcsolat közvetlen vagy közvetett kapcsolatot teremt egy szankcionált személlyel, szervezettel vagy joghatósággal — még akkor is, ha a közvetlen partner nincs megjelölve.
    Szabályozói és iparági források
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU pénzmosás elleni rendelet (AMLR) 2024/1624

      Az Európai Unió Hivatalos Lapja

    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új ügyfél szűrése

    KYC-befogadási ellenőrzések új ügyfélkapcsolatokhoz.

    Beszállítói átvilágítás

    Szűrje ellátási láncát rejtett tulajdonlás és kockázati kitettség szempontjából.

    Kötegelt portfólió-újraszűrés

    Szűrje újra teljes üzleti partner portfólióját egyetlen tömeges futtatásban.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést ügyletkezelési munkafolyamatába REST API-n keresztül.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése