ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Folyamatos monitorozás

    Mikor szűrte utoljára újra teljes portfólióját?

    Egy portfólió, amely hat hónapja tiszta volt, ma nem felismert kockázatot rejthet.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Töltsön fel egy köteget mostÁrak megtekintése

    Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still. Every figure below is exposure that exists whether or not anyone has looked at it.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    What changed

    p. 03 / 10

    What moved while the file sat still

    Real designations, published in the window nobody re-ran. Any one of them could match a row in your file.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    The rescreen

    p. 04 / 10

    One file in, every row screened, a worklist out.

    One CSV. Every row against 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and 750,000+ PEP records, at €0.39 a row. The job runs unattended and hands back the rows that changed.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    CSV-től auditjelentésig — egyetlen éjszaka alatt

    p. 07 / 10

    A legtöbb tömeges futtatás egyetlen éjszaka alatt befejeződik.

    1

    Exportálja portfólióját

    Húzza le szervezetlistáját a CRM-ből, a mag banki rendszerből vagy a megfelelőségi adatbázisból, és exportálja CSV-ként.

    2

    Töltse fel a CSV-köteget

    Töltse fel a ScreenVeritAI-ba — a platform érvényesíti, deduplikálja, és sorba állítja minden szervezetet szűrésre.

    3

    Az AI éjszaka dolgozik

    Minden szervezetet párhuzamosan szűrünk minden hivatalos forrás, PEP-adatbázisok és negatívmédia-források ellen.

    4

    Tekintse át a jelölt szervezeteket

    Csapata priorizált listát kap az új vagy megváltozott megállapítású szervezetekről, beleértve azt is, mi változott az utolsó szűrés óta.

    5

    Készítsen auditjelentést

    Exportáljon egy időbélyeges tömeges jelentést, amely minden szervezetet lefed — megállapítások, bizonyítékok, kockázati besorolások és megtett intézkedések.

    Kézi újraszűrés vs. automatizált tömeges szűrés

    p. 08 / 10
    1000 szervezet újraszűrésének ideje
    Kézi újraszűrés
    3-6 hét elemzői munkaidő
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Egyetlen éjszaka — egyetlen tömeges futtatás
    Szankciós lista lefedettség
    Kézi újraszűrés
    1-3 lista, elemzőnként eltérő
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Minden forrás, minden szervezetnél, minden alkalommal
    Negatívmédia-frissítés
    Kézi újraszűrés
    Az idő szűke miatt a legtöbb szervezetnél kihagyva
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Teljes AI mélykutatás minden szervezethez
    Változásészlelés
    Kézi újraszűrés
    Nincs összevetés a korábbi szűréssel
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Kiemeli, mi változott az utolsó ciklus óta
    Auditnyom
    Kézi újraszűrés
    Táblázatokban és e-mailekben széttöredezve
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    Egyetlen időbélyeges jelentés, teljes bizonyítékkal
    Skálázhatóság
    Kézi újraszűrés
    Több szervezet = több elemzői óra
    ScreenVeritAI tömeges szűrés
    5000+ szervezet egyetlen párhuzamos futtatásban

    A tömeges újraszűrés számokban

    p. 09 / 10

    5000+

    Szervezet feldolgozva egyetlen éjszakai tömeges futtatásban

    ScreenVeritAI tömeges feldolgozási kapacitás

    Minden

    Hivatalos forrás ellenőrizve szervezetenként, a köteg méretétől függetlenül

    ScreenVeritAI lefedettség

    Óra

    Ennyi idő alatt szűrhető újra egy portfólió, amihez kézzel egykor elemzői hetekre volt szükség

    ScreenVeritAI tömeges feldolgozás

    Tömeges újraszűrés GYIK

    p. 10 / 10
    01Hány szervezetet dolgozhatok fel egyetlen kötegben?
    5000+ szervezetet egyetlen futtatásban. Nagyobb portfóliókhoz futtasson több egymást követő köteget, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot vállalati kapacitásért.
    02Milyen fájlformátumot fogad el a tömeges feltöltés?
    CSV-t vagy XLSX-et fejlécsorral. Kötelező oszlop: 'name'. Opcionális: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Mennyi ideig tart egy tömeges futtatás befejezése?
    1000 szervezet teljes szűrése jellemzően 4-8 óra alatt fejeződik be. Töltsön fel a nap vége előtt, az eredmények reggelre elkészülnek.
    04Ütemezhetek visszatérő tömeges újraszűréseket?
    Igen. Használja a REST API-t a futtatások ütemezéséhez — havonta, negyedévente vagy a listák frissülésekor.
    05Hogyan mutatja meg a platform, mi változott az utolsó szűrés óta?
    Minden szervezet tartalmaz egy változásészlelési összefoglalót. Az új szankciós találatok, PEP-változások és az új negatív média külön kiemelve jelenik meg az ismert megállapításoktól.
    06Elegendő a tömeges jelentés egy szabályozói audithoz?
    Igen. Időbélyegek, szervezetszintű megállapítások, forráshivatkozások, kockázati besorolások és feldolgozási összefoglaló — a FATF, az EU AMLR, a FinCEN és az FCA követelményeihez tervezve.
    07Mi történik, ha a kötegben egy szervezetet jelölnek?
    A jelölt szervezetek priorizált felülvizsgálati sorban jelennek meg megbízhatósági pontszámokkal, forráshivatkozásokkal és indoklási láncokkal. Csapata áttekinti, dönt, a platform pedig rögzíti az eredményt.
    08Újraszűrhetem csak a magas kockázatú szervezeteket a teljes portfólió helyett?
    Igen. Ön szabályozza, mi kerül az egyes kötegekbe. Sok csapat a magas kockázatú szervezeteket havonta, a közepeseket negyedévente, az alacsony kockázatúakat pedig évente szűri újra.
    Kulcsfogalmak
    Tömeges szűrés
    Több szervezet egyidejű beküldése szankciós, PEP- és negatívmédia-szűrésre, egyesével történő feldolgozás helyett.
    Folyamatos monitorozás
    A szabályozói kötelezettség, amely szerint a meglévő kapcsolatokat rendszeresen újra kell szűrni az aktuális szankciós listák, PEP-adatbázisok és negatív média ellen.
    Újraszűrés
    Egy korábban ellenőrzött szervezet szűrésének megismétlése, hogy az utolsó ellenőrzés óta bekövetkezett új besorolásokat, PEP-változásokat vagy negatív médiát felismerjük.
    Portfóliókockázat
    Az összes aktív üzleti kapcsolatot érintő összesített megfelelőségi kockázat — akkor nő, ha a szervezeteket nem szűrik rendszeresen újra.
    Szabályozói audit
    Vizsgálat annak ellenőrzésére, hogy a megfelelőségi kontrollok, beleértve a szűrési gyakoriságot és lefedettséget, megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.
    Kockázatalapú monitorozás
    Az újraszűrés gyakorisága a kockázati szinttel arányos — a magas kockázatú szervezetek havonta, a közepesek negyedévente, az alacsonyak évente.
    Szabályozói források a folyamatos monitorozásról
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új ügyfél szűrése

    Teljes KYC-szűrés új ügyfél-befogadáshoz.

    Új beszállító szűrése

    Ellenőrizze beszállítóit az első megrendelés előtt.

    Partnerátvilágítás

    Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, közös vállalatokhoz és üzleti partnerségekhez.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést rendszereibe, és automatizálja a tömeges futtatásokat API-val.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése