SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globális kockázati lefedettség
67 hivatalos szűrési forrás egyetlen platformon — 11 nagy szankciós joghatóság és 40 további lista, 16 bűnügyi figyelőlista, egy önálló, 750 000+ rekordot tartalmazó PEP-terület 134 nyilvános forrásból, valamint élő, AI-vezérelt negatív média. A lefedettség folyamatosan bővül, hogy megfeleljen az AML/KYC szabványoknak.
67
Hivatalos szűrési forrás
51
Szankciós joghatóság + további lista
16
Bűnügyi figyelőlista
750,000+
PEP-rekord · 134 forrás
Szankciók és figyelőlisták
REG · 01 / 04Valós idejű szűrés 51 szankciós forráson keresztül — 11 nagy joghatóság (US OFAC, EU, ENSZ, UK és további) plusz 40 további nemzeti, ágazati és multilaterális lista.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Az összes 51 szankciós forrást joghatóság szerint az alábbi referenciatáblázatban tekintheti meg.
Bűnügyi figyelőlisták
REG · 02 / 0416 hivatalos bűnügyi és körözési figyelőlista, köztük az Interpol Red Notices valós idejű, élő lekérdezéssel.
Interpol Red NoticesÉlő lekérdezésUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Az Interpol Red Notices listát valós idejű, élő lekérdezéssel szűrjük; a további 15 lista azonnali kereséshez indexelve érhető el.
PEP és magas kockázatú szerepkörök
REG · 03 / 0401
PEP és magas kockázatú szerepkörök
Önálló PEP-terület: 750 000+ strukturált rekord 134 nyilvános forrásból, kiegészítve AI/OSINT-alapú felderítéssel az aktuális és kontextuális jelzésekhez.
- Állam- és kormányfők
- Országgyűlési és igazságügyi képviselők
- Állami tulajdonú vállalatok vezetői
- Diplomáciai tisztségek
- Családtagok és közeli munkatársak
02
Negatív média
Élő, AI-vezérelt negatívmédia- (OSINT) ellenőrzés kattintható, hivatkozott forrásokkal — nem egy elavult, kulcsszóalapú hírindex.
- Pénzügyi bűnözés és csalás
- Korrupció és vesztegetés
- Szankciók kijátszása
- Terrorizmus finanszírozása
- Szabályozói végrehajtási intézkedések
03
Tulajdonlás és irányítás
Tényleges tulajdonosi és irányítási feltérképezés — kövesse nyomon a végső tulajdonosokat, igazgatókat és kapcsolódó személyeket egy cég mögött, a közvetett irányítási útvonalakat is beleértve.
- Cégjegyzékek
- Részvényesi bejelentések
- Igazgatói és tisztségviselői listák
- Származtatott hálózati elemzés
- Közvetett irányítási útvonalak
Források joghatóság szerint
REG · 04 / 04Minden szankciós forrás, amellyel szemben a ScreenVeritAI szűr, joghatóság és kibocsátó hatóság szerint csoportosítva — a fenti 67 forrásos lefedettségi szám teljes részletezése.
June 2026 állapot szerint
11 nagy szankciós joghatóság
| Joghatóság | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 további nemzeti, ágazati és multilaterális lista
United States
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Kibocsátó hatóság |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Lefedettségi kérdések és válaszok
Q & A- Q01
Hány forráson szűr a ScreenVeritAI?
- A ScreenVeritAI 67 hivatalos forráson szűr: 51 szankciós forráson — 11 jelentős szankciós joghatóság, plusz további 40 nemzeti és ágazati lista — és 16 bűnügyi figyelőlistán. Egy külön, politikailag kitett személyekre szakosodott adatterület 750 000+ strukturált rekordot tartalmaz 134 nyilvános forrásból. A teljes jegyzéket forrásonként közzétesszük ezen a lefedettségi oldalon.
- Q02
Mely szankciós joghatóságokra terjed ki a lefedettség?
- A ScreenVeritAI 11 jelentős szankciós joghatóságot fed le: az Egyesült Államok (OFAC), az Európai Unió, az ENSZ, az Egyesült Királyság (OFSI), Franciaország, Lengyelország, Kanada, Ausztrália, Svájc, Dél-Afrika és Új-Zéland. E konszolidált listák mellett további 40 nemzeti és ágazati listán is szűr, amelyeket az alábbi jegyzék a kibocsátó hatósággal együtt, név szerint felsorol.
- Q03
Honnan származnak a PEP-adatok?
- A ScreenVeritAI külön adatterületet tart fenn a politikailag kitett személyekre: 750 000+ strukturált rekordot 134 nyilvános forrásból, amely kiterjed az állam- és kormányfőkre, a parlamenti képviselőkre és a bírói karra, az állami tulajdonú vállalatok vezetőire, a diplomatákra, valamint családtagjaikra és közeli üzlettársaikra. Az AI- és OSINT-alapú felderítés olyan friss vagy kontextuális szerepeket is hozzáad, amelyeket a strukturált nyilvántartások még nem rögzítettek.
- Q04
A negatív médiára és a tulajdonlásra is kiterjed a ScreenVeritAI?
- Igen. A szankciókon, a bűnügyi figyelőlistákon és a PEP-rekordokon túl a ScreenVeritAI negatív médiát is szűr — helyi nyelvű negatív híreket, minden megállapítást forrással hivatkozva —, és feltérképezi a vállalati tulajdonlást, a vezető tisztségviselőket és a tényleges tulajdonosokat. Mindkét területet esetenként, élőben kutatja fel, nem rögzített listából olvassa ki, ezért nem szerepelnek a 67 forrásból álló jegyzékben.
END OF REGISTER
Megjegyzés: Egyes adatkészletekre engedélyezési, regionális elérhetőségi és adatvédelmi előírások vonatkoznak. A lefedettség új források hozzáadásával folyamatosan bővül.