ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Beszállítói átvilágítás

    Ki áll megrendelése másik oldalán?

    Egyetlen át nem világított beszállító az egész szervezetét belerántheti egy szankciós vizsgálatba.

    Szűrjön le egy beszállítót mostÁrak megtekintése

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    A beszerzési kérelemtől a kockázati jóváhagyásig

    p. 06 / 08
    1

    Adja meg a beszállító adatait

    Adja meg a beszállító szervezetének nevét, országát és bármely elérhető azonosítót — kereskedelmi neveket, cégjegyzékszámokat vagy igazgatói neveket.

    2

    Az AI-ügynök beszállítói szűrést futtat

    A szankciós listák, PEP-nyilvántartások, negatív média és cégjegyzékek egyidejűleg ellenőrzésre kerülnek, automatikus névátírással.

    3

    Tekintse át az átvilágítási megállapításokat

    Az eredmények tartalmaznak egyezési megbízhatósági pontszámokat, forráshivatkozásokat és indoklási láncokat, hogy csapata pontosan tudja, mit és miért jelöltünk meg.

    4

    Hagyja jóvá, eszkalálja vagy utasítsa el

    A platform javasol egy kockázati szintet — beszerzési megfelelőségi csapata hozza meg a végső döntést teljes bizonyíték birtokában.

    5

    Ütemezzen időszakos újraszűrést

    Állítson be egy újraszűrési ütemezést, hogy elkapja az új szankciós besorolásokat, negatív médiát vagy tulajdonosi változásokat a kezdeti jóváhagyás után.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Minden

    Hivatalos forrás ellenőrizve beszállítónként

    ScreenVeritAI lefedettség

    50+

    Nyelv, amelyen negatív médiát keresünk beszállítóknál

    ScreenVeritAI többnyelvű motor

    <5 perc

    Átlagos idő a teljes beszállítói kockázati profilig

    ScreenVeritAI benchmarkok

    Beszállítói szűrés GYIK

    p. 08 / 08
    01Milyen adatra van szükségem egy új beszállító szűréséhez?
    Legalább a beszállító bejegyzett nevére és országára. A kereskedelmi nevek, igazgatói nevek vagy cégjegyzékszámok hozzáadása javítja a pontosságot.
    02Mennyi ideig tart egy teljes beszállítói szűrés?
    Öt percen belül. A szankciós, PEP-, negatívmédia- és tulajdonlás-ellenőrzések párhuzamosan futnak.
    03Szűrhetek nem angol nyelvű országokban székhellyel rendelkező beszállítókat?
    Igen. Adja meg a nevet bármilyen írásrendszerben. Az AI automatikusan átírja, helyesírási változatokat generál, és helyi nyelvű forrásokban keres.
    04A szűrés ellenőrzi az eltiltási és kizárási listákat?
    Igen. A kormányzati eltiltási adatbázisokat minden hivatalos forrás mellett ellenőrizzük — kulcsfontosságú a közbeszerzési megfelelőséghez.
    05Miben különbözik ez egy beszállítói önértékelési kérdőívtől?
    Az önértékelések arra hagyatkoznak, hogy a beszállító közli saját kockázatait. A ScreenVeritAI függetlenül ellenőriz külső szankciós listák, nyilvántartások és média alapján. Megtalálja azt is, amit a beszállítók nem hoznak nyilvánosságra.
    06Szűrhetem egyszerre teljes meglévő beszállítói listámat?
    Igen. Töltsön fel egy CSV-t, és a platform egyetlen tömeges futtatásban szűri mindet — ideális éves újratanúsításhoz vagy szabályozói változásokhoz.
    07A szűrési jelentés elegendő szabályozói és beszerzési auditokhoz?
    Igen. Időbélyeges eredmények forráshivatkozásokkal, megbízhatósági pontszámokkal és kockázati szint besorolással — a FAR 9.4, az EU 2014/24/EU irányelv és a UK Bribery Act megfelelőségéhez tervezve.
    08Integrálhatom a beszállítói szűrést beszerzési rendszerünkbe?
    Igen. A REST API beszállítói adatokat fogad, és strukturált eredményeket ad vissza, így a szűrés automatikusan lefut, amikor egy új beszállítót beküldenek.
    Kulcsfogalmak
    KYB (Know Your Business)
    Egy üzleti szervezet identitásának, tulajdonlásának és szabályozói státuszának ellenőrzése egy kereskedelmi kapcsolat megkezdése előtt — a KYC B2B megfelelője.
    Harmadik féltől eredő kockázatkezelés (TPRM)
    Keretrendszer a külső beszállítók, forgalmazók és szolgáltatók által jelentett kockázatok azonosítására és mérséklésére, megfelelőségi, pénzügyi és működési dimenziók mentén.
    Beszállítói átvilágítás (VDD)
    A beszállító befogadása előtt végzett vizsgálat — szankciószűrés, tulajdonlás-ellenőrzés, negatívmédia-felülvizsgálat és szabályozói megfelelőségi ellenőrzések.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Az a természetes személy, aki végső soron birtokolja vagy irányítja a jogi személyt, jellemzően a részesedések vagy szavazati jogok 25%-ánál nagyobb hányadával.
    Ellátásilánc-megfelelőség
    Folyamatok, amelyek biztosítják, hogy az ellátási lánc minden szereplője megfeleljen a szabályozói, etikai és szerződéses kötelezettségeknek — a szankciószűréstől a kényszermunka-felmérésekig.
    Eltiltási lista
    Kormányzati nyilvántartás azokról a vállalatokról és magánszemélyekről, akiket csalás, korrupció vagy szankciós jogsértés miatt kizártak a közbeszerzési szerződésekből.
    Szabályozói források
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új ügyfél szűrése

    KYC-befogadási szűrés új ügyfelekhez és üzleti partnerekhez.

    Partnerátvilágítás

    Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, JV-khez és üzleti partnerségekhez.

    Kötegelt portfólió-újraszűrés

    Szűrje újra teljes beszállítói listáját vagy ügyfélbázisát néhány óra alatt.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést beszerzési rendszerébe API-n keresztül.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése