Ki áll megrendelése másik oldalán?
Egyetlen át nem világított beszállító az egész szervezetét belerántheti egy szankciós vizsgálatba.
§01Enforcement gazette
p. 01 / 08What inadequate supplier screening costs
Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.
Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years
$1.06B
Ericsson · 2022
DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.
What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.
$1.1B
Glencore · 2022
Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.
What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.
$635M
British American Tobacco · 2023
BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.
What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.
"They all passed a basic name check."
§02Sanctions screen — every source, two hits
p. 02 / 08A single-list check would have cleared this vendor.
OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.
2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.
"Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."
§03Ownership trace
p. 03 / 08Who really controls this vendor?
The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.
Novex Industrial Supplies LLC
Subject entity
Mid-East Trading Co
Cyprus · 70% stake
Eastern Holdings BVI
British Virgin Islands · 100%
V. Petrov
Ultimate Beneficial Owner
3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.
"The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."
§04Real enforcement cases
p. 04 / 08The supply chain cases that changed compliance
Ericsson
DOJ / FCPA · 2022
Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.
Glencore International
DOJ / CFTC · 2022
Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.
British American Tobacco
OFAC / DOJ · 2023
BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.
§05The verdict
p. 05 / 08Decision: Reject. Under four minutes.
Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.
Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready
§06A beszerzési kérelemtől a kockázati jóváhagyásig
p. 06 / 08Adja meg a beszállító adatait
Adja meg a beszállító szervezetének nevét, országát és bármely elérhető azonosítót — kereskedelmi neveket, cégjegyzékszámokat vagy igazgatói neveket.
Az AI-ügynök beszállítói szűrést futtat
A szankciós listák, PEP-nyilvántartások, negatív média és cégjegyzékek egyidejűleg ellenőrzésre kerülnek, automatikus névátírással.
Tekintse át az átvilágítási megállapításokat
Az eredmények tartalmaznak egyezési megbízhatósági pontszámokat, forráshivatkozásokat és indoklási láncokat, hogy csapata pontosan tudja, mit és miért jelöltünk meg.
Hagyja jóvá, eszkalálja vagy utasítsa el
A platform javasol egy kockázati szintet — beszerzési megfelelőségi csapata hozza meg a végső döntést teljes bizonyíték birtokában.
Ütemezzen időszakos újraszűrést
Állítson be egy újraszűrési ütemezést, hogy elkapja az új szankciós besorolásokat, negatív médiát vagy tulajdonosi változásokat a kezdeti jóváhagyás után.
§07By the numbers
p. 07 / 08Minden
Hivatalos forrás ellenőrizve beszállítónként
ScreenVeritAI lefedettség
50+
Nyelv, amelyen negatív médiát keresünk beszállítóknál
ScreenVeritAI többnyelvű motor
<5 perc
Átlagos idő a teljes beszállítói kockázati profilig
ScreenVeritAI benchmarkok
§08Beszállítói szűrés GYIK
p. 08 / 0801Milyen adatra van szükségem egy új beszállító szűréséhez?
02Mennyi ideig tart egy teljes beszállítói szűrés?
03Szűrhetek nem angol nyelvű országokban székhellyel rendelkező beszállítókat?
04A szűrés ellenőrzi az eltiltási és kizárási listákat?
05Miben különbözik ez egy beszállítói önértékelési kérdőívtől?
06Szűrhetem egyszerre teljes meglévő beszállítói listámat?
07A szűrési jelentés elegendő szabályozói és beszerzési auditokhoz?
08Integrálhatom a beszállítói szűrést beszerzési rendszerünkbe?
- 01FATF-útmutató a levelező banki szolgáltatásokról
Financial Action Task Force
- 02US Federal Acquisition Regulation (FAR) 9.4 alrész — eltiltás, felfüggesztés és kizárás
US General Services Administration
- 03EU 2014/24/EU irányelv a közbeszerzésről — kizárási okok (57. cikk)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
- 04UK Bribery Act 2010 — a vesztegetés megelőzésének elmulasztása (7. szakasz)
UK Government Legislation
- 05OFAC útmutató a megfelelőségi kötelezettségvállalásokról — ellátásilánc szankciós kockázat
US Department of the Treasury
Új ügyfél szűrése
KYC-befogadási szűrés új ügyfelekhez és üzleti partnerekhez.
Partnerátvilágítás
Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, JV-khez és üzleti partnerségekhez.
Kötegelt portfólió-újraszűrés
Szűrje újra teljes beszállítói listáját vagy ügyfélbázisát néhány óra alatt.
API-integráció
Ágyazza be a szűrést beszerzési rendszerébe API-n keresztül.
End of supplier file.