Szankciószűrés
A globális compliance-bírságok 2024-ben rekord 19,3 milliárd USD-t értek el. Objektív felelősségi rendszerben akkor is fizet, ha nem tudott a jogsértésről. A ScreenVeritAI egyetlen menetben szűr minden jelentős szankciós joghatóságon, olyan fuzzy matching technológiával, amely kiszűri az átírásokat, álneveket és közvetítői struktúrákat, amelyeken a pontos keresés átsiklik.
Több joghatóságos nyomvonal
Egy alany átmehet minden listán, amit eszébe jutott ellenőrizni, és mégis szankcionált lehet egy másik joghatóságban. Nézze meg, ahogy egyetlen szűrés minden rezsimet egy menetben végigfut.
Alany · anonimizálva
Egyjoghatóságos szűrés mellett ez az alany tisztának tűnt volna.
Ezek nem elméleti esetek. Mindegyik valós bírságot, valós nyomozást vagy valós börtönbüntetést eredményezett.
$216M
Befektetés egy szankcionált orosz személy javára. A tényleges tulajdonosok szűrése több vállalati rétegen át teljes kudarcot vallott.
What went wrong
Hiányzott a valódi tulajdonosi szűrés. A szankcionált személy közvetítő cégek mögé bújt, amelyek átmentek a puszta névalapú ellenőrzésen.
$9.6M
Iráni szankciók megsértése dubaji és svájci leányvállalatokon keresztül. Az anyavállalat felelt a leányvállalatok tevékenységéért.
What went wrong
A leányvállalatok az anyavállalat szankciószűrési programján kívül működtek. A közvetítő joghatóságok elfedték a tényleges végcélt.
GBP 1.16M
Rekord brit bírság áruk Oroszország számára történő hozzáférhetővé tételéért. Az OFSI első nagyszabású fellépése — egyértelmű jelzés, hogy a britek komolyan gondolják.
What went wrong
A cég azt hitte, hogy a brit jogérvényesítés csak elmélet. Ma az OFSI aktívan nyomoz és szankcionál — akár visszamenőleg is.
5 years prison
Büntetőeljárás luxusautók közvetítőkön keresztüli Oroszországba exportálása miatt. Vagyonelkobzás, végrehajtandó szabadságvesztés.
What went wrong
A közvetítő szóbeli garanciájára hagyatkoztak a célállomást illetően. Nem végeztek független szűrést az ellátási láncban.
$300K
Televíziószállítmányok egy panamai cégnek, amelynek rejtett kubai kormányzati kapcsolatai voltak. A vállalat nem tudott róla — ennek ellenére kifizette a teljes bírságot.
What went wrong
Nem szűrték a vevő tulajdonosi struktúráját. A kubai kormányzati kapcsolat nem volt kiolvasható a cégnévből vagy a bejegyzésből.
$50K
Egyetlen hajó bérbeadása kubai kormányzati kapcsolatokkal rendelkező tulajdonosnak. Egy ügylet, egy bírság.
What went wrong
Egyetlen nem szűrt tranzakció. A hajótulajdonos kormányzati kötődése nyilvánosan elérhető volt, mégsem ellenőrizték.
Párhuzamos szűrés az OFAC, EU, ENSZ, UK, Ausztrália, Kanada, Svájc, Dél-Afrika, Új-Zéland és Lengyelország rendszereiben. Egyetlen lekérdezés, teljes joghatós ági lefedettség.
Átírás, álnévfeloldás és fonetikus egyeztetés kiszűri a helyesírási változatokat, névfelcseréléseket és közvetítői struktúrákat, amelyeket valós hatósági esetekben kihasználtak.
Minden szűrés időbélyeges bizonyítékot generál az egyezés részleteivel, forráshivatkozásokkal és döntési indoklással — összhangban az OFAC 10 éves iratmegőrzési előírásával.
Amikor új SDN-bejegyzések jelennek meg, vagy meglévő besorolások módosulnak, a következő szűrés már ezeket tükrözi. Nincsenek elavult adatok, nincsenek rések a lista közzététele és az Ön szűrése között.
Öt lépés egy auditálható szankciós döntésig.
Töltse ki a szervezet nevét, ismert álneveit és országát. Minél több azonosítót ad meg, annál pontosabb a matching.
A ScreenVeritAI párhuzamosan lekérdezi minden jelentős szankciós joghatóságot, mindegyiken fuzzy matching, átírás és álnévfeloldás alkalmazásával.
Minden potenciális egyezésnél látja a forráslistát, a besorolási programot, a megbízhatósági szintet és az egyezést kiváltó konkrét mezőket.
Generáljon időbélyeges jelentést a szűrési eredményekkel, forráshivatkozásokkal és az Ön indoklásával — azonnal felhasználható a compliance-aktában vagy hatósági vizsgálathoz.
Konfigurálja a riasztásokat a szűrt szervezeteket érintő új besorolásokra. Ha a listák változnak, Ön még a következő tranzakció előtt értesítést kap.
Minden szankciós szűrés a három szint egyikén fut. Nagy volumenhez induljon determinisztikus szinttel, és eszkalálja AI-ra, amikor egy eset megkívánja — ugyanazokat a globális szankciós forrásokat minden szinten ellenőrizzük.
Determinisztikus, pontos és strukturált egyeztetés. Nincs AI a folyamatban — az adat sosem hagyja el a platformot.
Lekérdezésbővítést, átírást és névváltozat-feloldást ad hozzá, hogy szélesebb körben ismerje fel a névvariánsokat.
AI-alapú találatindoklást és téves találatra utaló jelzéseket ad hozzá, amelyeket elolvashat és exportálhat.
Két fizetési mód közül választhat. Használatalapú fizetés az Ön által választott szinten — már 0,79 €-tól ellenőrzésenként, havi elköteleződés nélkül, annyit szűrhet, amennyire szüksége van. Vagy havi csomag: előre fizetett keret csomagáron, kiszámítható számlázáshoz. Mindkét esetben nincs havi platformdíj.
Quick Check
Determinisztikus, AI nélkül — az adat sosem hagyja el a platformot
AI-Enhanced Check
Lekérdezésbővítés, átírás és névváltozat-feloldás
AI Review Check
AI-alapú indoklás és téves találatra utaló jelzések
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Teljes árlista megtekintéseU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Önálló PEP-terület — 750 000+ strukturált rekord 134 nyilvános forrásból.
Hivatalos bűnügyi és körözési források, a szankciókkal együtt szűrve.
Lépjen túl a szankciós listákon — térképezze fel a tulajdonlást, PEP-kockázatot és negatív médiát.
Szűrjön le több száz szervezetet az összes szankciós rezsimben egyetlen feltöltéssel.
Tekintse meg az összes szankciós listát és joghatóságot, amelyet a ScreenVeritAI lefed.
Állítson be folyamatos monitorozást az új besorolásokra és listaváltozásokra.
Szűrje újra teljes ügyfél- és beszállítói portfólióját néhány óra alatt.
Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, közös vállalatokhoz és üzleti partnerségekhez.
Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.