ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREHogyan működik

    A kereséstől a magyarázható jelentésig

    Adjon meg egy személy- vagy cégnevet, és kérdezze meg, ami számít. Szankciós, PEP- és bűnügyi figyelőlista-szűrést, többnyelvű negatív médiát, UBO- és kapcsolati gráfépítést, valamint pénzügyi ellenőrzéseket futtatunk. Magyarázható, hivatkozásokkal alátámasztott AML/KYC jelentést kap.

    SzankciókMédiaTulajdonlás

    §01Hogyan működik (röviden)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Adjon meg egy személy- vagy cégnevet (a névváltozatokat és a kontextust mi kezeljük).

    2. STEP 02

      Válasszon szűrési szintet: Quick Check a gyors, determinisztikus listaellenőrzéshez, AI-Enhanced Check vagy AI Review Check a szélesebb körű egyeztetéshez és AI-alapú felülvizsgálathoz, vagy Deep Research a teljes dossziéhoz.

    3. STEP 03

      Az ügynökök sorban futnak, valós idejű állapotjelzéssel, miközben listákat és nyilvántartásokat olvasnak.

    4. STEP 04

      Magyarázható AML/KYC jelentést kap hivatkozásokkal és tulajdonosi útvonalakkal.

    Amit kap

    • Magyarázható szankciós, PEP- és bűnügyi figyelőlista-találatok forráshivatkozásokkal
    • Tulajdonosi útvonalak összesített százalékokkal
    • Negatívmédia-összefoglalók URL-ekkel
    • Letölthető AML/KYC jelentés — a szűrés időpontjára rögzített bizonyíték, amelyet átadhat a könyvvizsgálónak

    §02AI-ügynökeink

    PROC · 02 / 03

    Fedezze fel, mit végez az egyes ügynök a háttérben.

    AGENT.01

    Szankciós ügynök

    Azonnal ellenőrzi, hogy egy személy vagy vállalkozás szerepel-e az OFAC, az EU, az ENSZ, az UK HMT vagy nemzeti szankciós listáin, illetve bűnügyi figyelőlistákon — kezelve a névváltozatokat, elírásokat és átírásokat.

    Képességek

    • A legfrissebb OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT listák, valamint bűnügyi és körözési figyelőlisták lekérése
    • Nevek, névváltozatok és írásmódváltozatok normalizálása
    • Magyarázható találat visszaadása: lista, program és indok
    • Valós idejű láthatóság a folyamatos állapotjelzéssel

    Miért számít

    "A szigorú (objektív) felelősség megköveteli, hogy a közeli egyezéseket már elsőre elkapjuk."

    Szolgáltatott bizonyíték

    Minden találat mutatja a listát, a programot, az országot, az indokot, a forrás URL-t és az egyezés típusát.

    §03Gyakran ismételt kérdések

    PROC · 03 / 03

    Gyakori kérdések megfelelőségi csapatoktól.

    Q.01Hogyan találhatom meg gyorsan, hogy valójában ki birtokolja és irányítja a céget?
    Használja az UBO Mapping Agentet. Lekérdezi a cégjegyzékeket és bejelentéseket, többszintű tulajdonosi gráfot épít, és kiszámítja az összesített irányítást, hogy feltárja a választott küszöbérték feletti közvetlen és közvetett tényleges tulajdonosokat.
    Q.02Ellenőrizheti a platform, hogy valaki szerepel-e az OFAC, az EU, az ENSZ vagy az UK szankciós listáján?
    Igen. A Sanctions Agent normalizálja a neveket, a névváltozatokat és az átírásokat, majd szemantikailag egyezteti azokat az OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT és más listákkal.
    Q.03Hogyan tárja fel a negatív médiát több nyelven?
    A Adverse Media Agent célzott kockázati lekérdezéseket generál, és oldalak százait olvassa el több nyelven, felszínre hozva a negatív tudósításokat, peres eljárásokat és hatósági intézkedéseket forrás URL-ekkel.
    Q.04Megjelöli a politikailag exponált személyeket (PEP) és a hálózati kapcsolatokat?
    A Relationships and PEP Agent keresztkapcsolja az igazgatókat, tisztségviselőket, kapcsolódó vállalatokat és PEP-adatkészleteket, hogy kiemelje a magas kockázatú személyeknek vagy szankcionált feleknek való közvetett kitettséget.
    Q.05Készíthetek magyarázható AML/KYC jelentést egyetlen keresésből?
    Igen. Válassza a Quick Checket a gyors, determinisztikus listaellenőrzéshez, az AI-Enhanced Checket vagy az AI Review Checket a szélesebb körű, AI-alapú indoklással kiegészített egyeztetéshez, vagy a Deep Researcht a teljes dossziéhoz. Az ügynökök sorban futnak, folyamatosan jelzik az állapotot, és hivatkozásokkal alátámasztott, auditra kész markdown-jelentést készítenek.
    END OF PROCEDURE

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése