Több találat. Gyorsabb tisztázás. Nincs kompromisszum.

Minden Quick AML Check egyetlen futásban veti össze a nevet a hivatalos szankciós listákkal, a körözési listákkal és a politikailag kitett személyek nyilvántartásaival. Forráshoz kapcsolt jelölteket és időpontra vonatkozó bizonyítékot ad vissza az auditnyomvonalához. A Quick Check determinisztikus, így semmilyen keresési adat nem kerül MI-modellhez.

Az MI a Full Search belsejében futó MI-felülvizsgálati szakaszban csökkenti a téves találatokat. Minden jelölt találatnál összeveti a rendelkezésre álló azonosítókat, és közérthető nyelvű indoklást állít elő, valamint kifejezett téves-találat-jelzőket — nem egyező születési dátum, más állampolgárság, gyenge névátfedés. Lapos találati sor helyett a csapata látja, mely jelölteket érdemes eszkalálni, és melyeknek van egyértelmű oka a lezárásra. A mechanizmust tesszük közzé, nem pontossági százalékot, mert az érvelést maguknak a felülvizsgálóknak kell megítélniük.

Attól függ, melyik terméket választja. A determinisztikus Quick Check és a determinisztikus monitorozás egyáltalán nem küld adatot MI-modelleknek. A Full Search, az Adverse Media Check és a Deep Research használ MI-t, és amikor igen, a szűrés EU-ban üzemeltetett modelleken fut, adatmegőrzés nélkül. A nyugalmi állapotú adat soha nem hagyja el az EU-t. Ön szabja meg, melyik termék fusson az egyes ügyeken, így pontosan eldönti, mikor kerül képbe az MI.

A közelítő egyeztetés szöveghasonlóságot pontoz — két név szerkesztési távolságát. Segít az elgépelésekkel, de nehezen boldogul az átírással, a névváltozatokkal és az eltérő írásrendszerű nevekkel, és nem tudja megindokolni magát. Az AI-Enhanced matching minden lekérdezést valós variánsokra bővít írásrendszerek és névváltozat-formák mentén az egyeztetés előtt, az AI match review pedig indoklást ad hozzá arról, hogy egy jelölt valóban ugyanaz a szervezet-e. Szélesebb visszakeresést és olvasható indoklást kap, nem egy meg nem magyarázott hasonlósági számot.

Egy AI Review eredmény minden jelölt egyezést felsorol rövid, írásos indoklással és kifejezett téves találatra utaló jelzésekkel — például egy nem egyező születési évvel vagy eltérő állampolgársággal. Minden jelölt visszakövethető a forrásrekordig és az azt kiváltó névvariánsig. Az indoklás és a jelzők szerepelnek az időpontra rögzített bizonyító PDF-ben, így a döntés dokumentálva marad az aktájában, és megvédhető egy auditor előtt.