ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Folyamatos monitorozás

    Mikor szűrte utoljára újra teljes portfólióját?

    Egy portfólió, amely hat hónapja tiszta volt, ma nem felismert kockázatot rejthet.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Töltsön fel egy köteget mostÁrak megtekintése

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07CSV-től auditjelentésig — egyetlen éjszaka alatt

    p. 07 / 10

    A legtöbb tömeges futtatás egyetlen éjszaka alatt befejeződik.

    1

    Exportálja portfólióját

    Húzza le szervezetlistáját a CRM-ből, a mag banki rendszerből vagy a megfelelőségi adatbázisból, és exportálja CSV-ként.

    2

    Töltse fel a CSV-köteget

    Töltse fel a ScreenVeritAI-ba — a platform érvényesíti, deduplikálja, és sorba állítja minden szervezetet szűrésre.

    3

    Az AI éjszaka dolgozik

    Minden szervezetet párhuzamosan szűrünk minden hivatalos forrás, PEP-adatbázisok és negatívmédia-források ellen.

    4

    Tekintse át a jelölt szervezeteket

    Csapata priorizált listát kap az új vagy megváltozott megállapítású szervezetekről, beleértve azt is, mi változott az utolsó szűrés óta.

    5

    Készítsen auditjelentést

    Exportáljon egy időbélyeges tömeges jelentést, amely minden szervezetet lefed — megállapítások, bizonyítékok, kockázati besorolások és megtett intézkedések.

    §08Kézi újraszűrés vs. automatizált tömeges szűrés

    p. 08 / 10
    1000 szervezet újraszűrésének ideje
    Kézi újraszűrés
    3-6 hét elemzői munkaidő
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Egyetlen éjszaka — egyetlen tömeges futtatás
    Szankciós lista lefedettség
    Kézi újraszűrés
    1-3 lista, elemzőnként eltérő
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Minden forrás, minden szervezetnél, minden alkalommal
    Negatívmédia-frissítés
    Kézi újraszűrés
    Az idő szűke miatt a legtöbb szervezetnél kihagyva
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Teljes AI mélykutatás minden szervezethez
    Változásészlelés
    Kézi újraszűrés
    Nincs összevetés a korábbi szűréssel
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Kiemeli, mi változott az utolsó ciklus óta
    Auditnyom
    Kézi újraszűrés
    Táblázatokban és e-mailekben széttöredezve
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Egyetlen időbélyeges jelentés, teljes bizonyítékkal
    Skálázhatóság
    Kézi újraszűrés
    Több szervezet = több elemzői óra
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    5000+ szervezet egyetlen párhuzamos futtatásban

    §09A tömeges újraszűrés számokban

    p. 09 / 10

    5000+

    Szervezet feldolgozva egyetlen éjszakai tömeges futtatásban

    ScreenVeritAI tömeges feldolgozási kapacitás

    Minden

    Hivatalos forrás ellenőrizve szervezetenként, a köteg méretétől függetlenül

    ScreenVeritAI lefedettség

    Óra

    Ennyi idő alatt szűrhető újra egy portfólió, amihez kézzel egykor elemzői hetekre volt szükség

    ScreenVeritAI tömeges feldolgozás

    §10Tömeges újraszűrés GYIK

    p. 10 / 10
    01Hány szervezetet dolgozhatok fel egyetlen kötegben?
    5000+ szervezetet egyetlen futtatásban. Nagyobb portfóliókhoz futtasson több egymást követő köteget, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot vállalati kapacitásért.
    02Milyen fájlformátumot fogad el a tömeges feltöltés?
    CSV-t vagy XLSX-et fejlécsorral. Kötelező oszlop: 'name'. Opcionális: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Mennyi ideig tart egy tömeges futtatás befejezése?
    1000 szervezet teljes szűrése jellemzően 4-8 óra alatt fejeződik be. Töltsön fel a nap vége előtt, az eredmények reggelre elkészülnek.
    04Ütemezhetek visszatérő tömeges újraszűréseket?
    Igen. Használja a REST API-t a futtatások ütemezéséhez — havonta, negyedévente vagy a listák frissülésekor.
    05Hogyan mutatja meg a platform, mi változott az utolsó szűrés óta?
    Minden szervezet tartalmaz egy változásészlelési összefoglalót. Az új szankciós találatok, PEP-változások és az új negatív média külön kiemelve jelenik meg az ismert megállapításoktól.
    06Elegendő a tömeges jelentés egy szabályozói audithoz?
    Igen. Időbélyegek, szervezetszintű megállapítások, forráshivatkozások, kockázati besorolások és feldolgozási összefoglaló — a FATF, az EU AMLR, a FinCEN és az FCA követelményeihez tervezve.
    07Mi történik, ha a kötegben egy szervezetet jelölnek?
    A jelölt szervezetek priorizált felülvizsgálati sorban jelennek meg megbízhatósági pontszámokkal, forráshivatkozásokkal és indoklási láncokkal. Csapata áttekinti, dönt, a platform pedig rögzíti az eredményt.
    08Újraszűrhetem csak a magas kockázatú szervezeteket a teljes portfólió helyett?
    Igen. Ön szabályozza, mi kerül az egyes kötegekbe. Sok csapat a magas kockázatú szervezeteket havonta, a közepeseket negyedévente, az alacsony kockázatúakat pedig évente szűri újra.
    Kulcsfogalmak
    Tömeges szűrés
    Több szervezet egyidejű beküldése szankciós, PEP- és negatívmédia-szűrésre, egyesével történő feldolgozás helyett.
    Folyamatos monitorozás
    A szabályozói kötelezettség, amely szerint a meglévő kapcsolatokat rendszeresen újra kell szűrni az aktuális szankciós listák, PEP-adatbázisok és negatív média ellen.
    Újraszűrés
    Egy korábban ellenőrzött szervezet szűrésének megismétlése, hogy az utolsó ellenőrzés óta bekövetkezett új besorolásokat, PEP-változásokat vagy negatív médiát felismerjük.
    Portfóliókockázat
    Az összes aktív üzleti kapcsolatot érintő összesített megfelelőségi kockázat — akkor nő, ha a szervezeteket nem szűrik rendszeresen újra.
    Szabályozói audit
    Vizsgálat annak ellenőrzésére, hogy a megfelelőségi kontrollok, beleértve a szűrési gyakoriságot és lefedettséget, megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.
    Kockázatalapú monitorozás
    Az újraszűrés gyakorisága a kockázati szinttel arányos — a magas kockázatú szervezetek havonta, a közepesek negyedévente, az alacsonyak évente.
    Szabályozói források a folyamatos monitorozásról
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új ügyfél szűrése

    Teljes KYC-szűrés új ügyfél-befogadáshoz.

    Új beszállító szűrése

    Ellenőrizze beszállítóit az első megrendelés előtt.

    Partnerátvilágítás

    Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, közös vállalatokhoz és üzleti partnerségekhez.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést rendszereibe, és automatizálja a tömeges futtatásokat API-val.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése