Hogyan működik
A kereséstől a magyarázható jelentés
Írjon be egy személy vagy cég nevét, és kérdezze meg, mi számít. A szankciók átvilágítását, a többnyelvű negatív médiát, az UBO és a kapcsolati grafikonokat, valamint a pénzügyi ellenőrzéseket végezzük. Megmagyarázható, hivatkozásokkal alátámasztott AML/KYC jelentést kap.
Hogyan működik (gyorsan)
- 1
Adjon meg egy személy vagy cég nevét (az álneveket és a kontextust mi kezeljük).
- 2
Válasszon egy munkafolyamatot: csak szankciók, káros média, UBO-leképezés vagy teljes dosszié.
- 3
Az ügynökök sorrendben futnak, streaming állapotban, miközben listákat és nyilvántartásokat olvasnak.
- 4
Kap egy magyarázható AML/KYC jelentést idézetekkel és tulajdonosi útvonalakkal.
Amit kapsz
Magyarázható szankciók és PEP-találatok forráshivatkozásokkal
Tulajdonosi útvonalak összesített százalékokkal
Káros médiaösszefoglalók URL-ekkel
Letölthető, idézésre kész AML/KYC jelentés
Szankciós ügynök
Azonnal ellenőrzi, hogy egy személy vagy vállalkozás szerepel-e az OFAC, az EU, az ENSZ, az Egyesült Királyság HMT vagy nemzeti listáján, kezeli az álneveket, az elírásokat és az átírásokat.
Képességek
- Húzza le a legújabb OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT listákat
- Normalizálja a neveket, álneveket és szkriptváltozatokat
- Magyarázható találat visszaadása: lista, program és ok
- Streamállapot a valós idejű láthatóság érdekében
Miért számít
Bizonyítékot szolgáltattak
Minden találat listát, programot, országot, okot, forrás URL-t és egyezési típust mutat.
Gyakran Ismételt Kérdések
Gyakori kérdések a megfelelőségi csapatoktól.
Hogyan találhatom meg gyorsan, hogy valójában ki a tulajdonosa és irányítja a céget?
Használja az UBO Mapping Agentet. Lekérdezi a vállalati nyilvántartásokat és bejelentéseket, többszintű tulajdonosi grafikont hoz létre, és kiszámítja a kumulatív vezérlést, hogy felfedje a választott küszöbérték feletti közvetlen és közvetett tényleges tulajdonosokat.
A platform ellenőrizheti, hogy valaki szerepel-e az OFAC, az EU, az ENSZ vagy az Egyesült Királyság szankciós listáján?
Igen. A Sanctions Agent normalizálja a neveket, az álneveket és az átírásokat, majd szemantikailag egyezik az OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT és más listákkal.
Hogyan jelenítheti meg a káros médiát a különböző nyelveken?
Az Adverse Media Agent célzott kockázati lekérdezéseket generál, és oldalak százait olvassa be különböző nyelveken, és a forrás URL-ekkel negatív lefedettséget, peres eljárást és végrehajtási megemlítéseket von le.
Megjelöli a politikailag kiszolgáltatott személyeket (PEP) és a hálózati kapcsolatokat?
A kapcsolatok és a PEP-ügynök összekapcsolja az igazgatókat, tisztségviselőket, kapcsolódó vállalatokat és PEP-adatkészleteket, hogy kiemelje a magas kockázatú egyéneknek vagy szankcionált feleknek való közvetett kitettséget.
Készíthetek magyarázható AML/KYC jelentést egyetlen keresésből?
Igen. Válasszon egy munkafolyamatot (csak szankciók, csak hírek, UBO vagy teljes dosszié). Az ügynökök sorban futnak, az adatfolyam állapota, és hivatkozással alátámasztott leértékelési jelentést készít, amely készen áll az auditálásra.