AI szűrési szintek
A szűrési intelligencia három szintje
Az azonnali, determinisztikus Quick Checktől az AI által felülvizsgált, valószínű téves találatokat jelző egyezésekig — válassza ki az egyes esetekhez szükséges mélységet szankciók, PEP és bűnügyi figyelőlisták terén. EU-s tárhely.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Átírási variáns generálva
OFAC SDN jelölt
Születési év eltérés: 1971 vs. 1984
EU Consolidated List jelölt
Név és állampolgárság egyezik
Indoklás + jelzők
Exportálva bizonyító PDF-be
A probléma
Több találat vagy kevesebb téves jelzés — a legtöbb eszköz választásra kényszerít
Az AI-alapú szűrés gépi intelligenciát alkalmaz a szankciós és AML névegyeztetésben: bővíti a lekérdezéseket, feloldja az átírásokat és névváltozatokat, és megindokolja, hogy egy találat valódi egyezés-e. Egyetlen merev szövegösszehasonlítás helyett a ScreenVeritAI három szintet kínál — így a csapatok több valódi egyezést fognak el, kevesebb időt töltve a zaj kiszűrésével.
Ha az egyeztetést szigorúbbra állítja, az elemzők elmerülnek a téves találatokban; ha lazábbra, egy átírt név átcsúszhat egy élő listán. Egyetlen, rögzített algoritmus nem szolgálhatja ki egyaránt az egymillió soros monitorozási futtatást és a magas kockázatú ügyfél-befogadási döntést. A ScreenVeritAI a problémát három, esetenként választható szintre bontja, így a visszakeresés mértéke és a felülvizsgálati idő az egyes esetek kockázatához igazodik, nem egy fiókszintű, egységes beállításhoz.
A három szint egymás mellett
Minden szint ugyanazokat a hivatalos forrásokat szűri. Ami változik, az a névegyeztetés módja, az alkalmazott indoklás mélysége, és hogy — ha egyáltalán — mit küldünk AI-modelleknek.
| Szűrési szint | Mit csinál | Mikor használja | AI-modelleknek küldött adat | Ár ellenőrzésenként |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Determinisztikus, pontos és strukturált egyeztetés minden forráson — AI nélkül a folyamatban. | Nagy volumenű, alacsonyabb kockázatú szűrés és tömeges monitorozás, ahol a sebesség és a költség számít leginkább. | Semmi — az adat sosem hagyja el a platformot. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Lekérdezésbővítést, átírást és névváltozat-feloldást ad hozzá a szélesebb visszakereséshez. | Nem latin írásrendszerek, átírt rekordok, vagy bárhol, ahol egy egyszerű keresés kihagyhat névvariánsokat. | Csak a bővített névformák, EU-s tárhelyen futó, nulla adatmegőrzésű modelleken keresztül. | €1.39 |
| AI Review Check | AI-alapú indoklást és téves találatra utaló jelzéseket ad hozzá minden jelölt egyezéshez. | Magasabb kockázatú ügyfél-befogadás, eszkalációk és minden olyan találat, amelyet egy auditornak meg kell magyaráznia. | Csak az egyezési kontextus, EU-s tárhelyen futó, nulla adatmegőrzésű modelleken keresztül. | €1.79 |
Az árak nyilvános, előre fizetős díjak ellenőrzésenként. Mennyiségi kedvezmények érvényesek — lásd az alábbi volumentáblázatot. Adatok 2026 júniusi állapot szerint.
Egyeztetési példák
Nevek, amelyeket egy egyszerű keresés kihagy — az AI-Enhanced viszont elkapja
A valódi szankciós és PEP-rekordok ritkán érkeznek pontosan abban a formában, ahogyan beírja. Ezek azok a variánsosztályok, amelyeket az AI-Enhanced Check automatikusan felold.
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
Дмитрий Ковалёв
Az AI-Enhanced elkapja
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
Abdul Rasheed
Az AI-Enhanced elkapja
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
William
Az AI-Enhanced elkapja
Bill
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
Eagle Pharmaceuticals
Az AI-Enhanced elkapja
Eagle Pharma OÜ
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
Łukasz Kowalski
Az AI-Enhanced elkapja
Lukasz Kowalski
Ezt egy egyszerű keresés kihagyja
Jürgen Müller
Az AI-Enhanced elkapja
Juergen Mueller
Hogyan működnek az AI szintek
Minden szint az alatta lévőre épül, így csak ott adhoz hozzá intelligenciát, ahol egy eset ezt megkívánja.
Lekérdezésbővítés és átírás
Egy egyszerű keresés a beírt karakterláncot pontosan egyezteti egy listával, a nevek pedig ritkán érkeznek ilyen tisztán. Az AI-Enhanced Check minden lekérdezést kibővít azokra a formákra, amelyeket egy valódi rekord használhat: latin betűsre alakítja a cirill, arab és más írásrendszereket, helyesírási és ékezetváltozatokat generál, és figyelembe veszi a szórendet és a monogramokat. A Дмитрий Ковалёв keresés a Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov és Dmytro Kovalov formák ellen is ellenőrzésre kerül; a Jürgen Müller a Juergen Mueller ellen. Ez a bővítés ugyanazokon a hivatalos forrásokon fut, mint a determinisztikus Quick Check, így a lefedettség változatlansága mellett szélesebb visszakeresést ér el. Az átírás vagy egy elhagyott ékezet mögé rejtett valódi egyezések jelöltként bukkannak fel ahelyett, hogy csendben átcsúsznának — pontosan attól a hibától tartanak leginkább a megfelelőségi csapatok.
Névváltozat-, becenév- és entitásfeloldás
A szankcionált és politikailag exponált személyek becenevek, házassági nevek, vállalati toldalékok és helyi nyelvi formák alatt jelennek meg. Az AI-Enhanced Check ezeket feloldja: a William-et a Bill-hez, az Abdul Rasheed-et az Abd al-Rashid-hoz és az Abdurrashid-hoz, az Eagle Pharmaceuticals-t pedig az Eagle Pharma OÜ-höz köti. Ahelyett, hogy Önnek kellene minden változatra gondolnia, a platform generálja a névváltozat-halmazt és az entitásformákat, majd együtt szűri őket. Cégeknél a jogi formára utaló elemeket is figyelembe veszi — OÜ, GmbH, Ltd —, amelyek rendszeresen megtörik a pontos egyeztetést. Minden visszaadott jelölt visszakövethető a forrásrekordig és az azt kiváltó variánsig, így egy elemző látja, miért bukkant fel egy név, és gyorsan megerősítheti vagy elvetheti azt, ahelyett hogy az eszköz logikáját kellene találgatnia.
AI-alapú találatindoklás és téves találatra utaló jelzések
Az AI Review Check indoklási réteget ad a bővített kereséshez. Minden jelöltnél összeveti a rendelkezésre álló azonosítókat — nevet, születési dátumot, állampolgárságot, entitástípust —, és rövid, olvasható indoklást készít arról, hogy a rekord valószínűleg egyezik-e vagy sem, kifejezett téves találatra utaló jelzésekkel együtt, mint például egy eltérő születési év vagy más ország. Ez a szint közvetlenül támadja a riasztási fáradtságot: egy differenciálatlan találati sor helyett csapata látja, mely jelöltek érdemesek eszkalációra, és melyeknél egyértelmű az elvetés indoka. Az indoklás és a jelzők az eredménnyel együtt exportálódnak, így az ítélet dokumentálva marad az aktájában. Ezt a szintet magasabb kockázatú ügyfél-befogadásnál, eszkalációknál és minden olyan találatnál használja, amelyet egy elemzőnek meg kell védenie.
Tervezetten magyarázható
Olvasható és exportálható indoklás — soha nem egy fekete doboz-pontszám
Az AI Review sosem redukál egy egyezést egyetlen, átláthatatlan kockázati számra. Minden jelöltnél visszaadja a döntés mögötti indoklást és a talált konkrét téves találatra utaló jelzéseket — eltérő dátumokat, különböző állampolgárságokat, gyenge névegyezést — olyan érthető nyelven, amelyet elemzői és auditorai is elolvashatnak, megkérdőjelezhetnek és exportálhatnak az eredménnyel együtt.
- Rövid, írásos indoklás minden jelölt egyezéshez
- Kifejezett téves találatra utaló jelzések, nem csak egy szám
- Minden jelölt visszakövethető a forrásrekordig és az egyezett variánsig
- Az indoklás és a jelzők szerepelnek az időpontra rögzített bizonyító PDF-ben
EU-s adathovatartozás
A determinisztikus módok semmit nem küldenek AI-modelleknek
A ScreenVeritAI finnországi, EU-s tárhelyen fut, és a nyugalmi állapotban lévő adatok soha nem hagyják el az EU-t. A determinisztikus Quick Check és a folyamatos monitorozás egyáltalán nem küld adatot AI-modelleknek. Amikor egy AI-alapú szintet választ, a szűrés EU-s tárhelyen futó, nulla adatmegőrzésű modelleken zajlik.
- Quick Check és monitorozás: nulla adat az AI-modelleknek
- AI-Enhanced és AI Review: EU-s tárhelyen futó modellek, nulla adatmegőrzés
- A nyugalmi állapotban lévő adatok az EU-ban (Finnországban) maradnak
- Keverje a szinteket esetenként — csak a ténylegesen használt intelligenciáért fizet
Mennyiségi árazás
Az ellenőrzésenkénti díjak csökkennek a havi volumen növekedésével. Ugyanaz a három szint minden csomagban elérhető.
| Havi volumen | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Nyilvános, előre fizetős díjak ellenőrzésenként, euróban. Adatok 2026 júniusi állapot szerint.
Fizessen ellenőrzésenként — nincs platformdíj
Válasszon szintet szűrésenként. A szűrési intelligenciára nincs havi előfizetés.
Quick Check
Determinisztikus, AI nélkül — az adat sosem hagyja el a platformot
AI-Enhanced Check
Lekérdezésbővítés, átírás és névváltozat-feloldás
AI Review Check
AI-alapú indoklás és téves találatra utaló jelzések
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Együtt működik ezekkel
Az AI szintek a platform minden szűrési területén futnak.