Bűnügyi figyelőlista-szűrés
Bűnügyi és körözési szűrés a szankciókon túl
Hivatalos bűnügyi és körözési listák — FBI, Interpol Red Notices, Europol, nemzeti bűnüldözési szervek — minden ellenőrzésben, a szankciók és a PEP mellett. A legtöbb szolgáltató a szankcióknál megáll. Mi nem.
Interpol Red Notices
Élő lekérdezés · aktív körözés
FBI Most Wanted
Nincs találat
Europol Most Wanted
Nincs találat
Minden lista ellenőrizve
A szankciók és a PEP mellett
A probléma
Tiszta a szankciókon, mégis körözi a rendőrség
A bűnügyi figyelőlista-szűrés egy személy vagy cég ellenőrzésének folyamata a bűnüldözési és körözési listákkal szemben — a rendőrségek, nemzeti bűnügyi hivatalok és az Interpol által közzétett körözésekkel — bűncselekménnyel összefüggésben keresett személyek után kutatva. A szankciók és a PEP-szűrés mellett fut, és olyan kitettséget fog el, amelyet egyik listája sem fed le.
A szankciós és PEP-listák eltérő kérdésekre válaszolnak: tiltott-e a fél, illetve politikailag exponált-e. Egyik sem árulja el, hogy egy üzleti partnert aktívan körözi-e egy nemzeti rendőrség csalás, embercsempészet vagy korrupció miatt. A bűnüldözési érdeklődés gyakran a legkorábbi kemény jelzés — akár hónapokkal egy hivatalos szankciós besorolás előtt megjelenhet —, mégis a legtöbb szűrőeszköz sosem keresi, pontosan ott hagyva vakfoltot, ahol a határokon átnyúló kockázat koncentrálódik.
Az általunk szűrt listák
A minden ellenőrzésben szűrt hivatalos bűnügyi és körözési listák reprezentatív válogatása, amely nemzeti rendőrségeket, bűnügyi hivatalokat és az Interpolt öleli fel.
| Lista / körözés | Hatóság | Joghatóság |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | Egyesült Államok |
| Interpol Red Notices | Interpol (élő lekérdezés) | Nemzetközi |
| Europol Most Wanted | Europol | Európai Unió |
| Körözött személyek | UK National Crime Agency | Egyesült Királyság |
| Körözött személyek | Bundeskriminalamt (BKA) | Németország |
| Körözött személyek | Netherlands Politie | Hollandia |
| Körözött személyek | South African Police Service | Dél-Afrika |
| Körözött személyek | Independent Commission Against Corruption (ICAC) | Hongkong |
Minta a minden ellenőrzésben szűrt hivatalos bűnügyi és körözési listákból. Adatok 2026 júniusi állapot szerint.
Hogyan működik a bűnügyi figyelőlista-szűrés
Bűnügyi listák, élő Interpol-lekérdezés és alapértelmezetten ellenőrzött bűnügyi kitettség — nem egy külön díjas kiegészítő.
Bűnügyi listák, alapértelmezetten ellenőrizve
A bűnügyi kitettség nem jelenik meg a szankciós vagy PEP-listákon — a bűnüldözési és körözési nyilvántartásokban él. A ScreenVeritAI hivatalos bűnügyi és körözési listákat szűr minden ellenőrzésben, a szankciók és a PEP mellett, külön lépés és külön modul nélkül. A lista több régió nemzeti rendőrségeit és bűnügyi hivatalait öleli fel — köztük az FBI-t, az Europolt, az UK National Crime Agencyt, Németország BKA-ját, a holland Politie-t, a dél-afrikai rendőrséget és Hongkong ICAC-ját. Mivel az ellenőrzés alapértelmezetten fut, egy külföldi rendőrség által körözött partner ugyanabban a szűrésben bukkan fel, amely szankciós szempontból tisztának minősíti — anélkül, hogy tudnia kellene, melyik nyilvántartást kell lekérdeznie. Minden találat visszakövethető a kibocsátó hatóságig és a közzétett körözésig.
Interpol Red Notices élő lekérdezéssel
Az Interpol Red Notices a határokon átnyúló üzleti tevékenység egyik legfontosabb bűnügyi jelzése, de folyamatosan változik, ahogy körözéseket adnak ki és vonnak vissza. Egy elavult másolat helyett a ScreenVeritAI élő lekérdezést végez az Interpol Red Notices ellen a szűrés pillanatában, így egy találat a körözés aktuális állapotát tükrözi, nem egy korábbi frissítésből származó állapotrögzítést. A Red Notice egy személy felkutatására és ideiglenes letartóztatására irányuló kérés a kiadatás előtt — erős kockázati jelzés, amely fokozott átvilágítást indokol. Ha egy jelölt egyezik, az eredmény a kibocsátási részletekre mutat, hogy elemzője áttekinthesse magát a körözést, és rögzíthesse a döntés alapját, ahelyett hogy egy meg nem magyarázott jelzés alapján cselekedne.
Szűrés a szankciókon és a PEP-en túl
A legtöbb szűrési szolgáltató megáll a szankcióknál és a PEP-nél, rést hagyva: egy személy tiszta lehet minden szankciós listán, mégis aktívan körözheti egy nemzeti rendőrség csalásért, emberkereskedelemért vagy korrupcióért. A ScreenVeritAI alapértelmezetten szűri a bűnügyi kitettséget, így ez a rés bezárul anélkül, hogy bármi továbbit vásárolna vagy konfigurálna. Ez leginkább a határon átnyúló kereskedelemben, a levelezőbanki kapcsolatokban és a nagy értékű ügyfélfelvételnél számít, ahol a bűnüldözés érdeklődése gyakran a legkorábbi kemény jel — még azelőtt megjelenik, hogy bármilyen formális szankciós kijelölés megszületne. A bűnügyi listák minden olyan termékben futnak, amely listákat ellenőriz, a determinisztikus Quick Checktől a Deep Researchig, és a szankciókkal meg a PEP-pel egyetlen eredménnyé állnak össze, amelyet a csapata együtt vizsgál át három külön lekérdezés helyett.
A bűnügyi szűrés benne foglaltatik — fizessen ellenőrzésenként vagy havi csomaggal
Minden lista minden ellenőrzésben fut, nem külön modulként értékesítjük — már 0,79 €-tól benne foglaltatik. Válassza az egyes esetekhez szükséges szintet, és fizessen használat alapján, havi elköteleződés nélkül, vagy vonja le az ellenőrzéseket egy havi csomagból a kiszámítható számlázásért. Mindkét esetben nincs havi platformdíj.
Quick Check
Bűnügyi listák benne foglaltatik — 0,79 €
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Együtt működik ezekkel
A bűnügyi szűrés minden más területtel azonos ellenőrzésben fut.