ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globális kockázati lefedettség

    75 hivatalos szűrési forrás egyetlen platformon — 11 nagy szankciós joghatóság és 48 további lista, 16 bűnügyi figyelőlista, egy önálló, 750 000+ rekordot tartalmazó PEP-terület 134 nyilvános forrásból, valamint élő, AI-vezérelt negatív média. A lefedettség folyamatosan bővül, hogy megfeleljen az AML/KYC szabványoknak.

    75
    Hivatalos szűrési forrás
    59
    Szankciós joghatóság + további lista
    16
    Bűnügyi figyelőlista
    750,000+
    PEP-rekord · 134 forrás

    §01Szankciók és figyelőlisták

    REG · 01 / 04

    Valós idejű szűrés 59 szankciós forráson keresztül — 11 nagy joghatóság (US OFAC, EU, ENSZ, UK és további) plusz 48 további nemzeti, ágazati és multilaterális lista.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Az összes 59 szankciós forrást joghatóság szerint az alábbi referenciatáblázatban tekintheti meg.

    §02Bűnügyi figyelőlisták

    REG · 02 / 04

    16 hivatalos bűnügyi és körözési figyelőlista, köztük az Interpol Red Notices valós idejű, élő lekérdezéssel.

    Interpol Red NoticesÉlő lekérdezésUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Az Interpol Red Notices listát valós idejű, élő lekérdezéssel szűrjük; a további 15 lista azonnali kereséshez indexelve érhető el.

    §03PEP és magas kockázatú szerepkörök

    REG · 03 / 04

    01

    PEP és magas kockázatú szerepkörök

    Önálló PEP-terület: 750 000+ strukturált rekord 134 nyilvános forrásból, kiegészítve AI/OSINT-alapú felderítéssel az aktuális és kontextuális jelzésekhez.

    • Állam- és kormányfők
    • Országgyűlési és igazságügyi képviselők
    • Állami tulajdonú vállalatok vezetői
    • Diplomáciai tisztségek
    • Családtagok és közeli munkatársak

    02

    Negatív média

    Élő, AI-vezérelt negatívmédia- (OSINT) ellenőrzés kattintható, hivatkozott forrásokkal — nem egy elavult, kulcsszóalapú hírindex.

    • Pénzügyi bűnözés és csalás
    • Korrupció és vesztegetés
    • Szankciók kijátszása
    • Terrorizmus finanszírozása
    • Szabályozói végrehajtási intézkedések

    03

    Tulajdonlás és irányítás

    Tényleges tulajdonosi és irányítási feltérképezés — kövesse nyomon a végső tulajdonosokat, igazgatókat és kapcsolódó személyeket egy cég mögött, a közvetett irányítási útvonalakat is beleértve.

    • Cégjegyzékek
    • Részvényesi bejelentések
    • Igazgatói és tisztségviselői listák
    • Származtatott hálózati elemzés
    • Közvetett irányítási útvonalak

    §04Források joghatóság szerint

    REG · 04 / 04

    Minden szankciós forrás, amellyel szemben a ScreenVeritAI szűr, joghatóság és kibocsátó hatóság szerint csoportosítva — a fenti 75 forrásos lefedettségi szám teljes részletezése.

    June 2026 állapot szerint

    11 nagy szankciós joghatóság

    JoghatóságLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 további nemzeti, ágazati és multilaterális lista

    United States

    ListaKibocsátó hatóság
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaKibocsátó hatóság
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaKibocsátó hatóság
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaKibocsátó hatóság
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaKibocsátó hatóság
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaKibocsátó hatóság
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaKibocsátó hatóság
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaKibocsátó hatóság
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaKibocsátó hatóság
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaKibocsátó hatóság
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaKibocsátó hatóság
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaKibocsátó hatóság
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaKibocsátó hatóság
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaKibocsátó hatóság
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaKibocsátó hatóság
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaKibocsátó hatóság
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaKibocsátó hatóság
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaKibocsátó hatóság
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaKibocsátó hatóság
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaKibocsátó hatóság
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaKibocsátó hatóság
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaKibocsátó hatóság
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaKibocsátó hatóság
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Megjegyzés: Egyes adatkészletekre engedélyezési, regionális elérhetőségi és adatvédelmi előírások vonatkoznak. A lefedettség új források hozzáadásával folyamatosan bővül.

    Ready to screen against all of these sources?

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése